КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 25.03.2010
18:53  С.Кожемякин: Беднее, чем бушмены. Прожиточный минимум в Кыргызстане приравнял граждан к жителям худших стран Африки
17:50  Е.Авдеева: Курултай соглашательства в Кыргызстане. Идеологии лжи есть демократия по-бакиевски
17:36  Казахстанский актер Турар Давильбеков стал послом акции "Час Земли" Всемирного Фонда Дикой Природы
16:24  Р.Отунбаева: "В Киргизию внедрили людей из иностранных мафиозных группировок, таких как Гуревич, Березовский, Надель, Белоконь..."
14:40  А.Акопян: В проблемах гастарбайтеров виноваты скинхеды и юмористы?
14:30  И.Байков: Транзит с маком. Опийным "маководством" в Афганистане занимаются около 3,5 млн крестьян
13:51  "Финам": Таможенный союз угрожает российским приграничным регионам

12:53  Вetter.kz: Лишь раскаяние спасет грешников. Всемирная лига правоверных казахстанских банкиров
12:06  А.Акилов (премьер Таджикистана): "Проблема Аральского моря может быть решена путем принятия..." (речь в ООН)
11:54  А.Малашенко: Режим Бакиева - это классическая "большая семья"
11:42  "РС": В Киргизии установят особый вид демократии - балабольный (совещательный)
10:40  Н.Телепнев: Москва вручила Бишкеку "черную метку"
09:35  НАТО решительно отклонило призыв России уничтожать поля опийного мака в Афганистане
09:32  "РБК": Рубль с юанем братья навек. Китай готов продавать юани на российских биржах
09:11  "Известия": В Киргизии началась операция "Наследник"
09:06  В Таджикистане проходят выборы в верхнюю палату парламента
08:55  Вождь саяков, угольный басмач и бывший кандидат в президенты Киргизии Мотуев разгромил офис газеты "Учур"
08:50  В.Коргун: Афганская дилемма. Создание коалиционного правительства с участием талибов маловероятно
08:48  ООН наградила Э.Рахмона непонятной наградой - "Достижение Целей Развития Тысячелетия ООН"
08:47  А.Арешев: ОДКБ - баланс сил и взаимный учет интересов
08:02  О.Сапожков/А.Гудков: Таможенный союз войдет в особые экономические зоны
07:59  "Къ": К.Бакиев составил совещание в пользу сына. Президента подозревают в попытке сделать Киргизию монархической республикой
07:55  Д.Орлов: Никто не знает, чья голова в Киргизии слетит первой
07:54  "КП": Президент Киргизии должен отправить в отставку сына и брата?
07:47  Гюнтер Эттингер (еврокомиссар): "Шансы на успех NABUCCO - более 60%"
07:38  Остановлена регистрация новых доменных имен в Китае
07:36  Н.Кочелягин: Восстание импортеров. Китайский бизнес против китайского курса
06:24  Ю.Снегирев: Кризис цвета мамалыги. В Молдавии заваривается новая нешуточная "революционная" каша
01:24  Д.Атовуллоев: Я поздравляю мой народ! К итогам парламентских выборов в Таджикистане
01:17  Д.Ашимбаев: Вилка преткновения... казахстанской идеологии
01:05  "НГ": Ирану дают шанс исправиться. Москва и Пекин усилили дипломатическое давление на Тегеран
01:01  Сапа Мекебаев: Если ты умнее всех, то кто это поймет?
00:59  Премьер Д.Усенов признал, что Кыргызстан уступил Казахстану 500 гектаров Каркыры
00:47  А.Князев: О наркокриминальном компоненте современных политических процессов в странах ЦентрАзии в контексте афганского наркопроизводства
00:42  Г.Михайлов: Принуждение к согласию. В Киргизии разгоняют тех, кто не согласен с линией власти
00:41  Ж.Турусбекова: Курултай Согласия в Киргизии - первый блин не комом?
00:38  МВД России: В отношении М.Аблязова (БТА "Банк") расследуется уголовное дело - подлог, обман, мошенничество...
00:36  Отжал лежа 170 кг. Кыргызстанец Б.Мухаметов установил рекорд Европы по пауэрлифтингу
00:34  В.Локацкий: Загадочные захоронения в горах Синьцзяна. Арийцы или викинги?
00:31  CNN: Пекин показывает американским компаниям, работающим в Китае, кто в доме хозяин
00:28  "Wall Street Journal": "Тюльпанная революция" привела Кыргызстан к авторитаризму
00:18  А.Олжас: Кызылагашская казнь. От прорыва плотины в Казахстане погибло не 30, а 300 человек
Среда, 24.03.2010
23:45  Г.Михайлов: Президентский Курултай против народного. Бакиев предложил народу согласие, но ему не поверили
20:33  "Курултай согласия" Кыргызстана сформировал постоянно действующий орган - Торкенеш и принял резолюцию
12:17  "МК": В Киргизии мерятся курултаями. И настраивают "совещательную демократию"
12:09  М.Сабир: "Фактор Иванова". Россия меняет свою афганскую стратегию
12:08  Помогите, люди добрые... Хамид Карзай прибыл с официальным визитом в Китай
12:03  В Амстердаме открывается первый секс-шоп для мусульман
11:51  Над Согдом пролетел НЛО. "Объект красного цвета, который излучал белый свет в разные стороны..."
11:49  А.Князев: Роль НПО в сетевых технологиях региональной политики США. Киргизский пример
11:31  Министр обороны Саакашвили, развязавший войну в Осетии, удрал на историческую родину - в Израиль
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
МВД России: В отношении М.Аблязова (БТА "Банк") расследуется уголовное дело - подлог, обман, мошенничество...
00:38 25.03.2010

Информация Следственного комитета при МВД России

Следственным комитетом при МВД России проводится предварительное расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя АО "БТА "Банк" (Республика Казахстан) и ООО "БТА "Банк" (г. Москва) Мухтара Аблязова, руководителя ООО "ИПГ "Евразия" Игоря Кононко, руководителей ООО "Евразия Логистик" Александра Волкова, Артура Трофимова, Артема Бондаренко, Дениса Воротынцева, Алексея Белова, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 "Мошенничество", ч.3 ст. 165 "Причинение имущественного ущерба путем обмана", ч. 4 ст. 174.1 "Легализация имущества, приобретенного в результате совершения преступления", ч. 2, 3 ст. 327 "Подделка и использование заведомо подложных документов" Уголовного кодекса Российской Федерации.

В ходе следственно-оперативных действий было установлено, что в течение 2006-2008 годов Аблязов организовал получение через подконтрольные ему ООО "Евразия" и "Евразия Логистик" кредитов другими компаниями в АО "БТА Банк" на сумму более 776,4 млн рублей, около 19 млн евро и более 1,4 млрд долларов США, не имея намерения их возвращать.

Зная о предстоящем прекращении его полномочий в январе 2009 года, Аблязов предпринял попытку передать права по возврату этих кредитов в контролируемый им банк - ООО "БТА Банк" (г. Москва), предоставив взамен задолженность компаний-банкротов, в том числе компаний "Аркада", "Марта", "Диксис" (обмен кредитными портфелями). Данное преступление не удалось довести до конца в результате состоявшейся 2 февраля 2009 года национализации АО "БТА Банк".

После этого Аблязов создал организованную группу, которой поручил изготовить подложные договоры цессии о передаче российского кредитного портфеля АО "БТА "Банк" подставным фирмам, зарегистрированным в оффшорных зонах, соглашения о расторжении договоров ипотеки на сумму 2,4 млрд. долларов США и зарегистрировать прекращения ипотеки в органах Федеральной регистрационной службы Российской Федерации. На основании изготовленных документов Аблязов поручил руководителям подконтрольных ему компаний прекратить осуществление каких-либо платежей в АО "БТА Банк", а высвобожденное таким образом имущество продать с целью придания видимости законности владения им.

В результате чего АО "БТА Банк" был причинен беспрецедентно крупный ущерб, повлекший тяжкие последствия - реструктуризацию банка в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве.

В результате проведенных следственных действий установлено, что подложные документы изготовлены юристом ООО "Евразия Логистик" Воротынцевым и генеральным директором ООО "Евразия Логистик" Волковым, подписаны директором по финансам Бондаренко, директором по экономике Беловым, а также иными лицами по поручению председателя совета директоров ООО "Евразия Логистик" Трофимова.

В состав организованной группы также входили генеральный директор ИПГ "Евразия" Кононко, генеральный директор ООО "Лизинговая компания "Дело" Пак, а также иные лица.

Таким образом, указанные лица подозреваются в совершении ряда преступлений, в том числе тяжкого (мошенничество), за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, а также особо тяжкого (легализация), за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.

Учитывая, что подозреваемые Аблязов, Трофимов и Солодченко находятся за пределами Российской Федерации, а гражданин Украины Кононко скрылся от органов предварительного следствия, с целью пресечения дальнейшей преступной деятельности, а также сбора доказательств по уголовному делу, 18 марта 2010 года в установленном законом порядке проведен обыск в компании ООО "Евразия Логистик", в ходе которого обнаружены и изъяты документы, компьютерное оборудование, около 50 печатей фирм-однодневок. Там же задержаны подозреваемые Волков Д.А., Бондаренко А.В., Белов А.И., Воротынцев Д.А.

Учитывая, что подозреваемые могут угрожать свидетелям по делу, скроются от предварительного следствия, а также могут уничтожить доказательства, по ходатайству следователя Следственного комитета при МВД России Тверской районный суд г. Москвы 18 марта 2010 года в 22 часа избрал в отношении подозреваемых меру пресечения в виде заключения под стражу.

Уже находясь в суде, Д.А.Волков заявил своему адвокату, что во время задержания был избит сотрудниками милиции. К зданию суда была вызвана бригада "Скорой помощи", и подозреваемый был доставлен в одну из городских больниц, где его осмотрел врач-травматолог, ему сделано УЗИ и необходимые анализы. Факт избиения не подтвердился.

В настоящее время следственные действия по уголовному делу продолжаются. О ходе расследования будет сообщено дополнительно.

Пресс-служба СК при МВД России

Источник - МВД России
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1269466680
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Казахстан и Eni будут развивать альтернативные источники энергии
- Итоги выборов сельских акимов подвели в Казахстане
- О повышении базовой ставки до 9,25%
- Выборы акимов сел, сельских округов и городов районного значения прошли организованно и в спокойной обстановке
- Кадровые перестановки
- Чтоб никто не догадался?
- Кого Алтай Кульгинов притащил в столицу?
- Владельцам временно ввезенных в Казахстан авто нужно вывезти их до 30 сентября
- Эпоха бронзы: у Казахстана уже три медали Олимпиады-2020
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх