КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 01.03.2010
18:48  Землетрясение в Чили убило более 700 человек, 2 млн остались без крова
18:43  Н.Назарбаев: "Надо поднять всех казахстанцев на реализацию пятилетки..."
17:12  А.Ашуров: "Рубл" сомони не товарищ. Режиму президента Таджикистана Э.Рахмона катастрофически не везет с деньгами...
16:20  В Парламент прошли представители пяти политических партий. ЦИК Таджикистана огласил предварительные итоги выборов
16:18  В Норвегии начал работу Узбекско-Норвежский культурный центр
16:05  А.Князев: Скорее эпос, чем реальность. Судьба мега-ГЭС в Средней Азии остается под вопросом…
15:55  24.kg: Что еще вы переименовали бы в Кыргызстане?

15:43  Капиталу ек. Казахстан хочет занять $500-700 млн
13:11  А.Суздальцев: Политика впереди экономики - риски и перспективы Таможенного cоюза ЕврАзЭС
13:08  Д.Виктор/Л.Юэ: Новый энергетический порядок. Как справляться с отсутствием безопасности в XXI веке
12:46  В Узбекистане создан Фонд "Ижод/Творчество", направленный на развитие национальной литературы
12:25  М.Бекмуродов: Рогунский синдром. Каждое государство защищает свои национальные интересы
12:00  П.Искендеров: Ядерный культ. Власти Ирана поучают оппозицию и МАГАТЭ
11:48  А.Реутов: Таджикистан демонстрирует явку демократии. Власти провели похожие на свободные выборы
11:46  А.Улунян: Цена вопроса. Нынешние выборы покажут, насколько оправдала себя новая большая игра президента Рахмона
11:36  Т.Дугаржапов: Деятельность США в Монголии может спровоцировать распад России по "байкальскому меридиану"
11:34  Дети-рабы и Опиум для США (обзор таджикских СМИ от "Регнум")
11:27  И.Каримов уволил двух министров образования
11:25  Ю.Сигов: Станет ли Рогун "горячей точкой" Центральной Азии?
11:22  Р.Минулин: О бедном лисенке замолвите слово… К вопросу о кочевых традициях и современности
10:58  В.Виноградов: Дифирамб. Похвальное слово поэтическому воображению премьер-министра Кыргызстана Данияра Усенова
10:53  МИД Кыргызстана опровергает сведения о задержании иностранных граждан на борту кыргызстанского самолета
10:31  И.Марченко: Военное строительство по-кыргызски. 12 тысяч в обмен на патриотизм
10:27  С.Туник: Весна... кошкин дом! Казахстанские парламентарии в своих метаниях повторяют...
10:19  В Алматы арестован находившийся в межгосударственном розыске Нурлан Акимкулов - подельник экс-зятя Рахата Алиева
10:00  А.Балиев: Если не убить, то унять дракона. США усиливают давление на Китай, провоцируя разрушение ШОС
09:57  Р.Томберг: Крушение мифа о G-2, или Тупик китайско-американских отношений. Часть 1-я
09:56  А.Шустов: Киргизия - рост тарифов и социальное недовольство
09:51  Лидер движения за независимость Татарстана Ф.Байрамова осуждена на год услово
09:50  Ю.Елисеев: Социальная безответственность. В Шымкенте новый архитектурный комплекс (Ордабасы) не простоял и полгода
09:41  "New York Times": Единого исламского мира не существует
09:26  Р.Ивахникова: Миллионеры-террористы. Через неделю многие казахстанцы окажутся под колпаком у финансовой разведки
08:36  Душанбе. НДПТ И КПТ выражают удовлетворение ходом выборов, а ПИВТ предъявляет претензии
08:14  "Къ": Таможенный союз признал свою ограниченность. Белоруссия решит нефтяные проблемы в едином экономическом пространстве
07:02  А.Володин: Пакистан - Индия. В ожидании "оттепели"
06:08  Б.Вишневский: Габнисы "демократии". Кто и зачем канонизирует Собчака?
01:43  А.Ларин: Гастарбайтеры из Поднебесной готовы поднимать Россию. Пекин защищает интересы своих мигрантов
00:46  О.Тутубалина: Рогун = коррупция? Дивный таджикистанский патриотизм
00:35  А.Серенко: Исламабад выводит на политическую сцену "новых талибов"
00:07  Р.Байтов: Казахстанский бизнес отрекся от беглого банкира Аблязова
00:02  И стар, и млад... Явка на выборы в Таджикистане составила 85,2%
Воскресенье, 28.02.2010
18:50  А.Перуашев: Вообще, ведется ли следствие по деятельности Аблязова в БТА?
16:26  А.Сулейменов: Агашки предпочитают брюнеток. Кто самая красивая артистка Казахстана?
15:14  О.Сараева/М.Хасанова: Эксплуатация детской силы в Таджикистане
14:52  Фан Ганг: Иллюзия китайского "мыльного пузыря"
13:11  "АП": У черты. Куда побегут боевики Талибан, если операция НАТО под кодовым названием "Моштарак" сработает?
12:58  Джон Арквилла: Новые правила войны. Формировать стаи – вот в чем смысл...
12:37  Аресты лидеров талибов в Пакистане прикрывают отсутствие реального военного успеха в Мардже (обзор западных СМИ)
12:18  Б.Омар: Комплекс космической державы. Продлит ли Казахстан аренду Байконура?
12:16  В полдень явка избирателей на парламентских выборах в Таджикистане уже составила 51,4%
12:07  О.Червинский: Казахстан. Соглашения о разделе продукции поставлены вне закона
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Р.Ивахникова: Миллионеры-террористы. Через неделю многие казахстанцы окажутся под колпаком у финансовой разведки
09:26 01.03.2010

Миллионеры-террористы

Через неделю многие казахстанцы окажутся под колпаком у финансовой разведки. Любые финансовые операции на сумму свыше 10 тысяч долларов будут считаться подозрительными.

Если гражданин откроет счет в банке, получит страховую выплату, совершит крупную покупку или переведет за границу деньги на сумму, превышающую 7 миллионов тенге, то согласно Закону "О противодействии легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма" он автоматически подпадает под "наблюдение" государства. Эти изменения коснутся и тех, кто выиграл в казино или совершил обмен валюты от 10 тысяч долларов. Человек, совершающий сделку с недвижимостью на сумму 300 тысяч долларов, также подпадет под подозрение как лицо, отмывающее деньги или финансирующее терроризм.

Докладывать о подозрительных операциях будут обязаны банки, страховые компании, нотариальные и адвокатские конторы, через которые осуществляются такие операции, а также организации игорного бизнеса. И не куда-нибудь, а в Комитет финансового мониторинга при Министерстве финансов. А если это будет сделано несвоевременно, "стукачей" ждет наказание: на должностное лицо будет наложен штраф в размере от 200 до 220 МРП, на юридическое лицо – в размере от 350 до 400 месячных расчетных показателей. Еще в ноябре прошлого года Минфин объявил о госзакупках услуг по вводу в действие информационно-аналитической системы, но недавно министр финансов Болат Жамишев поручил активизировать работу по этому проекту.

Система будет иметь восемь степеней защиты, а на ее создание выделено 316 миллионов тенге. Отслеживая все финансовые операции, Комитет финансового мониторинга будет либо направлять информацию в правоохранительные органы, либо списывать ее в архив. При этом представители комитета будут сами себя контролировать на предмет законности. Но закон о противодействии легализации "сырой", и, кроме сумм, с которых начинается "финансирование терроризма", в нем ничего не прописано.

Однако еще год назад, когда законопроект только разрабатывался, заместитель директора юридического департамента АО "Темiрбанк" Александр Братусь указывал на его слабые места:

– Первоначальный законопроект предполагал, что все эти сведения субъект мониторинга должен предоставить не позднее следующего рабочего дня, что вызвало негативную реакцию банковского сообщества. Ежедневное представление такого объема информации для банков невыполнимо чисто технически. Согласно проекту закона в Минфин необходимо предоставить сведения о виде операции, основаниях ее совершения, дате и времени ее совершения, сумме, на которую она совершена, наименовании, регистрационном номере налогоплательщика, адрес юридического лица, совершающего операцию с деньгами или иным имуществом. А также сведения, необходимые для идентификации физического лица, совершающего операцию с деньгами или иным имуществом, сведения, необходимые для идентификации получателя по операции с деньгами или иным имуществом и его представителя, включая сверку подписи, иную информацию. Однако сбор такого объема информации потребует и значительных финансовых затрат, а расходы, связанные с передачей указанных сведений в уполномоченный орган, закон возлагает на субъекты финансового мониторинга, то есть банки…

Никаких критериев подозрительности толком нет, и к подельникам террористов можно причислить любого участника крупной сделки только по субъективным оценкам менеджера банка.

Александр Братусь предлагал более четко определить, в каких случаях клиент финансового института считается опасным:

– Иначе уполномоченный орган по финансовому мониторингу будет пропускать через себя "информационный мусор", огромный массив информации об операциях, возможно, в подавляющем большинстве своем совершенных законопослушными гражданами и организациями…

Но, к сожалению, законодатели не приняли во внимание рекомендации банковского сообщества, изложенные в письме Ассоциации финансистов Казахстана. А закон принят, как всегда, без четких подзаконных актов, которые могут сразу регламентировать каждый пункт. Непонятно, для чего вообще создан этот закон? Для того, чтобы пресекать коррупционеров или не позволить вывести валюту за рубеж? Ведь если его станут применять в таком виде, какой он есть, то любую бабушку, копившую всю жизнь деньги на недвижимость или пожелавшую перевести их за границу внуку, завтра спросят: "Вы за "Аль-Каеду" или "Аль-Джихад"?..

Римма ИВАХНИКОВА
№ 7 (468) 01.03.2010

Источник - Мегаполис
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1267424760
Новости Казахстана
- О вирусных сценариях. Часть 2
- О 19-ти миллионном жителе Республики Казахстан
- Выборы сельских акимов - важный шаг по реализации ключевых политических реформ Главы государства
- Назначен прокурор города Шымкента
- Камшыбек Кункабаев-бронзовый призер Олимпиады
- АО "Народный сберегательный банк Казахстана" сообщает о добровольной ликвидации дочернего банка в Республике Таджикистан
- Умер замакима Жамбылской области Улан Жазылбек
- Бывший председатель Правления ТОО "СК-Фармация" Шәріп Б.Ш. частично оправдан
- К 20 годам тюрьмы приговорили педофила в Алматы
- Суд огласил приговор по делу о трагической гибели несовершеннолетнего Б.Ш.Өмірхан
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх