Дело банка Hapoalim: в Люксембурге заморожены счета

Редакция
"Tageblatt", 25 марта 2005

Многочисленные счета, принадлежащие, в частности, российским олигархам, были заморожены банком Люксембурга в рамках расследования громкого дела об отмывании денег, в котором замешан филиал банка Hapoalim в Тель-Авиве. Об этом стало известно в пятницу из судебных источников. Речь идет в основном об инвестиционных счетах, уточняет тот же источник.

Замороженные по просьбе израильских властей суммы достигают нескольких сотен миллионов долларов, сообщает люксембургский еженедельник d"L&*235;tzebuerger Land (d"Land), распространивший эту новость в пятницу.

Прокуратура Люксембурга собирается передать властям еврейского государства документы, обнаруженные в ходе обыска в офисе банка Sella Luxembourg (бывшего IBL), где находилась часть счетов, уточняет газета.

"Прокуратура получила и выполнила просьбу о правовой взаимопомощи, поступившей от Израиля в ходе расследования дела об отмывании денег преступным сообществом", – отметила Мартина Соловьефф, генеральный адвокат при апелляционном суде Люксембурга, слова которые приводятся газетой d"Land.

По словам магистрата, в деле, заведенном люксембургской юстицией, фигурирует имя франко-российского бизнесмена Аркадия Гайдамака – в числе других российских олигархов, имена которых она не пожелала назвать.

Банк Hapoalim выступает в качестве главного экономического бенефициария инвестиционных фондов, установленных юстицией. Израильский банк заявил, что управляет этими фондами от имени неких благотворительных организаций, однако израильская юстиция подозревает, в частности, г-на Гайдамака в том, что он является одним из их владельцев.

Аркадий Гайдамак фигурировал в деле о контрабанде российского оружия в Анголу, по которому проходил также французский торговец оружием Пьер Фалькон. Французская юстиция сняла с Гайдамака подозрение в контрабанде оружием, но по-прежнему подозревает его в уклонении от уплаты налогов.

Примечание ЦентрАзии -
А.Гайдамак, на паях с другим широко известным в определенных кругах "бизнесменом" Л.Леваевым, является совладельцем уранового Степногорского комбината и ряда фосфорных производств в Казахстане.