КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 10.03.2010
20:31  Г.Портер: Военная оперция в афганской Марже - чистый пиар
19:58  Их нравы... Бывшего вице-премьера Киргизии Бабанова ударили в кафе бутылкой по голове
19:52  Власти Киргизии пытаются заблокировать ЦентрАзию и другие сайты
19:49  И.Рысмендиев: "Золотой мальчик" Киргизии - Макс Бакиев
13:22  "Амонатбанк" Таджикистана возглавила Гулнора Кенчаева
12:38  Г.Майтдинова: Геополитика ЦентрАзии. Формируется новая подсистема международных отношений
12:34  Р.Мирзабабаев: Наука в СНГ, или Путь в никуда постсоветской, кыргызской науки

12:24  Махмадамин Махмадаминов возглавил Минтруда и соцзащиты Таджикистана
12:22  В Душанбе осуждены разом 56 членов "Джамаати Таблиг"
12:20  Ахмадинежад прибыл с визитом в Афганистан
12:13  Сергей Лавров (МИД РФ): Содружество - не шахматная доска
12:04  Н.Турсункулов (генпрокурор Киргизии): "Судьи, похоже, перестали быть людьми неприкасаемыми. А вот парламентарии..." (интервью)
11:36  Матлубхон Давлатов - новый руководитель Аппарата президента Таджикистана
11:12  М.Фальков: Умер ас шпионажа, открывший Израилю мусульман СНГ
11:08  Бухарско-еврейский олигарх Л.Леваев распродает недвижимость. Спасает основной бизнес
11:05  Таджикистан: Сангтудинская ГЭС-1 задолжала своим сотрудникам около $400 тысяч
10:52  Герт Вильдерс: "Ислам - не религия, а идеология"
10:41  Б.Клямкин: Ворон ворону... Нездоровье банковского сектора в Казахстане вызвано не объективными, а субъективными факторами
10:39  Т.Алтай: Политическая шизофрения. Казахстанская оппозиция теперь защищает Китай?
10:35  Times: Владимир Путин продвигает идею создания евразийской империи
10:24  Gazeta.ru: Киргизия Бакиевых. Страна - военная база
10:04  Е.Авдеева: В Кыргызстане обостряется политическая обстановка. Неспокойно в регионах
09:59  Сбежала "прачка". Финансовый консультант правительства Кыргызстана Гуревич объявлен в международный розыск
09:55  "San Francisco Chronicle": Гуревич-гейт. Кыргызстан оказался в центре международного криминального скандала
09:24  Д.Тренин: Время Юга. В ЦентрАзии "прописано" большинство угроз для России
09:13  Die Zeit: Лучший способ борьбы с экстремизмом в ЦентрАзии - это преодоление нищеты и коррупции
09:06  В Казахстане существует потребность в донорской сперме
09:01  В.Миронов: Уроки "дела Джакишева (Казатомпром)" для казахстанского большого бизнеса
08:46  О.Храбрых: Есть у меня один могильничек... Казахстанские археологи бьют во все колокола
08:43  М.Утебаев (глава Комитета финансового мониторинга Казахстана): "Мы не будем отбирать, конфисковать. Это все неправда!"
08:39  В.Скосырев: Пекин укрепляет отношения с Москвой. Нефтепровод Россия–Китай будет построен в 2010 году
08:35  А.Молчанов: С историей наперевес. Фальсификация как политический инструмент на постсоветском пространстве
00:54  К.Ашдаров: Узбекистан - современную политику диктуют лики прошлого
00:53  Кыргызстан: Финансовый консультант семьи Бакиевых - член Совета директоров АзияУниверсалБанка Гуревич, оказался сообщником итальянской мафии
00:39  Н.Кузьмин: Войти в десятку. Иран близок к тому, чтобы стать десятым членом ядерного клуба
00:37  "ЭК": Долгая дорога по дну. Среди богатых казахстанцев растет спрос на зарубежную недвижимость
00:31  Daily Beast: Станет ли Ирак новым Ираном?
00:29  Financial Times: Китай готовит отмену привязки юаня к доллару?
00:22  С.Сафарова: Тегеран, 2010. Ядерная бомба - реальность или шантаж?
00:15  В Ирландии арестованы 7 мусульман, готовившие покушение на художника-шведа из-за карикатур на пророка Мухаммеда
00:02  Э.Рахмон преобразовал ряд госструктур
00:01  С.Тарасов: Турция - когда просыпаются дервиши
Вторник, 09.03.2010
19:31  Звездный подиум Ирины Шариповой. Первой вице-мисс Россия-2010 стала дочь мисс-Узбекистан (фото)
17:41  Талибы, отдав Марджу силам НАТО почти без боя, провели серию успешных терактов
16:47  "РБК": Китай не собирается менять американские облигации на золото
16:18  В Кыргызстане сменен губернатор Нарынской области
13:26  "ЭК": Запасные аэродромы строительной отрасли Казахстана
13:22  Б.Сапар Али/Т.Елдесбай: Созидательная альтернатива стратегической нестабильности в Евразии
12:40  В Стамбуле пытались взорвать украинское консульство. "Бомбист" ранен и задержан охраной
12:17  Global Post: Россия взращивает в Китае зависимость
12:06  В.Леонов: Сало, газ и Таможенный союз. Москва и Киев закрывают "черную" пятилетку
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
М.Утебаев (глава Комитета финансового мониторинга Казахстана): "Мы не будем отбирать, конфисковать. Это все неправда!"
08:43 10.03.2010

Мусиралы Утебаев: наша цель - выявить "грязные деньги"

Вчера в Казахстане начала работать новая государственная структура. Идея ее создания наделала много шума, причем волнуются многие и уже несколько лет подряд. Речь идет о Комитете по финансовому мониторингу, который создан при Министерстве финансов. Кстати, наша страна оказалась одной из последних среди стран СНГ, создавшей структуру по борьбе с отмыванием незаконных доходов.

Комитет по финансовому мониторингу рождался долго и мучительно. Стоит сказать, что о необходимости его формирования заговорили давно. Разговоры плавно переходили в дело, "мудрецы" ломали голову над законопроектом, что-то там не получалось и все возвращалось на круги своя. Потом началось перетягивание одеяла, под чьим крылом должен работать Комитет: при Генеральной прокуратуре или финполиции, и снова муки над законодательным документом.

Но как бы там ни было, Комитет появился и, как утверждает его председатель Мусиралы Утебаев, готов к работе.
- Создание Комитета исходит из рекомендаций ФАТФ (группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - прим. авт.) - говорит мой собеседник. - Причем это требование обязательно для исполнения. Механизм работы Комитета определен правовым полем: разработан и принят Закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма". Он уже вступил в силу. Плюс к этому мы разработали еще один законопроект, который устранил недостатки, указанные Конституционным советом.
- Уж что-то пугает народ появление этой структуры:
- Хотел бы успокоить законопослушных граждан. Полем нашей деятельности будут только доходы, полученные незаконным путем. Согласно закону и рекомендациям ФАТФ, под такое определение попадают 20 категорий статей доходов. Сюда относятся, например, рэкет, коррупция, мошенничество, сексуальная эксплуатация людей, незаконный оборот наркотиков и так далее. Кто хочет узнать весь перечень, может почитать закон, о котором я уже упомянул выше. Эти так называемые "грязные" деньги преступники хотят легализовать, наша задача - им противостоять.
- Мусиралы Смаилович, только не отправляйте к закону, расскажите, как сотрудники Комитета будут выискивать криминальные доходы?
- Для начала хотел бы сказать, что в Комитете уже создана собственная Единая информационная аналитическая система. Это мощнейшее оборудование, позволяющее обрабатывать информацию за секунды! Что позволит нам обмениваться информацией со многими странами в режиме он-лайн.
А сигналы - опять же все по закону - будут поступать к нам от десяти субъектов финансового мониторинга. Основной поток данных мы ждем от банков. Кроме этого, в списке - биржи, пенсионные фонды, страховые компании, адвокаты, нотариусы, аудиторские организации, организаторы игорного бизнеса и лотерей, операторы почты. Все они обязаны предоставлять нам информацию о подозрительных операциях. Специалисты Комитета уже провели с нашими партнерами, субъектами финансового мониторинга, около 30-и тренингов, семинаров. Мы обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества Комитета и субъектов финансового мониторинга. Рассмотрены инструменты обмена информацией, даны разъяснения по подзаконным нормативным правовым актам.
- Никто никуда не денется? Каждый тенге под колпаком?
- Опять пугаете народ! Вот уже идут разговоры, что мы будем отбирать, конфисковать. Это все неправда! У Комитета по финансовому мониторингу нет таких полномочий. Да они нам и не нужны. Мы будем мониторить два вида операций, связанных с деньгами. Это подозрительные операции и операции, превышающие пороговый минимум. Опять же хочу сказать, это все прописано в законе. Мы ничего не придумываем.
Что такое подозрительные операции? Объясняю. Это операции, не имеющие очевидного экономического смысла, совершение действий, направленных на уклонение от процедур финансового мониторинга и совершение операции, по которой имеются основания полагать, что направлена она на финансирование терроризма.
- Хорошо, и здесь все ясно. А что с пороговым минимумом? Помню, сколько споров было, когда определялось пороговое значение сделки, которое не вызовет у Комитета сомнения.
- Здесь тоже нужно все объяснить. Понимаете, деньги, добытые незаконным путем, как правило, при легализации дробятся на части и выводятся "из тени". Для этого используются различные структуры, например, казино или продажа-покупка элитной недвижимости.
Действительно, мы долго изучали этот вопрос. Много говорили, спорили по поводу порогового предела операции, не попадающей в поле зрения нашего Комитета. Кстати, хочу сказать спасибо и депутатам за их советы, помощь в этой работе. В итоге теперь в Казахстане пороговый уровень выигрыша в лотерею равен миллиону тенге, если выше, то уже информация об этом должна поступать к нам. К высокорисковым операциям мы также относим оффшорные зоны, безвозмездную передачу денег и анонимные счета. По этим категориям сделка свыше двух миллионов тенге уже попадает в Комитет. Пороговый минимум для обменных пунктов - 7 млн тенге, сделки с недвижимостью - 45 млн тенге.
- А если финоперация заинтересовала ваш Комитет?
- В таком случае мы приостанавливаем сделку. Ну, скажем, транзакцию денег. На все про все у нас есть пять часов. Приостановили, обосновали, проверили по своей системе. Если все нормально, даем добро на сделку. В противном случае в течение 24 часов готовим аналитический материал и передаем дело в правоохранительные органы. А там они уже решают, последнее слово за ними.
- Мусиралы Смаилович, согласитесь, где крутятся деньги, там всегда есть место коррупции. Как собираетесь бороться с этим явлением?
- Очень хороший вопрос! Думаю, чтобы избежать этой беды, необходимо дать хорошую зарплату нашим сотрудникам. Нужно стимулировать их труд. Затем при создании Комитета мы постарались исключить взаимодействие наших специалистов. Сейчас поясню: к нам поступает информация, она идет в первое управление, дальше материал уходит в аналитический отдел и только потом в третье управление. Если сведения заслуживают внимания, то их передают в правоохранительные органы. Если правоохранительный орган делает свой запрос, то, обходя третье управление, он поступает в аналитический отдел.

№ 41 (16913) от 10.03.2010
Беседовала Гульмира МАТХАЛИКОВА, Астана

Источник - Экспресс-К
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1268199780
Новости Казахстана
- Указ Президента Республики Казахстан от 30 июля 2021 года №634
- О ситуации на финансовом рынке в июне 2021 года
- Кадровые перестановки
- Заработная плата в ІІ квартале 2021 года*
- Политолог подвел итоги выборов сельских акимов в Казахстане
- Меморандум о взаимопонимании подписан между Правительством Казахстана и АО "АрселорМиттал Темиртау"
- Е. Тугжанов: Государство будет создавать все условия для работы ответственных объектов МСБ
- "Ashyq нас ни от чего не спас": владельцы мелких кафе против новых ограничений
- Обязательная цифровая маркировка обуви в Казахстане будет введена с 1 ноября 2021 года
- Ревизионными комиссиями проведен аудит по выявленным Счетным комитетом нарушениям
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх