Глава одного из государств СНГ подозревается в причастности к отмыванию денег в банке "Апоалим"

Полиция расследует подозрение, согласно которому глава одного из государств бывшего СССР причастен к делу о крупном отмывании денег в банке "Апоалим".

По информации, поступившей Второму каналу ИТВ из источников, связанных с расследованием, "у этого главы государства, по всей видимости, были счета в отделении 535 банка "Апоалим", открытые, согласно подозрению, с целью отмывания денег".

Расследование дела об отмывании денег в банке "Апоалим" приобретает все больше международный характер, особенно в отношении стран бывшего СССР. Прокуратура Израиля обратилась в правоохранительные органы ряда стран с просьбой оказать содействие в расследовании.

Между тем, во вторник, 8 марта, полиция провела допрос заместителя генерального директора банка "Апоалим", начальника отдела международных связей, Бери Бен-Зеэва.

Полиция также проверяет подозрение, в соответствии с которым, в рамках дела об отмывании денег, Владимир Гусинский осуществлял противозаконные финансовые операции с акциями газеты "Маарив".

8.03.2005