КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 25.12.2002
20:31  В "Домодедово" открылась мечеть
18:49  Русский, выключи телевизор! "Рэмбо в Афганистане" на общероссийском телеканале
18:17  Соединенным Штатам не дают улучшить свой имидж ...массовые аресты мусульман
17:42  Синьхуа - "Горький привкус" глобальной экономики
15:33  Жахон - Новый учебник для бухгалтеров ЦентрАзии
10:34  "Время МН" - Пороховая бочка в Азии? Первая война между странами СНГ назревает тихо и незаметно
09:41  "Э-К" - Казахстан идет ва-банк. Создается специальный госорган для борьбы с "отмыванием денег"

09:34  Gazeta.kz - Участок зачищен... избирательный. В Караганде на довыборах в Мажилис сняты за нарушения лидеры гонки Абилов и Усатов
09:19  А.Жусупов - Специфика выборов в Киргизии: родо-племенные страсти и власть, как черта характера
09:05  Саддам Хусейн и Джордж Буш поздравили католиков с рождеством
09:02  "ВБ" - Россия прибрала к рукам киргизское олово. Новосибирск - новый хозяин Сары-Джаза
08:40  "DW" - Пограничные конфликты в Центральной Азии. "Иран-махалля" рекетирует узбеко-казахскую границу
08:29  Афганский бутерброд. СБ ООН резолюцией 1453 одобрил Кабульскую декларацию
07:53  The Wall Street Journal - Будущее христианства. Еще не все потеряно для 2,6 млн. последователей
06:47  М.Джавадов - Быть ли дяде роднее брата? О "братской любви" России к странам СНГ
06:28  Казахстан присоединяется к российско-иранскому транспортному коридору "Север-Юг"
05:51  Монголия готовится к "Году посещений" - все вывески будут написаны на кириллице и латинице
01:48  "ВН" - Ниязов велел "перерыть пустыню". Чекисты издеваются над 85-летней матерью Б.Шихмурадова
01:36  Герой России прапорщик Козлов из Таджикистана получил гражданство РФ только после вмешательства Путина
01:22  В.Алкснис (депутат ГосДумы) - "Нынешняя политика руководства РФ направлена на отторжение 30 млн. соотечественников"
01:03  "Азия-плюс" - Научат Родину любить... Таджикистан взялся обучать солдат афганской армии
00:54  "Новое время" - Выдача Тохтахунова в США отложена. "Тайванчик" забыл все языки, кроме русского...
00:47  Правозащитник В.Пономарев утверждает - "Хизб ут –Тахрир" не является террористической организацией" (интервью)
00:36  "Къ" - Узбеки прикормили туркменского посла. Г-н Пирмухаммедов не хочет покидать Ташкент
00:22  "Правда Ру" - Вода жизни в ЦентрАзии. Киргизия угрожает смыть соседей, если ей не заплатят
00:21  Киргизские власти объясняют, почему в тендере на Майли-Суйский завод победил мафиози Столповских. У него была самая толстая программа - 145 листов!
00:16  А.Акаев - "О задачах по укреплению национальной безопасности Кыргызстана" (доклад)
00:10  50% свободы. Узбекистан отменяет государственную монополию на экспорт хлопка.
00:09  "Мемориал" - Ширится круг туркменских "заговорщиков". В Дашогузе задержан эколог Тухбатуллин
00:02  "Эхо" - Выпустите наши суда из Каспия! Азербайджан призовет ООН прорвать российскую блокаду каналов
Вторник, 24.12.2002
19:01  АКИpress - Новости долины. Узбекский автомобилист сломал шлагбаум и зверски избил киргизского пограничника
14:34  Подробности катастрофы. В небе над Ираном погибли руководители 7 крупных украинских и российских предприятий
13:19  "Хабар" - Новый договор. Казахстан и Китай заключили "вечный мир"... на 20 лет
13:14  "Э-К" - Груз с сюрпризом. В российском Смоленске перехвачено наркосырье для героинового производства в Казахстане
11:51  "Эхо" - США начинают укреплять ГУУАМ. Ответ на российскую авиабазу в киргизском "Канте"?
11:05  Не допустим ревизии территориальных уступок Китаю! Заявление МИД и Ассамблеи народа Кыргызстана
09:52  А.Таксанов - Канонизирование кланов. Политический Узбекистан это: ферганцы, ташкентцы, самаркандцы, джизакцы...
09:50  "Непонятный" саммит СНГ собирает Кучма в январе 2003-го. Приглашение на него получат не все
09:39  "Известия" - Монгольский бизнесмен уговорил Алсу провести с ним ночь за $50 тыс. Новогоднюю... Алсу будет петь...
09:33  Администрация Путина обещает дать российское гражданство всем военнослужащим 201-й дивизии (Таджикистан). До конца 2003 года
08:38  Ответных мер не будет. Узбекистан не будет объявлять посла Туркмении персоной нон грата
08:02  "Радио Азаттык" - В Бишкеке начинаются таджико-киргизские переговоры о границе. Осталось неподелено всего 40 спорных участков
02:02  Пентагон для защиты от партизан построит вокруг Кабула кольцевую дорогу
01:55  Компания российского мафиози Виктора Столповских купила в Киргизии электроламповый завод. Как всегда со скандалом
01:34  Салам алейкум! Отныне вас в аэропорту "Домодедово" будет встречать азан (призыв на молитву)
01:15  The Guardian - Узбекская диктатура под покровительством "американской империи". Самоса, конечно, сукин сын...
01:03  Б.Шихмурадов - Казнить нельзя, но все равно – казнить! Заказное "правосудие" по-ниязовски
00:50  А.Акаев дал оценку событиям в Аксы - "Непримиримая оппозиция во имя своих корыстных интересов активизировала подстрекательскую деятельность"
00:47  Рапорт Погранслужбы. В 2002 году Казахстан взял под контроль все свои границы
00:40  The Washington Post - В России растет "исламофобия" и ненависть к мигрантам из Средней Азии
00:37  "Ватан" - История с Ниязовскими кредитами. Как это было? (документы)
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
"Э-К" - Казахстан идет ва-банк. Создается специальный госорган для борьбы с "отмыванием денег"
09:41 25.12.2002

Государство идет ва-банк

Гульмира МАТХАЛИКОВА. Астана

Скоро в республике начнет работать специальный государственный орган, куда будет стекаться вся информация о крупных и сомнительных сделках, проведенных в банках второго уровня. Как на это отреагируют их клиенты, которые верят в банковскую тайну, пока неизвестно.

Предложение о создании этого спецкомитета было выдвинуто во время разработки проекта закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем", родителями которого являются Национальный банк РК и Агентство финансовой полиции. Если проект одобрят в правительстве и парламенте, то уже через полтора года все банки в обязательном порядке будут предоставлять имеющуюся у них информацию о клиентах, которые, на взгляд руководителей финансовых учреждений, занимаются подозрительными операциями.

- Законопроектом определен перечень финансовых организаций, которые обязаны сообщать органу необходимые данные. Также установлены форма и сроки, в которые будут предоставляться нужные сведения, - заявляет директор юридического департамента Национального банка РК Серик Шарипов.

Напомним, в начале месяца (№ 229 от 3 декабря, "Тайное становится явным") мы рассказывали о том, что деятельность фирм, занимающихся обналичиванием денег, наносит бюджету страны огромный ущерб. Только в этом году в госказну такими конторами не выплачено 3,5 миллиарда тенге. Существование проблемы заставило Агентство финполиции и главного банка республики задуматься о способах борьбы с теми, кто легализует "грязные" деньги. Войну выиграть поможет закон, решили в обоих ведомствах и приступили к его разработке.

Главным орудием у них станет комитет по финансовому мониторингу: здесь будет собираться вся информация о подозрительных сделках. Полученные сведения подвергнутся тщательной проверке: их будут изучать "на предмет наличия достаточных оснований, свидетельствующих о том, что та или иная операция связана с легализацией доходов, полученных незаконным путем". И только потом, если сомнения подтвердятся, документы лягут на стол сотрудников правоохранительных органов. Кстати, предлагаемая схема уже действует во многих странах мира - США, Италии, Франции, Бельгии, Испании, Великобритании и России.

- Следует отметить, что упоминаемый орган не будет являться правоохранительным. По предложенной в законопроекте схеме разглашение банковской тайны правоохранительным органам будет иметь место только по действительно подозрительным и сомнительным операциям, а по "честным" операциям сведения дальше данного органа не распространятся, - обещает Серик Бозланович.

Кроме того, госкомитет по мониторингу финансовых операций наделяется правом на основании полученных сведений заниматься выяснением возникновения, а также методов и способов легализации доходов, полученных преступным путем. Еще представителям этого органа будет разрешено "вносить предложения по изменению законодательства в целях усиления борьбы с легализацией криминальных денег".

По словам Серика Шарипова, в готовящийся законопроект внесены предложения всех заинтересованных государственных органов республики. Ко всему прочему в ближайшее время Национальным банком будут получены замечания к данному проекту от международных экспертов в области борьбы с отмыванием денег.

Разрабатываемый документ, согласно перспективному плану законопроектных работ правительства Республики Казахстан, Кабинет министров страны и наши депутаты увидят только в середине 2004 года. А это означает, что у Казахстана есть еще полтора года, чтобы решить еще одну задачу.

- Учитывая, что проблема отмывания денег является транснациональной и особую роль в ее предотвращении будет играть сотрудничество между государствами, до принятия данного законопроекта нашему государству необходимо присоединиться к конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности от 8 ноября 1990 года, - говорит директор юридического департамента Нацбанка. - И потому уже с середины текущего года Министерством иностранных дел РК ведется работа по присоединению к данной конвенции.

N 243 (15156) от 25.12.2002

Источник - Экспресс-К
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1040798460
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Мажилис одобрил законопроекты, закрепляющие внедрение прямых выборов сельских акимов
- Как вы управляете отраслью? - Нигматулин отчитал министра из-за заевшего микрофона
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 апреля 2021 года № 266
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 апреля 2021 года № 272
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 апреля 2021 года № 279
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 апреля 2021 года №280
- Азат Перуашев раскритиковал правительство за необоснованные траты госбюджета - выступление на пленарном заседании Мажилиса
- Кадровые перестановки
- Богатства природы идут с молотка
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх