КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 10.03.2010
20:31  Г.Портер: Военная оперция в афганской Марже - чистый пиар
19:58  Их нравы... Бывшего вице-премьера Киргизии Бабанова ударили в кафе бутылкой по голове
19:52  Власти Киргизии пытаются заблокировать ЦентрАзию и другие сайты
19:49  И.Рысмендиев: "Золотой мальчик" Киргизии - Макс Бакиев
13:22  "Амонатбанк" Таджикистана возглавила Гулнора Кенчаева
12:38  Г.Майтдинова: Геополитика ЦентрАзии. Формируется новая подсистема международных отношений
12:34  Р.Мирзабабаев: Наука в СНГ, или Путь в никуда постсоветской, кыргызской науки

12:24  Махмадамин Махмадаминов возглавил Минтруда и соцзащиты Таджикистана
12:22  В Душанбе осуждены разом 56 членов "Джамаати Таблиг"
12:20  Ахмадинежад прибыл с визитом в Афганистан
12:13  Сергей Лавров (МИД РФ): Содружество - не шахматная доска
12:04  Н.Турсункулов (генпрокурор Киргизии): "Судьи, похоже, перестали быть людьми неприкасаемыми. А вот парламентарии..." (интервью)
11:36  Матлубхон Давлатов - новый руководитель Аппарата президента Таджикистана
11:12  М.Фальков: Умер ас шпионажа, открывший Израилю мусульман СНГ
11:08  Бухарско-еврейский олигарх Л.Леваев распродает недвижимость. Спасает основной бизнес
11:05  Таджикистан: Сангтудинская ГЭС-1 задолжала своим сотрудникам около $400 тысяч
10:52  Герт Вильдерс: "Ислам - не религия, а идеология"
10:41  Б.Клямкин: Ворон ворону... Нездоровье банковского сектора в Казахстане вызвано не объективными, а субъективными факторами
10:39  Т.Алтай: Политическая шизофрения. Казахстанская оппозиция теперь защищает Китай?
10:35  Times: Владимир Путин продвигает идею создания евразийской империи
10:24  Gazeta.ru: Киргизия Бакиевых. Страна - военная база
10:04  Е.Авдеева: В Кыргызстане обостряется политическая обстановка. Неспокойно в регионах
09:59  Сбежала "прачка". Финансовый консультант правительства Кыргызстана Гуревич объявлен в международный розыск
09:55  "San Francisco Chronicle": Гуревич-гейт. Кыргызстан оказался в центре международного криминального скандала
09:24  Д.Тренин: Время Юга. В ЦентрАзии "прописано" большинство угроз для России
09:13  Die Zeit: Лучший способ борьбы с экстремизмом в ЦентрАзии - это преодоление нищеты и коррупции
09:06  В Казахстане существует потребность в донорской сперме
09:01  В.Миронов: Уроки "дела Джакишева (Казатомпром)" для казахстанского большого бизнеса
08:46  О.Храбрых: Есть у меня один могильничек... Казахстанские археологи бьют во все колокола
08:43  М.Утебаев (глава Комитета финансового мониторинга Казахстана): "Мы не будем отбирать, конфисковать. Это все неправда!"
08:39  В.Скосырев: Пекин укрепляет отношения с Москвой. Нефтепровод Россия–Китай будет построен в 2010 году
08:35  А.Молчанов: С историей наперевес. Фальсификация как политический инструмент на постсоветском пространстве
00:54  К.Ашдаров: Узбекистан - современную политику диктуют лики прошлого
00:53  Кыргызстан: Финансовый консультант семьи Бакиевых - член Совета директоров АзияУниверсалБанка Гуревич, оказался сообщником итальянской мафии
00:39  Н.Кузьмин: Войти в десятку. Иран близок к тому, чтобы стать десятым членом ядерного клуба
00:37  "ЭК": Долгая дорога по дну. Среди богатых казахстанцев растет спрос на зарубежную недвижимость
00:31  Daily Beast: Станет ли Ирак новым Ираном?
00:29  Financial Times: Китай готовит отмену привязки юаня к доллару?
00:22  С.Сафарова: Тегеран, 2010. Ядерная бомба - реальность или шантаж?
00:15  В Ирландии арестованы 7 мусульман, готовившие покушение на художника-шведа из-за карикатур на пророка Мухаммеда
00:02  Э.Рахмон преобразовал ряд госструктур
00:01  С.Тарасов: Турция - когда просыпаются дервиши
Вторник, 09.03.2010
19:31  Звездный подиум Ирины Шариповой. Первой вице-мисс Россия-2010 стала дочь мисс-Узбекистан (фото)
17:41  Талибы, отдав Марджу силам НАТО почти без боя, провели серию успешных терактов
16:47  "РБК": Китай не собирается менять американские облигации на золото
16:18  В Кыргызстане сменен губернатор Нарынской области
13:26  "ЭК": Запасные аэродромы строительной отрасли Казахстана
13:22  Б.Сапар Али/Т.Елдесбай: Созидательная альтернатива стратегической нестабильности в Евразии
12:40  В Стамбуле пытались взорвать украинское консульство. "Бомбист" ранен и задержан охраной
12:17  Global Post: Россия взращивает в Китае зависимость
12:06  В.Леонов: Сало, газ и Таможенный союз. Москва и Киев закрывают "черную" пятилетку
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
"San Francisco Chronicle": Гуревич-гейт. Кыргызстан оказался в центре международного криминального скандала
09:55 10.03.2010

Гражданин США оказался ключевым игроком в предполагаемом мошенничестве в итальянском "Телекоме"

По всей очевидности, имеющий хорошие связи гражданин США советского происхождения оказался ключевым игроком в колоссальном по уровню мошенничестве в итальянском "Телекоме", как указывается в документах суда и опубликованных отчетах.
Римский судья Альдо Морджини издал ордер на арест Юджина Гуревича, который, как полагают, родился в советской республике Кыргызстан и по сообщениям имел паспорт гражданина США с 1990 года. Решение об аресте принято за его предполагаемую причастность к мошенничеству, посредством которого, как утверждается, были переведены умопомрачительные 2,7 миллиардов долларов из подразделений оптовой телефонии "Telecom Italia SpA" и "Fastweb SpA" за период между 2003 и 2006 годами.
Итальянские партнеры Гуревича предположительно использовали фиктивные квитанции для услуг телефонии, чтобы мошенническим образом потребовать выплаты от итальянских властей более 400 миллионов долларов в виде налогов на добавленную стоимость через так называемое "карусельное мошенничество". В ордере на арест, изложенном на 1600 страницах и подписанном судьей Морджини, утверждается, что Гуревич использовал свои международные контакты и финансовую экспертизу, чтобы содействовать итальянским преступникам в отмывании своей незаконной прибыли.
Обвиняя Гуревича в преступном заговоре и отмывании денег, судья Морджини утверждал, что гражданин США "создал, управлял и использовал... ряд компаний, через которые он перебрасывал огромные суммы денег, представляющих собой "часть прибыли", предназначенной для различных членов заговорщической группы".
Как сообщается, 33-летний Гуревич, проживающий в Лонг Айленд Сити в Нью-Йорке, помог открыть счета в банке в Вене, чтобы отмывать деньги из двух компаний, предположительно вовлеченных в совершение мошенничества – "Planetarium Srl" и "Global Phone Network Srl".
Гуревич долго пользовался своими преступными партнерами "за счет своих связей в Швейцарии и других государствах, за счет своего статуса как эксперта по организации компании и международном отмывании денег", написал Морджини.
В резюме, выставленном в Интернете, говорится о том, что "Гуревич является американским предпринимателем с более чем десятилетним опытом в инвестиционно-банковской деятельности и консалтинге по менеджменту". Он был президентом "Virage Consulting Ltd" - компании по управленческому консалтингу из США между 2001 и 2007 годами, и директором "Азия Универсал Банка" (АУБ) - коммерческого банка, находящегося в Кыргызской Республике, в промежутке времени между 2006 и 2009 годами. Другие менеджерские роли включали должность старшего вице-президента Инвестиционного банка Африки, исполнительного директора нью-йоркского хедж-фонда "Gamma Square Partners" и директора "GSN Tech LLC", описывемого в качестве "оффшорной компании по разработке программного обеспечения".
В постинге на "Твиттере", отправленном 19 января, Гуревич ответил на обвинения в отмывании денег в "Азия Универсал Банке" под следующим заголовком: "Некоторые ответы для Аргодана, которые он не заслужил". Обвинения были опровергнуты после доскональной ревизии со стороны Национального Банка Кыргызской Республики и международного детективного агентства "Kroll Associates", утверждал он.
Обвинения потеряли всякого рода доверие, когда любой мог удостовериться, что "такие известные и этически безупречные люди", как бывшие сенаторы США Боб Доул и Джон Беннетт Джонстон, приняли приглашения стать членами правления АУБ, написал в своем ответе Гуревич. Отмечается, что Гуревич внес 4600 долларов в неудавшуюся кампанию по переизбранию жены Доула - Элизабет в 2008 году.
Подписываясь в качестве исполнительного директора "MGN Group" - международного инвестиционного банка, находящегося в Кыргызской Республике, Гуревич признал, что страна нуждается в улучшении корпоративного управления и повышении прозрачности. "На нас возложена роль обучения", написал он в статье, опубликованной в специальной рекламной секции журнала "BusinessWeek".
В статье, опубликованной в 2008 году в газете "Times of Central Asia", указывалось на роль MGN в качестве советника-консорциума, который участвовал в приватизации национального оператора телекоммуникаций Кыргызстана "Кыргызтелекома" и воздавалось должное банку за его "всестороннюю программу ПОД (против отмывания денег)".
По сообщению туринской ежедневной газеты "La Stampa", Банк Италии был приведен в состояние тревоги вследствие утверждений Центрального банка Кипра о том, что две из компаний Гуревича – "Wolstin Ltd" и "Crown Era Investments Ltd", использовались "для отмывания денег, полученных через схемы карусельных мошенничеств и контрабанду табака и наркотиков, совершенных, по всей видимости, на территории Италии и Соединенного Королевства".
Полиция, по сообщениям, смогла добиться успеха в том, чтобы раскусить действия Гуревича и его партнеров после перехвата пакета, отправленного им через миланский аэропорт и адресованный компании в Риме. В пакете находилось 10 английских мобильных телефонных SIM-карт, о которых предполагаемые заговорщики полагали, что они не могут быть перехвачены итальянской полицией, как указывалось в отчете, опубликованном в пятницу еженедельным журналом "Panorama". Следователи записали номера карт, шесть для "Vodafone" и четыре для "Orange" и затем вновь запечатали конверт и послали его по адресу.
Возможно самым колоритным из предполагаемых партнеров Гуревича среди 55 человек, в отношении которых Судья Морджини подписал ордера на арест две недели назад, является Дженнаро Мокбель - сын египетского офицера и матери-итальянки. Мокбель, как предполагается, использовал контакты в калабрийской мафии, известной как "ндрангета", чтобы избрать своего друга мошенническим образом в Сенат.
Имея предполагаемые связи с правыми экстремистами, включая двух террористов, признанных виновными за организацию взрывов в 1980 году на Болонской железнодорожной станции и предположительно находясь под защитой коррумпированных офицеров финансовой полиции, Мокбель, по сообщениям, инвестировал часть своей незаконной прибыли в африканские алмазы и произведения искусства ведущих современных итальянских художников. Его коллекция, по сообщениям, включала фотографии и памятные вещи лидеров военного времени Бенито Муссолини и Адольфа Гитлера.
Итальянские газеты утверждают, что группа, по всей возможности, наладила дружеские отношения с офицерами секретной службы, а также с полицией и политическими деятелями. Британский подозреваемый Пол Энтони О"Коннор часто "находился в сопровождении бывшего агента британской MI6 (иностранная спецслужба)", сообщает "Panorama".
И в перехваченном телефонном разговоре, содержание которого было опубликовано в римской ежедневной газете "La Repubblica" в воскресенье, подразумевалось указать на то, что Мокбель пытался организовать обед "с руководителем MI5", являющейся британской внутренней разведывательной службой.
Мокбель и его партнеры получили доступ к сложному шпионскому программному обеспечению, когда они получили контроль над "Ikon Srl" - компанией по разработке программного обеспечения, находящейся в окрестностях Милана, как утверждалось в ежедневной римской газете "Il Messaggero" на прошлой неделе. Компания владела шпионским программным обеспечением, разработанным Фабио Гиони - хакером, который работал на отдел обеспечения безопасности информационных технологий "Telecom Italia", которое использовалось полицией и секретными службами для того, чтобы отслеживать террористов.
"Это программное обеспечение использовалось при проведении расследований по делам новых "Красных бригад" (итальянские марксисты-террористы), исламских ячеек и борьбы с детской порнографией", сказал Гиони "Il Messaggero". Сведения о том, что она могла попасть в недобросовестные руки, вызвали "крайнюю обеспокоенность", сказал Гиони.
Уверенный в том, что его телефонные звонки не могли быть перехвачены, Мокбель, как видится, откровенно болтал по телефону. В ходе одного из сердитых звонков "своему" сенатору - Николя Диа Джироламо – он, как предполагают, взорвался: "Ты можешь стать президентом Италии, но для меня ты всегда будешь швейцаром, или конкретно говоря моим рабом". Вновь избранный сенатор, как предполагают, ответил кротко: "Пожалуйста, простите меня".
В ходе другого откровенного звонка, содержание которого было опубликовано в пятницу еженедельником "L"Espresso", Мокбель вздыхал: "Три года тюремного заключения для меня будут означать лишь небольшую передышку". У него теперь может оказаться возможность для проверки этого бахвальства.

Филип Виллэн
"San Francisco Chronicle", 7 марта 2010 года
Перевод –

Источник - Zpress.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1268204100
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 19 июля 2021 года №622
- Указ Президента Республики Казахстан от 19 июля 2021 года №623
- Указ Президента Республики Казахстан от 19 июля 2021 года №625
- Рейтинг управленческой элиты Казахстана во 2 квартале 2021 года
- Выборы акимов: некоторые итоги
- Указ Президента Республики Казахстан от 26 июля 2021 года №629
- Премьер-Министр РК А. Мамин встретился с министром транспорта Узбекистана И. Махкамовым
- Илеуова: Экспериментальные выборы в Казахстане проводят еще с 1998 года
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх