КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 20.03.2009
23:59  Весеннее равноденствие: начало астрономической весны
21:41  "Ночная бабочка", так кто же виноват? В Казахстане стартовало "оперативно-профилактическое мероприятие "STOP трафик"
19:48  Китайская CNPC хочет стать совладельцем казахстанского "Мангистаумунайгаза"
19:33  Вахдат-Яван. Таджикистан начал строительство железной дороги до Афганистана
18:35  В Казахстане по "делу банкира Аблязова" арестовано уже около 15 человек
17:59  Власти Кыргызстана критикуют недостаточно активную работу Духовного управления мусульман
17:55  ТИПЧ: "Отмывающие" научные конференции в Туркмении. Главный вопрос – куда все-таки деваются деньги

16:51  В Персидском заливе столкнулись американские подводная лодка "Hartford" и десантный корабль "New Orlean" - 15 раненых
15:27  Г.Мурзакулов: "Космическая отрасль Казахстана становится реальностью"
14:31  С.Акимбеков: Битва за Кабул. Продолжение следует?
14:28  Р.Оруджев: Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс будет построена?
14:23  "Эхо": "Набукко" - акценты и ориентиры меняются. ЕС сделал шаг назад, Турция шаг вперед, а что делать Азербайджану?
13:26  Т.Атаев: Битва за "кроваво-черное золото" Ирака продолжается
12:53  Э.Рахмон поставил задачу за 5 лет составить и издать 6-томный "Полный толковый словарь таджикского языка"
12:18  "НВО": Бандитов взяли на карандаш. В ОДКБ обновили списки террористических и экстремистских организаций
12:06  Ю.Жихорь: Банковский саботаж. Почему деньги из национальной "кубышки" не доходят до казахстанцев
11:53  В Узбекистане создали программу идентификации личности по форме ушей
11:50  О.Тутубалина: Переворота не будет! Готовит ли Россия свержение Рахмона
11:48  "АП": Конец сказки. Мировой кризис задел... министра финансов Таджикистана
11:38  Д.Измайлов: США - Иран. "Дружеская вражда"
11:28  С.Расов: Прощай, БТА? Национализация крупнейшего банка Казахстана чревата...
10:35  А.Иконников: Афганский коридор. Новые направления - цена вопроса
10:13  К.Маскаев: Государственный снег. Будет ли национализирован алматинский горнолыжный курорт "Шымбулак"?
09:51  ЕС в последний момент вернул Nabucco в список своих приоритетных проектов
09:48  Обама против угроз. Американский президент выступил с телеобращением к иранскому народу
09:29  Новости звероводства. Бердымухаммедов пообещал Путину четырех леопардов
09:03  Преступные схемы банкира Аблязова. Казпрокуратура обнародовала фактуру "дела Туран-Алема"
09:02  Глава Комитета по водным ресурсам МСХ Казахстана Рябцев задержан за "злоупотребления должностными полномочиями"
08:54  А.Юсупов: Самаркандский медицинский институт - кому не нравится порядок? (ответ клеветникам)
08:52  Третий не лишний. Казахстан впервые принял участие в совещании "троек" ЕС и ОБСЕ
08:29  Борис Литвинский: Бободжан Гафуров, великий и ужасный (воспоминания историка)
08:26  Eurasianet: Китай оказывает скрытое влияние на Бишкек? Последние события вокруг авиабазы "Манас" выдвинули...
08:15  "Къ": Германия встала поперек Nabucco. Ангела Меркель пытается урезать финансирование конкуренту South Stream
08:06  А.Дубнов: Имя нового президента известно. Выборы в Киргизии пройдут раньше срока
07:42  "ВН": Приднестровьем займется Казахстан. Москва предлагает игру в четыре руки
07:12  "КП": Ильхам Алиев станет закавказским Туркменбаши?
06:19  Российские железные дороги тянутся в Монголию. Но уже теряют попутчиков
04:03  Выборы президента Кыргызстана, возможно, пройдут 23 июля 2009 года
02:42  В.Скосырев: Внук Индиры Ганди обидел мусульман. В Индии набирает темп избирательная кампания
01:34  В.Панфилова: Туркмения приглашает российских инвесторов. В ответ Москва попросит Ашхабад отменить визовый режим для граждан РФ
00:54  В топ-50 крупнейших нефтекомпаний мира впервые вошли фирмы Казахстана и Узбекистана
00:43  "New York Times": В прогнозы об экономике Китая внесены корректировки
00:31  А.Кононец: Столичный приоритет. Финансирование Астаны будет осуществляться в первостепенном порядке
Четверг, 19.03.2009
21:12  Ш.Султанов: Политический зной Афганистана. Ставки стали возрастать накануне кардинальных перемен
20:07  Обама намерен удвоить армию Афганистана. До 400 тысяч нарко-штыков
19:28  В СНГ будет создан Совет руководителей органов по контролю за оборотом наркотиков
19:19  Выборы президента Кыргызстана пройдут осенью 2009 года. Решил Конституционный суд
19:05  Gazeta.kz: Трещит ли щит? Как обстоят дела с Объединенной системой противовоздушной обороны стран СНГ
19:01  "CBC": Россия выдвигает Западу жесткие условия в сделке по Афганистану
18:15  Яна Заусаева: Сыграет ли Иран ноктюрн на флейте Nabucco?
10:48  "Нихт шисен!". Deutsche Bank клянется, что никогда не вел "тайные" счета Туркменбаши-Ниязова
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Преступные схемы банкира Аблязова. Казпрокуратура обнародовала фактуру "дела Туран-Алема"
09:03 20.03.2009

Проходной банк
Следствие располагает достоверными фактами преступных действий бывшего руководства БТА

Как ранее уже сообщалось, в настоящее время межведомственной следственной группой, возглавляемой специальным прокурором, расследуются уголовные дела, возбужденные по фактам хищений средств АО "БТА Банка" в отношении группы лиц, в которую входили бывший председатель совета директоров АО "БТА Банка" Аблязов М. К. и председатель кредитного комитета этого банка Жаримбетов Ж. Д.

Несмотря на резкие высказывания фигурантов в средствах массовой информации о рейдерстве со стороны государства, незаконных методах следствия, о гонениях на сотрудников банка и родственников фигурантов, материалы следствия свидетельствуют об обратной картине.
В период времени с 2005–2008 гг., как уже точно установлено, Аблязов и группа его доверенных лиц, действуя тайно, не считаясь с интересами акционеров и тысяч вкладчиков банка, через очень большое количество специально созданных казахстанских и оффшорных компаний, выступавших в банке в качестве заемщиков, путем незаконной выдачи этим компаниям кредитов вывели из банка огромные средства, то есть совершили хищение в особо крупных размерах.
В настоящее время следственной группой возбужден ряд уголовных дел, находящихся в стадии досудебного следствия.
В ходе проведенных следственных действий установлено, что при оформлении, выдаче кредитов и банковских гарантий по обязательствам компаний в пользу других банков, в стадии обслуживания кредитов прежним руководством банка в лице Аблязова М. и Жаримбетова Ж. в своих интересах допускались грубые нарушения норм законодательства, банковских процедур банка, в качестве залогов указывались страховые полисы с ограниченным сроком действия, как правило, меньшим, чем действие самих кредитных договоров, или же одни и те же объекты недвижимости, которые не могли служить залоговым имуществом по признаку наличия обременения.
Большая часть оффшорных структур–заемщиков банка создавалась и регистрировалась по прямому указанию Аблязова М. с целью прикрытия незаконных операций по выводу значительных денежных средств за пределы республики, их последующего присвоения и использования в собственных бизнес-проектах на территории Российской Федерации, Украины, других стран ближнего зарубежья.
Аблязовым и Жаримбетовым разрабатывались и применялись схемы вывода денежных средств из активов банка, которые имитировали его законную кредитно-инвестиционную работу.
26.02.07 года оффшорной компанией TORTUGA LIMITED, зарегистрированной 11.01.2006 г. на Сейшельских островах в качестве международной коммерческой компании, в АО "Банк ТуранАлем" было подано заявление на получение кредита в сумме 200000000 долларов США для финансирования проекта приобретения земельного участка для малоэтажного строительства и рекреационных целей в Подольском районе Московской области общей площадью 2135000 кв. м.
В этот же день кредитная заявка была удовлетворена и в целях обеспечения исполнения обязательств заемщика перед кредитором между АО "Банк ТуранАлем" (залогодержателем) и ООО "Проектная компания "Юрово" (залогодателем) заключен предварительный договор ипотеки.
Согласно этому договору, залогодателем был передан в залог залогодержателю указанный земельный участок, принадлежащий продавцу на праве собственности. Единственным участником ООО "Проектная компания "Юрово" является оффшорная компания Avgur Group Ltd, зарегистрированная на территории Республики Сейшелы.
Компания TORTUGA LIMITED владеет 100% долей компании Avgur Group Ltd, которая, в свою очередь, владеет 100% акций компании "ООО "Проектная компания "Юрово".
Таким образом, компании TORTUGA LIMITED банком был выдан кредит в размере 200 млн долларов США для покупки земельного участка, который ей же и принадлежал.
Каких-то надлежащих мер по обеспечению возврата кредитных средств прежним руководством банка не предпринималось.
Кроме того, похищенные средства Аблязов и его сообщники вкладывали в инвестиционные проекты в г. Алматы, около 1 млрд долларов США, преимущественно в России, связанные с приобретением земельных участков и строительством на них объектов жилищного и иного назначения.
Можно привести следующий пример присвоения Аблязовым средств банка, как один из множества применявшихся им преступных схем.
Аблязов в качестве физического лица приобретал долю у одной из подконтрольных ему фирм за небольшую сумму, а затем другие подконтрольные ему фирмы, незаконно получив в банке кредит, на всю сумму полученных многомиллиардных кредитных средств покупали у Аблязова его долю в первой фирме. Аблязов, уплатив со сделки налоги, тем самым становился добросовестным владельцем похищенных кредитных средств банка.
ТОО "Дудар Капитал Лтд", получив в банке кредит, согласно договору приобрело у Аблязова долю (70%) в уставном капитале еще одной фирмы Аблязова "ТОО "Банк ИНвест". Согласно выписке из расчетного счета ТОО "Дудар Капитал Лтд" (сч. № 932467013) кредитные средства в размере 5823100000 тенге были направлены на счет Аблязова Мухтара Кабуловича № 1812267.
14 июня 2007 года указанные средства Аблязов М. К. обналичил через другой текущий счет № 1949194, открытый на его имя.
Действия Аблязова создали реальную угрозу стабильности банка, и если бы не принятые государством своевременные меры, то именно преступная деятельность Аблязова могла привести к дефолту в деятельности крупнейшего в стране банка.
То, что Аблязов предвидел свое разоблачение, подтверждается не только тем, что он загодя скрылся, но и тем, что в декабре 2008 года, январе 2009 года по всем проблемным кредитам, связанным с хищением, сроки возврата кредитов были незаконно продлены до 2010–2012 годов.
Кроме того, в первых числах марта в одном из санаториев в г. Бишкеке специально прилетевшие туда эмиссары Аблязова, возглавлявшие ранее группу казахстанских, аффилированных с Аблязовым фирм, вызвали из г. Алматы директоров фирм, отдельных сотрудников банка и в течение двух дней инструктировали их, как им вести себя на следствии, по каким фактам и на кого им можно давать показания, а в отношении кого вообще хранить молчание. Сейчас эти лица с участием своих адвокатов дают следствию подробные показания, как вынуждены были, исполняя указания, оформлять в банке кредиты, выполнять другие указания доверенных лиц Аблязова.
Ни о каких гонениях на работников банка и других исполнителей преступных схем Аблязова говорить не приходится.
Все лица, допрашиваемые по делу, в деталях поясняют о системе льгот, которые банк по воле команды Аблязова незаконно предоставлял его фирмам, что представители этих фирм вольготно чувствовали себя в структурах банка, часами просиживали в приемной Аблязова в банке, чтобы согласовать с ним не только вопросы по получению кредита, но и вопрос, на что в интересах Аблязова потратить похищенные средства. Более того, доверенные лица Аблязова, представлявшие аффилированные с ними фирмы при поддержке Жариметова участвовали и в заседаниях кредитного комитета. Более того, Аблязов, не имевший права вмешиваться в дела оперативного управления банка, мог и сам председательствуя на наблюдательном совете давать рекомендации выдать кредит той или иной фирме.
В настоящее время уточняется роль каждого из исполнителей, выполняющих преступные указания Аблязова, в ходе следствия в отношении этих лиц будет принято основанное на законе процессуальное решение с учетом показаний этих лиц.
По факту ареста руководителя одной из оценочных фирм Дюсенбекова Т. С. сторонниками Аблязова в настоящее время поднята шумиха о сведении счетов с родственниками Аблязова.
Между тем из материалов дела следует, что Дюсенбеков при оценке залогового имущества по кредитам совершал в интересах Аблязова подлог, завышая оценочные отчеты, которые затем брались за основу при незаконной выдаче кредитов.
Что бы ни утверждал Аблязов, в его отсутствие деятельность банка не понесла каких-либо издержек. Ажиотажа, в том числе связанного с расследованием уголовного дела, не возникает, все структуры банка работают нормально.

По сообщению пресс-службы Генеральной прокуратуры

Источник - Литер
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1237528980
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Рабочий график первого президента
- Н.Нигматулин провел переговоры со Спикером Парламента Республики Корея Пак Бен Соком
- А. Мамин встретился с министром внешней торговли Финляндии В. Скиннари
- Краткосрочный экономический индикатор в январе-апреле 2021г. составил 101,2%
- О президенте Токаеве: штрихи к портрету
- Цифровизация в РК – крякнулась или гавкнулась?
- Стоит ли выгребать бюджет на LRT в Нур-Султане?
- Дорога, дорога, ты знаешь так много…
- За красивыми словами правительства стоят лукавство и манипуляции - Ашимбаев
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх