Asia Times, Гонконг. Перевод: InfoAsia.org. ...От резкого окрика Международного Валютного Фонда повеяло холодом в единственном хорошо отапливаемом здании в стране: в президентском двореце Эмомали Рахмонова (или Рахмона), главы центрально-азиатского государства, существующего с 1992 года и не имеющего выхода к морю
Этой зимой в Таджикистане резко похолодало, температура достигала рекордно низких отметок, что привело к бесчисленным бедствиям населения, буквально борющегося с отключениями электричества, необходимого для отопления. Сообщалось о смерти новорожденных от гипотермии прямо в больничных палатах.

Но 5 марта от резкого окрика Международного Валютного Фонда повеяло холодом в единственном хорошо отапливаемом здании в стране: в президентском двореце Эмомали Рахмонова (или Рахмона), главы центрально-азиатского государства, существующего с 1992 года и не имеющего выхода к морю.

Международный Валютный Фонд впервые публично - на уровне совета директоров фонда – объявил о том, что Национальный Банк и Министерство финансов Таджикистана в течении нескольких лет манипулировали счетами страны, занимались фальсификацией с финансовыми потоками, скрывая исчезновение - до сих пока не найденных - миллионов долларов, полученных в виде ссуд от международных организаций.

Исполнительный орган Международного Валютного Фонда 5 марта рассмотрел сообщение управляющего директора о неисполнении выплат Республикой Таджикистан и нарушении ею обязательств по статье VIII пятого параграфа постатейного Соглашения с Международным Валютным Фондом.

Статья VIII пятого параграфа является серьезной проверкой финансовой отчетности страны, согласно которой такой член Международного Валютного Фонда, как Таджикистан, обязан сообщить точную оценку импорта и экспорта товаров, а также предоставить наиболее точную информацию об "иностранных инвестициях на территории члена (МВФ, то есть Таджикистана) и инвестициях за границу частных лиц, проживающих в стране".
Расследование идет полным ходом. И не только в Международном Валютном Фонде. Началась проверка рахмоновских документов, согласно которым сотни миллионов долларов, получаемых ежегодно в виде доходов от алюминиевой промышленности Таджикистана, осели в Карибском финансовом рае.

Часть секретной связи между Рахмоном и его партнерами в Душанбе и на Карибах были по неосторожности раскрыты в британском Верховном Суде в феврале. Адвокат сказал британскому судье, что он не может получить от своих клиентов, которые владеют британской компанией CDH на Виргинских островах в Тортоле, соответствующие инструкции на английском, потому что они не говорят на этом языке и проживают на территории Таджикистана. CDH, как было представлено в суде, является компанией, управляющей финансовыми потоками таджикской алюминиевой промышленности.

Нет прозрачности
В 2004 году в докладе Международного Банка было обращено внимание на то, что Рахмон непосредственно контролирует операции с миллиардами долларов таджикского алюминиевого бизнеса, а алюминий является основным экспортным продуктом страны. Международный Валютный Фонд предупредил в 2006 году, что "детали договоренности [по алюминиевой торговле] не полностью прозрачны". Это был только вопрос времени, когда выяснится, что реальный поток наличных денег не соответствует счетам, полученным Международным Валютным Фондом.

Пока инспекторы МВФ не говорят, сосредоточились ли их изыскания только на "алюминиевых" деньгах. По крайней мере, 79 миллионов долларов "пропало без вести" за несколько лет, как сообщил МВФ 5 марта, они были изъяты из "трехлетнего соглашения о Сокращении бедности". Эти деньги были потрачены, как сказано в сообщении МВФ, "на основе неточной информации, предоставленной таджикскими властями, касающейся критериев относительно чистых международных резервов Республики Таджикистан, чистых внутренних активов Национального Банка Таджикистана и выданных им кредитов".

Правление фонда сообщило, что обращалось по поводу долга в размере 47,4 миллиона долларов, но было разочаровано тем, что таджикские власти думали, что они cмогут уклониться от выплаты вообще. Как сообщалось в распространенном заявлении, Международный Валютный Фонд "выражал сожаление по поводу характера и степени неточной информации и подчеркнул серьезность отношения к тому, что ресурсы MDRI, направленные в Таджикистан не могут быть направлены на погашение долга".

Что касается зимних морозов и "серьезного гуманитарного кризиса в стране", то МВФ сообщил, что продлит правительству Рахмона "период выплаты сверх обычного 30-дневного периода ожидания, чему причиной сообщение неверной информации".
МВФ также сообщил, что начал новое расследование, требуя "от таджикских властей согласия на специальную ревизию Национального Банка страны, которая должна быть произведена любой признанной в мире международной фирмой. Ревизия будет нацелена на создание в будущем надежного фонда денежно-кредитных данных и данных относительно внешнего долга, а также на определение шагов по гарантированию прозрачности всех финансовых операций Национального Банка Таджикистана".

На следующий день после публикации данного заявления Международного Валютного Фонда, Масуд Ахмед, глава отдела внешних сношений МВФ, попытался преуменьшить показатели по импорту страны. Вместо того, чтобы обвинить чиновников, сообщавших Рахмону неверные сведения, и пойманных "на месте преступления", Ахмед сказал, что МВФ оказался "перед трудным решением ... потому что с одной стороны был серьезный инцидент с передачей неверной информации таджикскими властями, то есть данных по экономике. В то же самое время, правление фонда осознает тот факт, что страна находится в очень трудных экономических обязательствах".

Была довольно циничная попытка защитить преступников, открыто совершивших кражу, чтобы, в свою очередь, якобы защитить невинное таджикское население, ситуация усугубилась явной попыткой Ахмеда скрыть некоторые факты, выявленные в ходе расследования МВФ, который указывали на то, что Рахмон и его партнеры занимались грабежом государственной казны. Но мы немного забежали вперед.

Без вести пропавшие ссуды
Газета "Файнэншл Таймс" 4 марта сообщила из Бангкока, что МВФ подтвердил, что, в дополнение к Вашингтонской аудиторской проверке, проведенной в начале месяца, Азиатский Банк Развития в Маниле и другие многочисленные кредиторы Таджикистана тоже занимаются расследованиями явно неправильного ведения бухгалтерского учета. Вполне возможно, что были осуществлены мошеннические операции с судами в размере приблизительно 500 миллионов долларов, которые должны были пойти через коммерческую банковскую систему в хлопковый сектор экономики, а также в алюминиевую промышленность, главную отрасль экономики Таджикистана.

Мошин Хан, глава центрально-азиатского отдела МВФ , сказал: "Было это мошенничество, ошибка или какая-то политика, превратившаяся в систему? Страна теперь должна очень постараться, чтобы восстановить доверие к ней". Вот так, довольно мягко, выразил он свою позицию.

Но Ахмед, глава отдела внешних сношений фонда, сказал, что не было никакого обсуждения слов Хана, высказанных публично, что он сам не будет больше привлекаться для проведения новых финансовых проверок в Душанбе. Через своего представителя Ахмед сообщил, что у него "больше нет никаких комментариев". То есть тем самым, он как бы намекал, что хотел бы подальше держаться от таджикских "алюминиевых денег". Все, что было сказано публично, оказалось "исчерпывающей информацией об оценке Международным Валютным Фонда этого дела".

Ахмед пытается скрыть "серьезные перемены в чувствах" по отношению к Таджикистану в МВФ и среди других международных кредиторов - АБР, Международного Банка, Европейского Банка Реконструкции и Развития. Ахмед, рыцарь, который прослужил три года (2003-2006) в британском департаменте международного развития и отвечал за оказание помощи и грантовые схемы, рекламировал Рахмона как антироссийскую фигуру в Центральной Азии.

Теперь, однако, Ахмед рискует, защищая Рахмона, замешанного в одной из самых клептократических схем, о раскрытии которой МВФ объявил публично. Как только появилось достаточно оснований, документальные свидетельства и свидетельские показания были представлены в британском Верховном суде 15 февраля судье Томлинсону.

В Лондонском суде было принято решение огласить содержание трех договоров, которые регулируют алюминиевый бизнес Таджикистана, по требованию алюминиевого завода Таджикистана (TadAZ иначе Talco). Все это было направлено, по указанию Рахмона, против Аваза Назарова и его компаний. Назаров - ведущий таджикский бизнесмен, ранее он активно занимался производством и продажей металлов. Назаров подал встречный иск против Talco, обвиняя компанию в мошенничестве, подделке документов и перекачке большей части доходов страны от продажи алюминия в подставные фирмы на британских Виргинских островах.

В суде были представлены три контракта: один, датированный 17 декабря 2006 года, между алюминиевым заводом и норвежской компанией Hydro Aluminum; другой датирован 27 декабря 2006 года и заключен между Hydro, заводом и CDH, компанией зарегистрированной на Виргинских островах; третий контракт, датирован 18 апреля 2007 года, между Hydro, заводом и компанией Talco Management, также регистрированной ан Виргинских островах, которая заменила компанию CDH в начале прошлого года и которая контролируется теми же людьми в Душанбе.

Тексты этих трех соглашений и подробный документ, обстоятельно объясняющий, как потоки сырья, алюминия и денег шли в Таджикистан и из Таджикистана, были опубликованы компанией Hydro в 2006 и 2007 годах, что разрешило ее конфликты по нарушенным условиям контракта с Таджикистаном. И теперь компания будет поставлять приблизительно 150 тысяч тонн глинозема каждый год и приобретать у завода около 200 тысяч тонн алюминия.

Все выглядит так, будто Hydro продает глинозем Talco, а Talco продает алюминий Hydro. Представленные суду документы показывает, что, согласно схеме взимания пошлины, сырье приобреталось по непонятно как определенным ценам, Talco получало глинозем от Hydro и отдавало его компании CDH, которая, в свою очередь, по контракту отдает ее металлургам и получает в обмен металл. CDH затем продает тот же самый металл назад Talco по рыночной цене, и Talco продает его Hydro, запутывая следы.

В результате этой комбинации с входными и выходными ценами, Hydro остается с прибылью от реализации своего глинозема и алюминия. Однако самая большая прибыль получается у CDH, при этом завод в Таджикистане, как было сказано в суде, "терпит огромные убытки по всей сделке". Эта диверсия была произведена с ведома Hydro.

Говоря коммерческим языком, обстоятельно объясняя схему продаж и покупок, суду сообщили, что карибская компания CDH (позже Talco Management) "продает алюминий и распределяет прибыль на две части… Валовая прибыль тогда составила 136 миллионов [долларов], из которых 99 миллионов получила CDH и 17 миллионов TadAZ. Были и некоторые коммерческие расходы. Чистая прибыль до отчисления налогов была выплачена, а проект "обесценился" на 103 миллиона.

"Так EBIT(earnings before interest and tax), или чистая прибыль до отчисления налогов, составляет 98 миллионов, из которых 3 миллиона получила компания TadAZ, и весь подоходный налог платит TadAZ со своих 3 миллионов. Другие 98 миллионов находятся на Виргинских островах. И эти деньги приносят радость тем, кто владеет компанией CDH. Так, после целого года упорной работы TadAZ получает чистую прибыль 1,8 миллионов на бизнесе, который фактически дал 96 миллионов долларов прибыли".

Автор: Джон Хелмир, с 1989 года работает в Москве корреспондентом, специализируется на проблемах российского бизнеса.

31.03.2008