КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 12.03.2005
21:27  Конкретный глюк? Казахстанская газета "Экспресс-К" сообщает об аресте таджикского генерала Г.Мирзоева... произошедшем полгода назад
20:24  Везде чешется. НАТО беспокоит экология Казахстана
19:40  Иран отверг американские подачки
19:37  Американские вояки без предупреждения расстреляли в Ираке болгарского "союзника"
18:31  Акаев позвонил Путину накануне финала выборов в парламент Киргизии. Говорили о ЦентрАзии...
18:18  Фергана: почему хокимы избивают фермеров и сколько можно терпеть этот произвол?
17:31  Умный барин. В Бишкеке прошло чествование А.Акаева общественностью за спинание долгов Парижским клубом

17:28  Добрый барин. А.Акаев скостил долги киргизским промпредприятиям
12:46  Китайцы нашли способ окончательно избавить интернет от троянов, сетевых червей, хакеров и ...их заказчиков
12:16  "Эхо Москвы" скоро выйдет на берег … ставить раком весь чучмекистан ?
10:35  А.Саидов - Совпало. Год здоровья в Узбекистане начался с... эпидемии брюшного тифа
09:57  "Шелковый путь" XXI века. Алматы думает пустить поезд до Пекина
09:53  "ВечБишкек" - Мыльный пузырь киргизской оппозиции... лопнул?
09:38  Г.Аширова - Ющенко припал к трубе. Новые схватки вокруг туркменского газа
09:24  А.Асроров - "Постановления Президента". Новое изобретение узбекской демократии
09:22  В список богатейших людей планеты по Forbes затесались три казахстанца: Машкевич, Шодиев, Ибрагимов
09:15  Казахстан взрывами прогоняет лед из Сыр-Дарьи
09:13  Весеннее обострение на границе: казахстанские подростки кидают гранаты в узбекские КПП
09:01  А.Тронов - О роспуске СНГ. Такого "союза" никому не надо. Часть 1-я
08:18  Н.Бушуева - Салям, Учкудук. Проблема опустынивания в Узбекистане
08:05  Оппозиция Киргизии наконец-то сплотилась в "Координационный совет народного единства"
07:56  Uznews.net - Партизанская война на узбекско-туркменской границе
07:55  Еurasianet - Парламентские выборы: акции протеста продолжаются в Киргизии и стихают в Таджикистане
07:53  А.Хамидов - Акаеву выгодно отсутствие единства в рядах оппозиции
07:50  Пугают тишину. В Ташкенте запрещена езда на мотоциклах
07:41  ГосДума России не приняла закон о вхождении в состав РФ новых территорий. Азербайджан все равно в панике
07:35  Оппозиция подталкивает А.Акаева к... продлению президентских полномочий, - пресс-секретарь Сегизбаев
07:32  Евросоюз помогает туркменам восстановить промысел... раков
07:28  Gazeta.kz - Большая "чистка". В узбекском МИДе запахло жареным
06:23  "DW" - На дыбы... поднялся Кыргызстан протестуя против А.Акаева
06:01  "Жэньминь Жибао" призывает "разумно гасить инциденты массового характера"
05:43  А.Акаев - "Не допустить деструктивных действий!" (обращение к народу)
04:09  Армения отказалась от предложения Турции вместе раccледовать генoцид
03:09  "Nouvel Observateur" - Пророк Мухаммед и женщины. Новое "Житие"
02:07  "Известия" - Торжество нарко-демократии. Афганский героин под американским прикрытием
01:56  "Wall Street Journal" - В Киргизии растет напряженность в связи с парламентскими выборами
01:09  "Къ" - Германский концерн E.ON ввязался в газовый конфликт между Россией и Туркменией на стороне Украины
01:06  В Казахстане издана книга про самое многочисленное племя казахов - найманов
00:31  Лев Леваев "опустил" российскую газету "Время новостей" за клевету, на его "отмывание денег"
00:20  Вопрос решен. Президентские выборы в Казахстане пройдут в декабре 2006 года
00:01  Парижский клуб спас Акаева от дефолта. Списаны $124 млн долга, осталось всего $806,9 млн
00:00  Открытое письмо из Самарканда. Сын правозащитника Кадырова сидит в СНБ за "прорыв в Казахстан"
Пятница, 11.03.2005
23:35  Киргизский Нарын: милиция разогнала митинг оппозиции: ранена одна женщина
23:32  Грузинский парламент дал ультиматум России. Выкормыши Сороса надули щеки
21:29  Американские эскулапы пытаются реанимировать физиономию Ющенко
20:37  Экс-министр обороны Киргизии Субанов стал 2-м полпредом А.Акаева в новом Кенеше
20:27  "Independent" - Критикам Путина неплохо бы вспомнить прошлое. А Путину - не повторить судьбу Горбачева
19:15  М.Тлеуберди назначен послом Казахстана в Индонезии
14:36  Как "валить" А.Акаева. Секретный доклад американского посла Янга
08:00  Рейтинг государственных деятелей Казахстана в феврале 2005 года
07:00  А.Дубнов - "Кислые" наступают. Юг, восток и запад Киргизии восстал против А.Акаева
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Узбекистан   | 
Лев Леваев "опустил" российскую газету "Время новостей" за клевету, на его "отмывание денег"
00:31 12.03.2005

Во вчерашнем номере "Времени новостей" в материале под названием "Ищите министров. В деле об отмывании денег в израильских банках появились новые фигуранты" приводится фраза: "В связи с банковским делом... называется также "алмазный барон" Лев Леваев". По вине редакции при правке материала по техническим причинам оказалось опущено следующее за этим предложение: "Однако эти сведения не находят подтверждения". Редакция приносит извинения за допущенную оплошность.
Время новостей, №40 за 11 марта 2005

Ищите министра
В деле об отмывании денег в израильских банках появились новые фигуранты

версия для печати
В израильском скандале вокруг расследования отмывания денег через банк "Апоалим" появились новые фигуранты. Израильские СМИ сообщили вчера, что в деле "может быть замешан один из глав государств СНГ". Однако газета "Время новостей" выяснила, что речь идет всего лишь о министре. В какой стране он работает, официально не сообщается. Но наши источники утверждают, что это Казахстан. Кроме того, вчера вечером израильские СМИ узнали название второго банка, подозреваемого в отмывании, - "Мизрахи".

В связи с банковским делом звучат хорошо известные в России имена Владимира Гусинского, Леонида Невзлина и Аркадия Гайдамака. Все они были клиентами "Апоалима". Израильская полиция в течение года вела наблюдение за 535-м отделением банка в Тель-Авиве. Предполагается, что через это отделение проходили миллионы долларов, полученные незаконным путем. Задержаны 22 высокопоставленных сотрудника банка, которые не сообщали о крупных вкладах, как это предусмотрено законом о запрете отмывания капиталов, который вступил в силу в 2002 году. На допрос будут вызваны 45 клиентов, имеющих счета в тель-авивском отделении банка.

А в офисах владельца телеканала RTVi и совладельца газеты "Маарив" Владимира Гусинского уже произведены обыски и выемка документов. Однако Арнон Перельман, заместитель председателя совета директоров "Маарив", заявил, что ему не известно ни о каких мошенничествах, связанных с именем Гусинского. "Гусинский - бизнесмен не того уровня, чтобы заниматься отмыванием доходов", - заметил "Времени новостей" человек из окружения Гусинского. Г-н Гусинский заявил, что готов сотрудничать со следствием настолько, насколько это возможно, отвергая при этом информацию о своей причастности к скандалу.

Под подозрение израильской полиции попал и бывший партнер Гусинского, нынешний посол Израиля в Лондоне Цви Хейфец. "Я предполагаю, что мое имя возникло в связи с моим сотрудничеством с Гусинским. Мне не задавали вопросов, и я не думаю, что имеет смысл задавать мне какие-то вопросы. Я не уполномочен говорить от имени Гусинского, но я убежден в его невиновности. Он всегда был заинтересован в том, чтобы вкладывать деньги в Израиль, а не отнимать деньги у Израиля", - заявил г-н Хейфец.

Еще один клиент банка, чье имя упоминается в связи с расследованием, - Аркадий Гайдамак, мультимиллиардер российского происхождения, эмигрировавший в 1973 году во Францию. Гайдамак прославился благодаря поставкам оружия в Анголу. Во Франции его объявили в розыск, и он был вынужден уехать в Израиль. Здесь Гайдамак крупных дел не вел. В интервью газете "Гаарец" он заявил, что "никогда не отмывал денег ни в одной стране".

Владелец контрольного пакета акций Group Menatep Леонид Невзлин в интервью радиостанции "Эхо Москвы" признал, что у него есть счет в злополучном отделении банка "Апоалим", но никакого отношения к отмыванию денег он не имеет. С 15 января 2004 года Леонид Невзлин объявлен Генпрокуратурой России в международный розыск по обвинениям в финансовых махинациях и уклонении от налогов.

И наконец, как стало известно "Времени новостей" вчера, в скандале об отмывании денег в банке "Апоалим" может быть замешан один из министров правительства Казахстана. Однако в посольстве Казахстана в Израиле корреспонденту "ВН" заявили: "Мы удивлены появившейся информацией. Неуместно называть имена и страны до тех пор, пока не будут известны результаты расследования".

Израильский закон по борьбе с отмыванием капиталов запрещает вливание капитала, нажитого преступным путем, в финансовую систему страны. Чтобы закон работал, был создан специальный орган, подведомственный министерству юстиции. Банк обязан сообщать туда о любой операции на сумму, превышающую оговоренную в законе, вне зависимости от того, вызывает ли данная сделка подозрения с точки зрения отмывания капитала. Служащие банка обязаны докладывать об операциях с наличными на сумму более 50 тыс. шекелей (более 11,5 тыс. долл.) и денежных переводах на сумму более миллиона шекелей (более 230 тыс. долл.). Нарушение закона грозит тюремным сроком или штрафом, который составляет около 4 млн шекелей (около 1 млн долларов).

"Речь идет о тюремном сроке до десяти лет"

Банковский скандал в Израиле корреспондент "Времени новостей" Мария ГРИШИНА попросила прокомментировать депутата кнессета, члена парламентского комитета по суду и законодательству Юлия ЭДЕЛЬШТЕЙНА.

- Дело банка "Апоалим" - первое такое крупное дело после того, как два года назад был принят специальный закон против отмывания денег. Процесс вполне легитимен. Вопрос в том, а были ли среди этого отделения банка еще клиенты такого калибра, как Гусинский, Невзлин и Гайдамак. Но у всех перечисленных людей был открыт счет в этом банке и в этом отделении.

- В случае подтверждения информации об отмывании денег о каком наказании может идти речь?

- Это зависит от результатов расследования. Если два-три человека - служащих банка - занимались сокрытием дохода - это одно, если же окажется, что это была широкомасштабная операция, то и размеры скандала будут другими. По израильским законам речь может идти о тюремном сроке до десяти лет, это решает суд.
Мария ГРИШИНА, Иерусалим

Время новостей, №39 за 10 марта 2005

Источник - Время новостей
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1110576660
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Елбасы принял Премьер-Министра Аскара Мамина и Первого Заместителя Премьер-Министра Алихана Смаилова
- Сенаторы приняли Закон, регулирующий не включенную в Единый перечень ЕАЭС продукцию
- Казахстанские парламентарии приняли участие в заседании Совета МПА СНГ
- Государственный секретарь Крымбек Кушербаев провел заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом
- А. Смаилов провел совещание по рассмотрению проблемных вопросов МСБ в преддверии туристического сезона
- О демографической ситуации за январь-февраль 2021 года
- Кадровые перестановки
- В Правительстве состоялось заседание рабочей группы по вопросам развития креативного сектора экономики
- Застройщик не пускает людей в их квартиры, пытаясь скрыть недоделки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх