КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 03.12.2002
18:26  BBC - Российские газеты оживленно обсуждают визит президента Путина в Китай
17:46  Россия вооружит Индию авианосцем и ядерной подлодкой
15:52  Председатель Цзян Цзэминь и президент Владимир Путин подписали Совместную декларацию КНР и РФ (текст)
15:18  Р.Абдухоликзода - Москва-Душанбе: затянувшийся "развод"
13:06  "Слово Кыргызстана" - Наркоситуация в Киргизии хуже, чем казалось. Специалисты анализируют ситуацию
12:58  Б.Шихмурадов - Туркменбаши "объявил своему народу войну, народ принял вызов..." (интервью)
12:52  Молчание - золото. Как "Комсомолка" "выдала" беглого туркменского банкира и вице-премьера Оразова

10:27  "Къ" - Карзай не контролирует даже Кабула, но денег ему все равно пообещали
10:13  "ДДП" - Нельсоны живут рядом... Как генерал Касымов утопил Казахстанский таможенный флот - все 6 катеров
09:40  Т.Акимов - Аксыйские события в Киргизии: анатомия политического конфликта (анализ ситуации)
09:33  "Financial Times Deutschland" - Афганцы снова спорят. Теперь о будущей Конституции
09:10  Сменился хоким в Сырдарьинской области Узбекистана. Вместо А.Исроилова стал экс-глава таможни Р.Хайдаров
09:02  Российская "Итера" выиграла тендер на экспорт узбекского газа. Швейцарцы кусают локти
08:55  "Э-К" - Казахстанские банки больше не смогут "отмывать деньги". Финансовая полиция активизировалась как никогда
08:41  "Время МН" - Неравносторонний треугольник. Путин полетел сколачивать блок Россия-Индия-Китай путем новых поставок техники
08:30  "НГ" - "Боржоми" с нефтью. У трубы Баку-Джейхан обнаружилась новая проблема
07:35  Д.Брянцева - Женщины ЦентрАзии и бытовое насилие. Наиболее плохо дело в Узбекистане и Туркмении (обзор)
07:29  "Reuters" - Кто кого? Полиция Австралии изучает неприличные изображения Буша и бин Ладена
01:49  Вся Америка готовится к премьере фильма "Мухаммед: наследие пророка" и последующей дискуссии
01:11  Война или любовь. Фронт освобождения Трипура (Индия) прекратил вербовку женщин
00:52  Ценная новация. Призывники Киргизской армии теперь могут законно откупаться от службы за $500
00:48  В Монголии обсуждают рост цен и качество российских нефтепродуктов
00:42  "ВН" - Русский с китайцем снова "братья навек"? Товарищ Ху и Его Превосходительство Путин сдружились
00:30  "Нейтральный Туркменистан" - Заговор обреченных. "Их родина - уголовная "малина"" (официальный портрет покушавшихся на С.Ниязова)
00:17  Обнародованы первые данные расследования покушения на Туркменбаши: 23 арестованных, из них половина - иностранцы...
00:11  Бандит "с большой дороги". В Киргизском Баткене схвачен известный таджикский разбойник Сангин Сангинов
00:08  "Кабар" - Российские военные самолеты не могут пробиться к киргизскому "Канту". Погода мешает...
00:06  "НП" - Россия отреклась от чумного острова Возрождения. Местные бактерии - не оружие, а мирные зверушки
00:04  Моджтахед-заде - Действия сионизма нацелены против Исламской республики Иран, а в Вашингтоне "нет видящих глаз и слышащих ушей"
00:02  "Известия" - Древнейшие типы антитеррористического оружия описаны в Библии. Чем будут воевать в 3-й мировой? (мнения экспертов)
00:01  "DW" - СПИД в Центральной Азии: глобальная эпидемия захлестнула Узбекистан?
Понедельник, 02.12.2002
17:53  В Ашхабаде считают покушение на президента Ниязова попыткой вооруженного переворота
17:40  АКИpress - В Оше состоялся "Кыргызско-Узбекский межкультурный диалог". Жертв нет...
17:33  США проведут в Катаре репетицию войны с Ираком
17:31  "НП" - Стол без углов? Совещание по демократизации Казахстана - зачем оно нужно (мнения депутатов)
17:26  Презентация "Нади". Посол Испании в Казахстане де Ла Парте издал роман о тяжкой доле пост-советских женщин
17:18  Она будет "маленькая, эффективная и служить всему народу". Карзай издал указ о создании новой Афганской армии
15:06  Бонн год спустя - конференция "Возрождение Афганистана - мир и стабильность"
15:04  Туркменские власти пока не нашли российских граждан среди покушавшихся на Ниязова
14:18  Прекрасная заложница Марал Ыклымова. Она покушалась на Туркменбаши?
12:09  "ВН" - До последнего дыхания. Ниязов не простил главного чекиста. Экс-министр нацбезопасности П.Бердыев убит...
11:52  К.Жангаскин (1-й зам. "Казахстанских железных дорог") - Мы отодвинем все подставные компании от тендеров... Проблемы отрасли (интервью)
11:51  А.Таксанов/Н.Абрамян - Интеграционные процессы на постсоветском пространстве: есть ли у них будущее?
11:38  В Павлодаре (Казахстан) схвачена и осуждена на один год ВИЧ-террористка Анжелика. Жертвы путаны исчисляются сотнями
10:31  Д.Худжвири: Фирма "Бен Ладен" в Киргизском Джалал-Абаде: "осторовок демократии" превращается... в остров экстремизма
10:12  The Jerusalem Post - Теракт в Кении - это сигнал к началу нового этапа международной терррористической кампании
10:05  В интернете легализовалось общественно-политическое движение "ВАТАН.ру" (Туркмения)
09:30  "КонтиненТ": Нарисуют - будем жить... Казахстан, как большая турецкая стройка
09:19  Р.Кахарманов/А.Таксанов - Право и СМИ Узбекистана: в чем проблемы?
08:53  К.Сыроежкин - За кулисами XVI съезда КПК. Куда поведет Китай "команда Ху Цзиньтао" (взгляд из Казахстана)
08:44  Казахстан по роскоши впереди всей ЦентрАзии. "Фальконы" в Джезказгане
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
"Э-К" - Казахстанские банки больше не смогут "отмывать деньги". Финансовая полиция активизировалась как никогда
08:55 03.12.2002

Тайное становится явным

Гульмира МАТХАЛИКОВА. Астана

Казахстанским банкам предлагается больше не держать в тайне информацию о клиентах. Руководству финансовых учреждений предписывается информировать правоохранительные органы обо всех сомнительных сделках. На этом настаивают сотрудники Агентства финансовой полиции РК, ратующие за введение нового законопроекта "О противодействии легализации (отмыванию) средств, полученных преступным путем". Одно из главных в нем - отработка механизма взаимодействия между банками и правоохранительными органами.

Этот проект практически готов. Сейчас, по словам начальника информационно-аналитического управления финполиции Нурсеита Байжанова, он находится на доработке в Национальном банке.

- Мы - правоохранительный орган и поэтому не можем самостоятельно разрабатывать законы, которые ограничивают предпринимательскую деятельность, - заявляет г-н Байжанов.

Новый законопроект - вынужденная мера. По данным финполиции, только в этом году фирмы-однодневки (те, которые удалось вычислить), занимающиеся обналичиванием денег, недоплатили в госказну 3,5 миллиарда тенге. К слову, с начала 2002 года полиция вышла на след 274 контор-обналичек, и только 22 уголовных дела раскрыто.

- Корень этой проблемы в том, что финансовая полиция только констатирует преступление и не может его предупредить. А все потому, что законодательная база несовершенна. Конкретно - одна из норм закона "О банках и банковской деятельности РК", - объясняет Нурсеит Абсаттарович. - О том, что кто-то обналичил деньги, мы узнает по истечении месяца, а то и двух.

