США обвиняют благотворительную организацию в спонсировании правительства Ирана. Прокуратура США намерена конфисковать имущество благотворительной организации Alavi Foundation стоимостью $500 млн. По данным следствия, Alavi, прикрываясь благотворительностью, оказывает финансовую поддержку иранскому банку, выступающему спонсором иранской ядерной программы.
Федеральная прокуратура США обратилась в суд с требованием наложить арест на имущество общественной некоммерческой организации Alavi Foundation. Прокуратура требует заморозить банковские счета организации и конфисковать принадлежащую ей недвижимость, общая стоимость которой оценивается в $500 млн, сообщает Associated Press. Это дело может стать одним из крупнейших по конфискации в истории борьбы с терроризмом в США.

В исковом заявлении, направленном прокуратурой Нью-Йорка в суд 12 ноября, фигурируют девять банковских счетов и восемь объектов недвижимости. Как сообщает AFP, в числе недвижимости, на которую прокуроры просят наложить арест, – четыре мечети, расположенные в штатах Мэриленд, Вирджиния, Техас и Калифорния, исламские учебные центры в Нью-Йорке, Хьюстоне, Роквилле, а также 36-этажный бизнес-центр, расположенный на самой респектабельной и дорогой улице в мире – Пятой авеню в Нью-Йорке. Alavi Foundation принадлежит 60% небоскреба, остальными 40% владеет корпорация Assa.

США арестовало имущество благотворительной организации Alavi, подозреваемой в финансировании иранской ядерной программы

Деньги от аренды пускались на ракеты
Основанием для требования прокуратуры стали подозрения в том, что Alavi Foundation под прикрытием благотворительной деятельности занимается незаконным финансированием правительства Ирана.

В заявлении, поданном прокуратурой в суд, отмечается, что за последние 20 лет дела Alavi контролировались различными иранскими чиновниками, в том числе бывшим руководителем Центробанка Ирана Тахмасбом Мазахери, а также представителями Ирана в ООН. Alavi представлял собой эффективное прикрытие для правительства Ирана, утверждают прокуроры.

На официальном сайте организации говорится, что она была создана с целью укрепления и поддержки исламской культуры и персидского языка и призвана оказывать финансовую поддержку в рамках благотворительности. Следствие же считает, что Alavi в течение уже длительного времени переправляет значительные объемы средств, в том числе доходы от аренды зданий, в иранский государственный банк Melli.

По данным США, этот банк оказывает финансовую поддержку ядерной программе Ирана. Melli находится под двойными санкциями – Совета Безопасности ООН и специального акта США от 1995 года (International Emergency Economic Powers Act), запрещающего любые операции по экспорту товаров, технологий или услуг государственным учреждениям и компаниям Ирана без особой лицензии.

Президент оставил следствие без доказательств
Интерес к деятельности Alavi американские правоохранительные органы проявляют уже давно. В декабре 2007 года правительство США потребовало наложить арест на долю иранской корпорации Assa в небоскребе, который она делила с Alavi Foundation, в связи с подозрениями компании в отмывании средств с участием банка Melli. По утверждению прокуратуры, корпорация Assa представляла интересы Bank Melli в Нью-Йорке и перечисляла на его счета прибыли, полученные от сдачи в аренду одного из самых респектабельных офисных зданий на Манхэттене.

Сама Assa потребовала прекратить расследование в отношении нее, настаивая на том, что прокуратура превышает свои полномочия, пытаясь расширить сферу применения конфискационного законодательства США.

Чуть позже в Нью-Йорке был арестован президент организации Фаршид Джахеди. Ему предъявили обвинения в препятствовании правосудию. По данным следствия, он уничтожил финансовые документы, касающиеся связи Alavi Foundation с банком Melli и подтверждающие то, что именно находящийся под санкциями банк формально является собственником большей части бизнес-центра. Как пишет Wall Street Journal, расследование в отношении Джахеди до сих пор продолжается.

Юлия Котова