КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 20.01.2005
22:53  Премьер Казахстана расширил "круг" подконтрольных ему министерств
22:13  "Так помоги мне, Бог". Буша успешно инагуировали за $17,3 млн
22:10  Коалиция "За демократию" призывает А.Акаева незамедлительно разрешить послам баллотироваться
21:08  Казахстанского дипломата С.Аубакирова ранили в Пакистане религиозные экстремисты, которых он изучал (письмо в редакцию)
19:11  За верность? А.Акаев на 30% повысил стипендии студентам и зарплаты работникам культуры
19:08  Узбекская инициатива. Спецслужбы ОЦАС в Душанбе согласовывают общий "черный список" террористов
19:00  Шаханов и Абылкасымов (казахстанские депутаты) - США потратили на религиозные секты и казоппозиционеров уже $52 млн!

18:49  Кыргызстан: уволен губернатор Ошской области Н.Касиев
17:31  В Мекке во время хаджа погиб кыргызский паломник
16:00  Курбан-байрам в России должен стать выходным днем. В.Путин поздравил мусульман
15:59  Алешенька, сынок. Сын киргизского премьера также пошел в депутаты
14:32  "НИ" - Дан мандат ему на Запад. Российских миротворцев в СНГ заменят американскими
14:18  Госагентство по информресурсам и технологии Киргизии возглавил А.Мокенов
13:38  Т.Тургуналиев - Кликоклептократия в Кыргызстане: политика лжи, страха и холодной войны
13:18  "Отсиживаться в кустах не будем", - обещает глава СНБ Киргизии К.Иманкулов
12:48  Киргизия: назначены новые руководители в Соцфонд (О.Лаврова) и Баткенскую область (З.Нурмухамбетов)
12:36  Ф.Назиров (министр здравоохранения Узбекистана) - "Здоровая конкуренция способствует снижению цен на медицинские услуги"
11:57  Предсказание Сеймура Херша. Америка дискутирует о методах покорения Ирана
11:51  Муфтий Казахстана А.Дербисали: "Курбан-айт – это великий праздник монотеизма"
11:39  Киргизка Айгуль Эргешова выиграла в Москве Олимпиаду по русскому языку. Второе место - З.Атабаева (Казахстан)
11:34  "Къ" - По семейным обязательствам. Российский "Вымпелком" ответит в Казахстане за турецких олигархов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Руки чешутся... Генпрокуратура Казахстана лоббирует закон о финансовом мониторинге банков
00:18 20.01.2005

Прокурор сорвет Джек-пот ,
если будет принят новый закон о финансовом мониторинге

Гульмира МАТХАЛИКОВА

Генеральная прокуратура предлагает начать финансовый мониторинг банков республики, игорных заведений и других учреждений, осуществляющих крупные финансовые сделки. Даже в казино придется предъявлять удостоверение, если Генпрокуратура сможет убедить правительство и парламент в необходимости закона [О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма].

На заметку предлагается брать денежные операции на суммы, равные или превышающие 2 тысячи МРП для физических лиц (приблизительно 15 тысяч долларов) и 5 тысяч МРП (37 тысяч долларов) для юридических лиц. В прокурорский список вошли купля-продажа иностранной валюты и ценных бумаг, обмен банкнот одного достоинства на купюры другого номинала, переводы между оффшорными зонами и просто за границу на счета анонимов или поступления от таковых, сделки с недвижимым и иным имуществом, подлежащим госрегистрации. Кроме того, могут подлежать контролю призы от лотерей и тотализаторов, операции, проводимые по необычной схеме либо не имеющие видимой экономической или законной цели:

За основу нашего законопроекта взят российский вариант. Помогали рекомендациями и эксперты департамента казначейства США. Американцы проект не просто одобрили, но и заявили, что он соответствует международным стандартам.

Информация об операциях по [списку недоверия] будет стекаться в орган, который должен заработать одновременно с новым законом. Предполагается, что такая служба появится при Генпрокуратуре.

- У этого ведомства не будет никаких функций, кроме контроля за исполнением закона, - объясняет один из авторов законопроекта, директор департамента по надзору за законностью деятельности государственных органов Генпрокуратуры Андрей Кравченко. - Если кто-то будет уклоняться от предоставления информации, то таких лиц задуманный орган будет иметь право призвать к ответственности:

Данные из банков, казино, страховых компаний и прочих учреждений после технической обработки попадут на стол аналитиков нового ведомства, которые при возникновении подозрений обязаны передать соответствующие сообщения в правоохранительные органы.

- Возможно, данная информация представит собой декларации на электронных носителях, где будут указаны сведения о клиенте или реквизиты организации, сумма сделки, ее цель и дата проведения, - продолжает Андрей Кравченко. - Предлагаемые сроки для предоставления таких данных - от одних до трех суток после операции.

Информировать орган финансового мониторинга в принудительном порядке обяжут все финансовые учреждения. Санкция за невыполнение - административное наказание. Генпрокуратура настаивает на серьезных штрафах. Хотя, например, в Великобритании за сокрытие подобной информации предусмотрено лишение свободы сроком до 14 лет.

Главная [головная боль] казахстанских прокуроров сейчас - вовсе не банкиры, а хозяева казино и риэлторских контор, нотариусы, адвокаты, страховые компании. То есть тот сектор экономики, который у нас сегодня мало прозрачен.

- Важно, чтобы субъекты рынка поняли необходимость исполнения закона, - считает мой собеседник. - Если мы хотим получать налоги сполна, готовы бороться с коррупцией и не желаем, чтобы счета казахстанских банков использовались для финансирования терроризма, необходим серьезный контроль.

Реализация замысла поможет Казахстану войти в мировой неформальный клуб финансовых разведок, что позволит казахстанским полицейским получать информацию от своих зарубежных коллег о движении подозрительных денег гражданина или предприятия, минуя дипломатические и межгосударственные барьеры.

Сейчас законопроект, который наверняка придется не всем по душе, изучают правоведы министерств и ведомств. Осенью он поступит в правительство, а к концу года - в парламент.

№10 за 19.01.2005

Источник - Экспресс-К
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1106169480
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Экспортный потенциал урожая РК в текущем году составит 7,5-8 млн тонн зерна
- Глава Правительства дал ряд поручений по усилению защиты прав потребителей
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 сентября 2020 года №596
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 сентября 2020 года №597
- Д.Ашимбаев: В Казахстане все, включая президента – назарбаевские
- Казахстан и США подписали заявление о минимизации высокообогащенного урана
- Крах миллиардного проекта: в Чундже рухнул недостроенный спорткомплекс
- Рабочий график главы государства
- Сенаторам предстоит изучить и проработать республиканский бюджет
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх