Еще один российский банк лишен лицензии за сомнительные операции с клиентами банков в Кыргызстане

Еще один российский банк лишен лицензии за сомнительные операции с клиентами банков в Кыргызстане. Об этом сообщает департамент внешних и общественных связей Центробанка РФ.

На сей раз право на осуществление операций потерял Объединенный региональный банк из Москвы. ЦБ РФ лишил его лицензии в связи с нарушениями требований закона о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

Банк, как отмечается, проводил операции со средствами, поступавшими на счета двух английских компаний по сомнительным сделкам с товарами на территории России. Речь идет о 9 миллиардах рублей. Эти деньги, по данным ЦБ РФ, после переводились в пользу клиентов банков Кыргызстана, а также нескольких других стран СНГ, включая Латвию, Литву и Украину

11/01-2008 Данияр КАРИМОВ