КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 19.03.2010
17:31  Новым шейхом Аль-Азхара стал Мухаммед Ахмед ат-Тайип
17:27  Я.Гурбанов: Акт доброй воли Туркменистана или новая стратегия пополнения "карманов" таджикских чиновников
16:24  А.Князев: Управляемый хаос как форма постсоветского существования - киргизский вариант
15:00  Международный день Навруз (текст резолюции ООН)
13:36  Г.Жолдубекова: Рокировка на переправе... казахстанского правительства. Одни уже не отвечают, а другие еще не могут отвечать за...
12:51  Беглый банкир Аблязов предстанет перед казахстанским судом
12:42  La Repubblica: Иранская ядерная проблема, холод между США и Россией

12:39  О.Лысенко: Мелочь пузатая. Ежегодно в Казахстане беременеют около 10 тысяч несовершеннолетних девочек
12:11  Будущий китайский вождь Си Цзиньпин едет в Москву учить "Единую Россию" управлению страной
11:35  В.Крестьянинов: Казахстан – между медведем и драконом. Будет ли хлеб в Алма-Ате стоить 10 юаней, а в Астане 100 рублей?
11:04  З.Курманов (спикер Парламента Киргизии): "За идею создания "народного правительства" пролито немало крови"
10:57  Горные орлы Баткена. В Кыргызстане сформирована первая воинская часть целиком из профессионалов-контрактников
10:55  С.Чериков: Недолго страна Курсом курсовала. Кто определяет идеологию и информационную политику в Кыргызстане
10:23  А.Шакур: "Иранская карта" для Анкары. США требуют от Турции солидарной политики в отношении Ирана
10:08  Идет большая волна. Власти Восточного Казахстана эвакуировали более 5 тыс. человек
10:05  Е.Примаков: "Какие объединения? У нас уже существует СНГ"
09:55  Trend: У кыргызской оппозиции появились шансы на успех
09:50  Лондон-Пекин. Китайцы решили построить самую длинную скоростную дорогу в мире
09:37  А.Губенко: Крылья мечты. Казахстан хочет к 2013 г. построить супер-курорт на Мангышлаке
09:25  М.Асанбаев/Т.Мамираимов: Трагедия в Кызылагаше: урок или судьба?
09:01  "РА": Как пьяный англичанин стал чемпионом Казахстана по метанию дротиков
08:53  Ю.Елисеев: Укрощение воды. Запуск Коксарайского контррегулятора позволил отныне избежать затоплений в долине Сырдарьи
08:50  А.Серенко: Русские волонтеры для Пуштунистана
08:45  ГМО не пройдут. Страны Таможенного союза вводят единые санитарные нормы
08:42  "Голос России": Киргизия провоцирует Иран
08:33  А.Габуев: Россия и США остановились у Бушерской электростанции. Лавров и Клинтон вновь не совпали по иранскому вопросу
08:29  "Къ": БТА-банк защитили от банкира Аблязова. Тверской райсуд Москвы вчера арестовал руководителей компании "Евразия логистик"
08:16  Смертельная деноминация. В Северной Корее казнили главного финансиста-плановика
07:16  Гульнара Каримова приступила к обязанностям посла Узбекистана в Испании
01:34  В.Шпаков: Как погиб Сибирский хан Кучум (история)
01:31  "Э-К": Концы в воду. Шокирующие факты всплывают при расследовании трагедии в селе Кызыл-Агаш Алматинской области
01:21  Навруз байрами кутлуг булсин!
01:15  Всего себя - людям. Президент Пакистана Асиф Али Зардари завещал свое тело на органы
01:08  С.Мамедов: Баку предлагает Европе свою трубу. ЕБРР провел переговоры с Азербайджаном по Nabucco
01:05  В.Панфилова: Водный тандем Назарбаева и Каримова. Казахстан и Узбекистан будут определять энергетическую политику ЦентрАзии
01:02  Т.Булатов: От бухгалтерского театра до политического цирка казахстанского банкира-"оппозиционера" Аблязова
00:59  "Я люблю не только казахов и украинцев", - Н.Назарбаев
00:47  В.Путин: Бушерскую АЭС запустят этим летом
00:42  La Jornada: Не слишком ли рискует Путин, идя на такое сближение с Индией?
00:26  К.Конырова: Движение по спирали. Зачем в Казахстане восстановили Министерство нефти и газа
00:19  Дм.Рюриков: Иран в прицеле. Призрак навис над Евразией, призрак большой войны
Четверг, 18.03.2010
18:00  Герои живут рядом. Э.Рахмон наградил Г.Бердымухамедова высшим орденом Исмоили Сомони I-й степени
15:38  Нурани: Муллократия против Новруза. Аятолла Али Хаменеи призывал иранцев не отмечать "языческие обряды"
11:21  Д.Ашимбаев: "Заштиленная" в последнее время политическая жизнь в Казахстане внезапно забурлила...
11:18  Л.Шабдолов: Восток дело тонкое, или О том, как маленькие страны "разводят" огромные державы
11:13  "РА": В Акмолинской области по делу о терроризме судят русского мусульманина Твердохлеба
11:07  К.Паршин: Предложение Всемирного банка реанимирует проект Рогунской ГЭС
10:53  "По вине Президента К.Бакиева и его сына... страна втянута в финансовые махинации международных мафиозных групп". Резолюция XI Народного Курултая Кыргызстана (текст)
10:47  А.Народецкий: Тюрьмы Туркменистана и Казахстана - общее и особенное
10:42  Г.Бердымухамедов прибыл с визитом в Душанбе. Подписать "совместное заявление и семь двусторонних документов"
10:41  В Туркменистане официально зарегистрирован "Римско-Католический Центр"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Т.Булатов: От бухгалтерского театра до политического цирка казахстанского банкира-"оппозиционера" Аблязова
01:02 19.03.2010

Это уже не игра, игры закончились!

Как минимум, два недавних события – обращение небезызвестного Аблязова к отечественному бизнесу с призывом "дать факты" незаконного преследования бизнесменов, а также прошедшее в Астане первое пленарное заседание Совета предпринимателей при президенте РК – вновь заставили вспомнить об одиозной фигуре экс-банкира, умыкнувшего из Казахстана с помощью различных офшорных схем десятки миллиардов долларов.
Начать с того, что в пору своего былого административного, а позднее банковского могущества Мухтар Кабулович не слишком-то предавался заботам о развитии казахстанской частной инициативы. Хотя за два истекших десятилетия ему, выпускнику Московского физико-технического института, довелось сыграть немало "инициативных" ролей. Он был аспирантом и предпринимателем, и даже сопредседателем политсовета движения "Демократический выбор Казахстана" (ДВК). Но при всех должностях и регалиях административному и политическому капиталу он всегда предпочитал свободно конвертируемую валюту…

Жесткий и откровенный разговор, состоявшийся с участием главы государства на упомянутом выше Совете предпринимателей, вскрыл и самую, пожалуй, неприглядную роль проворовавшегося банкира. Ибо выяснилось: под нынешней личиной "борца за справедливость" таится все тот же нувориш, которого, помимо его воли, оторвали от финансового корыта…
И вот теперь, как выразился в своем выступлении на заседании совета председатель НЭП "Атамекен" Азат Перуашев, "в силу личных обид и амбиций Аблязов из-за кордона обливает грязью Родину, которая дала ему возможность реализоваться… попирает честь того самого Казахстана, которым он так дорожил, будучи на высоких должностях. Ситуация настолько абсурдна, что становится похожа на театр или игру в шпионов". Впрочем, в театре абсурда тоже имеется своя режиссура.

Акт 1. От бухгалтерского театра до политического цирка

Стезя ученого не прельщала Мухтара Кабуловича. Монотонно, пресно и, в общем-то, малоденежно. На заре рыночных отношений во времена полукриминальных банковских кредитов и галопирующей инфляции подающий надежды физик-теоретик решил направить свои усилия исключительно в прагматичное русло. Бросив московскую аспирантуру, он вернулся тогда еще в Алма-Ату, где, учредив ряд малых предприятий, с головой ушел в коммерческие спекуляции.
Первые успехи вдохновили начинающего бизнесмена. Для воплощения своих далеко идущих планов он создал казахстанскую холдинговую компанию "Астана-Холдинг". Учредители ее были лицами номинальными, фактически всем заправлял Аблязов, а помогали ему в этом две Татьяны – топ-менеджеры Агилова и Григорьева.
В этот период начали проявляться махинаторские способности М. Аблязова. Законом, к примеру, запрещено использовать кредитные средства не по назначению. Но наш герой знал, как изменить их происхождение. В нелегальных схемах были задействованы ОАО "Темирбанк", "Банк ТуранАлем", "Индустриальный банк" и "Банк ЦентрКредит". Их деятельность выстраивалась с учетом интересов детища Аблязова – ТОО "КХК "Астана-Холдинг". Применение многоступенчатой системы перевода банковских кредитов на счета подставных фирм позволяло скрыть статус платежей, их целевое назначение, "отмыть" и превратить кредитные деньги в собственный капитал.
В составе ТОО "КХК "Астана-Холдинг" М. Аблязов создал 137 (!) лжепредприятий. Все эти "фантомы" находились в одном здании. А их наемные сотрудники при необходимости менялись ролями. Один и тот же человек мог числиться в разных фирмах то директором, то главбухом. Дабы одинаковые фамилии не бросались в глаза, к этой миссии также привлекали знакомых и родственников.
Договоры купли-продажи и прочую финансово-бухгалтерскую документацию для этих де-факто не существующих предприятий фабриковали все те же Агилова и Григорьева. "Левые" операции они регистрировали в гроссбухе, а для пущей убедительности даже (это ли не театр?) имитировали претензионно- исковую работу.
На сервере ТОО "КХК "Астана-Холдинг" была установлена модемная связь "банк-клиент", с помощью которой "старательные" Татьяны контролировали получение кредитов в банках. Зачастую деньги выдавались под залог еще не приобретенных товаров. Их оформление занимало один-два дня, тогда как другие предприниматели, дабы получить кредит на осуществление своих бизнес-планов, обивали банковские пороги по нескольку месяцев.
Манипуляции с кредитными средствами, полученными в 1998–2002 годах в вышеуказанных банках, помогли Аблязову иже с помощницами легализовать около 200 млн долларов. Зато для АО "Банк ЦентрКредит" оказались безвозвратно потерянными более 238 млн тенге, которые были выданы лжепредприятиям ТОО "КХК "Астана-Холдинг". Акционерному обществу "Банк ТуранАлем" также не возвращены кредитные средства в размере почти 2 млн долларов.
"Изобретение" Аблязова заключалось в том, что деньги за пределы банка, как правило, не уходили и после многочисленных операций оседали на счете определенного предприятия в качестве уже своего капитала. Придуманная схема позволяла создавать видимость соблюдения нормы закона "О банках и банковской деятельности в РК", гласящей, в частности, что акции предприятий могут быть выкуплены за счет собственных средств.
Надо ли говорить, что в данном случае кредиты пошли на приобретение акций ряда преуспевающих акционерных обществ: "Казторгтехника", "Желаевское КХП", "Аралтуз", "ДАГОК "Кустанайасбест", ННПФ "Курмет", "Шымкентская макаронная фабрика", "Мелькомбинат", "3-й таксомоторный парк", а также Джаркульского, Тогузакского и Тобольского элеваторов.
Для уклонения от налогов применялась еще одна уловка. Вокруг этих прибыльных компаний десятками создавались предприятия-сателлиты, с которыми якобы заключались договоры на поставку товаров и услуг. В результате у преуспевающих компаний формировалась искусственная задолженность, и они становились как бы убыточными. Нет прибыли – нет и налогов!
Для увеличения доли аффилированных с КХК "Астана-Холдинг" предприятий в уставном капитале ОАО "Темирбанк" Аблязов со своими помощницами инициировал незаконные эмиссии. Выпущенные акции опять же приобретались за счет кредитных средств.
В апреле 1999 года с помощью многоступенчатых комбинаций без реальной оплаты Аблязов умудрился завладеть 20 процентами акций девятой эмиссии ОАО "Темирбанк". Технология махинации такова. Агилова с Григорьевой оформили кредит на ТОО "Жастар" в размере 100 млн тенге. Затем эту сумму дважды провели через товарищества "Куат" и "Жалаугер". От них эти деньги под видом формирования уставного капитала были перечислены ТОО "Техномаркет". Последнее, в свою очередь, без реальной оплаты и купило у ТОО "Кен-Дала ЛТД" акции девятой эмиссии ОАО "Темирбанк" на сумму 200 млн тенге. Летом того же года М. Аблязов, прокрутив кредитные средства вышеуказанного банка через счета своих лжепредприятий, стал владельцем акций ОАО "Темирбанк" стоимостью 105 млн тенге.
Результат печальный: добросовестным акционерам и вкладчикам банка был причинен крупный материальный ущерб. Данные факты подробно отражены в актах аудиторских проверок.
А вот как Мухтар Кабулович "спасал" Казахский государственный цирк. Весной 1997 года Мухтар Аблязов, будучи президентом компании "Астана-Холдинг", вышел в правительство с идеей вывода цирка из кризисного состояния. Для чего предложил провести акционирование предприятия с условием передачи 90 процентов акций цирка КХК "Астана-Холдинг" в доверительное управление. Инициативу Аблязова одобрил тогдашний премьер Акежан Кажегельдин, и "Казгосцирк" на 20 лет был передан в аренду холдинговой компании Аблязова. Тот обещал, что за первые пять лет управления вложит в его развитие более полутора миллионов долларов.
Вокруг цирка КХК "Астана-Холдинг" немедленно возвела развлекательный парк "Ерке". Ввиду осуществления данного проекта управленец активами был полностью освобожден от таможенных пошлин на импорт и налогов на имущество. В год за аренду земли парк "Ерке" платил по 31 тенге за квадратный метр. Зато билеты в парк для детей и их родителей стоили от 150 до 450 тенге.
Но эти льготы, предоставленные правительством Кажегельдина, никак не отразились на реальном положении дел "Казгосцирка". Деньги, обещанные на реконструкцию манежа, уплывали по тем же хитроумным схемам. Более того, артисты остались не у дел, на смену им Аблязов привел коммерческую труппу "Большой Казахский цирк". Но эффект оказался обратным. Положение цирка все ухудшалось. А в ходе финансовой проверки обнаружился следующий парадокс. До передачи в управление КХК "Астана-Холдинг" прибыль "Казгосцирка" составляла более 8 млн тенге, а по итогам 1997 года обнаружились убытки почти 9 млн, год спустя – около 36,5 млн, а в 2000 году – без малого 50 млн тенге!
По иронии судьбы, когда Мухтар Кабулович почувствовал, что за свою финансовую "эквилибристику" может оказаться за решеткой, он, дабы избежать уголовной ответственности, спешно "переобулся" из вора в демократа и вместе с другим казнокрадом, Г. Жакияновым, стал сопредседателем политического движения "Демократический выбор Казахстана". Так вот: первое учредительное собрание ДВК прошло под куполом цирка. И это символично. Ведь Мухтар Кабулович – тот еще "фокусник"!

Акт 2. КЕГОК попутал…

В министерском кресле квалификация "мастера" теневых схем реализовалась в полной мере. До того как Аблязов стал министром энергетики, индустрии и торговли, он работал президентом АООТ "КЕГОК" и, конечно же, хорошо знал специфику энергетической отрасли.
Для Аблязова не составило труда разработать схему, для того чтобы освободить "Джетыгаринский асбестовый горно-обогатительный комбинат "Кустанайасбест" от долгов перед предприятиями со 100%-ным государственным участием КЕГОК и Экибастузская ГРЭС-2".
Причина такой благосклонности кроется в том, что 69 процентов акций ДАГОК "Кустанайасбест", опять же опосредованно, принадлежали аблязовской компании "Астана-Холдинг". В результате незаконных соглашений АООТ "КЕГОК" был нанесен ущерб в размере свыше 557 млн тенге, зато аффилированное предприятие существенно поправило свое финансовое положение.
Вот за эту застарелую привычку путать свой карман с государственным Мухтар Кабулович в июле 2002 года оказался на скамье подсудимых. И получил по суду шесть лет лишения свободы с конфискацией имущества. Не секрет, что сторонники подсудимого всячески стремились обставить этот судебный процесс различными политическими заявлениями и демаршами, вплоть до несанкционированных пикетов у стен парламента и Верховного суда. Но, как говорится, мухи – отдельно, котлеты – отдельно. Документы – вещь упрямая. Суд признал факты серьезных финансовых нарушений, выявленных в ходе следствия.
К примеру, являясь через учрежденные им юридические лица совладельцем контрольного пакета акций АО "ДАГОК "Кустанайасбест", он продолжал действовать в интересах этого предприятия и на посту министра.
"Помогать" комбинату оказалось несложно: уходя на повышение, бизнесмен предусмотрительно позаботился о том, чтобы кресло президента АООТ "КЕГОК" занял преданный лично ему А. Наурызбаев, а директором коммерческого департамента стал зять – Г. Кусаинов. Им он и поручил обеспечивать льготное снабжение комбината электроэнергией. Как явствует из материалов дела, на 1 мая 1998 года задолженность АО "ДАГОК" перед КЕГОК за транзит и потребление электроэнергии составляла 254 млн тенге.
12 мая 1998 года президент АООТ "КЕГОК" А. Наурызбаев, исполняя указания М. Аблязова, заключил необоснованное соглашение о погашении задолженностей между акционерными обществами "КЕГОК", "Экибастузская ГРЭС-2" и "Кустанайасбестом". Несмотря на то что долг энергетиков перед предприятием составлял чуть менее 9 млн тенге, АО "ДАГОК" путем пере- уступки прав погасило свою кредиторскую задолженность перед КЕГОК почти в 20 млн тенге. Таким образом, АООТ был причинен крупный материальный ущерб, а комбинат получил имущественную выгоду.
Дальше – больше. Весной 1998 года в Алматы к М. Аблязову обратился некий Д. Зиятов, председатель ташкентского АООТ "Савдоэнерго", с просьбой об оказании содействия в погашении задолженности РГП НЭС "Казахстанэнерго" перед Министерством энергетики Узбекистана за электроэнергию, поставленную согласно межправительственным соглашениям в 1995–1996 годах.
На 1 декабря 1997 года этот долг составил более 1 млрд тенге. Министр поручил обговорить условия и подготовить необходимые документы Г. Кусаинову. Министерский зять поставил Зиятову обязательное условие. Мол, погашение долга будет осуществляться только через "Кустанайасбест" и только асбестом на сумму 2,6 млн долларов.
После чего Г. Кусаинов совместно с заместителем генерального директора ТОО "Управляющая компания "Кустанайасбест" Е. Татишевым, используя в корыстных целях положения вышеупомянутого протокола заседания межправительственной узбекско-казахстанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству от 25 марта 1998 года, подготовили и пролоббировали заключение незаконного соглашения.
Согласно этому документу, АООТ "Савдоэнерго" должно было произвести уменьшение задолженности казахстанской стороне на 2 млн 600 тыс. долларов, а "Казахстанэнерго" – списать на эту же сумму задолженность АО "Алтайэнерго". Оно, в свою очередь, обязалось "простить" АО "Экибастузская ГРЭС-2" долги на такую же сумму.
Такая вот многоходовка. Экибастузцы и джетыгаринцы также должны были произвести между собой взаиморасчеты. "Кустанайасбест" обязался до 1 января 1999 года отгрузить в адрес АО "Савдоэнерго" асбест на 2 млн 600 тыс. долларов по отдельному договору. Здесь нужно сказать, что комбинат не имел перед участниками соглашения какой-либо кредиторской или дебиторской задолженности, следовательно, и фигурировал в этой сделке незаконно.
Чтобы довести до конца преступный план по получению комбинатом необоснованной материальной выгоды, разработанный М. Аблязовым, 28 августа 1998 года было заключено второе по счету соглашение № 15-С-115 между теми же организациями о погашении взаимной задолженности. Причем вице-президента АО "ЭГРЭС-2" В. Яценко фактически вынудили подписать этот документ.
В результате АООТ "КЕГОК" лишилось права требовать от АО "ДАГОК "Кустанайасбест" возвращения долга на сумму 199 млн 160 тыс. тенге.
По условиям соглашения комбинат автоматически превратился в кредитора Экибастузской ГРЭС-2, которая должна была теперь погасить искусственно созданную задолженность перед "Кустанайасбестом" в те самые 199 млн 160 тыс. тенге поставками электроэнергии АООТ "КЕГОК". Таким образом, КЕГОК вопреки своим экономическим интересам на эту же сумму уменьшил комбинату имевшуюся задолженность за потребленную электроэнергию.
Схема безнаказанного списания долгов понравилась. Выросли и аппетиты. И вот уже 30 октября 1998 года вице-президент КЕГОК Ж. Жаримбетов, действуя во исполнение указания М. Аблязова, заключил очередное соглашение за № 15-С-285. По его условиям, как нетрудно догадаться, "Кустанайасбесту" вновь предоставлялись неслыханные привилегии. А именно: списан "должок" за оказанные услуги по транспортировке электроэнергии в сумме 338 млн 518 тыс. тенге, тем самым увеличена задолженность многострадальной ГРЭС-2. Комбинат обязался отгрузить свою продукцию на ту же сумму в адрес АО "ЭГРЭС-2" или рассчитаться с его кредиторами. Своего слова он не сдержал.
Суд под председательством судьи Верховного суда Калидулы Шаухарова признал М. Аблязова виновным в том, что, занимая ответственную государственную должность министра, он из личной корысти использовал служебные полномочия, а также в том, что, нарушая закон РК "О государственной службе", продолжал участвовать в управлении частными компаниями. Как следует из приговора, АООТ "КЕГОК" потеряло без малого 557 млн 665 тыс. тенге.
Верховный суд РК приговорил М. Аблязова к шести годам лишения свободы и удовлетворил гражданский иск КЕГОК о взыскании с него вышеуказанной суммы.

Акт 3. Все тот же почерк, те же схемы

В мае 2003 года по письменному ходатайству осужденного президент РК Нурсултан Назарбаев помиловал М. Аблязова. Более того, в скором времени любитель финансовых схем, не без помощи друзей-бизнесменов, обосновался в кресле председателя совета директоров АО "БТА Банк". Но то ли неистребимая тяга к обогащению за чужой счет вновь сыграла с ним (а значит, и с банковской системой страны) злую шутку, то ли желание взять некий реванш за отсидку вновь возобладали над рамками приличия, только Мухтар Кабулович принялся за старое.
Однако его попытка сделать "мат в три хода" (незаконная выдача многомиллиардных кредитов – вложение этих средств в офшорные компании – легализация денег) не удалась. Государство сделало ответный ход, взяв под контроль всю финансовую деятельность банка и устранив с "доски" ключевые фигуры.
Напомним, на сегодня Алмалинский районный суд г. Алматы приговорил к условным срокам, а также к лишению свободы 12 банковских сотрудников. А вот экс-директор кредитного комитета АО "БТА Банк" Жаксылык Жаримбетов и сам предусмотрительный олигарх этой незавидной участи избежали.
Следствием установлено, что по их указанию в июне 2008 года АО "Темирбанк" заключило соглашение с подконтрольным М. Аблязову товариществом "Казахстанское коллекторское агентство" о продаже 750 банковских проблемных кредитов в размере 11 млрд 800 млн тенге.
В конце 2008 года Ж. Жаримбетов дал Е. Диканбаеву (приговорен к восьми годам лишения свободы) незаконное указание о расторжении по подложным документам данного соглашения и возврате ТОО "Казахстанское коллекторское агентство" выплаченных им средств. Для этого Е. Диканбаев составил поддельный протокол решения комитета по проблемным кредитам АО "Темирбанк" о заключении дополнительного соглашения с ТОО "Казахстанское коллекторское агентство" о возврате оплаченных денежных сумм и начисленных штрафных санкций на общую сумму 9 млрд 475 млн 510 тыс. 512 тенге.
В феврале 2009 года АО "Темирбанк", оформив кредит в АО "БТА Банк", произвело двумя траншами перечисление указанной суммы на расчетный счет товарищества в акционерном обществе "БТА Банк". В дальнейшем эта сумма через ряд аффилированных с М. Аблязовым компаний была переведена на счет подконтрольной офшорной компании Steffler Global Inc.
Согласно оборотно-сальдовой ведомости, по состоянию на 3 февраля 2009 года остаток на корреспондентском счете АО "БТА Банк" составлял 41 тыс. 503 доллара, а на 4 февраля того же года – 6 млн 523 тыс. 500 долларов.
Также установлено, что, согласно платежным поручениям, деньги ФНБ "Самрук-Казына" в сумме 25 млрд тенге и АО "Фонд стрессовых активов" в сумме 35 млрд тенге были переведены на текущие счета в АО "БТА Банк". Часть этих средств была использована для покупки 300 млн долларов на бирже KASE.
4 февраля 2009 года указанные деньги были направлены на выполнение обязательств БТА Банка перед клиентами. Одним из них был платеж на сумму 71 млн 900 тыс. долл. компании Steffler Global Inc., где отправителем денег выступила компания ТОО "Global Securities Company LTD", выполняющая свои обязательства по возврату ранее полученного кредита по договору займа.
Деньги Global Securities Company LTD были переведены со счета ТОО "С.О.П.С. Engineering" в АО "БТА Банк" согласно договору о совместной хозяйственной деятельности. По договору об оказании финансовой помощи банк получил деньги от ТОО "Казахстанское коллекторское агентство", которое, в свою очередь, получило их от АО "Темирбанк".
Таким образом, денежные средства в сумме 71 млн 900 тыс. долларов, перечисленные на счет офшорной компании Steffler Global Inc., были получены АО "БТА Банк" от ФНБ "Самрук-Казына". Это подтверждается данными оборотно-сальдовой ведомости, где до перечисления средств национальных компаний АО "БТА Банк" не располагало средствами для погашения своих обязательств.
Теперь подробнее о фигурантах. Ключевых и не очень. К числу первых, несомненно, следует отнести Жаксылыка Жаримбетова – бывшего председателя кредитного комитета АО "БТА Банк", который являлся фактически вторым в "группе" после самого Аблязова. Его основной задачей было обеспечение "зеленого коридора" в вопросах получения кредитных займов для "нужных" и "своих" фирм и бизнесменов.
Как председатель совета директоров, М. Аблязов не имел полномочий вмешиваться в дела оперативного банковского управления. Поэтому непосредственное содействие аффилированным бизнес-структурам обеспечивал экс-председатель кредитного комитета, которому были подчинены все ключевые подразделения банка по выдаче кредитов: управления экономической безопасности и мониторинга кредитной деятельности (выдача кредитов), управление кредитных рисков, служба безопасности и т. д.
Своим влиянием и прямыми указаниями Ж. Жаримбетов вынуждал специально уполномоченных банком лиц подписывать кредитные соглашения с фирмами Аблязова.
Следствием установлен тот факт, что все кредитные договоры с такого рода компаниями предусматривали неслыханные и необоснованные льготы в виде отсрочки на предоставление фирмой тех или иных обязательных документов, в частности заключение юристов или экспертов в части кредитных рисков. Между тем, как правило согласно кредитной политике банка, предоставление таких льгот – факт исключительный, и на него могли рассчитывать только юридические лица, имеющие репутацию надежного плательщика.
Кроме того, Ж. Жаримбетовым, разумеется, не без предварительной консультации с "хозяином", принимались решения о переносе сроков оплаты кредита и вознаграждения, что противоречило закону РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и правилам внутренней кредитной политики учреждения. Ибо из этих нормативных и нормативно-правовых документов следовало, что условия финансирования, кредитования и вносимые в них изменения должны приниматься членами кредитного комитета исключительно на коллегиальной основе, путем одобрения большинством голосов.
Так Жаримбетов стал ключевым звеном, "выводящим" деньги из банка.
Оставался вопрос о том, что делать с деньгами дальше. В этом вопросе свои позиции на "шахматной доске" заняли еще две фигуры: Рифат Ризоев, доверенное лицо Аблязова, и Булат Каримов, организатор или, если хотите, "смотрящий" одной из казахстанских групп офшорных компаний, подотчетных Аблязову.
Дело в том, что экс-банкиру при любом раскладе нужно было выйти из всех этих махинаций белым и пушистым. Дело оставалось за малым. За легализацией добытых финансовых ресурсов.
Выступая в качестве представителя учредителей ряда фирм Б. Каримова, Р. Ризоев и выполнял задачи, направленные на создание видимости законности сделок и дальнейшую легализацию похищенных средств.
После получения кредитов они либо присваивались непосредственно М. Аблязовым, либо направлялись в его интересах на осуществление различных инвестиционных проектов в Казахстане и за рубежом.
При этом нередко применялась отработанная схема легализации похищенных средств. В качестве физического лица Мухтар Кабулович за небольшую сумму покупал долю у одной из подконтрольных ему фирм, а затем другие аффилированные компании, незаконно получив в банке кредитные деньги, на всю сумму покупали у Аблязова его долю. Уплатив налоги со сделки, он получал в собственность уже "чистые" средства.
Еще одна фигура, игравшая некогда значительную роль в "партии" беглого банкира, – Роман Солодченко, экс-председатель правления, впоследствии заместитель председателя, ныне также объявленный в розыск.
Установлено, что с 2006 по 2008 год АО "БТА Банк" выдало кредит одной из офшорных компаний на приобретение и модернизацию трех воздушных судов на общую сумму свыше 54 млн долларов. В качестве залогового обеспечения компания предоставила банку самолеты Challenger 604, ЯК-42Д, а также имущественное право на воздушное судно Learjet 60–XR.
В январе 2009 года, непосредственно перед вхождением государства в состав акционеров банка, заместитель председателя правления Ж. Жаримбетов заключил дополнительные соглашения к договорам банковского займа о переносе сроков погашения основного долга и начисленного вознаграждения по кредитам на август-сентябрь 2011 года.
Одновременно он заключил соглашения о расторжении договоров залога указанных выше воздушных судов, а также договора залога имущественного права на воздушное судно. Взамен, как уже говорилось выше, банку предлагался в залог некий виртуальный товар. И только вмешательство органов прокуратуры не позволило "крылатому залогу" улететь восвояси.
И это хорошо. Ибо любопытные подробности вскрылись в ходе следствия.
Так, выяснилось, что 1 марта 2007 года и 1 марта 2008 года между банком в лице Р. Солодченко и АО "Авиакомпания "Excellent Glide", которому по договору финансового лизинга во временное владение и пользование с правом последующего выкупа передавалось воздушное судно, были заключены договоры по организации воздушных рейсов для банковских сотрудников.
По договору банк обязался ежемесячно перечислять на счет авиакомпании минимально гарантированную сумму, составляющую 93 600 000 тенге. Кроме того, БТА оплачивал ей стоимость использования воздушных судов за каждые календарные сутки.
К примеру, для Challenger 604 она составляла 450 тысяч, для ЯК-42Д – 520 тысяч тенге. Таким образом, за два года в пользу авиакомпании перечислено почти два миллиарда тенге.
В этом деле характерна такая немаловажная деталь: фактическим учредителем авиакомпании Excellent Glide было доверенное лицо Аблязова, и компания, таким образом, принадлежала самому банкиру. Самолеты с салонами VIP-конфигурации использовались самим Аблязовым, его семьей и близкими в личных целях. Среди маршрутов – Лондон, Дубаи. Оплату за полеты производил БТА Банк в размере 90–100 млн тенге ежемесячно. По заведенному порядку директор компании должен был лично встречать и провожать Аблязова и его свиту в аэропорту.
Отдельно хочется сказать о залоговом имуществе. В качестве залога по кредитам "нужным" компаниям оформлялись доли юридических лиц, земельные участки, страховые полисы, которые при помощи опять же аффилированных оценочных фирм многократно завышались в цене, кроме того, один и тот же залог зачастую одновременно числился по нескольким выданным кредитам.
Прежнее руководство банка во главе с Аблязовым действительно поставило под угрозу интересы вкладчиков и кредиторов. Получив полный контроль над банком, Аблязов с середины 2005-го по январь 2009 года при участии бывшего первого заместителя председателя правления Ж. Жаримбетова организовал выдачу большого количества крупных кредитов офшорным компаниям с непрозрачной, как это водится в таких случаях, структурой учредителей.
Были созданы десятки таких организаций, в том числе зарегистрированных на Британских Виргинских, Сейшельских островах, Кипре, в Люксембурге. Одна из них вообще носит откровенно флибустьерское название – "Тортуга лимитед" (по имени пиратского острова).
Схема была простой: компании выступали в качестве заемщиков и использовались как "буферные посредники". Деньги фактически попадали к другим юридическим лицам, договорными отношениями с БТА Банком не связанным, но зато неформально знакомым с его руководством.
Вот один из красноречивых примеров. В феврале 2007 года офшорная компания TORTUGA LIMITED, зарегистрированная на Сейшельских островах, подала в АО "БТА Банк" заявление на получение кредита в сумме 200 млн долларов для приобретения земельного участка и возведения малоэтажных строений в Московской области.
Кредитная заявка была удовлетворена в тот же день. Между банком-залогодержателем и залогодателем – ООО "Проектная компания "Юрово" – был заключен предварительный договор ипотеки. По нему залогодатель передал ОА "БТА Банк" земельный участок, принадлежащий продавцу на праве собственности.
Единственный участник ООО "Проектная компания "Юрово" – офшорная компания Avgur Group Ltd, зарегистрированная на Сейшелах. А фирма TORTUGA LIMITED владеет 100%-ной долей компании Avgur Group Ltd. Последняя же владеет 100 процентами акций компании ООО "Проектная компания "Юрово". В общем, на поверку оказалось, что банк выдал кредит компании TORTUGA LIMITED для покупки земельного участка, ей же принадлежащего.
Подобные действия и вынудили государство вмешаться в дела банка, что, кстати, является практикой, распространенной во всем мире. Действия Аблязова создали реальную угрозу стабильности банка, и если бы не предпринятые государством своевременные меры, то эти махинации могли бы привести крупнейший банк страны к дефолту.
Благодаря мерам, предпринятым правоохранительными органами, удалось предотвратить значительный экономический ущерб государственному банку. Так, из-под контроля М. Аблязова выведены компании, владевшие облигациями АО "БТА Банк" на сумму более 20 млрд тенге. В результате ценные бумаги отчуждены и переданы АО "БТА Банк". Кроме того, по этим облигациям не допущена выплата вознаграждения в размере 700 млн тенге.
В результате своевременных оперативных мер возвращен практически отчужденный принадлежащий АО "БТА банк" 21 процент акций крупной украинской страховой компании "Оранто" на сумму более 40 млн долларов.
На сегодня предотвращено нанесение ущерба АО "БТА банк" на общую сумму 150 млрд 400 млн тенге, возмещено 26 млрд тенге. Наложен арест на денежные средства в размере 2 млрд 350 млн 283 тыс. 185 тенге и 4 млн 323 тыс. 193 долларов.
Ну а беглый экс-банкир, прикрываясь, как уже говорилось, псевдодемократической риторикой, твердит об ущемлении своих прав и поливает грязью страну, предоставившую ему возможность баснословно разбогатеть.

Акт 4. Третьи страны и их компании

Если итоги преступной деятельности Аблязова и его подельников в Казахстане уже неплохо изучены следователями, то результаты коммерческих прожектов олигарха на бескрайних просторах СНГ еще предстоит осмыслить. Слишком уж смахивают они на тривиальные аферы. Между тем сам Мухтар Кабулович ничтоже сумняшеся из своего лондонского отдаления, куда, собственно, и ретировался, опасаясь быть снова посаженным казахстанской Фемидой, энергично пытается прибрать к рукам активы АО "БТА Банк", находящиеся в странах Содружества и дальнем зарубежье. При этом он продолжает распространять негативную информацию о казахстанских властях.
В частности, в публикации информационно-аналитического агентства Bloomberg наш герой, не моргнув глазом, заявил, что именно действия правительства Казахстана и послужили основной причиной январского дефолта БТА Банка по внешним обязательствам. Воистину, с больной головы на здоровую! По данным следствия, беглый банкир всячески пытается дестабилизировать ситуацию вокруг АО "БТА Банк".
К примеру, в Москве перед самым дефолтом экс-председателем были проданы казахстанские доли в ООО "БТА Банк". В результате объем пакета акций Казахстана в ООО "БТА Банк" снизился до 22 процентов, что лишило нашу страну возможности влиять на его деятельность. Далее М. Аблязов инициировал собрание акционеров ООО "БТА Банк" (Казань), в ходе которого в состав совета директоров оказались введены его представители. В результате казанский сегмент ООО "БТА Банк" стал подконтролен московскому БТА Банку и, следовательно, группе М. Аблязова.
Аналогичный сценарий осуществлен и в столице Украины. В настоящее время правление АО "БТА Банк" не может добиться доступа к сведениям о финансовой деятельности украинского представительства и как-то влиять на его управленческие решения, поскольку оно полностью оказалось под контролем М. Аблязова.
Еще в апреле минувшего года опальный олигарх собрал в Киеве общее собрание акционеров и пролоббировал принятие решения о сокращении доли казахстанского банка, ссылаясь на то, что головной банк своевременно не исполнил своих обязательств по полной оплате своей доли. В результате казахстанская доля с 49,9 процента снизилась до 9,99 процента.
Наряду с этим М. Аблязов предпринимает действия по отчуждению АО "БТА Банк" (Армения), в котором доля акционера – казахстанского АО "БТА Банк" составляет 41 процент. Другие акционеры представлены компанией с казахстанским участием Mobilex, две другие являются аффилированными с М. Аблязовым офшорными фирмами. Интересы Mobilex в армянском БТА Банке на основании доверенности представляет гражданин Армении Д. Варогян. Он, действуя в интересах экс-председателя, инициировал обращение в адрес руководства АО "БТА Банк" о проведении общего собрания акционеров в связи с недовольством Центробанка Армении работой армянского филиала.
В Кыргызстане с посыла М. Аблязова ЗАО Investment Holding Company подало иск в межрайонный суд Бишкека с требованием о наложении ареста и обращения в свою собственность ЗАО "БТА Банк" (Кыргызстан), 71 процент контрольного пакета акций которого принадлежит АО "БТА Банк". По итогам слушаний Верховным судом Кыргызстана исковые требования ЗАО удовлетворены.
И только в Беларуси, где немыслимы какие-то "офшорные занавески", криминальные схемы вороватого экс-банкира потерпели фиаско. В настоящее время из всех активов группы БТА Банка в странах СНГ незатронутым финансовым рейдерством М. Аблязова остается лишь ЗАО "БТА Банк–Беларусь", где доля участия казахстанской стороны составляет более 99 процентов. Тут есть над чем задуматься…
Особая тема во всех этих махинациях – судьба казахстанских кредитов, выданных АО "БТА Банк" из тех сотен миллионов долларов, которые прежнее руководство заняло за рубежом, спекулируя высоким партнерским рейтингом Казахстана. С российским представительством банка (выдано в виде кредитов 4 млрд 288 млн долларов) фактически все ясно – объявлен дефолт. Основные "зоны потерь" здесь – ООО "БТА ипотека" (348 млн долларов, выданных для приобретения закладных и прав требования по ипотечным кредитам, обеспеченным ипотекой), 979 млн долларов в той или иной степени "заморожены" в объектах строительства, 484 млн долларов выделено на приобретение различной недвижимости, ныне несколько упавшей в цене. Наконец, 363 млн долларов ушло на пополнение оборотных средств неких российских компаний, что в контексте изложенных выше схем означает фактическое присвоение кредитов узким кругом аффилированных мошенников.
Тем не менее трудно удержаться, чтобы не назвать некоторые адреса аблязовских инвестиций. Если кто-то надеется встретить в этом перечне промышленные объекты, будет жестоко разочарован.
222 млн долларов получила некая компания Jadason Enterprises Limited на строительство гостинично-делового комплекса. 275 млн "зеленых" выделены ЗАО "Техинвест" – опять же на строительство многофункционального делового комплекса на участке №12 ММДЦ "Москва-Сити".
Компания Banavie Holding Sarl стала получателем кредита в 237 млн долларов на покупку земельного участка площадью 2–13,5 гектара по Калужскому шоссе для финансирования проекта строительства загородного поселка. 230 млн долларов одолжила некая фирма Barwich Holding Sarl , чтобы профинансировать приобретение проекта строительства поселка коттеджей в Мытищинском районе.
Уф! И далее все в том же духе. Однако наш герой изменил бы своим принципам, если бы позабыл о себе любимом… Между тем, по данным следствия, наряду с инвестиционными проектами М. Аблязовым переоформлены на третьи фирмы и не возвращены кредиты, выданные швейцарской компании RIROIL SARL (57 млн 500 тыс. долларов) и офшорной компании DANBORA DIVISION LTD (33 млн 708 тыс. долларов).
Правоохранительными органами Российской Федерации по всем этим махинациям возбуждены уголовные дела и ведется следствие в отношении М. Аблязова и его сообщников.
Примерно такая же картина с кредитованием и его структурой наблюдается в Украине, Грузии, Армении. Одно перечисление сомнительных проектов, которые осуществлялись под эгидой АО "БТА Банк" на казахстанские кредиты. заняло бы пару газетных полос. Но речь сегодня не о том, и эта достаточно обширная публикация не ставит своей целью демонизировать "беглого Мухтара", вылепить из него некую одиозную фигуру транснационального масштаба. Вор, каким бы талантливым и предприимчивым он ни был, остается вором. Спекулянт – спекулянтом. Даже если у него диплом Оксфорда или Кембриджа.
Кстати, по информации КНБ РК, следственно-оперативной группой комитета при координации Генеральной прокуратуры с февраля 2009 года в отношении М. Аблязова и его подельников возбуждены и расследуются 19 уголовных дел. По некоторым из них уже состоялись приговоры. Так что правовую оценку "художествам" вороватого олигарха дадут компетентные органы. А вот моральный вердикт со стороны казахстанских бизнесменов ему уже вынесен.

Акт 5. Бизнес не нуждается в заступничестве Аблязова

Но вернемся к пленарному заседанию Совета предпринимателей при президенте страны. Выступая перед участниками форума, председатель правления общенационального союза предпринимателей и работодателей Казахстана "Атамекен" Азат Перуашев заявил, что экс-глава БТА Банка "конечной целью своих многоходовых комбинаций" ставил "привлечение на базе агрессивной рекламной политики… максимального числа вкладчиков, затем – разорение банка и… тысяч граждан", провоцирование "политического кризиса в стране".
А. Перуашев подчеркнул, что "союз "Атамекен" ведет постоянную работу по защите законных прав предпринимателей", и они "не нуждаются в анонимных обращениях в иностранные суды", как к тому призывает господин Аблязов.
По мнению председателя правления, "нынешние выпады Аблязова, и особенно действия его банка, были направлены на сознательную дискредитацию Казахстана".
Между прочим, по информации зарубежных рейтинговых агентств, совокупные долги БТА Банка, 78 процентов акций которого теперь находятся в фонде "Самрук-Казына", превышают 12 млрд долларов, значительную часть из которых составляют зарубежные займы со сроком погашения в 2009 году…
"Кто теперь будет расплачиваться за эти кредиты? – резонно вопрошал А. Перуашев. – Добросовестные предприниматели, учителя и врачи или все вместе, включая стариков и детей?"
По его мнению, "такие махинации не делаются в одиночку". Поэтому "все, кто отвечал в этот период за перемещение валюты, привлечение внешних займов, должны быть проверены на причастность к этой "афере века".
"Мы не согласны отвечать по долгам Аблязова. Пусть ответит он сам и его сподвижники. Не хотелось бы из-за одного афериста всю страну записывать в неудачники, – сказал в заключение глава "Атамекена". – Вор должен сидеть в тюрьме. Вор, который обворовал собственный народ, должен сидеть тем более!"
Мы и в дальнейшем будем отслеживать ситуацию вокруг М. Аблязова и информировать читателей о ходе расследования.
В заключение хотелось бы выразить уверенность в том, что виновные, несмотря на все попытки избежать наказания, понесут ответственность в соответствии с законами страны.

Темир БУЛАТОВ, Алматы

18.03.2010

Источник - Литер
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1268949720
Новости Казахстана
- О вирусных сценариях. Часть 2
- О 19-ти миллионном жителе Республики Казахстан
- Выборы сельских акимов - важный шаг по реализации ключевых политических реформ Главы государства
- Назначен прокурор города Шымкента
- Камшыбек Кункабаев-бронзовый призер Олимпиады
- АО "Народный сберегательный банк Казахстана" сообщает о добровольной ликвидации дочернего банка в Республике Таджикистан
- Умер замакима Жамбылской области Улан Жазылбек
- Бывший председатель Правления ТОО "СК-Фармация" Шәріп Б.Ш. частично оправдан
- К 20 годам тюрьмы приговорили педофила в Алматы
- Суд огласил приговор по делу о трагической гибели несовершеннолетнего Б.Ш.Өмірхан
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх