90 лет тюрьмы
В США арестован и предстанет перед судом арабский спонсор чеченских террористов

Илья БАРАНИКАС

В Чикаго федеральные прокуроры предъявили обвинение иммигранту из Сирии, натурализованному гражданину США Энааму Арнауту, который находится под арестом еще с апреля. Арнауту угрожает 90-летний тюремный срок за то, что он, как гласит обвинение, использовал благотворительные исламские организации для финансирования "Аль-Каиды" и других террористических движений. Деньги из его "Международного фонда доброй воли" (Benevolence International) шли, в частности, в Чечню, Боснию, на поддержку тамошних мусульманских экстремистов. Активы фонда, получавшего миллионные переводы из-за рубежа, были заморожены властями США еще в декабре 2001 года, но настоящую огласку вся эта история получила только сейчас.

Хотя власти Соединенных Штатов уже год ведут широкомасштабную операцию с целью перекрыть каналы финансирования исламского терроризма, они по-прежнему знают о них еще очень мало. Да и обвинения лжепредставителям "благотворительной мусульманской общественности" предъявляют не по труднодоказуемой статье "Поддержка терроризма", а за другие нарушения закона. Правоохранительные органы США широко применяют принцип, показавший свою эффективность в борьбе с мафией: не можешь доказать вину подозреваемого по главной статье - сажай его за уклонение от налогов, преступный сговор или что угодно еще.

Арнаута держали под арестом с апреля, потому что ему сразу было предъявлено обвинение в даче ложных показаний. Сейчас дополнительно предъявлены обвинения в противодействии правосудию, преступном сговоре, отмывании денег и жульнических денежных операциях. Есть, правда, в списке обвинений и поддержка терроризма, но это обвинение стоит в самом конце перечня и, по сути, не нуждается в доказательстве: 90 лет Арнауту обеспечены и без этой статьи.

Расследованием подпольной финансовой сети исламских экстремистов занимаются не только ФБР и прочие спецслужбы, но и журналисты, в том числе известный своими разоблачениями Дэвид АРМСТРОНГ, руководитель Службы новостей национальной безопасности. Корреспондент "МН" встретился с ним в Вашингтоне.

- Недавно вы давали показания в Конгрессе США о причастности Саудовской Аравии к финансированию исламского терроризма (см. "МН" N39). На всех произвели впечатление факты, которые вы приводили, - в частности, о том, как саудовский капитал идет в кошельки террористов через американские организации.

- Мы выявили, что существует хорошо налаженная и разветвленная сеть финансирования исламских террористов. Финансовые средства им предоставляют в основном два банка Саудовской Аравии - точнее, две банкирскиe семьи, каждая из которых владеет мощной финансовой структурой. Деньги поступают первоначально в Соединенные Штаты на счета различных благотворительных организаций, подставных корпораций, инвестиционных фондов, компаний по управлению недвижимостью и так далее. Переведенные вроде бы на вполне легальные цели деньги отмываются в полном объеме, хотя используются на легальные цели лишь частично. Часть средств, "отщепленная" от отмытых денег, перебрасывается в офшор. Сперва на материке, а потом в офшоре деньги гуляют по сложной цепочке, чтобы запутать следы, и где-то в другом офшоре, в определенном звене этой цепи, происходит передача финансов представителям тех экстремистских организаций, для которых они предназначены.

- Кто и кому передает таким образом деньги?

- Одна из организаций названа в официальном обвинении, предъявленном ее руководителю Энааму Арнауту. Есть целый ряд других подставных благотворительных организаций, сосредоточенных в штате Вирджиния, которые прямо или косвенно контролирует доверенное лицо саудовских финансистов - выходец из Пакистана Мохаммед Якуб Мирза. В марте этого года федеральные правоохранительные органы провели серию рейдов в Вирджинии, заморозив средства некоторых организаций и взяв под арест некоторых деятелей.

Что касается доноров-пожертвователей, то чикагскую "благотворительную организацию" субсидировал, в частности, богатый саудовец Адел Баттерджи - он назван поименно в обвинении, предъявленном Энааму Арнауту.

Если говорить о подставных организациях, гнездящихся в Вирджинии, то финансы им поставляет в первую очередь саудовская банкирская семья аль-Раджи. Кстати, ей же принадлежит вирджинская благотворительная организация "SAAR Foundation" (ее возглавляет Сулейман Абдул аль-Раджи). Причем перекачка денег идет еще и с их приумножением: вирджинские "благотворительные" организации тесно связаны с чисто коммерческими предприятиями, работающими в таких далеких друг от друга и от благотворительности сферах, как спекуляция недвижимостью, птицеводство, издательское дело и прочее.

Еще один источник пожертвований в пользу террористов - саудовское банкирское семейство бен Махфуз во главе с Халидом бен Махфузом, бывшим руководителем Национального коммерческого банка - крупнейшего банка Саудовской Аравии, который контролирует королевская семья. (Близок к королевской семье, кстати, и аль-Раджи.) Одна из благотворительных организаций в Вирджинии, которые расследует ФБР, "Success Foundation", получала деньги от офшорной компании "Pathfinder Investments NV", зарегистрированной на Нидерландских Антилах и контролируемой семейством бен Махфуз.

- Почему саудовские покровители терроризма финансируют своих подопечных именно через Америку?

- Наше расследование показало, что банковские группы Саудовской Аравии начали использовать контролируемые ими структуры в США для перевода денег террористам в конце 80-х - начале 90-х годов. Они явно сделали ставку на то, что американские компании вызывают меньше подозрений, чем, к примеру, ближневосточные. Эта их ставка оправдалась: много лет подряд они гнали денежные потоки из США в офшор и обратно, не возбуждая подозрений.

Однако после 11 сентября прошлого года американская прописка подставных структур из преимущества превратилась для саудовцев в проблему: ведь антитеррористическое расследование, проводимое властями США, опирается на законодательство нашей страны, которое предъявляет к благотворительным организациям очень жесткие требования в отношении прозрачности их деятельности и ее соответствия провозглашенным целям. Благодаря этому следователи сумели достаточно детально отследить денежные потоки и связать их с определенными террористическими движениями. Дело в том, что саудовцы не выпускают из своих рук бухгалтерию. У них есть в Вирджинии Мирза - так этот Мирза сам и ведет почти все бухгалтерские дела.

* * *

В заключение добавлю к тому, что рассказал Дэвид Армстронг: очевидно, между чикагским "кустом" финансовой организации мусульманских террористов и их конторами в Вирджинии существует связь. Как утверждает исследователь терроризма Рита Катц, некий мусульманский активист, числящийся в качестве соучредителя чикагского "Международного фонда доброй воли", также проходит как руководящее лицо как минимум двух подобных организаций в Вирджинии. Иначе говоря, речь идет об общеамериканской и даже глобальной сети (некоторые перечисления из Америки шли в европейский офшор), которую еще долго предстоит расследовать.

Вашингтон - Нью-Йорк
№40 за 16.10.2002