КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 16.10.2002
18:34  Страна.ру - Дестабилизации Америки. Как Бен Ладен руководит действиями вашингтонского снайпера
11:35  С.Аламанов (правительство Киргизии) - "Узбекская сторона требует, чтобы мы передали водохранилище в их собственность..." Споры за ферганскую землю (интервью)
11:18  "Итоги" - Без царя в СНГ. Почему Россия сама и добровольно отказалась от лидерства в Содружестве?
11:06  "Новое время" - Героиновые герои. Шокирующая ЦентрАзия: столицы наркобаронов и страны-наркокоридоры
10:51  "Къ" - С возвращеньицем! Дустум поднял флаг над российским Генконсульством в Мазари-Шарифе
10:45  Gazeta.kz - Казахстанские таможенники задержали в Бахты 18 мешков радиоактивного груза, ехавшего из России в Китай
10:32  "МН" - Международный терроризм финансируют две арабские банкирские семьи через американские "благотворительные" фонды. Расследование дела Арнаута

10:13  "Крисчен сайенс монитор" - Войны не будет. Казахстано-узбекский опыт мирного разрешения пограничного конфликта
10:07  "Э-К" - Горючими слезами. Начальник службы горючего ВВС Казахстана полковник Меленчук экстрадирован из Украины и получил 7 лет
09:46  "Комсомольская правда" продолжает акцию поддержки переселения русских в Россию. В Брянск прибывает первая семья из Киргизии
09:17  DW - Откуда "импортированы" идеи? Сторонники Халифата множатся по всей ЦентрАзии
09:10  Политком Ру - Террор как стиль жизни. Запад шокирован коммерциализацией международного терроризма
08:48  К.Пауэлл - Россия и США не борются за сферы влияния, а сотрудничают. Есть, правда, две принципиальные проблемки - Иран и Чечня...
08:38  А.Коэн - Новые "большие игры" на Каспии: конкуренция будет обостряться
07:24  "Известия" - Рабочие Иртышского (Казахстан) металлургического комбината не дают "хозяевам" разобрать завод
00:45  "ВН" - У СНГ обнаружился близнец. Стамбульский саммит ОЭС не проявил интерес к трансафганской трубе
00:35  В Англии состоялся турнир по курашу имени Президента Республики Узбекистан
00:32  Очередной доклад ГосДепа о свободе вероисповеданий в Евразии похож на программу защиты свидетелей ...Иеговы
00:30  КазААГ - В Алматы и Шымкенте задержаны студенты местных университетов за расклеивание листовок "Хизб-ут-Тахрир"
00:08  Интерфакс - В Узбекистане отменена монополия на доступ в Интернет. Вместо 1-го провайдеров сразу стало 100
00:07  "МС" - Депутат Бакир уулу раскрыл страшную тайну - имя преемника Президента Акаева
00:04  Туркменбаши лично развеял слухи и выдумки - календарь в Туркмении меняться не будет
00:03  "МК": Мишень - люди, цель - деньги. Мистика совпадений терактов в Нью-Йорке и Бали (или расчета?)
00:02  Поскользнулся, упал... Экс-король Афганистана Захир-шах сломал три ребра в ванной
00:01  В России при переписи людей выявлен один (пока) половец! Сразу потребовавший реституцию за владение его степями
00:00  Правда Ру - В Киргизии намечается перепись горных баранов. Не пропустить бы кого...
Вторник, 15.10.2002
20:26  Аскар Акаев: техника хранцузская - хорошая. Только олежки устают
19:52  Китайцы глушат передачи BBC на узбекском
12:41  Янки не боятся воинов Аллаха! Желание американцев атаковать Ирак напоминает психическую патологию
12:29  Newsweek: Саддам Хусейн покажется ангелом, если к власти придут его сыновья
11:53  Киргизский посол в Казахстане Сааданбеков сказал мысль - генофонд наших народов подпитывается единым базовым инстинктом...
11:36  "Слово Кыргызстана" - Развитию Ошской области Киргизии мешают внешние факторы... а именно - Андижанская область Узбекистана
11:30  Есть успехи, но неудач больше. Казахстан предлагает реформировать ОЭС
11:12  Интерфакс - Ниязов изменил структуру силовых ведомств Туркмении. Везде сформируют стратегические отделы
10:34  Депутат Садырбаев разоблачает - ударим коррупцией по террору, а сыном Акаева по ночному клубу "Сохо"
10:20  Зубастый Каспий. Зачем США и Турция вооружают казахстанскую армию именно в Прикаспии?
10:13  "Э-К" - В проливе страсти. Турция прикрывает Босфор и Дарданеллы для "каспийских" танкеров
09:27  УзА - В Ташкенте открылась Узбекско-американская академия. Учить будут только экономике и бизнесу
09:09  Гундогар - Туркменбаши готовит очередную чистку своим силовикам. "Сольют" главу МинБезопасности Бусакова?
09:04  Свободу Кулову! Политические партии Киргизии требуют отпустить оппозиционного лидера (заявления)
09:03  Я объявляю вам джихад. "Вашингтонский снайпер" оказался 38-летним экс-морским пехотинцем?
08:19  "Къ" - Приговор обжалован в толпе. Киргизская оппозиция разгромила городской суд
01:12  "ВН" - Невезучий "Шах-Дениз". Каспийский газ Азербайджана никому не нужен
00:48  "ЮК" - Казахстан ударными темпами строит новую автодорогу к Багысу... взамен уступленной Узбекистану
00:44  Грани Ру - Штаб по координации военного сотрудничества СНГ сокращают в два раза. Нечего координировать?
00:20  "Известия" - Бен Ладен поздравил соратников с последними удачными терактами
00:19  ResPublica - Депутат Бакир-уулу обвинил СНБ Узбекистана и Киргизии в "состряпывании" на него дела. Я не давал паспортов боевикам ИДУ!
00:10  Кабар - Киргизская партия "Эрк" передумала идти походом на авиабазу "Ганси" (до лучших времен).
00:09  Кто взорвал Бали? ЦРУ утверждает, что "Аль Каеда" (подробности)
00:05  АКИpress - Было ваше... Китайская делегация из СУАР присматривается к дорогам и отелям Иссык-Кульской области Киргизии
00:04  Газета Ру - В Чечне схвачена казашка, работавшая связной у полевого командитра Читигова
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
"МН" - Международный терроризм финансируют две арабские банкирские семьи через американские "благотворительные" фонды. Расследование дела Арнаута
10:32 16.10.2002

90 лет тюрьмы
В США арестован и предстанет перед судом арабский спонсор чеченских террористов

Илья БАРАНИКАС

В Чикаго федеральные прокуроры предъявили обвинение иммигранту из Сирии, натурализованному гражданину США Энааму Арнауту, который находится под арестом еще с апреля. Арнауту угрожает 90-летний тюремный срок за то, что он, как гласит обвинение, использовал благотворительные исламские организации для финансирования "Аль-Каиды" и других террористических движений. Деньги из его "Международного фонда доброй воли" (Benevolence International) шли, в частности, в Чечню, Боснию, на поддержку тамошних мусульманских экстремистов. Активы фонда, получавшего миллионные переводы из-за рубежа, были заморожены властями США еще в декабре 2001 года, но настоящую огласку вся эта история получила только сейчас.

Хотя власти Соединенных Штатов уже год ведут широкомасштабную операцию с целью перекрыть каналы финансирования исламского терроризма, они по-прежнему знают о них еще очень мало. Да и обвинения лжепредставителям "благотворительной мусульманской общественности" предъявляют не по труднодоказуемой статье "Поддержка терроризма", а за другие нарушения закона. Правоохранительные органы США широко применяют принцип, показавший свою эффективность в борьбе с мафией: не можешь доказать вину подозреваемого по главной статье - сажай его за уклонение от налогов, преступный сговор или что угодно еще.

Арнаута держали под арестом с апреля, потому что ему сразу было предъявлено обвинение в даче ложных показаний. Сейчас дополнительно предъявлены обвинения в противодействии правосудию, преступном сговоре, отмывании денег и жульнических денежных операциях. Есть, правда, в списке обвинений и поддержка терроризма, но это обвинение стоит в самом конце перечня и, по сути, не нуждается в доказательстве: 90 лет Арнауту обеспечены и без этой статьи.

Расследованием подпольной финансовой сети исламских экстремистов занимаются не только ФБР и прочие спецслужбы, но и журналисты, в том числе известный своими разоблачениями Дэвид АРМСТРОНГ, руководитель Службы новостей национальной безопасности. Корреспондент "МН" встретился с ним в Вашингтоне.

- Недавно вы давали показания в Конгрессе США о причастности Саудовской Аравии к финансированию исламского терроризма (см. "МН" N39). На всех произвели впечатление факты, которые вы приводили, - в частности, о том, как саудовский капитал идет в кошельки террористов через американские организации.

- Мы выявили, что существует хорошо налаженная и разветвленная сеть финансирования исламских террористов. Финансовые средства им предоставляют в основном два банка Саудовской Аравии - точнее, две банкирскиe семьи, каждая из которых владеет мощной финансовой структурой. Деньги поступают первоначально в Соединенные Штаты на счета различных благотворительных организаций, подставных корпораций, инвестиционных фондов, компаний по управлению недвижимостью и так далее. Переведенные вроде бы на вполне легальные цели деньги отмываются в полном объеме, хотя используются на легальные цели лишь частично. Часть средств, "отщепленная" от отмытых денег, перебрасывается в офшор. Сперва на материке, а потом в офшоре деньги гуляют по сложной цепочке, чтобы запутать следы, и где-то в другом офшоре, в определенном звене этой цепи, происходит передача финансов представителям тех экстремистских организаций, для которых они предназначены.

- Кто и кому передает таким образом деньги?

- Одна из организаций названа в официальном обвинении, предъявленном ее руководителю Энааму Арнауту. Есть целый ряд других подставных благотворительных организаций, сосредоточенных в штате Вирджиния, которые прямо или косвенно контролирует доверенное лицо саудовских финансистов - выходец из Пакистана Мохаммед Якуб Мирза. В марте этого года федеральные правоохранительные органы провели серию рейдов в Вирджинии, заморозив средства некоторых организаций и взяв под арест некоторых деятелей.

Что касается доноров-пожертвователей, то чикагскую "благотворительную организацию" субсидировал, в частности, богатый саудовец Адел Баттерджи - он назван поименно в обвинении, предъявленном Энааму Арнауту.

Если говорить о подставных организациях, гнездящихся в Вирджинии, то финансы им поставляет в первую очередь саудовская банкирская семья аль-Раджи. Кстати, ей же принадлежит вирджинская благотворительная организация "SAAR Foundation" (ее возглавляет Сулейман Абдул аль-Раджи). Причем перекачка денег идет еще и с их приумножением: вирджинские "благотворительные" организации тесно связаны с чисто коммерческими предприятиями, работающими в таких далеких друг от друга и от благотворительности сферах, как спекуляция недвижимостью, птицеводство, издательское дело и прочее.

Еще один источник пожертвований в пользу террористов - саудовское банкирское семейство бен Махфуз во главе с Халидом бен Махфузом, бывшим руководителем Национального коммерческого банка - крупнейшего банка Саудовской Аравии, который контролирует королевская семья. (Близок к королевской семье, кстати, и аль-Раджи.) Одна из благотворительных организаций в Вирджинии, которые расследует ФБР, "Success Foundation", получала деньги от офшорной компании "Pathfinder Investments NV", зарегистрированной на Нидерландских Антилах и контролируемой семейством бен Махфуз.

- Почему саудовские покровители терроризма финансируют своих подопечных именно через Америку?

- Наше расследование показало, что банковские группы Саудовской Аравии начали использовать контролируемые ими структуры в США для перевода денег террористам в конце 80-х - начале 90-х годов. Они явно сделали ставку на то, что американские компании вызывают меньше подозрений, чем, к примеру, ближневосточные. Эта их ставка оправдалась: много лет подряд они гнали денежные потоки из США в офшор и обратно, не возбуждая подозрений.

Однако после 11 сентября прошлого года американская прописка подставных структур из преимущества превратилась для саудовцев в проблему: ведь антитеррористическое расследование, проводимое властями США, опирается на законодательство нашей страны, которое предъявляет к благотворительным организациям очень жесткие требования в отношении прозрачности их деятельности и ее соответствия провозглашенным целям. Благодаря этому следователи сумели достаточно детально отследить денежные потоки и связать их с определенными террористическими движениями. Дело в том, что саудовцы не выпускают из своих рук бухгалтерию. У них есть в Вирджинии Мирза - так этот Мирза сам и ведет почти все бухгалтерские дела.

* * *

В заключение добавлю к тому, что рассказал Дэвид Армстронг: очевидно, между чикагским "кустом" финансовой организации мусульманских террористов и их конторами в Вирджинии существует связь. Как утверждает исследователь терроризма Рита Катц, некий мусульманский активист, числящийся в качестве соучредителя чикагского "Международного фонда доброй воли", также проходит как руководящее лицо как минимум двух подобных организаций в Вирджинии. Иначе говоря, речь идет об общеамериканской и даже глобальной сети (некоторые перечисления из Америки шли в европейский офшор), которую еще долго предстоит расследовать.

Вашингтон - Нью-Йорк
№40 за 16.10.2002

Источник - Московские новости
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1034749920
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Маулен Ашимбаев: Казахстан заинтересован в углублении сотрудничества с Австрией
- Мажилис одобрил пакет ратификационных законопроектов
- "Ак жол" вновь заявил о необходимости закона о банкротстве физических лиц
- О переименовании Алматы
- Что ждет многодетных в Казахстане?
- Крымбек Кушербаев принял участие в презентации проекта "Новое гуманитарное образование. 100 новых учебников на казахском языке"
- Как уж получится…
- В Счетном комитете подведены итоги аудита эффективности реализации Государственной программы "Еңбек" в Северо-Казахстанской области
- В депутатскую фракцию "Ак жол" поступают обращения предпринимателей о проблемах с перемещением грузов через границу с Китаем
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх