КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 12.03.2010
20:34  Топили их, топили... Бывший советник Буша К.Роув гордится, что американцы пытали подозреваемых в терроризме
19:18  Казахстанский нацгосинформ холдинг "Арна Медиа" будет расформирован
18:54  В Баку заблокировали веб-сайты, которые сообщили о девяти дубайских особняках детишек Ильхама Алиева
18:35  Бывший глава "Казатомпрома" Мухтар Джакишев получил 14 лет тюрьмы
18:29  Г.Майтдинова: Геополитика ЦентрАзии. Формируется новая подсистема международных отношений (окончание)
17:57  Алматинская область. В селе Кызылагаш от прорыва плотины пострадали тысячи людей
16:14  В восточном Казахстане нашли разбившимся пропавший вертолет - все 8 находившихся на борту погибли

14:57  Россия поставит Индии истребители МиГ-29К на $1,5 млрд. Есть контракт
13:29  М.Иденов: "С 1 января ТШО прекратил поставки нефти по нефтепроводу Баку – Тбилиси – Джейхан по причине того, что..."
12:26  С.Малеев: Таможня "добро" не дает. Кыргызстан – как "черная дыра" Таможенного союза
12:16  А.Мамадазимов: Большие надежды при меньшей вере. Метаморфозы таджикских выборов
12:13  М. Кабири (лидер Исламской партии Таджикистана): "Мы протестуем. Нас предали!"
12:08  Н.Назарбаев: "Интернет сайты… слишком формальные, данные устарели, некоторые завели блоги, но говорить об эффективности их не приходится"
12:05  К.Конырова: До самого Черного моря… Казахстану предлагают диверсифицировать маршруты поставки зерна на внешние рынки
11:59  А.Миловзоров: США не справляются с Ираном. Вашингтон продолжает усиливать давление
11:50  М.Блант: СНГ меняет ориентацию. Если раньше Россия, то сейчас...
11:09  Парламент Швеции признал геноцид армян в 1915 году. Турция отзывает посла из Стокгольма
11:04  Пола Слие: В Афганистане никто не торопится
10:58  American Conservative: Если мы выведем свои войска из Ирака и Афгана, там могут произойти ужасные вещи.Но они все равно произойдут - даже если мы останемся
10:51  "Если кто-нибудь начнет что-то делать к 70-летию, я его сниму с работы". Н.Назарбаев запретил праздновать его юбилей
10:47  С.Рахимбаев: Казахстанская таможня победила китайский лже-транзит?
10:45  "КП": Мистические тайны Мальты. Найдена цивилизация древнее шумерской
09:59  В Казахстане четыре новых министра - нефтегаза, индустрии, связи и экономразвития
09:46  В.Виноградов: "Новое" решение старых проблем – изоляция? В Кыргызстане власть демонстрирует полную растерянность
09:41  С.Файзуллоев: Рогунское надувательство. Почем акции для народа?
09:34  Ибрагим Калин: Провалившийся военный переворот в Турции
09:29  Несколько плотин прорвало в Алма-Атинской области. Идет эвакуация населения
09:21  "АП": Тысячу долларов за Хазанова. Выгодный бизнес таджикского НОК
09:17  Т.Какчекеев: Киргизия потеряла 800000 человек
09:06  La Stampa: Гуревич занимался контрабандой бриллиантов... у него могут быть высокие покровители
09:02  П.Гончаров: Афганский опий с российской ориентацией
08:52  Р.Искандеров: Пещь огненная. Нужен ли Алматы большой и светлый... крематорий
08:45  Китай хочет соединить Туркмению и Германию скоростной железной дорогой
08:42  В Восточном Казахстане пропал вертолет МИ-817 на борту, которого находились акимы сельских округов и больной
08:29  "Ведомости": Могущество доллара пошатнулось. Что мешает юаню стать резервной валютой
08:22  "НВО": Афганский транзит. Через постсоветские государства начались регулярные поставки грузов МССБ
08:09  А.Льюис: "Иранская бомба принесет большие неприятности России"
07:51  Г.Михайлов: Оппозиция пошла провинцией. В Киргизии начались весенние протестные выступления населения
00:49  Д.Байтыров: Почему раз за разом проигрывают казахстанские бизнесмены-младотюрки
00:32  А.Сопранин: Булат Абилов замахнулся на "Алгу". Переформатирование казахстанской парт-оппозиции
00:25  "New York Times": Ахмадинеджад и Гейтс обменялись жесткими комментариями в Афганистане
00:21  "Asia Times": Казахстан усиливает контроль над Карачаганаком
00:13  А.Ермеков: Первый маньяк советской Алма-Аты. История скромного бухгалтера
00:12  А.Шакур: "Афганская карта" для Ахмадинеджада
Четверг, 11.03.2010
22:04  Тотальная подвижка казахстанских генералов. Председателем Комитета начальников штабов РК стал С.Жасузаков и др. назначения
21:19  Известный британский актер Винни Джонс приехал в Казахстан для съемок в новом казбоевике "Ликвидатор"
20:09  Дж. Най: Проигрышная ставка Китая против Америки
20:02  Т.Казанцева: Казна денег полна. Мажилис Казахстана одобрил поправки в госбюджет на текущий год
16:58  Все дороги в Центральную Азию идут через Ташкент. Почему Узбекистан занимает доминирующее положение в регионе?
13:38  Новым премьер-министром Украины стал Николай Азаров
13:04  Е.Авдеева: Выдадут ли Гуревича итальянскому правосудию? Кыргызстан становится убежищем для международных аферистов и преступников всех мастей
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
La Stampa: Гуревич занимался контрабандой бриллиантов... у него могут быть высокие покровители
09:06 12.03.2010

La Stampa: Е. Гуревич занимался бриллиантами

Прокуратура Италии обвинила финансового советника правительства Кыргызстана, главу холдинга MGN group Е.Гуревича в участие грандиозной афере по выкачиванию из компаний "Телеком Италия" и "Фаствеб" около 2,7 миллиардов долларов США и сокрытии налога на сумму в 40 млн. евро. Журналист итальянской газеты "Ла Стампа" Яконо Якобони посвятил этой теме статью. Корреспондент "Азаттык" Айнура Жекше кызы взяла у него интервью.

Азаттык: Расскажите об эпизодах по Fastweb и Telecom. Есть утверждения о том, что это было самой громкой финансовой аферой в истории Италии.

Якобони: По утверждениям итальянских судьей, это было самой громкой налоговой махинацией в истории Италии. Пока речь идет о 2 миллиардах евро, большая часть которой была выкачена с помощью использования механизмов махинации с налога на добавленную стоимость. По доводам обвинения, группа создала довольно простую схему увода денег "карусель". В эту группу входили высокопоставленные сотрудники дочерней компании Fastweb и Italia Telecom - Telecom Italia Sparkle, зарубежные консультанты компаний.

После "увода" деньги отмывались различными способами. Следствие велось по нескольким направлениям. К примеру, расследована связка группы с Калабрийской мафией. Одна из центральных фигур дела - Женнаро Мокбел - в 1970-годах был в связях в праворадикалами. Еще одно направление следствия было связано с торговлей бриллиантами. Утверждается причастность Гуревича к этой части дела. Но он – гражданин США, ФБР ответил, что его не смогли поймать…

Азаттык: На ваш взгляд, какова роль Гуревича в этой как вы говорите афере?

Якобони: По сведениям следствия, он играл очень важную роль. По своим каналам он якобы участвовал в переправке бриллиантов в африканские страны, Уганду. По данным источника, он был связан и с Израилем. Но многие факты еще не обнародованы в силу тайны следствия.

Бриллианты контрабандным путем переправлялись и в Европу, Голландию, Италию. Это очень запутанное дело. Несколько лет назад при загадочных обстоятельствах покончил собой капитан финансовой полиции Италии Конти. Это произошло после того, как возникло подозрение о его причастности к контрабанде бриллиантов в г.Фонди и начала расследования дела.

Некоторое время назад из банка Кипра в банк Италии пришла информация о том, что Гуревич использовал фирмы Wolstin Ltd и Crown Era Investments Ltd на отмывание грязных денег. Если не ошибаюсь, речь там шла о налоговых махинациях, отмывании денег, полученных от наркоторговли и торговли сигаретами.

Азаттык: Что известно итальянской стороне о персоне Е.Гуревича?

Якобони: До этой истории о нем ничего не слышали. Кроме той самой информации из Кипра. После нашей публикации в журнале Panorama Гуревичу посвятили большую статью. Журнал провел собственное расследование. Коллеги и близкие к следствию люди удивляются, как ФБР не удалось поймать Гуревича. Наверное, у него могут быть высокие покровители, делают они вывод.

Азаттык: Что означает санкция на арест?

Якобони: знаю точно, что выдан международный ордер на арест. Суд, прокуратура считали, что он проживает в США. Между США и Италией есть договор о правовом сотрудничестве. Не знаю, есть такой договор между Кыргызстаном и Италией. Возможно, Гуревич поэтому и "выбрал" Кыргызстан.

Источник - Радио "Азаттык"
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1268373960
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Елбасы принял президента АО "Казахфильм" имени Ш.Айманова Акана Сатаева
- Правительство, Нацбанк и АРРФР заключили Соглашение о координации макроэкономической политики
- В т.г. в Казахстане планируется построить 17 млн кв. м жилья
- Правительство рассмотрело готовность к паводковому периоду
- Меры по борьбе с хищениями автомобилей обсуждают в Сенате
- Токаеву "шьют" национализм
- Заболеваемость населения Республики Казахстан в 2020 году*
- Вопрос трудоустройства высвобождающихся работников "БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО" рассмотрел Даниал Ахметов
- О рождаемости в Республике Казахстан за январь-декабрь 2020 года
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх