"Итоги" - Золото "Аль-Каеды". Источник благосостояния и живучести международного терроризма 01:13 14.03.2002
Золото "Аль-Каиды" Николай Зимин (Вашингтон)
Спустя полгода после трагедии 11 сентября 2001 года следствие пришло к сенсационному открытию: деньги Усамы бен Ладена искать бессмысленно. Секрет финансовой живучести "Аль-Каиды" заключается в двух словах - "золото" и "хавала"
В банках 148 стран мира заморожены счета на 104 миллиона долларов, принадлежащие "Аль-Каиде" и полутора сотням других групп и частных лиц, так или иначе причастных к сбору средств для бенладеновской организации и финансированию международного терроризма в целом. Но несмотря на все усилия антитеррористической коалиции, финансовая база "Аль-Каиды" даже не дрогнула. Во всяком случае вовсе не отсутствие средств является главным сдерживающим фактором для сторонников бен Ладена, признает американский представитель в Интерполе Фрэнк Спайк. Даже если допустить, что сам бен Ладен убит, "Аль-Каида" не умерла. Группа английских экспертов резюмирует еще категоричнее: вопрос не в том, ударит "Аль-Каида" снова или нет, а в том, когда и где.
Все дороги ведут в Дубай
Через полгода после трагедии следствие пришло к сенсационному выводу: деньги бен Ладена искать бессмысленно. Секрет финансовой живучести "Аль-Каиды" заключается в двух словах - "золото" и "хавала". В Афганистане, Пакистане и соседних с ними странах населению по традиции привычнее иметь дело с золотом, чем с иностранной валютой. Кроме того, по международным законам, сделки с золотом не подлежат тем ограничениям, которые наложены правительством и банками большинства стран мира на транзакции с наличностью.
"Золото - это мощный фактор в передвижении денег террористов, - считает Патрик Джост, эксперт по борьбе с отмыванием денег. - Вы можете расплавить его, поделить на большие или крошечные слитки, положить на счет, не рискуя услышать никаких затруднительных вопросов". Когда в середине 90-х годов "Аль-Каида" нашла теплый прием со стороны талибов, в Афганистан были переведены большие золотые запасы. После первых же американских ракетных и бомбовых ударов прошлой осенью тысячи бенладеновских гонцов со слитками золота и пачками наличности потянулись в пакистанский порт Карачи. По оценкам портовых властей, ежедневно в октябре - ноябре минувшего года туда поступало по 2-3 миллиона долларов. В роли курьера был замечен даже генеральный консул правительства талибов в Карачи Каказада, экспедировавший в конце ноября 600 тысяч долларов.
Из Карачи все это переправлялось в Дубай. Золото сразу же размещалось в банках. Наличные шли на покупку золота, и оперция повторялась. Расположенные на перекрестке ближневосточных торговых и денежных потоков и имеющие открытую, практически нерегулируемую банковскую систему, Объединенные Арабские Эмираты (одно из трех государств, до недавнего времени поддерживавших дипломатические отношения с режимом талибов) давно уже стали финансовым раем для исламских фундаменталистов. Именно оттуда, как установило следствие, поступила большая часть из того полумиллиона долларов, которые пошли на подготовку терактов 11 сентября в США.
"Из рук в руки"
Даже примерно определить финансовые возможности террористов невозможно. Пакистанские власти признаются, что их оценки денежных потоков через порт Карачи очень и очень приблизительны. Дело в том, что практически все переводы в этих странах бенладеновская группировка осуществляет за пределами обычных банковских систем. Этот способ взаиморасчетов получил в регионе название "хавала", что в грубом переводе значит "из рук в руки". Финансовые курьеры доставляют золото, драгоценные камни, валюту доверенному лицу в одном месте и говорят, в какой город или страну и кому конкретно они хотели бы это перевести. Меняла связывается с таким же доверенным лицом или лицами в месте, названном клиентами, и условленным сигналом по телефону или электронной почте называет подлежащую выдаче сумму. Как только сделка совершена, все следы уничтожаются. Подробностей функционирования хавалы не знают даже спецслужбы. Бывший сотрудник Совета нацбезопасности США Уильям Уэчслер, больше двух лет занимавшийся в клинтоновской администрации финансами бен Ладена, в отчаянии признается: "Мы не знаем, кто они такие, эти члены хавалы, сколько их, в каких заведениях действуют, каковы масштабы перемещений ими денежных средств и как золото переводится в наличные деньги и обратно. Другими словами, мы не знаем, сколько стоит бен Ладен. Я предполагаю, что миллионы, большие миллионы..."
Золотая контрабанда
По некоторым данным, "Аль-Каида" использует золото не только для того, чтобы замести следы и укрепить свой плацдарм в Дубае. Контрабандная торговля золотом стала для нее одним из источников умножения богатств. И в Пакистане, и в Индии золото пользуется большим спросом. Но его экспорт и импорт подлежат налогообложению. Возможности "Аль-Каиды" позволяют удовлетворять спрос, минуя таможни. Долгое время такими "золотыми воротами" был прямой авиарейс Дубай - Кандагар. Сейчас активизированы другие каналы. Не случайно в наставлении для "борцов ислама", найденном британскими офицерами в одном из лагерей "Аль-Каиды" в Афганистане, наряду с наставлениями об обращении с оружием и изготовлении взрывных устройств в деталях расписано, как скрытно провозить золото на лодках и других малых судах и как лучше прятать его на теле. Впрочем, подобные инструкции относятся не к одному золоту. "Аль-Каида", указывают западные спецслужбы, не брезгует и алмазами, которые покупает в Сьерра-Леоне и Конго.
По схеме BCCI
"Золотая лихорадка" после разгрома талибов зарегистрирована не только в Дубае. В какой-то мере ее отголоски дошли даже до США. В пресс-службе американской таможни корреспонденту "Итогов" подтвердили, что после 11 сентября прошлого года имели место поставки золота в страну, которые служба квалифицирует как необычные. В настоящее время таможенники США ведут следствие по поводу ряда "золотых" транзакций, к которым имеют отношение самые крупные и престижные торговые дома в Дубае. Американцев интересует, нет ли здесь связи с "Аль-Каидой" или отмыванием опиумных денег талибов.
Но и на этом направлении вряд ли следует ожидать скорых прорывов. Схема незаметного введения средств для нужд "Аль-Каиды" в западные банковские системы обкатывалась десятилетиями и в некотором смысле достигла совершенства. Упоминавшийся уже г-н Уэчслер как-то свидетельствовал на слушаниях в конгрессе: "Восхождение бен Ладена к известности началось как раз с создания финансовой архитектуры, которая поддерживала моджахедов в Афганистане, воевавших против советского вторжения". По словам госчиновника, эта же "архитектура" осталась с бен Ладеном и тогда, когда он повернулся к терроризму, и до сих пор служит "Аль-Каиде". Ни раньше, ни тем более потом бен Ладен ни с кем на Западе своими секретами не делился.
Завеса тайн бенладеновской финансовой "архитектуры" в какой-то мере приподнята в 70-страничном докладе французской разведки о деятельности Банка кредитования и международной торговли (BCCI), переданном французами американским коллегам в октябре прошлого года. Банк в свое время был учрежден пакистанцами, главная часть капиталов поступила из ОАЭ. В 80-е он широко использовался для отмывания наркодолларов, депозитирования фондов террористических организаций и для незаконной торговли оружием. Через BCCI ЦРУ переводило миллионы долларов для афганских моджахедов. Крах банка в 1991 году стал глобальным финансовым скандалом. При этом, как отмечает французская разведка, выстроенная банком сеть не канула в небытие - этой схемой продолжали пользоваться соратники бен Ладена.
Американское следствие из доклада французских партнеров сделало другой, не менее интересный вывод: BCCI "был и отцом, и матерью модели финансирования террористических операций". Как при наличии столь очевидных и многочисленных неладов с законом так мало людей из банка оказались за решеткой - большой вопрос. В частности, в документе прослеживается роль саудовского банкира Халида бен Махфуза, бывшего директора BCCI, сестра которого замужем за бен Ладеном. В 1995 году Махфуз заплатил в США 225 миллионов долларов отступных, чтобы не доводить дело до суда из-за своей роли в крахе банка. И почти сразу же перешел на новое место работы - главой Национального коммерческого банка (НКБ), одного из крупнейших в Саудовской Аравии. Только в 1999 году по настоянию США он был помещен под домашний арест, поскольку ревизия (опять же сделанная под нажимом Вашингтона) обнаружила, что миллионы долларов из НКБ переводились финансовым учреждениям и фондам, контролируемым бен Ладеном. Но до сих пор американцы жалуются, что Эр-Рияд не позволяет им провести формальный допрос Махфуза. Не жалуют Соединенные Штаты сотрудничеством и Объединенные Арабские Эмираты.
Очередь за кораблями?
Столь причудливое переплетение разнородных политических факторов, региональных особенностей и традиций в значительной мере нейтрализует усилия мирового сообщества по выкорчевыванию финансовых корней терроризма. С прошлой осени силами безопасности задержано около полутысячи лиц, связанных с "Аль-Каидой", но оптимистичнее от этого картина не становится. "Большинство арестов стало результатом прежней сыскной работы, - сказал "Итогам" сотрудник вашингтонского Центра стратегических и международных исследований. - Но теперь, похоже, тайная террористическая сеть восстанавливается, особенно в Европе. Причем с еще большей предосторожностью и с несоизмеримо более высокой степенью радикализации". Эксперты мрачно гадают, в каком месте вероятнее всего следует ожидать очередного громкого прорыва алькаидовской враждебности. Одни опасаются дестабилизации Пакистана и джихада с атомной бомбой наперевес. Возможно, что попыткой в этом направлении было похищение и последующее убийство репортера "Уолл-стрит джорнэл" Дэнни Перла. Другие указывают на возможности использования террористами территории Индонезии - еще в прошлом декабре сам начальник индонезийской разведки генерал-лейтенант Хендроприоно признавал, что "Аль-Каида" уже основала несколько своих тренировочных лагерей на острове Сулавеси.
А генсек Международной федерации транспортников Дэвид Кокрофт полагает, что беда может подкрасться с третьей стороны. По его данным, бенладеновцы обзавелись собственным флотом, состоящим как из небольших суденышек для контрабандистских целей в зоне Залива и в Аравийском море, так и из больших торговых кораблей, числящихся за фальшивыми компаниями. Предполагается, что сторонники бен Ладена контролируют до 80 судов. И это обстоятельство можно считать серьезным риском для международной безопасности. Где гарантия того, что террористы, организовавшие самоубийственный угон гражданских самолетов, не обратят свое внимание на морские пассажирские лайнеры?
|