Какие сведения хотят получать полицейские от банкиров? Им нужно знать только одно: в каких фирмах с момента регистрации в течение месяца происходит большой оборот капитала, например, свыше 10 миллионов тенге. Этот факт уже определенно указывает на то, что предприятие осуществляет свою работу, не занимаясь предпринимательской деятельностью, считает г-н Байжанов. Специалисты финансовой полиции будут только перепроверять эту фирму, и все - больше никакого вмешательства, обещают в агентстве. Конечно, эта норма будет распространяться только на юридических лиц, частных граждан она никоим образом не коснется.

- Но не нужно думать, что мы сейчас сидим сложа руки. Нами делается определенная работа, наши сотрудники получают оперативную информацию, они задерживают лжепредпринимателей. Но это комариный укус. Сами понимаете, информацию по каждому факту обналичивания денег получить просто невозможно. А самое эффективное средство борьбы с отмыванием денег - взаимодействие между банками и правоохранительными органами, - считает начальник управления. - Такая система существует во всем мире. Например, в Великобритании сотрудника банка, отказавшегося информировать полицию о незаконных операциях своих клиентов, ждет наказание - до 14 лет лишения свободы.

Но для того чтобы закон "О противодействии легализации (отмыванию) средств, полученных преступным путем" заработал в Казахстане, нам необходимо присоединиться к Страсбургской конвенции от 1990 года "Об отмывании, выявлении, изъятии, конфискации доходов от преступной деятельности". На этом условии, по словам г-на Байжанова, настаивает Национальный банк. Однако наша страна не может этого сделать, потому как конвенция - европейская. Но и здесь существует маленькая лазейка. Спасет законопроект подобная конвенция, куда входят страны СНГ. И потом, принятие этого закона уже есть в плане правительства, заявляет Байжанов.

- Хотел бы напомнить, что президентом издан указ, которым утверждена стратегия борьбы с правонарушениями в области экономики, рассчитанная на 2001-2003 годы. И там отдельным пунктом стоит разработка закона "О противодействии легализации (отмыванию) средств, полученных преступным путем". Кстати, согласно этому плану, в борьбу включится и КНБ, - сообщает Нурсеит Абсаттарович.

В Агентстве финансовой полиции говорят, что "честным банкирам этого закона бояться нечего. А вот недобросовестные, конечно, будут сопротивляться. Но закон есть закон".

Кстати, разрабатываемый закон, который наверняка вызовет много шума, не единственный способ борьбы с легализацией "черного" капитала. Нурсеит Байжанов считает, что создание в Казахстане комитета по финансовому мониторингу, куда бы поступала вся информация о крупных денежных оборотах, тоже поможет выявлять фирмы, учредители которых намерены обналичивать деньги и при этом уходить от налогов. Например, в первый день существования подобного комитета в России туда поступили сведения о трех тысячах подозрительных фирм.

Еще одна причина, способствующая росту фирм-обналичек, - "небрежные нотариусы", утверждает Байжанов.

- Не раз на совете по правовой политике мы предлагали ужесточить уголовную ответственность нотариусов за регистрацию фирм на подставных лиц. Их небрежное отношение к работе и позволяет рождаться таким конторам, - считает Нурсеит Байжанов.

N 229 (15142) от 03.12.2002

Источник - Экспресс-К
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1038894900
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенат принял поправки в Закон о науке
- При Мажилисе создан Межпартийный совет
- Премьер-Министр РК Аскар Мамин встретился с руководством Chevron
- 30 иностранных фармпроизводителей локализуют свое производство в РК – А. Мамин
- Кадровые перестановки
- Вице-премьеры Казахстана и Узбекистана обсудили совместные меры по предотвращению распространения COVID-19
- Почему граждане Казахстана не хотят учить казахский язык?
- Оболочка и содержание. Часть вторая
- Казахстан увеличит добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх