Тайны ТОО "Казполмунай" и ТОО "Толкыннефтегаз". Как 4 молдавских бизнесмена незаконно заработали на казахстанской нефти $1 млрд 09:08 23.06.2009
Нефтедоллары объявлены в розыск
Четыре молдавских бизнесмена незаконно заработали на казахстанской нефти 1 млрд долларов. Предприниматели без лицензии в течение шести (!) лет успешно трудились на свои карманы, и при этом ни один из государственных органов, имеющих право контроля и надзора, не заподозрил в их деятельности ничего противозаконного.
В 2002 году в Мангистаускую область пришли две новые компании - ТОО "Казполмунай" и ТОО "Толкыннефтегаз". Род их деятельности - разведка и добыча нефти и газа на месторождениях Боранколь и Толкын. Без особых проблем фирмы проработали до конца 2008 года, пока за них, имея на руках свои оперативные наработки, не взялась финансовая полиция. Так что же такого натворили гости из Молдовы? По мнению следователей, руководители вышеуказанных ТОО, не получивших лицензии, эксплуатировали магистральные нефте- и газопроводы, заработав на этом более 147 млрд тенге. Естественно, не заплатив в казахстанскую казну ни одного тенге. Один из бизнесменов (в Агентстве по борьбе с экономической и коррупционной преступностью не называют его фамилию) уже арестован. Ему предъявлено обвинение. Сейчас он в следственном изоляторе изучает новый эпизод своей биографии - материалы уголовного дела. Еще три разбогатевших человека, тоже граждане Молдовы, проходящие по этому делу, подались в бега. Сотрудники финансовой полиции на основании заочного обвинения объявили их в международный розыск. Эти трое в разное время работали генеральными директорами ТОО "Казполмунай" и ТОО "Толкыннефтегаз". Их также обвиняют в незаконной предпринимательской деятельности. Как заявили в пресс-службе финансовой полиции, судом уже наложены аресты на контракты ТОО "Казполмунай" и ТОО "Толкыннефтегаз" на разведку и добычу углеводородного сырья, на 100 процентов доли участия в уставном капитале и на все движимое и недвижимое имущество компаний.
№ 357 (16743) от 22.06.2009 Гульмира МАТХАЛИКОВА, Алматы
|