Сплошная "Хавала". В Москве задержана банда афганцев, "отмывшая" сумму годового импорта Афганистана 08:50 07.02.2007
У "Хавалы" отозвали лицензию Через подпольную систему денежных переводов отмывались миллиарды рублей Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) закончила расследование масштабного уголовного дела транснациональной преступной группировки выходцев из Афганистана, которая, судя по изъятым документам, в 2004-2005 годах отмыла 3,8 млрд рублей - деньги были получены от контрабанды товаров народного потребления и наркотиков. Для сравнения: фигурирующая в деле сумма сопоставима с объемом годового импорта Афганистана за 2005 год - $133 млн.
Согласно материалам дела >злоумышленники создали собственную подпольную систему перевода денег "клиентов", наподобие уже известных почтовых систем. Помимо этого активно открывались фирмы-однодневки, и под фиктивные контракты "грязные деньги" зачислялись на легальные счета зарубежных банков, зарегистрированных в офшорных зонах.
Этой "прачечной" создатели дали имя "Хавала" (в вольном переводе - "благодарю"). Центр ее управления находился в одной из арабских стран. Как пояснили "Газете" в ФСКН, ликвидация всех иностранных звеньев преступной цепочки еще не завершена, а потому следователи пока не называют государство, где базировался головной офис "Хавалы".
При раскрытии структуры "Хавалы" на территории России следователи ФСКН активно взаимодействовали со специалистами Центробанка, Федеральной службы по финансовому мониторингу, ФСБ и департамента по борьбе с экономическими преступлениями МВД, а также с аналогичными оперативными службами США и Великобритании. Расследование велось под особым контролем Генпрокуратуры России.
"На протяжении длительного времени, анализируя возможности легализации преступных доходов этническими группировками афганцев, таджиков, киргизов, мы искали каналы утечки финансовых ресурсов, - сообщил "Газете" замначальника управления по противодействию наркопреступности оперативно-розыскного департамента ФСКН Андрей Хорев. - В итоге вышли на ОПГ, которая непосредственно распространением наркотиков не занималась, а специализировалась на предоставлении услуг по легализации денег и вывозу их за рубеж для других преступных сообществ".
Услугами "Хавалы" пользовались в основном выходцы из Афганистана, Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, а также арабских стран. Наркодилер или контрабандист мог открыть неприметную дверь на Черкизовском рынке (или в гостинице "Севастополь", а также в похожих "офисах" в Петербурге и на юге России) и в любое время перевести любую сумму денег. Естественно, не показывая никаких документов. А через сутки получатель "перевода" мог забрать эти деньги, за вычетом 1,5-2% комиссионных, в похожих офисах этой подпольной системы в США, Германии, Великобритании, Китае, Афганистане, Таджикистане или Узбекистане. Нужно было лишь назвать кодовое слово и пароль из нескольких цифр.
Новые пользователи системы появлялись по рекомендации проверенных клиентов. "Филиалы" были законспирированы под легальные предприятия и надежно охранялись. Каждый сотрудник имел собственную легенду нахождения в офисе и знал, что говорить в случае внезапного появления сотрудников правоохранительных органов.
Основные подозреваемые по делу - несколько выходцев из Афганистана, имеющие, впрочем, российское гражданство, - были задержаны более года назад.
В ходе расследования удалось допросить свыше 70 свидетелей. Чтобы доказать факт незаконной банковской деятельности, пришлось провести более 80 экспертиз. Выяснилось, что афганцам активно помогали опытные финансисты, выстраивавшие схемы отмывания денег.
В настоящее время членам "Хавалы" предъявлены обвинения по трем статьям УК: "организация преступного сообщества", "незаконная банковская деятельность" и "отмывание денежных средств". Четверо находятся под стражей, трое - под подпиской о невыезде, семеро объявлены в международный розыск. Впрочем, оперативная работа по делу продолжается.
ВАЛЕРИЙ КУРНОСОВ Материал опубликован в "Газете" №22 от 07.02.2007г.
|