КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 29.01.2003
23:58  Новым главой СНГ единогласно избран Л.Кучма
23:08  Дорогой наш духовный Отец, Великий Сапармурат Туркменбаши! Обращение награжденных правоохранителей
19:29  В Кыргызстане создан единый государственный фискальный орган – комитет по доходам
19:11  С середины февраля (дата уточняется) Россия начинает обязательную выдачу миграционных карт
19:05  Казахстан создает межведомственный банк данных на лиц, причастных к наркоторговле
19:00  Туркменбаши повелел. Ашхабад украсит величественный Университетский городок
12:53  Начат "непростой разговор". В Киеве открылась неформальная встреча глав СНГ

12:30  Сотрудник "Голоса Америки" Али Ахмад Джалали назначен новым министром внутренних дел Афганистана
12:26  Известный казахстанский журналист Дуванов осужден на 3,5 года за изнасилование несовершеннолетней
12:22  В Баку прошел очередной саммит организации ТРАСЕКА. Альтернативным транспортным коридорам быть!
12:01  Азиада в Алматы? Казахстан готовится в 2014 году провести зимние Азиатские игры
11:21  М.Койчукулов - Религиозный экстремизм в ЦентрАзии на примере Кыргызстана
11:04  "Время МН" - Арестован глава "Русского депозитного банка" Леус. Не кради миллионы Туркменбаши
10:48  Д. де Трей (Всемирный Банк): Управление водными ресурсами – основная проблема Казахстана
10:42  "Эхо" - Власти Ирана освободили аятоллу-оппозиционера. "Муллократы" идут на уступки
10:33  "Ровная голова" и генерал Чотбаев - братья по крови. В Киргизию прибыли с визитом американские индейцы-ветераны
10:23  М.Эшимканов (лидер Народной партии Киргизии) - Нестабильность в ЦентрАзии провоцируют спецслужбы соседних стран...
10:16  М.Оресман - ЦентрАзия в "Большой Игре". Американские войска останутся здесь надолго
10:07  А.В.Бельказиз (генсек Организации Исламская Конференция) - Ислам против деспотических режимов (интервью)
09:44  Тибетские сепаратисты напомнили о себе. В Китае казнен монах-террорист Дондупа
09:41  Д.Макледер - Узбекистан: 10 лет репрессий и альтернативные политические позиции
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Туркменистан   | 
"Время МН" - Арестован глава "Русского депозитного банка" Леус. Не кради миллионы Туркменбаши
11:04 29.01.2003

Вчера вечером по запросу Генеральной прокуратуры России Басманный суд Москвы принял решение об избрании меры пресечения в форме ареста в отношении председателя правления "Русского депозитного банка" (РДБ) Дмитрия Леуса.

Как сообщил Интерфакс, следствие считает, что Леус с другими соучастниками совершил мошенничество в крупном размере.

Получение судебной санкции на арест Леуса прокуратура мотивировала обвинением банкира в соучастии в хищении бюджетных средств Туркмении в размере 20 млн долл. США.

По неофициальным данным Генпрокуратуры РФ, группа лиц - руководители и ответственные работники ряда туркменских и российских банков - незаконно использовали электронную систему платежей СВИФТ. В результате со счетов центрального банка Туркмении были необоснованно перечислены 20 млн долл. США в РДБ.

Последующая схема, примененная уже в стенах РДБ и при участии арестованного ныне Леуса и трех других лиц, позволила им получить 19,3 млн долларов наличными через кассу "Русского депозитного банка".

Банк уточняет

Вечером 28 января уже после сдачи очередного номера "Времени МН" в печать мы абсолютно случайно обнаружили на сайте Русского Депозитного Банка "Заявление для СМИ", подписанное Марией Чубаревой.

Она, отмечает, что "25 января 2003 года состоялась пресс-конференция заместителя начальника управления по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры Павла Барковского, на которой была озвучена информация о хищении крупной суммы денег из Центрального банка Туркменистана. В заявлении сотрудника прокуратуры фигурировало название Русского Депозитного Банка".

"В связи с этим, - подчеркивается далее в заявлении, - руководство Русского Депозитного Банка хочет внести ряд уточнений".

В заявлении эти уточнения сводятся к следующему:

"Не отрицая своей вовлеченности в ситуацию, Банк оказывает всестороннее содействие правоохранительным органам, создает максимально благоприятные условия для работы сотрудников прокуратуры и других проверяющих инстанций.

По результатам проверок, проведенных Межрайонной инспекцией №44 МНС РФ (от 24 октября 2002 года), Центральным Банком России (от 15 ноября 2002), Московским Городским Территориальным Управлением Банка России (от 13 января 2003 года), Замоскворецкой межрайонной прокуратурой (от 6 ноября 2002 года), нарушений в деятельности Банка установлено не было. Заключения проверяющих органов об отсутствии нарушений по совершению операций с денежными средствами, а также об отсутствии правонарушений в действиях сотрудников банка закреплены в соответствующих документах.

Русский Депозитный Банк выражает свою обеспокоенность появлением в некоторых СМИ безосновательных обвинений в адрес руководства".

В связи с этим обращаем внимание на следующие обстоятельства:

во-первых, во избежание неоправданного риска для своих средств нынешние и потенциальные клиенты любого финансового учреждения (в том числе и банка) вправе знать информацию о его деятельности, в том числе и о претензиях к самому финансовому учреждению или его руководителям;

во-вторых, в нашей публикации о даче судом согласия на арест председателя правления "Русского депозитного банка" Дмитрия Леуса мы исходили и исходим из самого по себе факта ареста - новость пришла по каналам информационного агентства, на которое сделана необходимая ссылка;

в-третьих, и это самое главное: публикация сообщения о фактах, имеющих юридическое значение (в том числе об избрании меры пресечения в отношении того или иного гражданина в виде ареста), - не более чем фиксация конкретного процессуального события. Степень вины или невиновность на территории Российской Федерации устанавливается и провозглашается судом;

в-четвертых, некоторые детали событий, предшествовавших аресту нынешнего председателя правления "Русского депозитного банка" Дмитрия Леуса, можно обнаружить в открытом доступе в Интернете - в частности, на многих сайтах перепечатана статья из газеты "Московский комсомолец" за 15.11.2002: "Миллионы Туркменбаши". К этой статье мы и адресуем тех, кого интересуют подробности.

В.Е.
29 января 2003 г.
№ 1089

Источник - Время МН
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1043827440
Новости Казахстана
- В Казахстане наблюдается положительная динамика в борьбе с COVID-19
- К новому учебному году Правительство обеспечит компьютерами 500 тыс. учеников из наиболее нуждающихся семей
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 июля 2020 года №486
- Выявлено 869 нарушений в сфере реализации лекарств и медизделий
- Казахстан – страна всеобщего счастья и светлого будущего
- Межведомственная комиссия рассмотрела вопросы по доступу Казахстана к комплексу вакцин-кандидатов от COVID-19
- Более 2,1 млн казахстанцев получили единовременную выплату "42 500 тенге"
- Миссия выполнена: третья миротворческая рота вернулась домой
- Все будет по закону
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх