КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 04.02.2004
23:17  BBC: Как русская водка попадает в Афганистан. Самые популярные марки - "Столичная" и "Российская"
20:54  МИД России о передаче Таджикистану литературы на русском языке
17:33  "Правда Востока": Сырдарья - в чем причина тревоги?
16:25  Стивен Плаут: Краткое объяснение арабо-израильской войны
16:01  Госсекретарь США вспоминает, как год назад пугал ООН
15:36  Получатели "взяток" от Саддама действовали легально. Опровержение
15:03  МИД Китая выразил озабоченность отправлением войск Японии в Ирак

14:41  На войну - $21 млрд, на мир - $22 млн. Смета "международных" расходов США
12:12  "Континент": Нет чиновника - нет проблемы. Борьба с коррупцией по-китайски
11:50  Сырдарья продолжает затоплять Казалинский район Казахстана
11:29  В Казахстане начинается парламентская предвыборная гонка
11:19  Экс-премьер Канады Ж.Кретьен стал штатным советником нефтяной "PetroKazakhstan"
11:03  Президент знал о продаже бомбы? Израильский сайт утверждает, что Хан "сдал" Мушаррафа
10:54  Уйгурские боевики, расстрелявшие в 2003 году в Киргизии автобус "челноков", скрылись в Казахстане
10:50  "DW" - Киргизия: власть и оппозиция... Новый раунд выяснения отношений
10:27  Д.Маслов: Непростая дружба. Казахстано-российские отношения сегодня
08:34  Кто такие мамбеты? "Мы, казахи, бесбармак едим руками!"
08:26  В Алматы публичных домов нет! Мнение эксперта
08:24  Казахстанские парламентарии дают миллион тенге тому, кто остановит Шардарьинское море
08:14  Среднеазиатская овчарка порушила коленку и личное счастье певицы Пьехи
08:01  С.Намсараева - Кого не любят в толерантной Монголии: религиозная ситуация
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Мини-FATF для СНГ. "Отмывайте" в другом месте
01:35 04.02.2004

Мини-FATF для СНГ
КФМ создаст региональную организацию по борьбе с отмыванием денег

Ирина СКЛЯРОВА

Международным террористам финансировать своих российских "коллег" в скором времени станем намного сложнее. На территории СНГ вскоре может возникнуть единая противоотмывочная организация. Членство в FATF настолько понравилось российской финансовой разведке - Комитету по финансовому мониторингу (КФМ), что по образу и подобию FATF он намерен создать противоотмывочную организацию на территории СНГ. Как сообщил вчера глава КФМ Виктор Зубков, это предложение будет обсуждаться 10 февраля на семинаре руководителей финансовых разведок СНГ.

Впервые Виктор Зубков выступил с предложением создать под эгидой России региональную организацию для борьбы с "грязными" деньгами еще в сентябре, на сессии FATF в Стокгольме. Россия впервые принимала участие в этой сессии в качестве полноправного члена FATF и инициатива КФМ получила поддержку делегаций США, Франции, Великобритании, представителей ООН, Всемирного банка и МВФ.

Проблема пока лишь в том, что не во всех странах СНГ созданы подразделения по борьбе с "грязными" деньгами. Специальные органы по финансовому мониторингу пока есть только в Молдавии и на Украине. Остальные же страны Содружества делегируют на семинар представителей министерств финансов и правоохранительных ведомств. Свое участие в семинаре подтвердили пока представители Украины, Молдавии, Белоруссии и Таджикистана. Причем для Украины это особенно актуально, так как она по примеру России стремится в ближайшее время покинуть черный список FATF.

В какой форме начнет работать единая противоотмывочная организация, г-н Зубков пока не сообщает. Региональные организации, подобные FATF, есть в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Карибском бассейне, Европе, Южной Африке и Южной Америке. Как правило, все члены таких групп равны. Однако учитывая, что ряд стран СНГ пока не имеют никакого опыта в создании специальных органов по борьбе с "грязными" деньгами, Москва наверняка постарается занять среди них доминирующую позицию.

При этом российская финансовая разведка намерена не только "расширить, но и углубить" свое влияние в соответствии с рекомендациями FATF. К числу лиц, обязанных сообщать финансовой разведке о подозрительных сделках, предлагается отнести адвокатов, нотариусов, риэлторов и других граждан, оказывающих юридические услуги, а также бухгалтеров и аудиторов, участвующих в финансовых операциях. В круг подозрительных операций будут включены сделки с драгметаллами и камнями, выплаты денежных призов в лотереях и других играх. В феврале-марте 2004 года КФМ собирается внести в Думу соответствующий законопроект.

В этом году будет создано также новое управление по противодействию финансированию терроризма, а его подразделения начнут работать во всех федеральных округах. Основной задачей новой структуры станет создание полной базы данных на людей и организации, причастных к экстремизму и финансированию терроризма. Межу тем в международных списках подозреваемых в террористической деятельности людей количество российских граждан за последние полгода увеличилось почти в два раза.

4.02.2004

Источник - Время новостей
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1075847700
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Конституционный закон Республики Казахстан от 25 мая 2020 года №335-VІ ЗРК
- Закон Республики Казахстан от 25 мая 2020 года №333-VІ ЗРК
- Закон Республики Казахстан от 25 мая 2020 года №336-VI ЗРК
- Сенаторы приняли поправки по вопросам парламентской оппозиции
- 230 лучших специалистов в 11 отраслях привлечены к работе по повышению конкурентоспособности РК
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 мая 2020 года №307
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 мая 2020 года №316
- Данияр Ашимбаев: Нужно учитывать национальные интересы, а не мнения зарубежных экспертов
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 мая 2020 года №332
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх