Информация Следственного комитета при МВД России

Следственным комитетом при МВД России проводится предварительное расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя АО "БТА "Банк" (Республика Казахстан) и ООО "БТА "Банк" (г. Москва) Мухтара Аблязова, руководителя ООО "ИПГ "Евразия" Игоря Кононко, руководителей ООО "Евразия Логистик" Александра Волкова, Артура Трофимова, Артема Бондаренко, Дениса Воротынцева, Алексея Белова, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 "Мошенничество", ч.3 ст. 165 "Причинение имущественного ущерба путем обмана", ч. 4 ст. 174.1 "Легализация имущества, приобретенного в результате совершения преступления", ч. 2, 3 ст. 327 "Подделка и использование заведомо подложных документов" Уголовного кодекса Российской Федерации.

В ходе следственно-оперативных действий было установлено, что в течение 2006-2008 годов Аблязов организовал получение через подконтрольные ему ООО "Евразия" и "Евразия Логистик" кредитов другими компаниями в АО "БТА Банк" на сумму более 776,4 млн рублей, около 19 млн евро и более 1,4 млрд долларов США, не имея намерения их возвращать.

Зная о предстоящем прекращении его полномочий в январе 2009 года, Аблязов предпринял попытку передать права по возврату этих кредитов в контролируемый им банк - ООО "БТА Банк" (г. Москва), предоставив взамен задолженность компаний-банкротов, в том числе компаний "Аркада", "Марта", "Диксис" (обмен кредитными портфелями). Данное преступление не удалось довести до конца в результате состоявшейся 2 февраля 2009 года национализации АО "БТА Банк".

После этого Аблязов создал организованную группу, которой поручил изготовить подложные договоры цессии о передаче российского кредитного портфеля АО "БТА "Банк" подставным фирмам, зарегистрированным в оффшорных зонах, соглашения о расторжении договоров ипотеки на сумму 2,4 млрд. долларов США и зарегистрировать прекращения ипотеки в органах Федеральной регистрационной службы Российской Федерации. На основании изготовленных документов Аблязов поручил руководителям подконтрольных ему компаний прекратить осуществление каких-либо платежей в АО "БТА Банк", а высвобожденное таким образом имущество продать с целью придания видимости законности владения им.

В результате чего АО "БТА Банк" был причинен беспрецедентно крупный ущерб, повлекший тяжкие последствия - реструктуризацию банка в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве.

В результате проведенных следственных действий установлено, что подложные документы изготовлены юристом ООО "Евразия Логистик" Воротынцевым и генеральным директором ООО "Евразия Логистик" Волковым, подписаны директором по финансам Бондаренко, директором по экономике Беловым, а также иными лицами по поручению председателя совета директоров ООО "Евразия Логистик" Трофимова.

В состав организованной группы также входили генеральный директор ИПГ "Евразия" Кононко, генеральный директор ООО "Лизинговая компания "Дело" Пак, а также иные лица.

Таким образом, указанные лица подозреваются в совершении ряда преступлений, в том числе тяжкого (мошенничество), за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, а также особо тяжкого (легализация), за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.

Учитывая, что подозреваемые Аблязов, Трофимов и Солодченко находятся за пределами Российской Федерации, а гражданин Украины Кононко скрылся от органов предварительного следствия, с целью пресечения дальнейшей преступной деятельности, а также сбора доказательств по уголовному делу, 18 марта 2010 года в установленном законом порядке проведен обыск в компании ООО "Евразия Логистик", в ходе которого обнаружены и изъяты документы, компьютерное оборудование, около 50 печатей фирм-однодневок. Там же задержаны подозреваемые Волков Д.А., Бондаренко А.В., Белов А.И., Воротынцев Д.А.

Учитывая, что подозреваемые могут угрожать свидетелям по делу, скроются от предварительного следствия, а также могут уничтожить доказательства, по ходатайству следователя Следственного комитета при МВД России Тверской районный суд г. Москвы 18 марта 2010 года в 22 часа избрал в отношении подозреваемых меру пресечения в виде заключения под стражу.

Уже находясь в суде, Д.А.Волков заявил своему адвокату, что во время задержания был избит сотрудниками милиции. К зданию суда была вызвана бригада "Скорой помощи", и подозреваемый был доставлен в одну из городских больниц, где его осмотрел врач-травматолог, ему сделано УЗИ и необходимые анализы. Факт избиения не подтвердился.

В настоящее время следственные действия по уголовному делу продолжаются. О ходе расследования будет сообщено дополнительно.

Пресс-служба СК при МВД России