КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 20.11.2002
11:43  Кто продал "Иглы" чеченцам? Россия разбирается с союзниками по СНГ
08:49  Алтынбаев в "Ирокезе". Министр обороны Казахстана лично полетал на вертолете ВВС США: вертолет цел, министр жив
08:42  Le Monde - Ле Пен (лидер Национального фронта Франции) считает, что "империалист" Буш хуже Гитлера
08:38  Financial Times - "Лукойл" покидает Каспийский шельф ради Сибири. У Москвы появилась новая стратегия?
08:31  "Хабар" - Спор экономистов с бухгалтерами... Почему Казахстан запретил американскому "Шеврону" увеличить нефтедобычу в 2,5 раза?
08:30  Gazeta.kz - Прокуратура Узбекистана возбудила дело по факту убийства на границе гражданина Казахстана Байтурганова
08:13  "Газпром" отобрал у "Итеры" пропуск в рай. За долги Казахстану с газового рынка СНГ выдавливают легендарного оператора

08:02  А.Хамидов - На Юге Кыргызстана нарастает межэтническое напряжение. Киргизы требуют выслать узбеков и таджиков
01:31  Председателем парламента Турции избран Бюлент Арынч
01:23  "Евразо" - это не блажь! Дискуссия вокруг единой валюты СНГ продолжается
01:18  Миллионеры-отщепенцы. Похищенные в Туркмении капиталы всплыли в Чехии и Словакии
01:00  IWPR - Узбекистан переписывает историю. Борьба с "тенью СССР" оборачивается националистической ксенофобией
00:57  Бушу прислали компьютерную приставку со стратегическими играми, чтобы охладить его "боевой пыл"
00:55  Узбекистан ударил пошлинами по челночной торговле. Предприниматель Джуманиязов сжег себя на пороге Хазараспской налоговой инспекции
00:51  "НГ" - Туркменбаши жестоко подавляет тюремный мятеж в маленьком Теджене
00:50  Министры обороны и иностранных дел Туркмении примут участие в саммите НАТО
00:34  Загадочное интервью С.Нури (лидер исламистов Таджикистана). Мятежный полковник Махмуд Худойбердыев жив?
00:23  МИД РФ предупреждает: СБ ООН не устанавливал "бесполетные зоны Ирака" - это самодеятельность США
00:10  Снят с работы аким (мэр) Караганды (Казахстан) голландец Корней Изаак - "За систематическое неисполнение обязанностей"
00:06  "Смутьяны" ждали лишь сигнала... Столицу морально терроризировали "южане" - официальная версия конфликта в Киргизии
00:04  "Къ" - Туркменбаши разогнал правительство. Новое формируется с турецким акцентом
00:03  Директор Кокчетавского элеватора (Казахстан) продал все зерно в Афганистан, деньги - присвоил, но... сбежать не успел
00:02  А.Уранов - Кто есть Ху? Штрихи к политическому портрету нового китайского лидера
00:01  Акаев обиделся на "Московского Комсомольца". Срок не вышел, на ноги встал - пресс-служба опровергает
00:00  Посол Хаддл опроверг "мечту журналистов". США не ведут секретных переговоров с Таджикистаном о совместной охране границ
Вторник, 19.11.2002
18:43  Китайцы просят не называть их Божественную вершину (Джомолунгму) чуждым именем Эверест
18:00  "Нет Востока и Запада нет". Книга Назарбаева издана в Пакистане
17:55  Абдулла Абдулла (МИД Афганистана) изучает в Китае результаты 16-го съезда КПК
17:37  "Интерфакс" - Украина надеется реструктуризировать свой долг ($282 млн.) Туркмении. Ожидается особый договор
14:54  "НТ" - Туркменистан наращивает экспорт электроэнергии. Покупатели - Таджикистан, Афганистан, Иран, Турция
14:43  Акаев, прекратите политику стравливания населения по региональному признаку! Заявление партии "Ар–Намыс"
14:17  КазИнформ - Новое переселение народов в Казахстане. Поселки Каратон и Сарыкамыс уходят подальше от Тенгизского месторождения
14:11  "Слово Кыргызстана" - Оппозиционные "гуру" гипнотизируют доверчивый народ! Новости полит-медицины
14:04  Gazeta.kz - Это не самодурство, а необходимость. Казахстан решил дактилоскопировать всех чеченцев от 16 до 60-ти
11:23  "Иран Ру" - Иран будет по-прежнему разоблачать преступления Израиля. Заявление МИД
11:17  Туркменистан Ру - Ниязов пообещал всем новоназначенным руководителям "режим наибольшего благоприятствования"
10:27  Заветам Ленина верны. "Маоистская армия" взорвала автобус с пассажирами в Индии
08:09  Студентам вернули любимого ректора. По требованию учащихся восстановлен в должности глава Исламского института Киргизии
07:15  "КазПравда" - Назарбаев работает даже в воскресенье... Вспоминает экс-начальник его охраны Б.Баекенов
07:06  Ходоки пошли мимо... За неделю в Казахстане выявлено и частично депортировано более 6 тысяч незаконных мигрантов
07:05  "Газета.Ru" - Почему в СНГ никогда не будет единой валюты. Стадии развития мешают...
07:00  Насчет прав - неизвестно, но человеков в Киргизии хватает. На пост первого Омбудсмена страны претендуют семеро
06:49  "МГ" - Мог ли Андропов удержать СССР от распада? Дискутируют А.Вольский, А.Яковлев и Н.Рыжков
06:42  Сам себе президент. На примере Лукашенко ЕвроСоюз разработал модель превращения любого непокорного лидера СНГ в изгоя.
06:37  "НГ" - Оппозиция требует отставки Акаева. Новый раунд напряженности в Киргизии
06:25  DW - Дружба совсем закончилась. Пакистан запускает механизм выселения афганских беженцев
05:56  В Монголии открылся Национальный центр по контролю за испытаниями ядерного оружия
01:33  "Известия" - Возвращение имени. Судьба казахского солдата Иманалиева бежавшего из ГУЛАГа
01:06  Узник храма Шаолинь. Шифу (наставник) Академии Боевых Искусств - Станислав Лейкин
00:58  "Радио Свобода" - В Средней Азии укрепляется позитивный имидж России. Взгляд из Узбекистана
00:45  "ОР" - Киргизских оппозиционеров депортировали из Бишкека в высокогорную Сусамырскую долину... К чабанам
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Туркменистан   | 
Миллионеры-отщепенцы. Похищенные в Туркмении капиталы всплыли в Чехии и Словакии
01:18 20.11.2002

Миллионеры-отщепенцы
Похищенные из ЦБ Туркмении деньги нашлись в Праге
Александр ШВАРЕВ

История с туркменской "аферой века" - о хищении из Центробанка этой страны 41 млн долларов - привлекла внимание российских спецслужб. Как установили представители МВД РФ, украденные деньги были прокручены через два московских банка - Индэкс-банк и Русский депозитный банк, а потом транзитом через Россию ушли в Словакию и Чехию, где были вложены в строительство фешенебельных отелей.

По данным туркменских спецслужб, осенью этого года несколько молодых сотрудников ЦБ прокрутили одну из самых крупных афер в истории республики. Они имели доступ к системе перевода денег SWIFT и, подобрав специальные банковские шифры, поначалу перевели со счета резервного фонда Туркмении в Дойчебанке 1,25 млн долларов на счет одной английской фирмы. Этого никто не заметил, и тогда предприимчивые банкиры поставили дело на поток, перечисляя деньги ЦБ в Прибалтику и Россию. Таким образом было похищено около 41 млн долларов. Когда воровство обнаружилось, участники аферы подались в бега. Спецслужбы Туркмении объявили в розыск сотрудников ЦБ Арслана Какаева и Мурада Гарабаева, брата последнего - Айдогды Гарабаева (он работал в московском Индэкс-банке), бывшего зампредседателя Центробанка Аннадурды Ходжиева и председателя совета директоров Индэкс-банка Айсолтан Ниязову.

Официальные информагентства Туркмении называли этих людей не иначе как "отщепенцами, оборотнями и перерожденцами", а президент Сапармурат Ниязов лично попросил Владимира Путина оказать содействие в расследование аферы. Российские спецслужбы довольно быстро выяснили, что 20 млн долларов из Дойчебанка поступили на счет фирмы Сванситигруппбанк в Русском депозитном банке (Москва). Как утверждало руководство этого банка на допросах, потом они по приказу клиента перевели деньги на счет некоего гражданина Вьетнама Ву Фыонг Наму, а тот их забрал наличными. Однако, по информации спецслужб, счет этот на самом деле был открыт на паспорт, украденный у вьетнамца, а 20 млн долларов на инкассаторской машине просто перевезли в столичный Индэкс-банк. Оттуда деньги отправились в Словакию и Чехию, где их вложили в строительство нескольких отелей. На прошлой неделе сыщики провели выемку документов в кабинете г-жи Ниязовой в Индэкс-банке, а вчера пришли с обыском в Русский депозитный банк.

Впрочем, как отмечают в российских спецслужбах, в истории этой еще достаточно много неясных моментов, и пока они не намеренны арестовывать подряд всех, кого объявили в розыск в Туркмении. Оперативники, по их словам, очень хотели бы просто пообщаться с гг. Какаевым, Ниязовой, Ходжиевым, но те упорно не идут на контакт, практически вынуждая МВД на аресты. Кстати, как отмечают милиционеры, надежды разыскиваемых на то, что они смогут спрятаться где-то за границей, весьма призрачны. 20 млн долларов, вложенные в отели в Чехии и Словакии (сейчас рассматривается вопрос об аресте этого имущества), перед этим были незаконно легализованы, а в Европе "отмывателей", как известно, не жалуют.

Советник руководителя Индэкс-банка Борис Марков в беседе с корреспондентом газеты "Время новостей" вчера заявил, что Ниязова сразу после скандала была уволена. "20 миллионов долларов у нас никак не оприходовались, как поступили, так и ушли, - заявил он, - а Ниязова работала в банке всего год. Коллектив банка и его учредители никакого отношения к афере не имели, г-жа Ниязова действовала как частное лицо". В Русском депозитном банке тоже пообещали дать комментарии, но этому помешал очередной обыск, начавшийся там вчера вечером.

Источник - Время Новостей
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1037744280
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Мажилис подвел итоги работы в первой сессии
- Премьер-Министр РК А. Мамин провел заседание Инвестштаба
- Чиновники воюют за высокое звание госслужащих
- Помощник Президента – Секретарь Совета Безопасности Асет Исекешев принял участие в шестнадцатой встрече секретарей советов безопасности государств-членов ШОС
- Улус Джучи и Казахстан: Эстетика распада или пафос созидания
- Постановление ЦИК РК от 23 июня 2021 года №5/409
- Депутаты "Ак жола" обвинили 2 министерства в бездействии в отношении защиты отечественных производителей
- На выездном заседании МВК рассмотрела эпидситуацию по г. Нур-Султану
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх