КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 27.05.2004
20:12  В Стамбуле учрежден оргкомитет "Всемирного Конгресса кыргызов" во главе с Т.Акматалиевым
19:09  Большой жор. Саранча продолжает победное шествие по Нарынской области Киргизии
18:20  И.Каримов: У меня лично против Сороса ничего нет. Он оболванивал узбекскую интеллигенцию
17:13  Генерал Проничев: Российские пограничники не уйдут из Таджикистана...
16:58  "Нью-Йорк таймс" кается за статьи об Ираке: Нас водили за нос оппозиционеры-перебежчики
15:44  Посольство США опровергает: Американские НПО приносят пользу узбекскому обществу
13:15  ОПЧУ - Узбекистан: воры в законе под шинелью ...министра

12:34  Р.Приживойт - Кыргызская империя времени упадка: "настоящих буйных много..."
12:20  "МК" - Интеграция без комплексов. ЕЭП более жизнеспособен, чем Союз Россия-Беларусь
12:17  Киргизские металло-грабители пытались... разрезать сваркой магистральный газопровод
11:44  А.Акаев и Э.Рахмонов подписали договор "О добрососедских и партнерских отношениях" и еще 7 соглашений
11:38  Россияне делают монорельсовые дороги для Астаны и Алматы
11:32  С.Назаров - "Создать все условия, для счастливой и нормальной жизни". Каримов заговаривает зубы
11:19  "Газета СНГ" - СНГовские васюкинцы. ЕЭП - страшная сила...
10:57  Норвежский "Нобель" хочет построить в Казахстане динамитную фабрику
10:50  Киргизское посольство разбило юрту в Берлине: плата за ночлег - сколько не жалко
10:41  "Его легче убить, чем сломать". Пытки и произвол в киргизской милиции
10:38  Разбудите спящего министра! Почему в сельском хозяйстве Киргизии полный застой?
10:00  "РусАл" и "Евразийская ФПК" создают в Казахстане СП "Евразийская алюминиевая компания" и хотят построить завод
09:15  Ноам Чомски - Аутизм империи "янки". Чем "террорист" отличается от "борца за свободу"
09:02  Узбекскому народу на обсуждение предложен законопроект "О противодействии... финансирования терроризма"
08:58  Племя пакистанских язычников-калашей отказалось отдать тело испанского этнографа
08:50  Военно-транспортный британский С-130 Hercules столкнулся в небе Туркмении с неизвестным МиГом
08:48  Живой навар. В Астане задержан сутенер-миллионер, на него работали...
08:16  Протопили по-черному. В Казахстане остановлена Карагандинская ГРЭС-1
07:23  Туркменбаши обнародовал сведения о своем имуществе: 20 тысяч петухов, 21 тысяча кур
07:14  А.Самакова (министр охраны среды Казахстана) - "Восстановить Арал невозможно, но надежда... сохраняется"
04:00  Китайцы нашли способ бесплатно сплавлять в Казахстан радиоактивный мусор
03:51  С.Дружиловский - Плюс исламизация всей страны. Эволюция иранского режима
03:27  "Financial Times": Назарбаев хочет строить нефтепровод через Иран к Персидскому заливу
02:49  Ю.Плешаков - Традиции гандизма продолжит сикх
02:40  А.Девятов: Китайский путь для России? Новая книга полковника ГРУ
02:31  Г.Косачев (глава международного комитета Думы РФ) - Таджикистан действительно выдавливает российских пограничников
01:53  "Знаете ли Вы Китай?" 8 счастливчиков поедут на неделю в Поднебесную
01:15  Уэсли Кларк: "Как победить в современной войне: Ирак, терроризм и американская империя"
00:30  "МК" - Жертвы Санта-Клауса. Как живут в Киргизии российские и американские военные
00:07  Китай: "Исправленная и дополненная история династии Цин" будет состоять из 92-х томов
Среда, 26.05.2004
23:19  Корея предоставляет кредит для колледжей Узбекистана
21:39  Туркменбаши пообещал снизить налоги. В ответ ему подарили белую верблюдицу... с верблюжонком
20:11  Подозреваемого в убийстве полковника МВД Киргизии Алиева самого пытались убить в РОВД
19:56  В Сянган впервые прибыл фрагмент фаланги пальца Будды Шакьямуни
18:28  Московской соборной мечети - 100 лет. В.Путин поздравил мусульман России
17:01  Исследование USAID "Здоровье населения Узбекистана, 2002 год"
15:00  США по проекту "Хоуп" подарит больницам Согдийской области лекарства на $2.7 млн.
14:35  "Freedom House" опроверг обвинения министерства юстиции Узбекистана
14:30  Э.Топоев (министр обороны Киргизии) - Не может быть и речи о какой-то "зависимости" от иностранной военной помощи
14:13  Новое нападение на россиян в Ираке: двое убито, пятеро - ранено
13:27  В Киргизии торжественно открыли новый госорган - Агентство по контролю наркотиков
11:10  "Актуально и фундаментально..." Муфтий Казахстана А.Дербисали выпустил книгу "Ислам и эпоха"
10:39  Налоговая политика Узбекистана: упорядочение торговли или удушение импорта?
10:29  Gazeta.kz - Нефтяной "натиск на Восток". Три "плеча" казахстано-китайской трубы
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
Узбекскому народу на обсуждение предложен законопроект "О противодействии... финансирования терроризма"
09:02 27.05.2004

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОЛИЙ МАЖЛИСА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
"О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"

Олий Мажлис Республики Узбекистан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить проект Закона Республики Узбекистан "О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма" в первом чтении.
2. Опубликовать проект Закона Республики Узбекистан "О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма" в газетах "Халк сузи" и "Народное слово" для всенародного обсуждения.
3. Комитету Олий Мажлиса Республики Узбекистан по бюджету, банковским и финансовым вопросам с заинтересованными министерствами, государственными комитетами и ведомствами обобщить поступившие предложения и внести доработанный проект Закона Республики Узбекистан "О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма" на рассмотрение Олий Мажлиса.
Председатель Олий Мажлиса
Республики Узбекистан
Э.Халилов
Гор.Ташкент,
30 апреля 2004 г.

ПРОЕКТ
З А К О Н
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

Статья 1. Цель настоящего Закона
Целью настоящего Закона является регулирование отношений в области противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма.

Статья 2. Законодательство о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма
Законодательство о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма состоит из настоящего Закона и иных актов законодательства.
Если международным договором Республики Узбекистан установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены законодательством Республики Узбекистан о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, то применяются правила международного договора.

Статья 3. Основные понятия
В настоящем Законе применяются следующие основные понятия:
доходы, полученные от преступной деятельности, - денежные средства или иное имущество, полученное в результате преступной деятельности;
легализация доходов, полученных от преступной деятельности, - придание правомерного вида происхождению денежных средств или иного имущества путем его перевода, превращения или обмена, а равно сокрытие либо утаивание подлинного характера, источника, местонахождения, способа распоряжения, перемещения, подлинных прав в отношении денежных средств или иного имущества либо его принадлежности, если денежные средства или иное имущество получено в результате преступной деятельности;
идентификация - установление организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, данных о юридических или физических лицах на основе предоставленных ими документов в целях осуществления обязательного контроля;
внутренний контроль - деятельность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с законодательством;
обязательный контроль - деятельность, осуществляемая специально уполномоченным государственным органом, по контролю за операциями с денежными средствами или иным имуществом на основании предоставляемой в соответствии с настоящим Законом информации (документов);
операции с денежными средствами или иным имуществом - действия юридических и физических лиц в отношении денежных средств или иного имущества, направленные на установление, изменение или прекращение их имущественных прав и обязанностей.

Статья 4. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом
Организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, являются:
банки, кредитные союзы и иные кредитные организации;
инвестиционные фонды, депозитарии и иные виды инвестиционных институтов;
биржи;
страховщики;
организации, оказывающие лизинговые или иные финансовые услуги;
организации почтовой связи;
ломбарды;
организации, проводящие лотереи и иные игры, основанные на риске;
нотариальные конторы (нотариусы).

Статья 5. Меры, направленные на противодействие легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма
К мерам, направленным на противодействие легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, относятся:
обязательный контроль;
внутренний контроль;
идентификация юридических и физических лиц при осуществлении операций с денежными средствами или иным имуществом.

Статья 6. Обязательный контроль
Обязательный контроль осуществляется специально уполномоченным государственным органом, определяемым Кабинетом Министров Республики Узбекистан.
Обязательному контролю подлежат операции с денежными средствами или иным имуществом, если сумма этих операций равна или превышает четырехтысячекратный размер минимальной заработной платы, установленной на день совершения операции, которые осуществляются в следующих видах:
открытие двух или более счетов;
совершенные за один день или в течение нескольких дней в количестве, не соответствующем обычному объему операций;
перевод денежных средств за пределы Республики Узбекистан на счет, открытый на анонимного владельца, и поступление денежных средств в Республику Узбекистан со счета, открытого на анонимного владельца;
внесение в банковские вклады денежных средств в наличной форме;
снятие, списание со счета или зачисление на счет денежных средств в наличной форме, если это не обусловлено характером деятельности юридических и физических лиц;
получение физическим лицом денежных средств по документам на предъявителя;
приобретение физическим лицом ценных бумаг за наличный расчет;
внесение физическим лицом в уставный фонд (капитал) юридического лица денежных средств в наличной форме;
открытие вклада (депозита) в пользу третьих лиц с размещением в него денежных средств в наличной форме;
покупка или продажа иностранной валюты в наличной форме;
обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства;
заключение договора с банком на аренду специальных помещений или находящихся в них сейфов для хранения имущества;
предоставление или получение кредита (займа);
помещение ценных бумаг, драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий или иных ценностей в ломбард;
выплата страхового возмещения (страховой суммы) или получение страховой премии по договору страхования;
получение выигрыша при игре в лотерею или другие основанные на риске игры.
Операция с денежными средствами или иным имуществом на сумму ниже установленной в соответствии с частью второй настоящей статьи подлежит обязательному контролю при наличии полученной в установленном порядке информации, что одной из сторон этой операции является юридическое или физическое лицо, которое:
участвует или подозревается в участии в террористической или иной преступной деятельности;
прямо или косвенно является собственником или контролирует организацию либо юридическое лицо находится в собственности или под контролем организаций, осуществляющих или подозреваемых в осуществлении террористической или иной преступной деятельности.
В случае если операция с денежными средствами или иным имуществом осуществляется в иностранной валюте, ее размер в национальной валюте определяется в порядке, установленном законодательством.

Статья 7. Внутренний контроль
При проведении внутреннего контроля определяются порядок оформления необходимой информации, обеспечения ее конфиденциальности, квалификационные требования к подготовке и обучению кадров, а также критерии выявления и признаки операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю с учетом особенностей деятельности организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом.
Правила внутреннего контроля устанавливаются специально уполномоченным государственным органом по согласованию с Центральным банком Республики Узбекистан.

Статья 8. Идентификация
Идентификация осуществляется на основе следующих данных:
в отношении физического лица - имени, фамилии, отчества, даты и места рождения, места постоянного и временного проживания, серии и номера паспорта (свидетельства о рождении), даты и места его выдачи;
в отношении юридического лица - фирменного наименования, местонахождения (почтового адреса), а также идентификации физического лица, действующего от его имени в операции с денежными средствами или иным имуществом.

В случае непредоставления юридическим или физическим лицом документов, указанных в части первой настоящей статьи, организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, отказывают в их совершении, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет юридического или физического лица.
Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны хранить идентификационные данные в течение сроков, установленных законодательством.

Статья 9. Ограничение доступа к информации, связанной с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, и ее нераспространение
Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, специально уполномоченный государственный орган и соответствующие органы, участвующие в противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, в порядке, установленном законодательством, ограничивают доступ к информации, связанной с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, и обеспечивают ее нераспространение.
Работники организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, специально уполномоченного государственного органа и соответствующих органов, участвующих в противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, не вправе информировать юридических и физических лиц о проводящемся в отношении них обязательном контроле.

Статья 10. Предоставление информации, связанной с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма
Порядок предоставления информации, связанной с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, в специально уполномоченный государственный орган, а также информирования организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, о юридических или физических лицах, участвующих или подозреваемых в участии в террористической или иной преступной деятельности, устанавливается Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

Статья 11. Специально уполномоченный государственный орган
Специально уполномоченный государственный орган:
координирует работу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и соответствующих органов, участвующих в противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма;
осуществляет анализ информации по операциям с денежными средствами или иным имуществом, получаемой в соответствии с настоящим Законом;
осуществляет обязательный контроль;
принимает решения о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом;
при наличии достаточных оснований направляет материалы об операциях с денежными средствами или иным имуществом, связанные с легализацией доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированием терроризма, в соответствующие органы и одновременно направляет организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, предписания о приостановлении операций, указанных в частях второй и третьей статьи 6 настоящего Закона;
осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством.
Решения специально уполномоченного государственного органа о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма обязательны для исполнения министерствами, государственными комитетами, ведомствами, органами государственной власти на местах, предприятиями, учреждениями и организациями, должностными лицами и гражданами.
Специально уполномоченный государственный орган и его работники обязаны обеспечивать конфиденциальность и сохранность ставших им известными сведений, составляющих коммерческую, банковскую и иную тайну.

Статья 12. Обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, в случаях, установленных настоящим Законом, обязаны:
идентифицировать юридическое и физическое лицо при осуществлении операций с денежными средствами или иным имуществом;
приостанавливать операции с денежными средствами или иным имуществом, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет юридического или физического лица, на два рабочих дня с даты, когда эта операция должна быть совершена, и информировать специально уполномоченный государственный орган о такой операции в день ее приостановления. При отсутствии предписания специально уполномоченного государственного органа о приостановлении операции по истечении указанного срока организация, осуществляющая операции с денежными средствами или иным имуществом, приступает к выполнению приостановленной операции;
предоставлять в специально уполномоченный государственный орган информацию (документы) об осуществлении операций с денежными средствами или иным имуществом в день, когда эта операция должна быть совершена;
внедрять собственную систему внутреннего контроля.
Банки отказывают в открытии банковского счета, совершении операции с денежными средствами или иным имуществом, если не предоставлены документы, необходимые для идентификации, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет юридического или физического лица.

Статья 13. Международное сотрудничество в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма
Международное сотрудничество в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма осуществляется в соответствии с законодательством и международными договорами Республики Узбекистан.

Статья 14. Разрешение споров
Споры в области противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма разрешаются в порядке, установленном законодательством.

Статья 15. Ответственность за нарушение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма

Лица, виновные в нарушении законодательства о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, несут ответственность в установленном порядке.

Предложения и замечания по проекту Закона просим направлять в Комитет Олий Мажлиса по бюджету, банковским и финансовым вопросам по адресу: 700035 г.Ташкент, Олий Мажлис Республики Узбекистан.
Телефоны: 139-86-43, 139-80-49.

№ 108 от 26 мая 2004

Источник - Народное слово
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1085634120
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Елбасы принял президента АО "Казахфильм" имени Ш.Айманова Акана Сатаева
- Правительство, Нацбанк и АРРФР заключили Соглашение о координации макроэкономической политики
- В т.г. в Казахстане планируется построить 17 млн кв. м жилья
- Правительство рассмотрело готовность к паводковому периоду
- Меры по борьбе с хищениями автомобилей обсуждают в Сенате
- Токаеву "шьют" национализм
- Заболеваемость населения Республики Казахстан в 2020 году*
- Вопрос трудоустройства высвобождающихся работников "БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО" рассмотрел Даниал Ахметов
- О рождаемости в Республике Казахстан за январь-декабрь 2020 года
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх