IWPR: О зарубежных банковских счетах Туркменистана

Deutsche Bank способствовал в создании Ниязовым его повсеместного отвратительного культа личности.

Финансовая система страны далека от прозрачной и доходы от продажи газа хранятся на зарубежных счетах, считает международная антикоррупционная организация.

Неправительственная антикоррупционная организация Global Witness считает, что по прошествии более двух лет после кончины Сапармурата Ниязова существует вероятность того, что страна все еще помещает доходы от продажи природного газа на внебюджетные счета за границей.

В своем интервью для IWPR Том Мейн, эксперт организации Global Witness, отметил, что на сегодняшний день Туркменистан получает гораздо больший объем доходов от экспорта газа, чем при Ниязове, которому приписывают единоличный контроль над этими деньгами, находящимися на счетах Deutsche Bank в Германии.

И хотя преемник Ниязова Гурбангулы Бердымухаммедов, избранный в 2007 году, раньше говорил, что планирует изменить существующую систему непрозрачной финансовой отчетности, Global Witness считает, что правительство страны, возможно, продолжает использовать зарубежные счета.

В последнем докладе организации под названием "Неуместное усердие: как банки ведут дела с коррумпированными властями", который был опубликован 11 марта, Туркменистан рассматривается как одно из наиболее богатых ресурсами государств, чьи лидеры пользовались услугами западных банков для хранения в иностранной валюте доходов, принадлежащих государству, и в некоторых случаях использовали имеющийся доступ для присвоения и растраты этих средств.

Как говорится в докладе, при Ниязове, который был президентом Туркменистана с 1991 года, когда страна получила независимость, и до своей смерти в конце 2006 года, "Туркменистан - это единственная страна из тех, где Global Witness проводила расследования, в которой бюджет правительства не получает дохода от природных ресурсов".
Насчет роли немецких банкиров в отчете говорится: "Счета центрального банка богатого газом Туркменистана находились в Deutsche Bank на протяжении 15 лет, несмотря на тот факт, что эти деньги хранились отдельно от национального бюджета и, в сущности, находились под персональным контролем самого Ниязова".

Чтобы показать масштаб переведенных доходов, в докладе говорится, что в 2007 году доход Туркменистана от экспорта газа составил пять миллиардов долларов, что составляет около половины всего объема ВВП страны за прошлый год.

Том Мейн рассказал IWPR, чего пыталась достичь Global Witness.

- Могли бы Вы рассказать о Global Witness и о том, почему организация проводит расследования подобного рода?

- Global Witness - это неправительственная организация, она размещается в Лондоне и Вашингтоне. Мы работаем для того, чтобы выявить и показать связи между наличием природных ресурсов, коррупции и конфликтов, и пытаемся нарушить эту связь, добиваясь того, чтобы правительства меняли свою стратегию.

- Что являлось главной целью написания этого доклада и какие были главные рекомендации?

- Одной из наших первоначальных целей было присмотреться к странам-поставщикам энергоносителей и проверить, кто контролирует их денежные средства.

В странах, где природные ресурсы не богатство, а проклятие, когда обладающие значительными природными ресурсами государства слабо развиты экономически, нежели страны с небольшими их запасами, коррумпированные чиновники часто присваивают деньги. Но это только половина дела. Где хранятся эти деньги?

Чаще всего, как видно из наших докладов, деньги хранятся на Западе, так что мы помогаем клептократам в сокрытии нелегальных доходов. Мы требуем, чтобы власти призывали банки к ответственности за их действия, чтобы обеспечивался надлежащий контроль, когда дело касается ведения бизнеса с политически-ответственными лицами, чтобы были ужесточены законы, касающиеся отмывания денег, а также за более жесткие законы относительно укрытия от налогов и так далее.

Целью опубликования данного доклада было желание пролить свет на этот вопрос и показать, как Европейский Союз участвует в коррупции, позволяя банкам, находящимся под его юрисдикцией, иметь дела с политически-ответственными лицами и коррумпированными властями. Наша цель - укрепление банковских регулятивных правил для предотвращения подобной практики в будущем. Европейская Комиссия должна рассмотреть этот вопрос.

- Каковы основные результаты исследования по Туркменистану?

- Deutsche Bank являлся основным банком для правительства Туркменистана при президенте Ниязове. Хотя представители Deutsche Bank подтвердили, что у них не было персональных счетов Ниязова из-за характера его правления, все деньги Туркменистана контролировались именно этим банком.

Больше всего беспокоит то, что, как мы знаем, 50 процентов всех доходов от продажи природного газа были помещены в Резервный фонд иностранной валюты в Deutsche Bank. Это специальный фонд, доступ к которому, несмотря на то, что он находится под очевидным контролем Центробанка, имел только сам Ниязов, и который использовался им для возведения известных золотых статуй и дворцов.

Таким образом, Deutsche Bank способствовал в создании Ниязовым его повсеместного отвратительного культа личности.

- Готовил ли Global Witness подобные доклады по Туркменистану или это первый такой доклад?

- Впервые мы написали об этом вопросе в 2006 году в докладе под названием "Это газ". Последний доклад лишь дополняет те сведения.

- Расскажите, как именно проводилось расследование?

- Мы использовали различные источники: документы и контракты, интервью с чиновниками, занимающими ключевые должности, а также отчеты международных финансовых институтов.

Главным препятствием в нашем расследовании было нежелание Deutsche Bank способствовать диалогу. Они всегда ссылаются на свое членство в инициативе ООН "Глобальный договор", но эта инициатива не имеет механизмов для проверки того, отвечает ли бизнес ее идеалам. Поэтому членство в ней фактически бесполезно и лишь выставляется напоказ как маркетинговый инструмент для надлежащего управления.

- Какое давление можно оказать на правительства, в отношении коррумпированности и злоупотребления государственных средств которых Global Witness проводит расследования?

- К сожалению, большинство режимов, с которыми мы имеем дело, не заинтересованы в диалоге и не отвечают на наши протесты. Это природа диктатуры - неограниченная власть.
Поэтому мы, страны, входящие в Европейский Союз, должны убедиться, что наши банковские системы не используют коррумпированные режимы. Мы должны проводить похожие (на те, что проводятся в США)расследования, и должны ввести строгое наказание в отношении нарушителей национальных или международных законов.

- Расследование показало, что государственные доходы от продажи газа хранились вне бюджета, а также раскрыло причастность Deutsche Bank. Расследует ли ваша организация это дело и дальше?

- На данный момент из-за существующих законов о тайне банковских операций мы имеем небольшое влияние на банк. Мы подняли этот вопрос на ежегодном общем собрании Deutsche Bank в прошлом году. Глава Deutsche Bank Джозеф Аккерман лишь в очередной раз сослался на "Глобальный договор" ООН.
Правительство Туркменистана имеет обязательства перед своим народом в том, что касается прозрачности, как оно тратит эти деньги. Власти сообщают об этом очень мало, несмотря на то, что в 2007 году президент Бердымухаммедов заявил, что ситуация изменится.

В ближайшие месяцы мы будем обращаться к властям Туркменистана с вопросами относительно того, как правительство управляет ресурсами страны.

- Каково текущее положение дел с туркменским правительственным счетом в Deutsche Bank?

- У нас нет никакой информации, которая позволила бы нам считать, что Туркменистан изменил распоряжения о банковских переводах. Недавнее заявление Роланда Вайхерта, пресс-секретаря Deutsche Bank, подтверждает, что счет туркменского Центробанка все еще открыт в Deutsche Bank. Поэтому мы должны предполагать, что деньги до сих пор поступают в Германию - даже в большем объеме, чем при Ниязове.

Цена, по которой Туркменистан будет продавать свой газ "Газпрому" в 2009 году, еще не объявлялась, но есть мнение, что она будет составлять около 250 долларов за 1000 кубометров. Если "Газпром" купит 50 миллиардов кубометров газа по этой цене, это будет означать, что Туркменистан заработает 12,5 миллиарда долларов.

Для сравнения: стоимость контракта по газу между Туркменистаном и Украиной, на который мы ссылались в нашем докладе от 2002 года, составляла всего 1,68 миллиарда долларов, 840 миллионов из которых должны были быть выплачены наличными, а остальное - в виде бартера.
Поэтому для Deutsche Bank все более важным становится открыть свои меры безопасности, чтобы показать, что эти деньги используются для законных правительственных целей.

- Банки получают прибыль от таких счетов, как туркменский, и пытаются противостоять любым попыткам проведения расследования их деятельности. Принимая это во внимание, насколько успешной может быть ваша кампания?

- Это сложно в силу существующих законов о тайне банковских операций. Однако, как мы недавно убедились на примере мирового финансового кризиса, банкам больше нельзя доверять. Нельзя позволять им справляться своими, существующими средствами. Мы должны добиться улучшения их инструкций и убедиться, что они выполняются. Люди начинают понимать, что сейчас мы видим начало изменений, которые приведут к введению подотчетной банковской системы.

Нам удалось заставить Deutsche Bank подтвердить, что он действительно является банкиром для Центробанка Туркменистана. Принимая во внимание законы о тайне банковских операций, это само по себе победа: Deutsche Bank признал, что предоставлял банковские услуги одному из наиболее жестких автократических режимов в мире.
Теперь нам нужно лучше разобраться, как управлялись эти отношения, и что случилось, когда умер Ниязов.

- Была ли отмечена какая-либо реакция со стороны Европейского Союза, банков или правительств тех стран, в отношении которых Global Witness проводит свои расследования?

- Deutsche Bank ответил в СМИ через своего пресс-секретаря Роланда Вайхерта, который снова говорит о том, что банк является членом "Глобального договора" ООН, не объясняя, как они отвечают идеям этого договора, предоставляя банковские услуги автократическому Туркменистану. Но такой ответ нельзя считать удовлетворительным.

2 апреля 2009,