КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 09.03.2005
23:10  Лидер Хезболлах Хасан Насралла: "Ливан - это не Украина и не Грузия"
22:11  Индийская ONGC может начать импорт нефти из России в 2007г
21:06  Киргизия: митингующие осадили Ошскую обладминистрацию
18:12  Уганда: крокодил, съевший более 80 человек, переведен в безопасное место
16:21  "МК" - Желтая юрта революции. В Киргизии не дают дорогу властям
15:18  Вся благородная рать. Гусинского, Гайдамака, Черного и Ко могут посадить в Израиле по одному делу
13:34  Алина Кабаева вновь хочет замуж за милиционера Муселиани и судится ради него с газетами

12:53  Эрик Хобсбаум: Мировая гегемония США - Последняя утопия
12:07  Д.Косырев - Китайские уроки или, Дипломатия в мягких тапочках
11:58  Кошерные бриллианты Льва Леваева. Уроженец Ташкента как символ "еврейской мечты"
11:38  "Прекрасный родной край". В Китае сняли к/ф о счастливой жизни местных казахов
11:26  Gazeta.kz - Лес уже не рубят, а щепки летят… Казахстанские дравосеки вырубили все, что могли
11:23  Уровень воды в Шардаре стабилизировался. Сырдарья затаилась... на время?
10:36  "Кабар" - 8-го марта супруга главы Афганистана Зинат Карзай впервые появилась на публике
10:26  А.Сухопаров: Москва – Тегеран: кому мешает их сотрудничество?
10:17  Оглушительная победа... фальсификаторов. Таджикская оппозиция не признает итогов выборов
10:14  А.Крылов - Какие союзники нужны Америке? Шакалята нынче в цене
10:09  Не помогут никакие трубы. Сегодня Израиль сдаст палестинцам Иерихон
10:08  IWPR: Киргизский бунт - бессмысленный и беспощадный. Нарастают акции протеста
10:04  Снег башка попадет... "Конгресс местных сообществ" призывает народ Киргизии не ходить на манифестации
09:52  Панджшер сдает последние танки. "Северный альянс" разоружается перед Карзаем
09:44  Б.Айтимова (минобраз Казахстана) - "Нам нужно больше магистров и докторов пи-эйдж" (интервью)
09:26  Т.Жданок (депутат Европарламента от Русской партии) - "Русские идут!"
08:59  Самое дацзыбаостое дацзыбао. Ректоры Туркменских вузов подвели итоги конкурсу... вузовских стенгазет
08:56  Алга джигиттер! Юг Киргизии определенно восстал
08:46  М.Леонтьев - Грязная игра Запада. Чем опасен Воронин в Молдове
08:40  "DW" - Ноу-хау узбекских медиков. Лучший способ контрацепции - удаление матки
08:37  "Фокус" - Солдат не кормят, но "Грифов" покупают. Будни туркменской армии
08:34  По делу израильского банка "Апоалим" проходит один "глава государства в СНГ". Открой личико?
08:31  Лампочка Акаевича. Пакистан намерен покупать электричество у Киргизии
08:28  "Политком Ру" - Америка думает о вас. "Универсальное стремление к свободе" среди хомячков
08:27  Осведомительница полиции из Узбекистана требует вид на жительство в Израиле
08:10  Назначения в Туркмении: Мыратгулыев - вице-премьером, Аннаоразов - министром экономики и финансов, Акмурадов - минприроды, Гулгараев - министр адолат
06:45  Еurasianet - Гонгадзе-2. Смерть журналиста накаляет страсти в Азербайджане
06:16  На известного казахстанского "инвестора" Гайдамака открыт арестный ордер за торговлю оружием
05:50  Кого потеряли... Смерть Масхадова не радует Бжезинского
05:03  Wall Street Journal - "Зов свободы" Андре Глюксмана. О, как нежен аромат американской портянки
Вторник, 08.03.2005
21:01  Туркменистан обустраивает земли (два генгешлика), возвращенные Узбекистаном
20:58  Туркмения не отмечает 8 марта. Там "День алабая"
19:04  В бункере под Толстым-юртом убит "президент Ичкерии" А.Масхадов
18:54  Афган: антикарзаевские митинги прокатились по северу, западу, востоку и... югу страны
17:51  Потомки Геббельса. По оценке европейских экспертов выборы в Молдове "соответствовали международным стандартам", но "несовместимы с понятием "демократия""
16:31  В Туркмении создано АО "Туркменцемент"
15:08  Власти Киргизии восстанавливают электроснабжение "американской" типографии, но продают частоту "Радио Свободы"
12:58  В Баку задержаны 5 узбекистанцев, пытавшихся подкупить работников визовой службы посольства США
11:52  Б.Немировский - Берлин: жизнь по законам мусульманской деревни
11:49  Р.Оруджев: Мобильные базы - часть стратегии. Азербайджан становится региональным центром действий США
11:26  В Таджикистане новые министры: транспорта - А.Ашуров, образования - А.Рахмонов, глава госкомстата - М.Шабозов
11:24  Рамазан Абдулатипов станет новым послом России в Таджикистане
11:18  Глава МИД Туркмении Р.Мередов лишился должности вице-премьера
11:14  "Современный Кыргызстан... гордится и восхищается своими дочерьми". А.Акаев поздравил женщин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Вся благородная рать. Гусинского, Гайдамака, Черного и Ко могут посадить в Израиле по одному делу
15:18 09.03.2005

Как с гуся вода?
Владимира Гусинского подозревают в "отмывке" $1 миллиарда в Израиле

Опальный российский олигарх Владимир Гусинский снова в центре громкого скандала. На этот раз его подозревают в отмывании денег через израильский банк. Сумма предполагаемого мошенничества - более $1 миллиарда.

Вчера целый день в Тель-Авиве возле отделения банка "Апоалим" №353 дежурили корреспонденты почти всех израильских СМИ. Они надеялись взять интервью у кого-нибудь из клиентов банка. Но за весь день ни один человек так и не переступил порог учреждения. Зато журналистам позировал уличный музыкант Аркаша. На вопрос журналистов: "Как дела?", безработный музыкант из Житомира гордо ответил: "Лучше, чем у Гусинского!". И он, похоже, прав.

На днях израильская полиция арестовала многомиллионные счета Гусинского, открытые в том самом отделении банка "Апоалим". В офисе принадлежащей ему компании сотрудники отдела по борьбе с международными преступлениями провели обыски и выемку финансовых документов.

Как стало известно "МК", сообщение о начавшемся 6 марта расследовании застало Гусинского в Лондоне, однако двумя днями позже он уже успел переместиться в США. На момент подписания номера в Израиль олигарх еще не вернулся. И вряд ли вернется, ведь полиция грозится его немедленно допросить. А там уж как карты лягут - теоретически после арестов в России, Испании и Греции израильский инцидент вполне может стать четвертой и, возможно, "роковой" ходкой олигарха. Это громкое дело в местной прессе уже успели окрестить "крупнейшей банковской аферой за всю историю государства Израиль". Итак, в чем же суть скандала?

В банк из зарубежных офшоров поступали суммы неизвестного происхождения, и после совершения нескольких "операций" уже "чистые" деньги возвращались за пределы Израиля. По утверждению полиции, некоторые сотрудники банка (скорее всего небезвозмездно) не сообщали в полицию о поступающих крупных вкладах, как того требует закон. Чтобы обойти данный закон, крупные вклады зачастую разбивались на несколько меньших. Был и другой способ: в банк поступал вклад из-за границы в размере 10 миллионов долларов. Затем под эти деньги бралась ссуда еще большего размера, и уже "чистые" деньги сразу же отправлялись за рубеж. Таким образом был "отмыт" почти миллиард долларов.

За прошедшие дни по решению суда уже арестованы 12 банковских клерков и заморожены 180 счетов, принадлежащих 18 клиентам банка "Апоалим" на общую сумму в $376 миллионов. Кроме того, полиция грозится вызвать на допрос всех 200 клиентов злосчастного банковского отделения №353, среди которых небезызвестные Леонид Невзлин, Михаил Черной, Аркадий Гайдамак, Семен Могилевич...

Сообщается и о "новых бизнесменах", которых якобы хочет допросить полиция. В частности, речь идет о бывшем партнере Владимира Гусинского адвокате Цви Хейфеце, ныне занимающем пост посла Израиля в Лондоне.

Представители Гусинского категорически отвергли подозрения в адрес хозяина. В распространенном через газету "Маарив" (совладельцем является Гусинский) пресс-релизе сообщается, что "господин Гусинский ведет свой бизнес в полном соответствии с законами Израиля и международными нормами и будет сотрудничать со следствием, если правоохранительные органы его об этом попросят".

Еще рано говорить, чем закончится громкий финансовый скандал и хватит ли у полиции доказательств привлечь обвиняемых к ответу. По мнению местных адвокатов, в деле много нюансов. К тому же пресловутый закон об отмывании денег был принят в Израиле два года назад и практически не применялся. Поэтому разбирательство во многом станет прецедентным и грозит затянуться на годы. Если же полиция сумеет добиться от суда вынесения обвинительного приговора, то фигурантам этого дела грозит тюремное заключение до 10 лет или штраф около 700 тысяч долларов.

P.S. Когда подписывался номер, стало известно, что еще один израильский банк подозревается в громком скандале. Имя банка не называлось, но сообщалось, что масштабы незаконной деятельности там могли быть не меньше, чем в "Апоалиме".

Источник - Московский Комсомолец
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1110370680
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Премьер-Министр РК посетил с рабочей поездкой Актюбинскую область
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 1 июля 2021 года №455
- Шпионы там, шпионы тут
- Кадровые перестановки
- Тревожный сентябрь: пустят ли чиновники детей в школу?
- О визите Специального представителя Президента РК Е. Казыхана в США
- Рейтинги АО "Банк ЦентрКредит" подтверждены на уровне "B/B" с учетом улучшения качества активов; прогноз - "Стабильный"
- Назначено уголовное наказание за использование поддельного диплома
- Два жителя Атырау осуждены за организацию незаконного игорного бизнеса
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх