КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 05.02.2003
23:04  Представитель Ирака в ООН назвал доклад госсекретаря США "лживыми и сфабрикованными"
22:28  Календарь мероприятий Образовательной сети (EdNet) пяти стран Центразии
21:25  Госсекретарь США на заседании СБ ООН размахивал мензуркой с сибирской язвой
19:39  Азиада-2003. Женская сборная Казахстана по хоккею завоевала золотые медали
18:46  Алия Назарбаева - "У моего отца особая форма "ругания"" (интервью младшей дочери)
15:32  Х.Нусратуллоев - Закрытый Туркменистан. Записки железнодорожного путешественника
15:06  Ф.Латипов - Плоды мракобесия, или Что дали молодежи Узбекистана религиозные экстремисты?

14:02  Он нарушил союзную Конституцию. За что азербайджанские мусульмане судят М.Горбачева
13:53  IWPR - Наблюдатели из СНГ единодушны в положительной оценке. Кыргызстан подводит итоги референдума
13:43  Правозащитники возмущены. США вновь щедро распределили помощь странам ЦентрАзии
13:37  Доход - менее $2 в день. Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан зачислены в число беднейших стран СНГ
13:18  Туркменбаши вводит запрет на продажу и аренду туркменской земли иностранцами
13:15  Что есть "измена Родине". Туркменские депутаты определились с понятием
12:51  М.Лаумулин - Опиумные войны: у истоков полицейских войн Запада
12:44  В Туркмению больше не пустят "плохих" людей. Ужесточен въезд и выезд
12:39  Снова в Москве. Готовится экономический форум ЕврАЗЭС
12:27  А.Чеботарев - Конфронтация между США и Ираком. Последствия для Казахстана
11:05  Л.Кучма - "А нужен ли этот орган (СНГ) вообще?..." (интервью)
10:27  ОПЧУ - Независимое милицейское государство, или Узбекская таможня крупным планом.
10:20  Союз Независимых Журналистов Узбекистана готовится к самороспуску. Деньги кончились, провокации продолжаются...
09:53  В.Метте (аким Восточно-Казахстанской области) - "Мы должны учитывать менталитет и плотность населения..." (интервью)
09:42  Казахстан продолжает искать по всему миру беглого вора - экс-главу Медицинского фонда страхования
09:38  Итальянский концерн ENI хочет углубить свое присутствие в нефтесекторе Казахстана. Назарбаев не против...
09:26  "МС" - Позитив любой ценой. Киргизская оппозиция комментирует итоги референдума
09:12  Учимся у предков Туркменбаши соблюдать правила гигиены. Листая "Рухнаму"
09:04  ВВС - Путин обсудит с Мушаррафом терроризм, торговлю и поставки вооружения
09:02  EurasiaNet - Киргизия после референдума. Кто победил?
00:57  Конкурс Мисс радио в Узбекистане. К традиционным модельным качествам добавили голос
00:44  Экс-пресс-секретарь Джумы Намонгани осужден в Баткене на 25 лет
00:34  Ислам.ру - Должна ли Россия вступить в Организацию Исламская конференция?
00:25  Таджикистан введет уголовную статью за торговлю людьми (особенно женщинами)
00:24  Саженцы посажены. Президент Рахмонов лично участвовал во всетаджикском хашаре (субботнике)
00:21  Узбекистан либерализует оптовую торговлю. Новый указ И.Каримова
00:01  Казахстан присоединяется к Страсбургской конвенции об "отмывании" преступные денег
00:00  Р.Джангужин - Иракская кампания как новый этап развития мировой политики
Вторник, 04.02.2003
22:32  Азиада-2003. Казахские лыжники доминируют на Зимних Азиатских Играх. Первая бронза Узбекистана
21:33  "Малыш" познает себя. Сара Назарбаева разработала новый предмет для детских садов
21:22  Глава ОБСЕ Яап де Хооп Схеффер собрался в блиц-турне по всем столицам ЦентрАзии
20:11  Тупик в космосе. Теперь двинуть космонавтику вперед может Китай
18:01  А.Таксанов - Под тенью древа экономики находятся как страны с переходной фазой развития, так и уже развитые
17:14  В Кыргызстане подводят итоги референдума (данные ГАС "ШАЙЛОО" по областям)
15:51  Судьба "преступной" туркменской семьи Какаевых. Письмо из Дашогуза
15:47  "Мемориал" - "Враги народа" (туркменского) на страницах ашхабадского еженедельника "Адолат" (перевод)
15:23  Министр экономики и финансов Туркмении Какалыев стал также директором Госслужбы по иностранным инвестициям
13:55  А.Уранов - Акаев взял свое. Киргизия первой в СНГ испытала себя на прочность референдумом
13:46  "ОР" - Саморазвивающиеся автономии (штаты) Кыргызстана. Новая инициатива
13:38  В ООН выпущен обзор "опиумной экономики" в Афганистане
12:15  В.Тимирбаев - Вместо мостов возводятся... Политические игры на кыргызо-узбекской границе
12:06  "МС" - Плата за газ. "Кыргызгаз" "Узтрансгазу": не доводи до предела
11:59  Был ли митинг? Пресс-служба Правительства Киргизии опровергает информацию о массовых демонстрациях в Аксы
11:56  IWPR - Секретные планы. Узбекистанским учителям отменят льготы
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Казахстан присоединяется к Страсбургской конвенции об "отмывании" преступные денег
00:01 05.02.2003

Агентство финансовой полиции РК активизировало свою деятельность по присоединению Казахстана к Страссбургской конвенции об "отмывании", выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности. Об этом на пресс-конференции 4 февраля в Астане сообщил председатель Агентства финансовой полиции Болатбек Булгакбаев.

По его словам, когда "грязные" деньги, полученные от наркотрафика, наркобизнеса, порнобизнеса, торговлей нелегальным оружием, отмываются и используются в легальном бизнесе, это отрицательно влияет не только на экономику, но и на политические устои любого государства.

"Страны Европы готовы рассматривать вопрос о присоединении Казахстана к Страссбургской конвенции. Но для того мы должны изменить свое законодательство", сказал Б.Булгакбаев. Поэтому Агентство финансовой полиции совместно с Национальным банком разработали проект закона "О противодействии легализации доходов, полученных незаконным путем".

Идея законопроекта заключается в том, что будет проводиться финансовый мониторинг. Такая практика существует во многих странах мира, в том числе и в России, где соответствующий закон был принят в 2001 году. Когда в поле зрения органа финансового мониторинга попадают сомнительные банковские операции, либо крупное подозрительное "обналичивание", данный орган решает, какая операция действительно носит криминальный характер, и только после этого обращается в правоохранительные органы.

"Необходимо, чтобы преступные доходы не влияли на активизацию терроризма, поощрение наркобизнеса, расшатывание политической системы государства", подчеркнул Б.Булгакбаев.

Источник - КазИнформ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1044392460
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Председатель партии "Nur Otan" принял Бауыржана Байбек
- Сенаторы приняли Закон, усиливающий защиту национальных интересов Казахстана на международном уровне
- Государственный секретарь провел первое заседание Государственной комиссии по подготовке и проведению 175-летнего юбилея Жамбыла Жабаева
- Кадровые перестановки
- Собственность на землю без концепции развития сельского хозяйства бессмысленна - Ашимбаев
- Ольга Перепечина: Сохраняется высокая зависимость местных бюджетов от республиканского
- В Мажилисе презентован проект нового Закона "О растительном мире"
- Несколько замечаний по поводу информационной политики акиматов (и не только)
- О введении предельных цен на социально значимые продтовары
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх