Asia Times, Гонконг. Перевод: InfoAsia.org. В то давнее славное время, когда бесстрашные англичане конкурировали с русскими за коммерческие и военные плацдармы в Центральной Азии, цель их – англичан - Большой игры состояла в том, чтобы заполнить местные базары английскими товарами промышленного производства и вывезти столько богатств, насколько местных жителей можно будет обмануть.Однако за два столетия ни один англичанин (или русский) не играл в эту игру в качестве практикующего адвоката. Но теперь представьте, что по старому Шелковому Пути в Душанбе идут счета за адвокатские услуги, оказанные в лондонских судах. Их будет оплачивать великий деспот Памира, и это цена за жизни умерших от холода детей. И все потому, что не хватило денег, чтобы заплатить за отопление.

Тем временем в Лондоне...

Фирма "Герберт Смит" (ГС), одна из самых дорогих британских адвокатских компаний, была вынуждена в этом месяце дать показания в Верховном суде в Лондоне по поводу выставленных ею счетов правительству Таджикистана более чем на 100 миллионов долларов за трехлетнее представление интересов в судах по заказу таджикского президента Эмомали Рахмонова (Рахмона). Мишени Рахмона - группа алюминиевых бизнесменов и менеджеров, ныне живущих в Лондоне, изгнанных с Таджикского Алюминиевого Завода (TadAZ, Talco) после того, как они "слишком близко подошли" к президентскому интересу в основной промышленности Таджикистана.

Номера счетов и сметы были раскрыты и представлены среди других документов на рассмотрение Верховного суда на слушании 15 апреля, которое вел судья Томлинсон. "Герберт Смит" - юридическая фирма, действующая в интересах таджикской металлургической компании (Talco), полностью принадлежащей правительству Таджикистана и непосредственно контролируемой Рахмоном. Оценка затрат от "Герберта Смита" также покрывает гонорары адвокатов из компании Murray Rosen QC, действовавшей в интересах Talco по ее заданию.

Были также представлены данные о дополнительных нерегулярных выплатах в размере 10 миллионов фунтов (20 миллионов долларов). Ими управляет зарегистрированная на британских Виргинских островах компания CDH, который является "предохранителем" в сложной комбинации по торговле алюминием, придуманной правительством Рахмона, между Talco и ее норвежским поставщиком и партнером компанией Hydro Aluminum. Фирму CDH представляет в Верховном суде Осборн Кларк. Общая сумма составляет 120 миллионов долларов, то есть 5,2 процента валового национального продукта Таджикистана, самого бедного, по данным на 2005 год, государства бывшего Советского Союза. В тот год Рахмон и алюминиевый завод начали судебное преследование Аваза Назарова, таджика по национальности, который торговал с заводом, пока Рахмон не прогнал его в конце 2004 года.

После того, как завод Рахмона предъявил иск Назарову и группе компаний Ansol и нескольким другим компаниям, связанных с их бизнесом, компания Ansol выдвинула встречный иск, обвинив завод в обмане группы Назарова. Также во встречном иске были упомянуты Олег Дерипаска и Александр Булыгин, которые управляют компанией "Русский Алюминий" (Rusal), которые убедили Рахмона прогнать Назарова и компанию Ansol, заменив их на Rusal. Также встречный иск был предъявлен шурину Рахмона Хасану Садуллоеву, самому влиятельному банкиру Таджикистана.

Также был предъявлено обвинение в нарушении контракта компанией Hydro Aluminum, которое рассматривается в Лондонском Арбитражном Суде, с требованием выплаты в общей сложности 150 миллионов долларов в возмещение затрат и потерь. Компанию Talco в той тяжбе представляла фирма "ГС", суд вынес решение в пользу Hydro. Затем фирма "Герберт Смит" представляла завод в Верховном суде и апелляционном суде, пытаясь не допустить публикацию решения арбитражного суда по делу Talco.

Не жертвы, но мошенники
По мнению судьи Моррисона из отделения Queens Bench Верховного суда, высказанному им 18 мая 2006 года, компания Talco/TadAZ "не является жертвой мошенничества, но преступником в этой тяжбе ... [Talco] была изобличена в преднамеренной попытке ввести в заблуждение [Арбитражный] Трибунал и совершить действия, которые в данной юрисдикции являются серьезными преступлениями [подделка и попытка получить финансовую выгоду посредством мошенничества]".

Компания "ГС" отказалась сообщить, какой счет они выставили таджикам по этому делу. Судья был особенно строг в отношении Саймона Бушелла, один из адвокатов "ГМ". Моррисон упомянул об этом в своих записях так: "Я с сожалением отмечаю, его [Бушелла] свидетельские показания должным образом не раскрывают, кто сообщил ему о тех вещах, о которых он, в свою очередь, сообщил нам, хотя, как кажется, он не имеет о них представления. Особенно важно ..., чтобы г. Бушелл должным образом соблюдал некоторые правила, когда делает свои заявления ... Если даже они представляются неубедительными, но так оно и есть...".

На вебсайте "ГС" приводятся слова Бушелла, в которых говорится, что его "мандат" заключается в представлении Таджикского Алюминиевого Завода в английском Верховном суде и Верховном суде Виргинских островов с целью доказательства факта мошенничества в отношении его клиента и возмещения убытков в размере свыше 485 тысяч долларов.

В 2007 году Rusal согласился договориться с Назаровым вне стен суда. После этого Рахмон и его правительство отдали распоряжение предъявить новый иск по обвинению Rusal в мошенничестве. Оно было отклонено Верховным судом, но, как утверждает Бушелл, иск в настоящее время подан на британских Виргинских островах. Смета по данному второстепенному делу в этом месяце не была представлена в Верховном суде, но адвокаты полагают, что получат долю "ГС" в несколько миллионов долларов в казначействе Таджикистана помимо 100 миллионов долларов, объявленных на 15 апреля.

Затруднения лондонской юридической фирмы начались после начала февральских слушаний в Верховном суде, после того, как "ГС" объявила о том, что выставляет счет своим таджикским клиентам в размере 11 миллионов долларов в месяц в этом году.

Согласно последним данным, доступным и опубликованным Legal Week в первой половине 2007 года, "ГС" объявила в общей сложности об исках на сумму в 381 миллион долларов. Это позволило фирме занять пятую строчку в списке крупнейших юридических компаний Великобритании, но в то же время у нее самые быстро растущие выплаты гонораров, например, в прошлом году они выросли по сравнению с 2006 годом на 26 процентов.

Весь 2006 год "ГС" занимала девятое место в списке юридических компаний Великобритании с 296 миллионами фунтов по предъявленным счетам. Фирма имеет таких крупных клиентов, как ВР, Credit Suisse, Fortune Brands, Royal & Sun Alliance, Standard Life, and Sumitomo Corporation. Была небольшая публично озвученная ссылка на Таджикский Алюминиевый Завод, но представитель "ГС" Сара Фриман отказалась ответить на вопрос Asia Times о данном случае. На вопрос, является ли Talco крупнейшим клиентом "ГС" и какие суммы получила фирма за ведение некоторых второстепенных дел, представитель фирмы сказала: "Наш клиент попросил, чтобы мы не давали никаких комментариев". Бушелл отказался говорить, сколько "ГС" запросила у Talco за невыигранный процесс против Hydro в 2005-2006 годах. Его также попросили прокомментировать критические высказывания судьи Морисона в его адрес, но он промолчал.

Лондонские источники полагают, что участие компании "Герберт Смит" в таджикском алюминиевом деле может привести к установлению рекорда Великобритании, если не мирового. Алекс Новарезе, редактор журнала Legal Week, сказал: "Самые большие выплаты, сделанные по тяжбам, о которых я знаю, это затраты Государственного банка Англии по защите в "долгоиграющем" деле, связанном с крахом банка BCCI. Полный счет за десять лет составил около 75 миллионов фунтов за совершение всех действий по защите интересов [Freshfields]. В подобных делах все, что превышает 20 миллионов - очень необычно в Великобритании". Компания "Герберт Смит" заработала огромные деньги в то время, когда зимой нищее таджикское правительство умоляло администрацию Рахмона найти деньги, чтобы обеспечить электричеством больницы и обогреть их. В то время "ГС" сообщила Верховному суду, что ее адвокаты не смогли поехать в Таджикистан из-за небезопасной ситуации.

Предполагаемое безденежье
В мае 2006 года судья Морисон рассмотрел заявление компании "Герберт Смит", в котором говорилось, что у алюминиевого завода недостаточно денег, чтобы удовлетворить требования Hydro. "Данный случай предполагаемого отсутствия денег еще не рассмотрен", - был ответ судьи. "Если сами таджики не имеют фондов, то это, может быть, оттого, как предлагалось, что [CDH] получает прибыль для людей, имена которых до сих пор неизвестны".

Выплаченные лондонским адвокатам деньги - не единственный рекорд, установленный Рахмоном. Как мы уже сообщали в прошлом месяце (в статье "МВФ пресекает деятельность таджикских коррупционеров", IMF blows whistle on Tajik corruption) , 5 марта Международный Валютный Фонд сделал беспрецедентный шаг, объявив, что правительство Таджикистана и Центральный Банк страны не выполнили обязательства по их соглашениям о ссудах МВФ. Согласно Международному Валютному Фонду, по крайней мере, 79 миллионов долларов были необоснованно извлечены из ссуды, предназначенной на программу по сокращению бедности. МВФ сообщил, что потребовал возмещения суммы в 47,4 миллионов долларов.

Вдобавок, МВФ сообщил нашему изданию, что инспирировал новое расследование диверсии, дезинформации или, возможно, мошенничества, касающихся других фондов и ссуд. Азиатский Банк Развития и другие акционерные кредиторы Таджикистана проводят, судя по некоторым сообщениям, отдельные судебные расследования в поисках 500 миллионов долларов, выданных в виде ссуд, которые через коммерческую банковскую систему должны были попасть в хлопковую промышленность страны, а она, наряду с алюминиевой промышленностью, является основой внешней торговли страны.

Международный Банк признался в интервью Asia Times, что банк начал собственное расследование по факту коррупции. Аннетт Диксон, директора банковского сектора по Центральной Азии, спросили, знали ли она и ее коллеги, когда давали новую ссуду Таджикистану, что МВФ имел проблемы, которые привели к тому, что 5 марта было объявлено о дефолте.

Уклоняясь от прямого ответа (а она знала о проблеме МФВ), Диксон сказала: "Мы работаем в тесном сотрудничестве с правительством Таджикистана, чтобы усилить управление и адресное решение проблем". Она также признала, что "аналитическая работа была нацелена на те сферы, которые идентифицируют и смягчают риски неумелого руководства фондами". Как утверждает Диксон, МБ поддерживает "начальные общественные расходы Таджикистана и финансовый обзор ответственности".

Диксон признала, что "открытия"" МВФ вызвали большое беспокойство. "В то время, когда Проект Восстановления Хлопковой Промышленности был одобрен советом директоров МБ [май 2007 года], МВФ и МБ не знали о проблемах, связанных с неточной информацией, предоставленной Национальным Банком Таджикистана по ссуде МВФ на сокращение бедности. Мы полностью поддерживаем требования МВФ о всесторонней ревизии операций Национального Банка Таджикистана (НБТ)".

Международные банкиры Таджикистана знали о продолжающейся судебной тяжбе в Лондоне, и в заявлении Европейского Банка Реконструкции и Международного Банка упоминался первый из случаев, а именно проведение арбитража, начатое компанией Hydro против Таджикского алюминиевого завода вследствие нарушений контракта, стоимостью 150 миллионов долларов. Hydro выиграла процесс в ноябре 2005 года.

Диксон, кажется, не знает, что судебные издержки Таджикистана составят более 120 миллионов долларов. Это - одна треть неуплаченного долга Таджикистана Международному Банку на 29 февраля 2008 года, а общая сумма составляет 367,7 миллионов. Диксон сказала изданию Mineweb, что в 2007 году правительство возместило Международному Банку 1,28 миллиона долларов, а в этом году должно выплатить еще 1,64 миллиона. Как сказала директор МБ, обнищание Таджикистана дало возможность правительству получить гранты Международного Банка вместо ссуд "из-за его высокого риска долгового краха".

В этом месяце слушания в Верховном суде также показали больше деталей того, что судья называет "Hydro-схемой". Asia Times ранее сообщала об этой схеме, разработанной для откачки прибыли из алюминиевой промышленности Таджикистана, основного сектора экономики и экспорта страны, в тихие "гавани" Виргинских островов, и привлечению норвежской фирмы к делам, которых критики в Осло публично назвали "сомнительным бизнесом".

Что-то похожее на коррупцию
Ингвилд Вагген Малвик, член норвежского парламентского комитета по торговле, в конце прошлого года сказал газете NA24, выходящей в Осло, что отчет о торговых связях Hydro в Таджикистане "изначально напоминал что-то похожее на коррупцию". "Я чувствую, что эта компания должна немного "прибраться у себя дома"… Хотя некоторые направления в этом деле указывают на признаки улучшения. Ясно, что если заниматься бизнесом в такой стране, как Таджикистан, то непременно получишь вызовы".

Представитель Hydro Халвор Молланд сказал корреспонденту Asia Times: "Мы читали сообщения в прессе о данных МВФ и его действиях в Таджикистане. Эта информация будет принята во внимание нашей компанией при оценке наших обязательств в Таджикистане".

По информации из Осло можно предположить, что в руководстве компании есть разногласия по поводу того, как решать проблемы в Таджикистане и на Виргинских островах. В ноябре прошлого года Hydro сообщила Asia Times, что у нее "все чисто". "Компания Hydro нетерпима к коррупции, и мы следуем нашим руководящим принципам во всех частях мира, где мы занимаемся бизнесом. Мы потратили много времени на обсуждение с МБ, ЕБРР и других неправительственными организациями прозрачности и корпоративного управления".

На заседаниях Верховного суда, состоявшихся в этом месяце, судья Томлинсон выразил беспокойство по поводу того, что детали "Hydro-схемы", связанные с Talco, CDH и другой подставной фирмой на Виргинских островах - Talco Management Ltd - возможно, были преднамеренно изъяты из компьютерных отчетов, тем самым уничтожены важные свидетельства, разыскиваемые судом.

На слушаниях 15 апреля в Лондоне была представлены свидетельства убыточности применения Hydro-схемы для Таджикистана. На совещании относительно группы Назарова было сообщено суду: "Соглашение Hydro об урегулировании означало, что Hydro поставляла глинозем TadAZ, который, в свою очередь, поставлял его компании CDH, а та обратно TadAZ, а затем алюминий опять шел по кругу… Это неизбежно привело TadAZ к потерям, об этом можно говорить уверенно, в 27 долларов на каждую тонну алюминия, потому что в одном случае была скидка, а в другом премиальные".

Судья Томлинсон отдал распоряжение компании "Герберт Смит" провести более тщательный поиск документов, показывающих, как схема работала. Он дал юридической фирме на это всего один месяц. "Принципиальной базой является схема. Наверняка есть документ, в котором показана эта схема, но вы его не предоставили", - сказал Томлинсон адвокатам таджикского завода. Он был также строг по отношению к "ГС", предполагая, что компания стерла компьютерные данные и программное обеспечение, идентифицированные в суде и применявшиеся компанией "ГС", например, Acronis Privacy Export Suite 9.

Вопросительный знак честности
Согласно стенограмме суда, Томлинсон сказал: "Критика в отношении вас, к которой я отношусь с симпатией, пока на стадии диалога. Незаконный поиск документов проводился по указанию людей, честность которых под вопросом ... Критика в отношении "Герберт Смит" не обязательна, хотя я не говорю, что она не возможна, но компания "ГС" не собиралась идти дальше, хотя у нее были возможности. В этом можно убедиться: ведь она сама освободила себя от данных обязательств".

Томлинсон – уже второй судья Верховного суда, который критично высказывается по поводу дела Talco. "Таджикский подход к правосудию демонстрирует презрение к нормам поведения соперничающих сторон в судебном процессе", - написал судья в своих комментариях в мае 2005 года.

Доказательства, представленные на последнем слушании указывают на то, что компанию Hydro можно вызвать в качестве свидетеля, после того, как она заявила о мошенничестве против таджикского завода при проведении арбитража в 2005 году. И это – часть новой схемы.

Совет по делу группы Назарова сообщил судье Томлинсону, что прямая улика против Hydro должна быть представлена в суде. "Вы не должны обращать внимание на вынесение решения по контракту Hydro… Мы также должны увидеть документы схемы, чтобы знать точно, как потери TadAZа связаны с потерями Hydro или с тем, как CDH извлек или не извлек выгоду из этого….". Руководству Hydro следовало бы поехать в Душанбе во время холодов, чем принимать вызов и давать показания в Лондоне. Представитель Молланд сказал Asia Times: "Hydro не является участником слушаний Верховного суда, о которых вы говорите, и Hydro никоим образом не была вовлечена в них. В то же время, мы не в той ситуации, чтобы прокомментировать эти слушания".

Автор: Джон Хелмер, с 1989 работает репортером в Москве, специализируется на проблемах российского бизнеса.

http://www.atimes.com/atimes/Central_Asia/JD30Ag01.html

07.05.2008