Во вчерашнем номере "Времени новостей" в материале под названием "Ищите министров. В деле об отмывании денег в израильских банках появились новые фигуранты" приводится фраза: "В связи с банковским делом... называется также "алмазный барон" Лев Леваев". По вине редакции при правке материала по техническим причинам оказалось опущено следующее за этим предложение: "Однако эти сведения не находят подтверждения". Редакция приносит извинения за допущенную оплошность.
Время новостей, №40 за 11 марта 2005

Ищите министра
В деле об отмывании денег в израильских банках появились новые фигуранты

версия для печати
В израильском скандале вокруг расследования отмывания денег через банк "Апоалим" появились новые фигуранты. Израильские СМИ сообщили вчера, что в деле "может быть замешан один из глав государств СНГ". Однако газета "Время новостей" выяснила, что речь идет всего лишь о министре. В какой стране он работает, официально не сообщается. Но наши источники утверждают, что это Казахстан. Кроме того, вчера вечером израильские СМИ узнали название второго банка, подозреваемого в отмывании, - "Мизрахи".

В связи с банковским делом звучат хорошо известные в России имена Владимира Гусинского, Леонида Невзлина и Аркадия Гайдамака. Все они были клиентами "Апоалима". Израильская полиция в течение года вела наблюдение за 535-м отделением банка в Тель-Авиве. Предполагается, что через это отделение проходили миллионы долларов, полученные незаконным путем. Задержаны 22 высокопоставленных сотрудника банка, которые не сообщали о крупных вкладах, как это предусмотрено законом о запрете отмывания капиталов, который вступил в силу в 2002 году. На допрос будут вызваны 45 клиентов, имеющих счета в тель-авивском отделении банка.

А в офисах владельца телеканала RTVi и совладельца газеты "Маарив" Владимира Гусинского уже произведены обыски и выемка документов. Однако Арнон Перельман, заместитель председателя совета директоров "Маарив", заявил, что ему не известно ни о каких мошенничествах, связанных с именем Гусинского. "Гусинский - бизнесмен не того уровня, чтобы заниматься отмыванием доходов", - заметил "Времени новостей" человек из окружения Гусинского. Г-н Гусинский заявил, что готов сотрудничать со следствием настолько, насколько это возможно, отвергая при этом информацию о своей причастности к скандалу.

Под подозрение израильской полиции попал и бывший партнер Гусинского, нынешний посол Израиля в Лондоне Цви Хейфец. "Я предполагаю, что мое имя возникло в связи с моим сотрудничеством с Гусинским. Мне не задавали вопросов, и я не думаю, что имеет смысл задавать мне какие-то вопросы. Я не уполномочен говорить от имени Гусинского, но я убежден в его невиновности. Он всегда был заинтересован в том, чтобы вкладывать деньги в Израиль, а не отнимать деньги у Израиля", - заявил г-н Хейфец.

Еще один клиент банка, чье имя упоминается в связи с расследованием, - Аркадий Гайдамак, мультимиллиардер российского происхождения, эмигрировавший в 1973 году во Францию. Гайдамак прославился благодаря поставкам оружия в Анголу. Во Франции его объявили в розыск, и он был вынужден уехать в Израиль. Здесь Гайдамак крупных дел не вел. В интервью газете "Гаарец" он заявил, что "никогда не отмывал денег ни в одной стране".

Владелец контрольного пакета акций Group Menatep Леонид Невзлин в интервью радиостанции "Эхо Москвы" признал, что у него есть счет в злополучном отделении банка "Апоалим", но никакого отношения к отмыванию денег он не имеет. С 15 января 2004 года Леонид Невзлин объявлен Генпрокуратурой России в международный розыск по обвинениям в финансовых махинациях и уклонении от налогов.

И наконец, как стало известно "Времени новостей" вчера, в скандале об отмывании денег в банке "Апоалим" может быть замешан один из министров правительства Казахстана. Однако в посольстве Казахстана в Израиле корреспонденту "ВН" заявили: "Мы удивлены появившейся информацией. Неуместно называть имена и страны до тех пор, пока не будут известны результаты расследования".

Израильский закон по борьбе с отмыванием капиталов запрещает вливание капитала, нажитого преступным путем, в финансовую систему страны. Чтобы закон работал, был создан специальный орган, подведомственный министерству юстиции. Банк обязан сообщать туда о любой операции на сумму, превышающую оговоренную в законе, вне зависимости от того, вызывает ли данная сделка подозрения с точки зрения отмывания капитала. Служащие банка обязаны докладывать об операциях с наличными на сумму более 50 тыс. шекелей (более 11,5 тыс. долл.) и денежных переводах на сумму более миллиона шекелей (более 230 тыс. долл.). Нарушение закона грозит тюремным сроком или штрафом, который составляет около 4 млн шекелей (около 1 млн долларов).

"Речь идет о тюремном сроке до десяти лет"

Банковский скандал в Израиле корреспондент "Времени новостей" Мария ГРИШИНА попросила прокомментировать депутата кнессета, члена парламентского комитета по суду и законодательству Юлия ЭДЕЛЬШТЕЙНА.

- Дело банка "Апоалим" - первое такое крупное дело после того, как два года назад был принят специальный закон против отмывания денег. Процесс вполне легитимен. Вопрос в том, а были ли среди этого отделения банка еще клиенты такого калибра, как Гусинский, Невзлин и Гайдамак. Но у всех перечисленных людей был открыт счет в этом банке и в этом отделении.

- В случае подтверждения информации об отмывании денег о каком наказании может идти речь?

- Это зависит от результатов расследования. Если два-три человека - служащих банка - занимались сокрытием дохода - это одно, если же окажется, что это была широкомасштабная операция, то и размеры скандала будут другими. По израильским законам речь может идти о тюремном сроке до десяти лет, это решает суд.
Мария ГРИШИНА, Иерусалим

Время новостей, №39 за 10 марта 2005