Проходной банк
Следствие располагает достоверными фактами преступных действий бывшего руководства БТА

Как ранее уже сообщалось, в настоящее время межведомственной следственной группой, возглавляемой специальным прокурором, расследуются уголовные дела, возбужденные по фактам хищений средств АО "БТА Банка" в отношении группы лиц, в которую входили бывший председатель совета директоров АО "БТА Банка" Аблязов М. К. и председатель кредитного комитета этого банка Жаримбетов Ж. Д.

Несмотря на резкие высказывания фигурантов в средствах массовой информации о рейдерстве со стороны государства, незаконных методах следствия, о гонениях на сотрудников банка и родственников фигурантов, материалы следствия свидетельствуют об обратной картине.
В период времени с 2005–2008 гг., как уже точно установлено, Аблязов и группа его доверенных лиц, действуя тайно, не считаясь с интересами акционеров и тысяч вкладчиков банка, через очень большое количество специально созданных казахстанских и оффшорных компаний, выступавших в банке в качестве заемщиков, путем незаконной выдачи этим компаниям кредитов вывели из банка огромные средства, то есть совершили хищение в особо крупных размерах.
В настоящее время следственной группой возбужден ряд уголовных дел, находящихся в стадии досудебного следствия.
В ходе проведенных следственных действий установлено, что при оформлении, выдаче кредитов и банковских гарантий по обязательствам компаний в пользу других банков, в стадии обслуживания кредитов прежним руководством банка в лице Аблязова М. и Жаримбетова Ж. в своих интересах допускались грубые нарушения норм законодательства, банковских процедур банка, в качестве залогов указывались страховые полисы с ограниченным сроком действия, как правило, меньшим, чем действие самих кредитных договоров, или же одни и те же объекты недвижимости, которые не могли служить залоговым имуществом по признаку наличия обременения.
Большая часть оффшорных структур–заемщиков банка создавалась и регистрировалась по прямому указанию Аблязова М. с целью прикрытия незаконных операций по выводу значительных денежных средств за пределы республики, их последующего присвоения и использования в собственных бизнес-проектах на территории Российской Федерации, Украины, других стран ближнего зарубежья.
Аблязовым и Жаримбетовым разрабатывались и применялись схемы вывода денежных средств из активов банка, которые имитировали его законную кредитно-инвестиционную работу.
26.02.07 года оффшорной компанией TORTUGA LIMITED, зарегистрированной 11.01.2006 г. на Сейшельских островах в качестве международной коммерческой компании, в АО "Банк ТуранАлем" было подано заявление на получение кредита в сумме 200000000 долларов США для финансирования проекта приобретения земельного участка для малоэтажного строительства и рекреационных целей в Подольском районе Московской области общей площадью 2135000 кв. м.
В этот же день кредитная заявка была удовлетворена и в целях обеспечения исполнения обязательств заемщика перед кредитором между АО "Банк ТуранАлем" (залогодержателем) и ООО "Проектная компания "Юрово" (залогодателем) заключен предварительный договор ипотеки.
Согласно этому договору, залогодателем был передан в залог залогодержателю указанный земельный участок, принадлежащий продавцу на праве собственности. Единственным участником ООО "Проектная компания "Юрово" является оффшорная компания Avgur Group Ltd, зарегистрированная на территории Республики Сейшелы.
Компания TORTUGA LIMITED владеет 100% долей компании Avgur Group Ltd, которая, в свою очередь, владеет 100% акций компании "ООО "Проектная компания "Юрово".
Таким образом, компании TORTUGA LIMITED банком был выдан кредит в размере 200 млн долларов США для покупки земельного участка, который ей же и принадлежал.
Каких-то надлежащих мер по обеспечению возврата кредитных средств прежним руководством банка не предпринималось.
Кроме того, похищенные средства Аблязов и его сообщники вкладывали в инвестиционные проекты в г. Алматы, около 1 млрд долларов США, преимущественно в России, связанные с приобретением земельных участков и строительством на них объектов жилищного и иного назначения.
Можно привести следующий пример присвоения Аблязовым средств банка, как один из множества применявшихся им преступных схем.
Аблязов в качестве физического лица приобретал долю у одной из подконтрольных ему фирм за небольшую сумму, а затем другие подконтрольные ему фирмы, незаконно получив в банке кредит, на всю сумму полученных многомиллиардных кредитных средств покупали у Аблязова его долю в первой фирме. Аблязов, уплатив со сделки налоги, тем самым становился добросовестным владельцем похищенных кредитных средств банка.
ТОО "Дудар Капитал Лтд", получив в банке кредит, согласно договору приобрело у Аблязова долю (70%) в уставном капитале еще одной фирмы Аблязова "ТОО "Банк ИНвест". Согласно выписке из расчетного счета ТОО "Дудар Капитал Лтд" (сч. № 932467013) кредитные средства в размере 5823100000 тенге были направлены на счет Аблязова Мухтара Кабуловича № 1812267.
14 июня 2007 года указанные средства Аблязов М. К. обналичил через другой текущий счет № 1949194, открытый на его имя.
Действия Аблязова создали реальную угрозу стабильности банка, и если бы не принятые государством своевременные меры, то именно преступная деятельность Аблязова могла привести к дефолту в деятельности крупнейшего в стране банка.
То, что Аблязов предвидел свое разоблачение, подтверждается не только тем, что он загодя скрылся, но и тем, что в декабре 2008 года, январе 2009 года по всем проблемным кредитам, связанным с хищением, сроки возврата кредитов были незаконно продлены до 2010–2012 годов.
Кроме того, в первых числах марта в одном из санаториев в г. Бишкеке специально прилетевшие туда эмиссары Аблязова, возглавлявшие ранее группу казахстанских, аффилированных с Аблязовым фирм, вызвали из г. Алматы директоров фирм, отдельных сотрудников банка и в течение двух дней инструктировали их, как им вести себя на следствии, по каким фактам и на кого им можно давать показания, а в отношении кого вообще хранить молчание. Сейчас эти лица с участием своих адвокатов дают следствию подробные показания, как вынуждены были, исполняя указания, оформлять в банке кредиты, выполнять другие указания доверенных лиц Аблязова.
Ни о каких гонениях на работников банка и других исполнителей преступных схем Аблязова говорить не приходится.
Все лица, допрашиваемые по делу, в деталях поясняют о системе льгот, которые банк по воле команды Аблязова незаконно предоставлял его фирмам, что представители этих фирм вольготно чувствовали себя в структурах банка, часами просиживали в приемной Аблязова в банке, чтобы согласовать с ним не только вопросы по получению кредита, но и вопрос, на что в интересах Аблязова потратить похищенные средства. Более того, доверенные лица Аблязова, представлявшие аффилированные с ними фирмы при поддержке Жариметова участвовали и в заседаниях кредитного комитета. Более того, Аблязов, не имевший права вмешиваться в дела оперативного управления банка, мог и сам председательствуя на наблюдательном совете давать рекомендации выдать кредит той или иной фирме.
В настоящее время уточняется роль каждого из исполнителей, выполняющих преступные указания Аблязова, в ходе следствия в отношении этих лиц будет принято основанное на законе процессуальное решение с учетом показаний этих лиц.
По факту ареста руководителя одной из оценочных фирм Дюсенбекова Т. С. сторонниками Аблязова в настоящее время поднята шумиха о сведении счетов с родственниками Аблязова.
Между тем из материалов дела следует, что Дюсенбеков при оценке залогового имущества по кредитам совершал в интересах Аблязова подлог, завышая оценочные отчеты, которые затем брались за основу при незаконной выдаче кредитов.
Что бы ни утверждал Аблязов, в его отсутствие деятельность банка не понесла каких-либо издержек. Ажиотажа, в том числе связанного с расследованием уголовного дела, не возникает, все структуры банка работают нормально.

По сообщению пресс-службы Генеральной прокуратуры