Женщина-паук. Финансовый

Владимир КАЛЬТ

Казахстанские полицейские раскрыли громкое финансовое преступление, аналогов которому не было во всем СНГ. В августе нынешнего года из управления казначейства Астаны было похищено миллион двести тысяч долларов США. На днях полиция задержала двоих злоумышленников, часть суммы удалось возвратить

Столь тщательно спланированное беловоротничковое преступление - первый случай в истории МВД. Преступники готовились к нему почти два года. По предварительной версии, махинаторов было как минимум четверо, трое из них - уроженцы Астаны, когда-то учились в одной школе, главная фигурантка - жительница Омска. Все четверо молоды. Им по 22-23 года, закончили престижные вузы, все хорошо знали банковский учет и компьютерные технологии, все ранее не судимые. Некоторые из этого квартета занимали хорошие должности в Москве, а люди из их окружения являлись руководящими работниками российского казначейства. Именно это обстоятельство наводит сыщиков на определенные мысли, что у похитителей, видимо, был хороший консультант, настолько чисто и без следов они провернули свою аферу.

Задолго до операции преступники дали объявление в газету: требуется бухгалтер. Все кандидатки рассматривались с единственной целью - претендентка должна была иметь внешнее сходство с главной "актрисой" Светланой Киршовой (уже можно назвать фамилию главной подозреваемой). Когда нашли женщину-двойника, по ее документам Светлану Киршову внедрили в казначейство, а незадолго до этого по одному из удостоверений личности (разумеется, подложному) она зарегистрировала частную фирму "АВС". Эта фирма ничем не занималась, не имела даже собственного банковского счета.

За полгода работы на новом месте Киршова изучила все нюансы бухгалтерского учета, механизм передвижения денег, слабости программного обеспечения казначейства. За 20 дней до аферы, 7 августа, Киршова открывает банковский счет "АВС" и вносит реквизиты этой фирмы, как фирмы-клиента, в информационный банк данных казначейства. А 8 августа служащая одного из карагандинских банков - некая Алия - открывает ячейку в хранилище депозитария своего банка. Заметим, за 20 дней до хищения миллиона из казначейства. Вы будете смеяться, но часть денег, а именно 390 тысяч долларов, из этой суммы сыщики нашли в этой ячейке.
После перевода денег на счета "АВС" преступники обналичили их через "Цесна-банк", после чего Светлана Киршова благополучно скрылась, не оставив никаких следов. Криминалисты не обнаружили ни одного отпечатка пальца на ее рабочем столе и компьютере - накануне Киршова все тщательно протерла спиртом. Не оставила она следов и в квартире, которую снимала. Такая предусмотрительность могла поставить оперативников в тупик, но тем не менее в очень сжатые сроки преступление было раскрыто.
Предполагаемые пособники Киршовой - некие Абуов и Свирский - допрашивались следствием еще в ходе расследования. Как рассказывают полицейские, вели себя они спокойно, будучи полностью уверенными в отсутствии улик против себя. Но после этого спешно скрылись в неизвестном направлении. Сейчас все трое, включая Киршову, объявлены в международный розыск. Их посредники пред тяжестью улик вынуждены были указать, где хранятся деньги. Как указывалось выше, 390 тысяч долларов изъяты из ячейки одного из карагандинских банков, двое соучастников задержаны. Еще часть суммы в настоящее время найдена в Омске.

Как рассказал в интервью "НП" Султан Кусетов, начальник Департамента криминальной полиции РК, Светлане Киршовой вменяется в вину то, что она перевела на счет фиктивного предприятия почти двести миллионов тенге. Всю сумму выдали наличными в "Цесна-банке". Деньги предназначались Министерству сельского хозяйства. "Естественно, кто-то создавал условия, чтобы они могли спокойно совершить это преступление. В отношении сотрудников казначейства и "Цесна - банка" нами возбуждено уголовное дело за отсутствие контроля, злоупотребления, халатность. Если вы помните, всего в течение нескольких последних месяцев со счетов казначейства пропали почти 270 миллионов тенге". По мнению руководства Минфина, хищения стали возможными из-за несовершенства новой информационной системы казначейства. На обработку платежей и отчетов иногда уходит до двух суток вместо трех секунд.

Как ранее заявил министр финансов Ерболат Досаев, по информационной системе казначейства проводится технический аудит и по его результатам правительство подаст судебный иск на разработчиков.
А следователи называют данное преступление самым громким и самым интеллектуальным в финансовой сфере. Ничего подобного не было за всю историю СНГ. Напомним, раскрыли аферу всего за четыре месяца.

№50 за 19.12.2003