КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 15.08.2007
23:13  В Афганском горном массиве Тора-Бора началась операция по поиску боевиков
18:59  Таджикская педагогика. Не хочешь работать преподавателем - под суд
17:36  Киргизия обещает Китаю денег, если тот поведет газопровод в Туркмению по ее территории
17:33  Членистоногие побеждают НАТО. Истребитель F-16 ВВС Голландии сбил над Афганом... огромный паук
17:21  "Талас Голд Майнинг Компани", вместо Фреда Хьюстона, возглавил Эдуард Кубатов
17:13  Дипломатический инцидент. Президент Ирана отказался сидеть рядом со спикером киргизского парламента
16:55  В Таджикистане начался суд над секс-маньяком-убийцей из Узбекистана

13:55  Киргизские правозащитницы просят глав ШОС отменить смертную казнь (обращение)
13:50  Кандидат в президенты Узбекистана обвиняет премьер-министра в провоцированнии "взрывоопасной ситуации" в стране
11:52  Жизнь в стиле МAD. Торгово-финансовая война между США и Китаем уничтожит обе стороны
11:46  Территории двух православных храмов Алматы выведены из зоны сноса
11:41  Е.Авдеева: Водные войны ЦентрАзии. Благоразумие слабых (продолжение)
11:23  В южном Казахстане предотвращено покушение на Н.Назарбаева
11:17  "DW" > Угледобывающая промышленность Киргизии на грани полного исчезновения
11:06  Как 1-й секретарь ЦК Компартии Казахстана не стал преемником И.Сталина. Ч. 1-я (история)
11:02  В Ферганской области судят 279 фермеров... чтобы оштрафовать за невыполнение плана
11:00  Интернет стучится в каждый дом. О жизни блоггеров в ЦентрАзии
10:59  Миссия в горящем Кабуле. Как летчики спасали сотрудников российского посольства (история)
10:45  Новые точки роста. Казахстан и Монголия договорились увеличить товарооборот
09:44  В Актау рухнул на головы горе-строителей возводимый выставочный центр
09:31  "РВ" > Почем опиум в Афганистане. Борьба с наркотиками не приносит результата
09:27  Экс-владелец Бишкекского ЦУМа итальянец Фиаккони вновь обвинен в неуплате налогов
09:25  Китайская CNPC решила заработать на акциях 6 млрд долл., чтоб построить газопровод из Туркмении
09:23  "РГ" > Клубная стратегия ШОС. Лидерам стран-участниц ШОС предстоит не только подвести итоги...
09:19  В Афгане за сутки погибло 3 немецких и первый польский солдат
08:59  "ВН" > Персидский марш. Президент Ирана направился в ЦентрАзию
08:56  А.Денисов (МИД РФ): "Содержательная работа со странами - наблюдателями ШОС пока не сложилась"
08:47  А.Блинов: Выбор ШОС – договор о дружбе. Шанхайская организация сотрудничества не спешит расширяться
08:32  Кто и за что увольняет главреда ташкентской правозащитной газеты "Химоя-жараен" Р.Бобомухамедова
07:32  С Рунета выдачи нет. "Алеша Мирный" (Face) продолжает в одиночку воевать с Эстонией
01:45  В Кыргызстане в отставку отправлены руководители всех распределительных энергокомпаний
00:54  Россияне нашли море нефти и газа в Прикаспийской впадине... под Саратовом
00:53  РБК > Ху объезжает владения. Глава КНР прибывает в Киргизию, Россию и Казахстан
00:49  Начато строитльство водного кольца вокруг Алматы
00:47  Н.Элебаев: Строительство Камбаратинских ГЭС может обернуться для Киргизии плюсом и... минусом
00:38  А.Ашимбаева: Прорывные проекты для экономики Казахстана
00:37  В Турции начинается новая президентская гонка. Абдулла Гюль вновь выдвинут кандидатом в президенты
00:01  Опальный полковник МВД Узбекистана А.Шарипов бежал в США?
Вторник, 14.08.2007
22:31  Сын правозащитника Ю.Жумаева освобожден из-под стражи в Бухарском суде
20:10  Ш.Шодиев: Таджикский Файзабад - зона эпидемиологического бедствия (лептоспироз)
19:08  К.Бакиев и Ху Цзиньтао подписали 12 двусторонних документов
18:52  Детки на заметке. С 1 сентября к каждой алматинской школе приставят полицейского
18:45  В Китае рухнул новейший 268-метровый мост через реку Туо: 29 погибших
18:41  Президент Ирана успокоил недра. Избавившись от неугодных министров
17:43  ИГНПУ > Как власти Узбекистана добиваются отмены международных санкций…
15:55  Символ новой Астаны башня "Байтерек"... сильно задымила
15:26  Е.Ертысбаев (мининформкультуры Казахстана): "Есть тип таких людей, которые смотрят в зеркало и им..." (интервью)
15:20  Дорога типа ШОСсе. Президент Ирана Ахмадинежад едет в Кабул, Ашхабад и Бишкек
15:18  Выдан ордер на арест экс-премьера Таиланда Таксина Чинавата
14:52  "ВБ" > Дети Будды. Киргизия станет " плацдармом для изменения всего мирового сознания"
14:49  П.Мулладжанов: Вхождение Ирана в ШОС кажется маловероятным в силу того, что...
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Экс-владелец Бишкекского ЦУМа итальянец Фиаккони вновь обвинен в неуплате налогов
09:27 15.08.2007

Экс-владелец Бишкекского ЦУМа итальянец Фиаккони вновь обвиняется в уклонении от уплаты налогов.
>Государственная налоговая инспекция (ГНИ) и Финансовая полиция вновь предъявляют предпринимателю Джорджио Фиаккони обвинение в уклонении от уплаты налогов. Последний не признает вменяемого ему обвинения. О некоторых подробностях данного дела агентству АКИpress рассказали адвокаты Д.Фиаккони.

Как известно Д.Фиаккони является почетным консулом Италии в Кыргызстане. Кроме того в свое время Д.Фиаккони образовал консорциум (объединение нескольких физических, юридических лиц) ОсОО "Кевитал", которое гарантирует интересы и деятельность в Кыргызстане нескольких инвесторов из Италии. Таким образом, Д.Фиаккони привлекает инвестиции из Италии в Кыргызстан, в то же время отвечая за данное имущество.

Вышеупомянутое ОсОО "Кевитал" осуществило успешный проект перестройки гостиницы "Кыргызстан" в "Хайятт". Отель "Хайятт" впоследствии был продан американским инвесторам, вырученные деньги были вложены в другой проект - ЦУМ "Айчурек".

Между тем, после покупки "Айчурека" консорциум "Кевитал" прекращает свою деятельность и распадается. Для получения каждым из инвесторов своей части пакета акций, Д.Фиаккони поручают открыть в Кыргызстане несколько юридических лиц, в том числе ОсОО "Asian Properties Ltd". Бенефициарными владельцами этих юридических лиц выступили иностранцы - итальянцы.

Как заявляют адвокаты Фиаккони, утверждения правоохранительных органов, что эти фирмы были открыты на подставных лиц неверно, поскольку учредителями фирм выступают граждане Кыргызстана. По словам адвокатов, дело в том, что в гражданском законодательстве есть такой институт как агентирование, т.е. заключаются агентские соглашения и кыргызстанцы открывают юридические лица от своего имени, но за счет средств инвестора.

Далее акции ОАО "ЦУМ-Холдинг" в количестве 16 тыс. штук в сентябре 2005 года у ОсОО "Asian Properties Ltd" покупает ОсОО "Finasia Investment Ltd". При этом платежи происходят за границей, где и находились инвесторы. Инвесторы предоставили заем "Finasia Investment Ltd" для покупки акций.

Между тем, в ГНИ по Свердловскому района г.Бишкек после проведения проверки в августе 2006 года заявили, что отсутствуют первичные бухгалтерские документы. По версии налоговиков, деньги в Кыргызстан не поступили. На этом основании получается, что свои акции на сумму 24 млн. сомов "Asian Properties Ltd" подарила "Finasia Investment Ltd", что является доходом. И эта сумма должна быть включена в совокупный годовой доход, в связи с чем должны быть начислены налоги.

В свою очередь, как поясняют адвокаты Фиаккони, заем, предоставленный инвесторами компании "Finasia Investment Ltd" для покупки акций, не приходит в Кыргызстан, поскольку финансовые операции проходят за рубежом, но по бухгалтерским документам они должны отражаться. Поэтому здесь ничего противозаконного нет, утверждают адвокаты.

30 августа 2006 года ГНИ присылает компании "Finasia Investment Ltd" уведомление, что последняя должна произвести оплату доначисленных налогов на прибыль в сумме более 7, 6 млн. сомов.

После чего с февраля по июнь 2007 года фирма и ГНИ судятся по порядку обжалования уведомления об уплате налогов. В результате, из-за отсутствия первичных документов решением Верховного суда фискалы выигрывают.

Дальше финансовая полиция на основании решения Верховного суда возбуждает уголовное дело по статье 213 "Уклонение от налогов в особо крупных размерах" Уголовного кодекса. Затем Д.Фиаккони предъявлено обвинение в соучастии в уклонении от уплаты налогов. Вторым обвиняемым по уголовному делу стала директор "Finasia Investment Ltd" Назгуль Табалдиева.

Как заявляют адвокаты, "для иностранцев это нонсенс, они не понимают, почему они должны открывать свои коммерческие тайны перед фискальными и судебными органами. Поэтому их приходится долго уговаривать, чтобы они прислали документы, подтверждающие движение денежных средств".

Получив первичные документы, адвокаты Фиаккони вновь 1 августа подали заявление о пересмотре прежнего решения по вновь открывшимся обстоятельствам. Сейчас дело находится в Бишкекском городском суде на стадии рассмотрения.

Адвокаты сравнили сложившуюся с Фиаккони ситуацию со следующим примером. "Человек покупает здесь автомашину, но владелец находится за границей. Родственник покупателя, также находящийся за границей, производит расчет с владельцем. Покупатель катается, но тут приходят правоохранительные органы и забирают машину". "Здесь идет недопонимание. В законодательстве имеются пробелы, налоговая инспекция упирается на положение "О бухгалтерском учете и отчетности", согласно которому все финоперации должны отражаться в первичных документах. Но гражданское законодательство такие вещи разрешает. Положение является подзаконным актом, т.е. закон стоит выше", - заявляют адвокаты.

Также адвокаты отмечают, что правоохранительные органы проводят обыски в фирмах, не имеющих отношения "Finasia Investment Ltd".

Напомним, ГНИ по Свердловскому району г.Бишкек и финполиция в 2005 году также обвиняли Д.Фиаккони в уклонении налогов по "ЦУМ-Айчурек". После судебной тяжбы, уголовное дело было прекращено за отсутствием состава преступления.

Источник - kyrgyznews.kg/
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1187155620


Новости Казахстана
- Мажилис принял закон "О производстве и обороте органической продукции" во втором чтении
- Олжас Бектенов обсудил с представителями банка Société Générale вопросы привлечения частного капитала в страну
- Олжас Бектенов заслушал информацию о проводимых противопаводковых работах
- Олжас Бектенов обсудил с директором по разведке и добыче ENI Лукой Виньяти реализацию совместных проектов и наращивание казсодержания на Карачаганаке и Кашагане
- Кадровые перестановки
- Казахстан примет участие в III форуме межрегионального сотрудничества в СУАР
- Министр иностранных дел Казахстана встретился с Государственным секретарем США
- Сенаторы: Реализуемые инновационные проекты оторваны от потребностей предприятий и реального сектора экономики
- О комиссии по выборам ректоров
- Кто наживается на деле Стати и вернутся ли потраченные сотни миллионов долларов?
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх