Украинского посредника "Газпрома" контролирует человек, разыскиваемый ФБР, утверждает СБУ

"Газпром" сотрудничает с человеком, которого разыскивает ФБР по подозрению в мошенничестве, заявил глава СБУ Украины Александр Турчинов. В интервью The Financial Times Александр Турчинов сообщил о наличии у него косвенных доказательств того, что компания RosUkrEnergo, 50% акций которой принадлежит Газпромбанку, косвенно контролируется криминальным авторитетом Семеном Могилевичем. (Перевод статьи на сайте Inopressa.Ru.)

"Фамилии "Могилевич" нет на договорах или на документах о праве собственности, однако имеется много признаков того, что к делу может быть причастна группа людей, находящихся под его контролем", - заявил Турчинов.

RosUkrEnergo занимается транспортировкой туркменского газа на Украину через территорию России. "Газпром" всегда поставлял этот газ через посредников - сначала через "Итеру", потом через венгерскую Eural TG, с 2004 года - через RosUkrEnergo. Компания является совместным предприятием Газпромбанка и Raiffeisen Investment, инвестподразделения Raiffeisenbank. Стороны владеют им в равных долях.

- Темные посредники "Газпрома": Eural TG и RosUkrEnergo

Расследование является частью более широкого следствия по делу об отмывании денег, контрабанде и неуплате налогов в связи с торговлей туркменским газом. "Оно еще больше обострит напряженные отношения Киева с Россией и "Газпромом", но в то же время выведет на первый план борьбу нового украинского правительства против коррупции", - считает FT.

Между тем в "Газпроме" обвинения СБУ о связи украинского посредника с криминалитетом считают вовсе не кампанией против коррупции, а частью "газовой войны". "Подобными заявлениями Украина пытается давить на "Газпром", чтобы выбить себе преференции в газовом соглашении, но вряд ли такая тактика может обеспечить ей успех", - заявил источник "Ведомостей" в "Газпроме".

"Ведомости" напоминают, что весной Украина стала требовать от "Газпрома" передать ей долю в RosUkrEnergo. Договориться не удалось, и Украина решила действовать. В июне Александр Турчинов заявил, что деятельность посредников Eural TG и RosUkrEnergo сопровождалась "серьезнейшими злоупотреблениями", из-за чего бюджет недосчитался свыше 1 млрд долларов, по выявленным фактам "возбужден ряд уголовных дел".

Интересно, что "Новая газета" еще в начале 2003 года, когда посредником была Eural TG, писала о роли Могилевича в этом бизнесе. По данным издания, прибыль посредника от экспорта газа составила около 1 млрд долларов. "Собственником компании (Eural TG) выступает некий Зеев Гордон, а ее представителем в Туркмении, Узбекистане и Казахстане - Дмитрий Фирташ. Оба оказываются связаны с бизнес-империей Могилевича, причем весьма тесно. Так, Фирташ возглавляет компанию Highrock Properties Ltd., а финансовый директор ее "материнской" израильской Highrock Holdings Ltd. - Игорь Фишерманн, занимающий также пост вице-президента Arigon Ltd., главной компании Могилевича", - утверждала НГ.

Глава СБУ конкретных имен "контролируемых Могилевичем" менеджеров RosUkrEnergo не называл. Однако журнал "Эксперт-Украина" утверждает, что ряд менеджеров Eural TG перешел на работу в RosUkrEnergo.

В "Газпроме" и Raiffeisen Investment утверждают, что Могилевич не имеет отношения к RosUkrEnergo. Зампред правления "Газпрома" Александр Медведев заявил, что удивлен информацией, будто Raiffeisen Investment - номинальная структура, а истинными партнерами Газпромбанка по RosUkrEnergo могут быть сомнительные фирмы. "Мы прекрасно осведомлены, кто наш партнер в СП", - сказал он. Представитель Raiffeisen Investment Вольфганг Пучек также назвал обвинения СБУ "беспочвенными". Подобные обвинения звучат не первый раз, но СБУ так и не предоставило доказательств, подчеркнул он.

Пресс-секретарь премьер-министра Украины Виталий Чепинога не стал комментировать слова руководителя СБУ. Впрочем, он напомнил: Юлия Тимошенко давно заявляла, что выступает против газовых посредников.

Семен Могилевич

Семену Могилевичу 59 лет, он из Киева, дипломированный экономист. По данным правоохранительных органов, в начале 1970-х был связан с люберецкой (валюта), а впоследствии с солнцевской группировкой. Два раза был судим в России. В 1990 году эмигрировал в Израиль, потом переехал в Венгрию. К 1992 году стал гражданином России, Украины, Израиля, Венгрии. В середине 1990-х приобрел долю в Инкомбанке. Состоит в списке людей, разыскиваемых ФБР, за предполагаемое участие в махинациях с акциями YBM Magnex International, Inc., которая стоила инвесторам компании 150 млн долларов. В США Могилевича обвиняют также в рэкете, мошенничестве, отмывании денег. В 1998-1999 годах через счет в Bank of New York, принадлежавший Могилевичу, прошло 10 млрд долларов. В США и Израиле подозревают, что они пошли на финансирование транспортировки оружия и наркотиков. В исследовании по заказу американского National Institute of Justice говорится, что Могилевич контролирует сеть проституток в ночных клубах Будапешта и Праги.

Темные посредники "Газпрома"

Коренной вопрос, из которого и возникает большинство разногласий по газовым вопросам между Россией и Украиной - переход на денежные расчеты. Сколько должна платить Украина за газ? Сколько должен платить "Газпром" за транзит? Сколько газа Украина может экспортировать самостоятельно?

Для их решения был создан Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины - мощная единая структура для организации экспорта газа в Европу. Украине не удалось добиться самостоятельности, и фактически ситуацию контролирует "Газпром". В апреле 2003 "Газпрому" удалось добиться подписания 25-летнего договора с Туркменией на экспорт газа. "После 2006 года Туркменистан фактически прекращает прямые поставки газа в Украину - главным поставщиком его в Европу становится "Газпром", сумевший не только заключить с Туркменбаши головокружительное соглашение на 25 лет, но и не допустить к нему третью сторону", - отмечает "Эксперт-Украина". Дипломатические попытки Украины вклиниться в эту жесткую схему успехом пока не увенчались. Москва до сих пор вела себя как весьма искусный и жесткий переговорщик, успешно отбиваясь от попыток немцев, французов и поляков поучаствовать в этом весьма прибыльном предприятии.

Однако теперь все эти оборонительные успехи можно аннулировать одним росчерком пера - если Украине удастся доказать криминальную подоплеку в работе RosUkrEnergo. Ведь эта компания является ключевым звеном в схеме экспорта газа в Европу.

RosUkrEnergo, ставший оператором-поставщиком туркменского газа в Украину с 1 января 2005 года, был учрежден стопроцентными дочерними предприятиями российского Газпромбанка и австрийского Raiffeisenbank. То есть, ни украинцы, ни туркмены к участию в этой структуре допущены не были. Компания, в которой "Газпрому" и австрийскому банку принадлежит по 50%, зарегистрирована в Швейцарии. Предполагалось, что, кроме закупки туркменского газа для украинского рынка, компания выступит инвестором в развитие газотранспортной инфраструктуры, необходимой для обеспечения транзита. В утешение НАК "Нафтогаз Украины" получил место в ее координационном комитете и квоту на реэкспорт газа в Европу.

Как известно, европейский рынок законтрактован на десятилетия вперед, и чтобы поучаствовать в экспорте газа в Европу, Украине нужно договариваться с "Газпромом". "Российский гигант позволил "Нафтогазу" самому торговать с Европой в объемах около 5 млрд кубометров газа, но одним из условий выдвинул, по-видимому, невмешательство украинской стороны в работу своего оператора RosUkrEnergo", - полагает "Эксперт-Украина".

Появление RosUkrEnergo знаменовало собой смену прежнего оператора - поставщика туркменского газа в Украину - зарегистрированной в Венгрии компании Eural TG. Выбор места регистрации объясняется тем, что осенью 2002 года Венгрия ввела налоговые льготы для иностранных инвестиций: компании, зарегистрированные до 1 января 2003 года, получили возможность платить налог на прибыль по рекордно низкой 3-процентной ставке (до 31 января 2005 года). Eural TG работала на рынке с января 2003-го и стала знаменита в узких кругах экспертов своей полной непрозрачностью.

За первый год своей работы ETG, зарегистрированная в поселке Чабды четырьмя физическими лицами с минимальным уставным капиталом и счетом в Raiffeisenbank, смогла реализовать туркменского газа на головокружительную сумму, нигде особо не засветившись в таможенных документах. Чтобы понять масштабность этого бизнеса, следует напомнить, что ежегодно Украина покупает в Туркменистане порядка 36 млрд кубометров газа. До начала 2005 года Туркменистан продавал Украине газ по 44 доллара (с начала 2005 года - по 58). Таким образом, до этого года годовой украинско-туркменский контракт на закупку газа стоил порядка 1,6 млрд долларов (с 2005-го он превысит 2 млрд).

Практически весь газ Туркменистан продавала Eural TG, которая получала в оплату якобы за транзит (понятно, что по сетям "Газпрома") порядка 14 млрд кубометров газа. Этот газ за пределами Украины ETG продавала филиалу "Газпрома" - "Газэкспорту", который, в свою очередь, продавал этот товар своим постоянным клиентам в Европе, - Ruhrgaz, Wintershall и другим. Почему тем же не мог заняться сам "Газпром" - совершенно непонятно.

В публикациях некоторых СМИ прежняя структура транспортировки туркменского газа Eural TG была накрепко связана с деятельностью такой одиозной личности, как Семен Могилевич (объявленного США в международный розыск за махинации с ценными бумагами). Скомпрометированная компания не могла продолжать свое существование на рынке. Система была заново "перезагружена", и на рынке появился новый оператор - RosUkrEnergo, уже более прямо связанный с "Газпромом". "Однако факт остается фактом: в стратегически важных для Украины поставках туркменского газа нужна более прозрачная схема, обсуждать которую российская сторона до сих пор была не готова. Попытки прояснить эти вопросы вызывают пока только бурные скандалы в российских СМИ... Существование дополнительного элемента в схеме доводами повышения ее эффективности не объяснить", - отмечает "Эксперт-Украина".

28.07.2005