ПРОДОЛЖАЕТСЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКСПЕРТИЗА ФИНАНСОВЫХ СХЕМ "АЛЬ-КАИДЫ"

Спустя год после того, как "Аль-Каиде" удалось нарушить сложившееся в мире равновесие в сфере безопасности, международное сообщество продолжает изучать финансовые возможности террористической сети, высказывая порой разноречивые мнения. Между тем, несмотря на энергичную антитеррористическую кампанию, "Аль-Каида" не снижает своей активности в ряде регионов мира.

В проекте доклада, подготовленного комиссией по мониторингу санкций ООН в отношении "Аль-Каиды", говорится, что сеть террористических организаций "жива и здорова" и "готова в любой момент нанести новый удар". Однако представители американского правительства оспаривают выводы доклада, а некоторые независимые эксперты считают, что методы борьбы с террористами постоянно совершенствуются.

Военная операция во главе с США, проведенная зимой и весной этого года, уничтожила базы "Аль-Каиды" в восточном Афганистане. Примерно 1000 боевикам удалось скрыться в соседнем Пакистане, и некоторые из них, как сообщает 10 сентября "Нью-Йорк таймс", начинают возвращаться в Афганистан.

По утверждениям российских и американских властей, агенты "Аль-Каиды" действуют и на Кавказе, в частности в граничащем с Чечней Панкисском ущелье. [Дополнительную информацию см. Архив рубрики Eurasia Insight]. По словам одного из руководителей ведомств, занимающихся борьбой с терроризмом, Москва убеждена, что "на территории Грузии, в Панкисском ущелье существуют лагеря, где террористы проходят специальную подготовку с помощью арабских наемников", – сообщила 7 сентября телекомпания "НТВ-Мир".

Глава грузинского МВД Коба Нарчемашвили оспаривает утверждения российского правительства. Не исключено, сказал он, что в Панкиси находились "люди, которые имели отношение к международным террористическим организациям". Однако "данных, доказывающих это, не существует", – приводит слова Нарчемашвили агентство "ИТАР-ТАСС".

По заявлению президента Азербайджана Гейдара Алиева, органы госбезопасности республики недавно арестовали "крупных деятелей" "Аль-Каиды". Многие агенты "Аль-Каиды", общее число которых неизвестно, нашли убежище в Иране и Ираке.

Наиболее тревожные сведения о деятельности "Аль-Каиды" содержатся в докладе мониторингового органа ООН. В проекте доклада, части которого просочились в печать в конце августа, указывается, что "Аль-Каида" сохранила доступ к финансовым средствам и готовит новые теракты по всему миру.

Американские власти постарались приглушить резкость высказываемых в докладе утверждений. Например, в заявлении министерства финансов США говорится, что проект доклада отчасти использует устаревшую информацию и поэтому рисует "неполную" картину антитеррористической кампании.

Благодаря принятым в январе санкциям ООН были заморожены счета лиц и организаций, связанных с "Аль-Каидой" и другими террористическими организациями. В решении о санкциях содержался призыв ко всем государствам мира ввести эмбарго на поставки вооружений и запрет на передвижение через границы членов "Аль-Каиды".

В проекте доклада ООН говорится, что, несмотря на первоначальный успех санкций, выразившийся в аресте счетов на 112 млн долларов, принадлежащих "Аль-Каиде" и связанным с ней организациям, правительства ряда стран мира в последнее время столкнулись с трудностями в установлении дополнительных источников средств и ресурсов террористической сети.

В проекте доклада говорится также, что список ООН, в котором перечисляются подлежащие санкциям лица, неполон. Это вынуждает многие страны составлять свои собственные списки, во многих случаях остающиеся неизвестными для мирового сообщества. Специальный характер этих списков "значительно снизил их эффективность как меры контроля".

В проекте доклада говорится также, что выявление принадлежащих "Аль-Каиде" счетов осложняется отсутствием информации о перечисленных в списке ООН лицах и данных, свидетельствующих об их преступной деятельности. Необходима более полная информация, которая была бы доступна всем государствам-членам ООН.

Списки ООН в некоторых случаях вызвали протесты. Например, в августе США потребовали от комиссии ООН исключить из списка двух шведов и одного американца сомалийского происхождения, а также три соответствующие компании после жалоб со стороны европейских стран на юридическую необоснованность самой процедуры. Все эти люди занимались валютно-обменными операциями, однако отрицают свою связь с террористическими организациями.

По мнению США, решение о целях антитеррористической кампании было правильным. "Что касается работы Совета Безопасности [ООН] и реакции на ситуацию в Афганистане, то я думаю, что были приняты очень серьезные меры, направленные на смещение талибов и решительный разгром "Аль-Каиды" в стране, которую они выбрали в качестве базы для своих операций", – сказал в ответ на вопросы о докладе посол США в ООН Джон Негропонте.

"Думаю, никто не станет утверждать, что дело доведено до конца, – сказал Негропонте. – Мы всегда говорили, что операция потребует более длительного срока, однако усилия в этом направлении продолжаются, и я уверен, что в конечном счете мы достигнем успеха".

В ближайшее время наиболее серьезную трудность для спецслужб, по мнению Джона Аркиллы, профессора Высшей военно-морской школы США, представляет отсутствие информации об используемой "Аль-Каидой" системе денежных переводов, называемой "хавалой". По этой системе деньги переводятся с использованием обычных систем коммуникации и не оставляют документальных следов. Дополнительные сложности вызывает то, что сообщения о транзакциях обычно делаются с использованием местных диалектов. "Немало проблем вызывает также размер трансфертов, поскольку система "хавала" работает с очень небольшими суммами", – сказал Аркилла.

Еще одной трудностью, по мнению экспертов, является то, что трансферты "Аль-Каиды" зачастую имеют вполне законные источники, не имеющие ничего общего с деньгами, полученными от продажи наркотиков. По мнению экспертов, очень трудно отслеживать переводы, связанные с преступлениями, которые еще не были совершены. Это относится не только к системе "хавала", но также к оффшорным и частным банкам. Эксперты считают, что финансовая война с терроризмом должна рассматриваться скорее как полицейская, а не как военная операция. По оценкам, средства, которыми располагают "Аль-Каида" и ее лидер Усама бен Ладен, достигают 300 млн долларов.

"Отслеживание и арест денег, полученных после совершения преступления, является достаточно сложной задачей. Отслеживание денег, которые то ли будут, то ли не будут использованы для совершения какого-то преступления – например, террористического акта, – практически невозможно", – говорит профессор Монтерейского института международных исследований Мойара Русен, специалист по экономике стран Ближнего Востока. "Отслеживание таких денег похоже на поиск иголки в стоге сена, причем сена становится все больше и больше".

Аркилла считает, что разобраться в ситуации будет непросто. В проблемах, которые ставятся в докладе ООН, нет ничего удивительного. "Всякий раз как вы продумываете новые методы проведения операций, требуется время, чтобы понять, как это сделать, – сказал он. – Хорошо уже то, что мы начинаем лучше понимать суть дела".

Официальные представители США утверждают также, что в печать попадает информация далеко не обо всех антитеррористических операциях. "На правительство работают люди, которые посвящают этому все свое время. Многое из того, что происходит, не получает освещения в печати"

Тодд ДАЙМОНД
11.09.2002