КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 15.03.2010
21:54  А.Махмудов: Инь и янь узбекского игрового кино
19:46  А.Князев: Страна - "гигантская криминальная прачечная". Киргизский цейтнот с итальянским оттенком
11:31  В Бангкоке 200 тысяч демонстрантов-"краснорубашечников" пытаются мирно свергнуть премьера Абхисита Ветчачива
11:24  Е.Авдеева: Налоги из госказны пойдут в Фонд развития президентского сына. Расходы на пенсии К.Бакиев назвал потребительством
11:17  По факту наводнения в Алматинской области арестованы 5 наиболее бестолковых чиновника
11:03  В Хороге начала выходить новая газета "Хает"
10:53  Э.Рахмон лично дает старт строительству китайцами тоннеля Чормагзак

10:51  К.Кенжекулов: Для чего козе баян, или О том как США обзавелись очередной военной базой в Кыргызстане
10:29  А.Жоробеков: Молодежная политика в Кыргызстане - нелегкая миссия
10:25  Турция прекращает межправительственные и бизнес контакты с США
10:22  Мочиев никого не мочил. C экс-депутата маслихата Жезказгана снято обвинение в убийстве
10:01  "АП": Весна - таджикский дехканин готов, а Система?
09:57  С.Маркедонов: Баку-Ереван. Конкуренция за Запад
09:54  Newsland: Война Америки с Ираном - какая она может быть?
09:50  "У вас нет света, нет газа, а вы молчите, что вы за партия?" (недельный обзор таджикских СМИ от Regnum)
09:45  Time: Афганская доза США. Маржа – это просто несколько пыльных деревень, разбросанных среди 17 тысяч га маковых полей
09:43  Земли Нарынской области не передаются Китаю, - премьер Киргизии Д.Усенов
09:42  А.Молдобаев: Что делают США и Израиль в Центральной Азии?
09:34  А.Салицкий/В.Таций: Китай увеличивает темпы экономического роста. Часть I-я
09:32  Los Angeles Times: Индия под сенью российского оружия
09:21  Графиня Толстая бросила узбекского мужа-жокея ради русского олигарха Пугачева
08:44  Н.Байрамова: Бердымухаммедов опять на коне. Нет предела совершенству, или Скачки с препятствием
08:40  Грозит ли Израилю бегство олигархов из Киргизии? Главный еврей Бакиева уже собрал чемоданы, коробки, картонки...
08:39  В Кыргызстане создается банк данных по усыновлению. 65 детей уже несколько лет ждут своей очереди
08:34  Ю.Сигов: Откроет ли Ашхабад "газовую заслонку" в Европу?
08:32  Россия "формирует новый облик" своей военной базы в Таджикистане
08:29  М.Челпанова: В борьбе "Южного потока" и Nabucco за потребителя, возможно, проиграют оба проекта
08:20  В.Евсеев: Китайско-иранские отношения на современном этапе
08:18  И.Берг: Вывод западных капиталов из Ирана по принципу "Уходим, но остаемся"
07:53  М.Аликперов: Туркменский культур-мультур по Бердымухамедову
07:52  "Къ": Нерушимый атомный блок. По заказам на российские АЭС Индия обошла Китай
07:47  А.Ломанов: Девяносто ли из ста. Китайский премьер обещал "крайне трудный" год
07:44  А.Дубнов: США обезопасят Киргизию от "узбекской угрозы". Российская помощь не понадобится
07:40  О.Гриневский: Тень бомбы над Большим Ближним Востоком. Станет ли Иран "ядерным погребом" региона
07:38  С.Лунев: Индия бьет рекорды роста
07:35  В.Скосырев: Евросоюз готов наказать Иран. Лишь КНР может спасти Тегеран от санкций ООН
06:40  А.Шустов: Вторая военная база США в Киргизии
06:38  США осуществляют третий "раунд" сотрудничества с Узбекистаном
01:00  Б.Сапар Али/Т.Елдесбай: Особенности религиозной ситуации в Казахстане. Структурное реформирование ДУМК не терпит отлагательства
00:31  Статья удалена
00:12  Д.Ювачев: Благо – дать! Большинство казахстанских госслужащих бросили все дела и уселись в ожидании
00:10  С.Туник: Горчица вам в рейтинг. Можно ли причислить к инновационным проектам разбивку в Алматы клумб...
00:02  Т.Ибраев: Кто главный жук-скарабей Казахстана?
Воскресенье, 14.03.2010
21:45  Кокшетау. Два казахстанских чиновника умерли на лыжне во время спартакиады
18:30  Акмолинскую область Казахстана возглавил Сергей Дьяченко
15:11  А.Байтенов: 12-значный код. До конца года казахстанцы получат удостоверения личности нового образца
14:09  Нурани: "Армянская отмычка" к иракской нефти. План "христианской автономии" на севере Ирака
14:00  Сильные землетрясения в Японии (6,6 балов) и Индонезии (6,4 балла)
11:07  Объелись галстуками. Грузинский гостелеканал сообщил в эфире о войне с Россией и убийстве Саакашвили
10:03  Взрывы в Кандагаре убили 30 человек. Главные объекты нападения - городская тюрьма и брат Карзая
03:14  В.Месамед: Расправа с либеральной прессой в Иране
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
А.Князев: Страна - "гигантская криминальная прачечная". Киргизский цейтнот с итальянским оттенком
19:46 15.03.2010

Киргизский цейтнот с итальянским оттенком

Римский судья Альдо Морджини издал ордер на арест Евгения Гуревича, гражданина США с 1990 года. Решение об аресте принято за его предполагаемую судом причастность к мошенничеству, посредством которого, как утверждается, были переведены 2,7 миллиардов долларов из подразделений Telecom Italia SpA и Fastweb SpA за период между 2003 и 2006 годами.

Прокуратура Рима, как заявил агентству ANSA прокурор Джанкарло Капальда, расследует одно из крупнейших мошенничеств в национальной истории. По его данным, в 2003-2006 гг. руководители интернет-провайдеров Fastweb и Telecom Italia Sparkle, используя серые схемы и помощь калабрийской мафии (ндрангеты[1]), вывели более 2 млрд. евро.

Прокуратура выдала ордера на арест 56 человек и направила в сенат Италии заявление о лишении иммунитета сенатора Николы ди Джироламо, обвиненного в связях с мафией, нарушении выборного законодательства и отмывании денежных средств. Из заявления следует, что Fastweb и Telecom Italia Sparkle оказывали услуги связи фиктивным компаниям, на счетах которых оседали средства, которые по закону об НДС не должны были участвовать в сделке. Для покупки услуг были созданы фиктивные компании в Великобритании, Швейцарии, Панаме, Люксембурге.

В ордере на арест, изложенном на 1600 страницах и подписанном судьей Морджини, утверждается, что Гуревич использовал свои международные контакты и финансовую экспертизу, чтобы содействовать итальянским преступникам в отмывании своей незаконной прибыли.

Обвиняя Гуревича в преступном заговоре и отмывании денег, судья Морджини утверждал, что гражданин США "создал, управлял и использовал... ряд компаний, через которые он перебрасывал огромные суммы денег, представляющих собой "часть прибыли", предназначенной для различных членов заговорщической группы".

33-летний Гуревич, проживающий в Лонг Айленд Сити в Нью-Йорке, помог открыть счета в банке в Вене, чтобы отмывать деньги из двух компаний, предположительно вовлеченных в совершение мошенничества Planetarium Srl и Global Phone Network Srl.

В 2003-2007 годах ндрангета при помощи ряда крупных австрийских банков провела операцию по отмыванию 2 млрд. В этой схеме были использованы счета в Bank Austria Creditanstalt (нынешний UniCredit Bank Austria), Raiffeisen Zentralbank, в австрийском подразделении Anglo Irish Bank и в некоторых других банках. [2]

В камере предварительного заключения по этому делу сейчас находится бывший сенатор Никола ди Джироламо, а также Сильвио Скалья, бывший глава правления Fastweb. В списке подозреваемых итальянские политики (в основном из окружения премьер-министра Сильвио Берлускони).

Гуревич долго пользовался своими преступными партнерами "за счет своих связей в Швейцарии и других государствах, за счет своего статуса как эксперта по организации компании и международном отмывании денег", пишется в обвинительных документах, подписанных судьей Альдо Морджини. "Гуревич является американским предпринимателем с более чем десятилетним опытом в инвестиционно-банковской деятельности и консалтинге по менеджменту". Он был президентом Virage Consulting Ltd компании по управленческому консалтингу из США между 2001 и 2007 годами, и директором "Азия Универсал Банка" (АУБ) коммерческого банка, находящегося в Киргизской Республике, в промежутке времени между 2006 и 2009 годами. Другие менеджерские роли включали должность старшего вице-президента Инвестиционного банка Африки, исполнительного директора нью-йоркского хедж-фонда Gamma Square Partners и директора GSN Tech LLC, описываемого в качестве "оффшорной компании по разработке программного обеспечения".

В январе 2010 года, в ходе дискуссий, не бывших тогда столь широко освещаемыми, Гуревич отвечая на обвинения в отмывании денег в "АзияУниверсалБанке" заявлял, что обвинения, якобы, были опровергнуты после доскональной ревизии со стороны Национального банка Киргизской Республики и международного детективного агентства Kroll Associates, утверждал он. [3]

Подписываясь в качестве исполнительного директора MGN Group, находящегося в Киргизской Республике, Гуревич признал, что страна нуждается в улучшении корпоративного управления и повышении прозрачности. "На нас возложена роль обучения", написал он в статье, опубликованной в специальной рекламной, платной секции журнала BusinessWeek.

По сообщению туринской ежедневной газеты La Stampa, Банк Италии был приведен в состояние тревоги вследствие утверждений Центрального банка Кипра о том, что две из компаний Гуревича Wolstin Ltd и Crown Era Investments Ltd, использовались "для отмывания денег, полученных через схемы карусельных мошенничеств и контрабанду табака и наркотиков, совершенных, по всей видимости, на территории Италии и Соединенного Королевства".

Самым колоритным из партнеров Гуревича среди 55 человек, в отношении которых Судья Морджини подписал ордера на арест, является Дженнаро Мокбель, имеющий связи с правыми экстремистами, включая двух террористов, признанных виновными за организацию взрывов в 1980 году на Болонской железнодорожной станции. Итальянские газеты утверждают, что группа имела дружеские отношения с офицерами секретной службы, а также с полицией и политическими деятелями. Британский подозреваемый Пол Энтони О"Коннор часто "находился в сопровождении бывшего агента британской MI-6 (иностранная разведка)", сообщает Panorama. В перехваченном телефонном разговоре, содержание которого было опубликовано в римской ежедневной газете La Repubblica, подразумевалось, что Мокбель пытался организовать обед "с руководителем MI-5", британской внутренней разведывательной службы. Мокбель и его партнеры получили доступ к сложному шпионскому программному обеспечению, когда они получили контроль над Ikon Srl компанией по разработке программного обеспечения, находящейся в окрестностях Милана, как утверждалось в Il Messaggero. "Это программное обеспечение использовалось при проведении расследований по делам новых "Красных бригад", исламских ячеек и борьбы с детской порнографией", сказал Гиони (Il Messaggero).

* * *

"Киргизстан уже давно превратился в гигантскую прачечную преступных финансов со всего света. В нашей стране отмываются десятки миллиардов долларов США. Банки Наделя, Гуревича и иже с ними при активном участии властей поглотили весь банковский сектор. Но мало им того, вместе с деньгами наркобаронов они теперь крутят и миллионами российского кредита. Чем вам не легализация преступных доходов?" - заявил в комментарии "Фергане.Ру" Э. Байсалов, один из лидеров оппозиции, живущий за пределами Киргизстана.

"Мы даже не будем требовать каких либо объяснений от Курманбека Бакиева и его сына Максима. Народу давным-давно уже было ясно, чем руководствуется нынешняя власть в своей деятельности: ни закон, ни национальные интересы, а только алчность и желание пополнить свои карманы. Компания Гуревича настолько глубоко переплетена с нынешней властью, он не ограничивался просто финансами, он активно участвовал и в проведении госреформы, продвигал идею конституционных изменений. Если все национальные богатства Киргизстана были вручены этой властью в руки международных мафиози, то как народ Киргизстана может им продолжать верить?" заявил Эдиль Байсалов, добавив, что оппозиция, несомненно, будет требовать немедленной отставки Максима Бакиева, ареста всех международных счетов, имеющих отношение к нему и Е.Гуревичу, а также поставит вопрос ребром о досрочных президентских и парламентских выборах.

Естественно, что власти Киргизии под благовидным предлогом "задним числом" открестились от своего финансового консультанта Е.Гуревича:

"Компания Евгения Гуревича MGN Group ни одного дня не управляла активами Фонда развития Киргизии, А ЭТО НА СЕГОДНЯ - ДЕНЬГИ РОССИЙСКОГО КРЕДИТА", - заявил заместитель директора Центрального агентства по развитию, инвестициям и инновациям КР (ЦАРИИ) Алексей Елисеев [выделено мною - А.К.].

Однако Фонд развития не указывает истинные причины расторжения договора. Власти Киргизстана мотивируют свое решение тем, что с начала осуществления деятельности ФР договор на управления активами так и не вступил в силу. Как утверждает пресс-релиз ФР, "за прошедший период Фонд развития так и не воспользовался услугами [компании MGN Group. - А.К.], занимаясь управлением активами самостоятельно в соответствии с пересмотренной политикой управления рисками".

Евгений Гуревич, скорее всего, непублично продолжит свою деятельность в качестве личного финансиста Максима Бакиева, содействуя последнему в реализации проекта по установлению контроля над самыми доходными секторами киргизской экономики, отмыву финансовых средств и выводу их за пределы республики. Независимо от лирически доброжелательных комментариев в адрес ВСЕЙ компании Максима Бакиева в местных СМИ. В этой компании много имен, которые могут показаться весьма любопытными антикоррупционным и в целом правоохранительным ведомствам многих стран мира: Алексей Елисеев, занимающий кроме должности замдиректора ЦАРИИ, посты генерального директора Фонда развития КР (он же председатель правления, он же член совета директоров), должности члена Центризбиркома КР, председателя совета директоров госкомпании "Киргизалтын", чья деятельность запрещена и расследуется по нескольким десяткам уголовных дел в России и в Казахстане, и др. Другие кандидаты - финансовый директор ФР КР Рифат Утюшев, граждане РФ (все - члены совета директоров АУБ) Михаил Надель, Андрей Галицкий (ООО "АзияЮниверсалЭйркрафт"), Александра Катрин (сотрудник ООО "Фининфор") и Рустам Акжолов (руководитель ООО "Финифор").

Не вполне ясна роль в этой компании граждан США Роберта Генкина - управляющего директора ОАО MGN Capital , руководителя Департамента корпоративных финансов и исследований [4[, и Майкла Фокс-Рабиновича - управляющего директора по управлению активами, портфельными инвестициями ОАО MGN Asset Management [5], а также граждан Киргизии Нургуль Абдразаковой - управляющей операционной деятельностью ЗАО MGN Group [6], Жапара Усенова - вице-президента по правовым вопросам ЗАО MGN Group [7], и ряда других.

Последние выводы могут показаться чересчур смелыми и даже более того, но опыт автора в прогнозировании развития политического процесса в Киргизии позволяет их делать [8].

"Для Киргизии мысль об отказе сотрудничества с Россией и СНГ недопустима…" - считает ведущий эксперт регионального Филиала Института стран СНГ в Бишкек, доктор экономических наук, Аза Мигранян. [9] По ее же мнению, "сложно переоценить значимость российских инвестиционных вливаний в экономики стран Центральной Азии. При этом правительствам этих стран следовало бы четко представлять достаточно высокие риски вложения капиталов в ослабленные кризисами экономические системы, которые выражаются в рисках неплатежей, учитывать и возможные риски нерентабельности, и валютные риски, связанные с нестабильностью национальных валют. А в ряде стран, - добавляет Аза Мигранян, - эти риски усиливаются из-за возможной политической нестабильности, что отнюдь не увеличивает инвестиционную привлекательность [10].

Стремительная активизация разрозненной оппозиции и синхронно происходящий процесс не менее динамичного роста социальных протестных настроений вкупе с коррупционными процессами, масштабы которых по киргизстанским меркам просто колоссальны, ставят вопрос не только о высокой вероятности серьезных политических перемен в этой республике, но и о состоятельности Киргизии вообще, как субъекта постсоветского state building. Маловероятной представляется сегодня смена правящего семейного клана - это, кстати, понимают и многие из лидеров оппозиции. Республике сегодня нужно руководство, обладающее не сиюминутно спекулятивно-базарным мышлением, нужны государственники, может быть - силовики, способные воссоздать в республике хотя бы минимальные признаки того, что, собственно, именуется государством. Несколько лет назад один из лидеров узбекской общины, известный предприниматель и политик Кадыржан Батыров уже заявлял: "Мононациональное управление не оправдало себя. Это полная коррумпированность…" [11].

Происходящие с мощной динамикой социально-демографические, миграционные и ряд иных процессов, позволяют утверждать: времени для принятия мер по собственному самосохранению у киргизского государствообразующего этноса просто нет. Это нужно было делать еще позавчера. Но можно попытаться и завтра.

Feci quod potui, faciant meliora potentes![12]

__________________________________

[1] Ндрангета (итал. "Ndrangheta) - крупная итальянская организованная преступная группировка, происходящая из самой бедной провинции Калабрии. не так известна, как сицилийская коза ностра, но является одной из наиболее могущественных преступных организаций в мире: исследовательский институт Eurispes оценивает ее доходы за 2007 год в 47 млрд евро.[ Ги Динмор. Плутоний для мафии // Ведомости (перевод статьи Financial Times), 16.11.2009, № 216 (2486)]. Группировка осуществляет деятельность как в нелегальной сфере (торговля наркотиками, ядерными материалами, нелегальное движение капитала), так и в легальной (строительство, ресторанный бизнес, розничная торговля)[2]. Высказываются мнения о том, что ндрангета (в отличие от других итальянских мафиозных кланов тщательно избегающая прямых столкновений с властями) стала к 2000-м годам поистине глобальной организацией, сравнимой с международной корпорацией.[Ги Динмор. Плутоний для мафии // Ведомости (перевод статьи Financial Times), 16.11.2009, № 216 (2486)].

См. также: Godfather"s arrest fuels fear of bloody conflict, The Observer, 24 February 2008; Condello, leader pacato e spietato, La Repubblica, 19 February 2008; Im Schattenreich der Krake, Süddeutsche Zeitung, 3 February 2006; Varese, Federico. "How Mafias Migrate: The Case of the "Ndrangheta in Northern Italy". Law & Society Review. June 2006, и др.

[2] "Six morts dans un r?glement de comptes mafieux en Allemagne". - Le Monde. 15 August 2007.

[3] Обвинения потеряли всякого рода доверие, когда любой мог удостовериться, что "такие известные и этически безупречные люди", как бывшие сенаторы США Боб Доул и Джон Беннетт Джонстон, приняли приглашения стать членами правления АУБ, написал в своем ответе Гуревич. Отмечается, что Гуревич внес 4600 долларов в неудавшуюся кампанию по переизбранию жены Доула Элизабет в 2008 году.

[4] До прихода в MGN Capital Роберт Генкин более пяти лет проработал в финансово-инвестиционной компании Chronus Capital (предшественнице MGN) в США. Генкин имеет опыт инвестиционного анализа и стратегического управления на развивающихся рынках, в том числе в России и других странах СНГ, разрабатывал финансовые стратегии в секторах недвижимости, промышленного производства и в финансовом секторе. В апреле 2009 года Генкин вошел в состав Совета директоров ОАО "Северэлектро", крупнейшей электрораспределительной компании Киргизстана, и ОАО "Бишкекский Машиностроительный Завод", единственного изготовителя и поставщика оборудования для производства специальной продукции (стрелковое оружие). Имеет степень бакалавра делового администрирования Нью-Йоркского Университета (NYU Leonard N. Stern School of Business).

[5] Майкл Фокс-Рабинович до MGN Asset Management занимал должность вице-президента комитета по управлению портфельными активами и инвестиционной аналитике Citi Private Bank (США). Фокс-Рабинович был также членом комитета банка по инвестиционной политике, где работал над разработкой стратегий основных международных инвестиций и определением инвестиционных возможностей для портфелей частных клиентов. Ранее Фокс-Рабинович был трейдером компании Enron по энергетическим сырьевым товарам. Работал старшим консультантом комитета по энергетическим рискам PwC и старшим аналитиком трейдинговой компании Risk Capital Management.

[6] До прихода в MGN Group работала координатором по кадровым и административным вопросам в международной организации "Save the Children", разрабатывала методики подбора кадров и стратегию мотивации сотрудников к профессиональному росту. Предыдущий опыт - Министерство финансов КР, Государственный комитет по управлению государственным имуществом и Государственный комитет по привлечению инвестиций. Абдразакова имеет степень кандидата физико-математических наук, защитила кандидатскую диссертацию в МГУ им. И.М. Ломоносова.

[7] До прихода в холдинг работал в ОАО "АзияУниверсалБанк", где занимал ряд должностей, в том числе позицию начальника отдела правового сопровождения деятельности банка. Усенову присвоена квалификация "Руководитель высшего звена" по специализациям "брокерская и дилерская деятельность", "доверительное управление ценными бумагами", "управление инвестиционными фондами", "инвестиционный консультант". В апреле 2009 года Жапар Усенов был избран в состав Совета директоров ОАО "Киргизтелеком" и ОАО "Киргизгаз". Жапар Усенов получил диплом с отличием бакалавра юриспруденции Международного Университета Киргизстана и диплом с отличием магистра юриспруденции Дипломатической Академии Министерства иностранных дел КР.

[8] См. в сравнении со всеми последующими событиями, хотя бы следующее:

Князев А.А. Государственный переворот 25 марта 2005 г. в Киргизии. Изд. 3-е, исправл. и доп. - Бишкек, 2007.

Перестановки в правительстве Киргизии. Александр Князев, профессор Киргизско-Российского Славянского университета, доктор исторических наук, Бишкек, 29 марта 2007 г. - По URL: [http://www.eurasianhome.org/xml/t/expert.xml?lang=ru/&nic=expert&pid=1016]

Александр Князев: "Решение о выводе базы - факт пока не свершившийся". 04.02.2009. - URL: [www.materik.ru/pda/rubric/detail.php?ID=3285]

И т.д.

[9] "Фергана.Ру", 25.09.2008. - По URL: [www.ferghana.ru/article.php?id=5873]

[10} "Фергана.Ру", 03.11.2008. - По URL: [http://www.ferghana.ru/article.php?id=5940]

[11] К. Батыров (депутат Парламента Киргизии): Мононациональное управление не оправдало себя // Общественный рейтинг. - Бишкек, 2006, 12 июня.

[12] Я сделал все, что мог, кто может, пусть сделает лучше (лат.).

15.03.2010

Александр Алексеевич Князев
Директор бишкекского филиала Института стран СНГ, доктор исторических наук, профессор, действительный член Русского географического общества
перейти на страницу автора

Источник - Материк
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1268671560
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Импульс развитию туризма: Сенаторы приняли Закон
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 марта 2021 года №187
- Развитие торгово-экономического сотрудничества государств-членов ЕАЭС обсудили участники заседания Совета ЕЭК
- Кадровые перестановки
- В "Самрук" приходит новый менеджмент
- Участились аварии в коммунальных сетях
- Нешутейный первоапрельский тариф
- Крымбек Кушербаев провел заседание Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий
- 200 тенге за литр: бензин резко подорожал в Казахстане
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх