КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 07.02.2007
23:27  Под Багдадом сбит очередной американский CH-46 Sea Knight: 7 погибших
23:05  "Успехи, проблемы и перспективы развития гражданского образования в Кыргызской Республике" (анонс конференции 8/02)
22:03  В Южно-Казахстанской области разбился узбекский вертолет Ми-8: пилот погиб
17:21  Назначены еще 9-ть министров нового киргизского правительства: минкульт - Раев, минфин Жапаров и др.
15:21  Госагентство информационных ресурсов и технологий Киргизии возглавил Т.Коеналиев
14:39  Большинство россиян не считает себя европейцами (опрос)
11:56  UPI: Россия выбирает иранские энергоресурсы. Тегеран отчаянно нуждается в инвестициях

11:52  "Это агрессия!" Иран возложил на США ответственность за похищение 2-го секретаря посольства в Багдаде
11:45  Р.Андреев: ШОС и трепет. Активизация исламских радикалов может принести немало хлопот властям Кыргызстана
11:43  Будет все жОКей. Корейцы обещают сделать Шымкентский ипподром лучшим в ЦентрАзии
11:40  В Таджикистане в 2007 году намерены приватизировать все оставшиеся объекты госсобственности
11:29  В.Тимирбаев: Так ли низка инфляция в Киргизии, как ее малюют?
11:20  Ильхам Алиев отправился в Тбилиси подписывать договор о стройке дороги Карс-Тбилиси-Баку
11:11  М.Хемраев: Туркменистан. Как запад страны воспринял кончину Баши (репортаж с мест)
11:03  "Душу не отдадим". Вслед за Конституцией в Киргизии будут изменены флаг и гимн страны
11:00  В.Литовкин: "Мирная миссия-2007". ОДКБ понаблюдает за учениями ШОС
10:56  Г.Ситнянский: Новый премьер - новый курс для Киргизии?
10:49  Газета "Hurriyat": пять выпусков, которые потрясли Узбекистан (история)
10:47  Uznews.net > Надорванные крылья "Uzbekistan Airways". Ч. 2-я
10:42  68% туркменистанцев намерены проголосовать не за "официальных" кандидатов, - опрос немецкой ЕТГ
10:40  "DW" > Светает... Таджикистан ускоряет программу развития мини-ГЭС
09:30  Р.Рахманалиев (академик): Иностранные инвестиции как основной фактор развития стран ЦентрАзии
09:25  Южный (иранский) Азербайджан принят в "международную организацию UNPO"
09:21  Нефть из крана. Началась масштабная нефтеразведка в... окрестностях Алматы
08:50  Сплошная "Хавала". В Москве задержана банда афганцев, "отмывшая" сумму годового импорта Афганистана
08:46  В Узгене продолжают акцию протеста сторонники "Исламской партии Туркестана" (экс-ИДУ)
08:35  В Бишкеке задержан один из региональных лидеров "Хизб ут-Тахрир". С 2 книгами и одним компакт-диском
08:30  Ихероуме Уче-ака. В сборной Узбекистана по футболу появится первый негр?
08:25  SIPRI > Казахстан, Узбекистан и Туркмения - мировые лидеры темпов роста военного бюджета
08:05  Определена дата чемпионского боя по версии WBA. Узбекистанец Р.Чагаев и Н.Валуев сразятся 14/04
07:58  Китайская "Группа Шэнли Тунхай" хочет опробовать в Казахстане новый способ безотходной добычи газа
07:43  Uzmetronom > Узбекистанcким прокурорам... погрозили пальчиком
07:37  М.Аюбаев (нач. Службы охраны Назарбаева): "Мы готовы противостоять любой угрозе, включая биотерроризм" (интервью)
07:33  "НГ" > Клондайк для мигрантов. Россия нуждается в притоке 25 миллионов иностранных рабочих
06:50  Добьет ли казахстанское "Жемчужное" экологию Каспия: начинается бурение
06:28  Главу Тувы окружают конкурентами. Кремль ищет замену Шеригу-оол Ооржаку
02:13  Этюд в кровавых тонах. Афганские зарисовки казахстанского журналиста И.Аманжола
01:41  А.Асроров: Европейцы перед выбором. С Россией или без прокладывать траснпортные коридоры. Ч. 2-я
00:34  Д.Белянский: Казахстан для Украины - партнер или инвестор?
00:25  В Алматы вышла книга Анель Азимхан "Философское приношение аль-Фараби"
00:22  Le Figaro: Лондон – задний двор исламского экстремизма
00:13  Кто "крышует" и рейдирует Нур-банк? Арестован начальник Алматинского СОБРа
00:12  В Алматы открылся первый Центр бесплатного обучения казахскому языку
00:07  Всемусульманский саммит. Глава Пакистана П.Мушарраф озвучил инициативу по мирному урегулированию на Ближнем Востоке
00:02  А.Бекназаров: "Во власть в Киргизии приходят чистой воды люди Жаныша Бакиева"
Вторник, 06.02.2007
23:10  Пакистанские боевики пытались взорвать VIP-зону аэропорта в Равалпинди: есть жертвы
22:57  ИГНПУ > Заключенным Навоийской колонии разрешили читать Коран
20:57  Назначены первые 11 министров нового правительства Киргизии: Суталинов - ГКНБ, Ногойбаев - МВД...
19:45  Российский журналист Косвинцев, расследовавший "преступления" Кемеровского губернатора А.Тулеева, попросил политубежища на Украине
18:38  Американская астронавтка Лиза Новак арестована в подгузниках за попытку молотком убить соперницу
13:47  70% этнических кыргызов-переселенцев в Кыргызстане так и не получили жилья
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Афганистан   | 
Сплошная "Хавала". В Москве задержана банда афганцев, "отмывшая" сумму годового импорта Афганистана
08:50 07.02.2007

У "Хавалы" отозвали лицензию
Через подпольную систему денежных переводов отмывались миллиарды рублей
Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) закончила расследование масштабного уголовного дела транснациональной преступной группировки выходцев из Афганистана, которая, судя по изъятым документам, в 2004-2005 годах отмыла 3,8 млрд рублей - деньги были получены от контрабанды товаров народного потребления и наркотиков. Для сравнения: фигурирующая в деле сумма сопоставима с объемом годового импорта Афганистана за 2005 год - $133 млн.

Согласно материалам дела
>злоумышленники создали собственную подпольную систему перевода денег "клиентов", наподобие уже известных почтовых систем. Помимо этого активно открывались фирмы-однодневки, и под фиктивные контракты "грязные деньги" зачислялись на легальные счета зарубежных банков, зарегистрированных в офшорных зонах.

Этой "прачечной" создатели дали имя "Хавала" (в вольном переводе - "благодарю"). Центр ее управления находился в одной из арабских стран. Как пояснили "Газете" в ФСКН, ликвидация всех иностранных звеньев преступной цепочки еще не завершена, а потому следователи пока не называют государство, где базировался головной офис "Хавалы".

При раскрытии структуры "Хавалы" на территории России следователи ФСКН активно взаимодействовали со специалистами Центробанка, Федеральной службы по финансовому мониторингу, ФСБ и департамента по борьбе с экономическими преступлениями МВД, а также с аналогичными оперативными службами США и Великобритании. Расследование велось под особым контролем Генпрокуратуры России.

"На протяжении длительного времени, анализируя возможности легализации преступных доходов этническими группировками афганцев, таджиков, киргизов, мы искали каналы утечки финансовых ресурсов, - сообщил "Газете" замначальника управления по противодействию наркопреступности оперативно-розыскного департамента ФСКН Андрей Хорев. - В итоге вышли на ОПГ, которая непосредственно распространением наркотиков не занималась, а специализировалась на предоставлении услуг по легализации денег и вывозу их за рубеж для других преступных сообществ".

Услугами "Хавалы" пользовались в основном выходцы из Афганистана, Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, а также арабских стран. Наркодилер или контрабандист мог открыть неприметную дверь на Черкизовском рынке (или в гостинице "Севастополь", а также в похожих "офисах" в Петербурге и на юге России) и в любое время перевести любую сумму денег. Естественно, не показывая никаких документов. А через сутки получатель "перевода" мог забрать эти деньги, за вычетом 1,5-2% комиссионных, в похожих офисах этой подпольной системы в США, Германии, Великобритании, Китае, Афганистане, Таджикистане или Узбекистане. Нужно было лишь назвать кодовое слово и пароль из нескольких цифр.

Новые пользователи системы появлялись по рекомендации проверенных клиентов. "Филиалы" были законспирированы под легальные предприятия и надежно охранялись. Каждый сотрудник имел собственную легенду нахождения в офисе и знал, что говорить в случае внезапного появления сотрудников правоохранительных органов.

Основные подозреваемые по делу - несколько выходцев из Афганистана, имеющие, впрочем, российское гражданство, - были задержаны более года назад.

В ходе расследования удалось допросить свыше 70 свидетелей. Чтобы доказать факт незаконной банковской деятельности, пришлось провести более 80 экспертиз. Выяснилось, что афганцам активно помогали опытные финансисты, выстраивавшие схемы отмывания денег.

В настоящее время членам "Хавалы" предъявлены обвинения по трем статьям УК: "организация преступного сообщества", "незаконная банковская деятельность" и "отмывание денежных средств". Четверо находятся под стражей, трое - под подпиской о невыезде, семеро объявлены в международный розыск. Впрочем, оперативная работа по делу продолжается.

ВАЛЕРИЙ КУРНОСОВ
Материал опубликован в "Газете" №22 от 07.02.2007г.

Источник - Газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1170827400
Новости Казахстана
- Сенат рассмотрел законопроект о визуальной информации
- Состоялось заседание Комиссии при Президенте Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции
- Счетный комитет подвел итоги аудита эффективности использования бюджетных средств, выделенных Атырауской области
- Инфляция в Республике Казахстан
- Обзор финансового сектора Республики Казахстан за октябрь 2021 года
- Кадровые перестановки
- Казахстан продолжит увеличение добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+
- Официальное сообщение касательно самовольного оставления института курсантами
- 15 проституток поставлены на учет в Актюбинской области
- Агентством по финансовому мониторингу пресечен факт хищения госсубсидий в Туркестанской области
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх