КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 30.04.2010
18:34  РБК: Киргизия попала в блокаду. Внешняя торговля страны парализована из-за политического кризиса
18:27  Н.Тимирбаева: Последнее предупреждение. Узбекистан уже не просит, а требует от Кыргызстана погасить долги за газ
18:06  Андерс Ослунд (экс-советник А.Акаева): Новый шанс выстроить кыргызскую демократию
17:53  Узнет выходит из тени "старшего брата". 10.000 сайтов за 15 лет - это...
17:45  Генерал К.Садиев взглавил новую кыргызстанскую партию "Защитники Отечества и правопорядка "Чындык"- "Правда"
17:21  В Москве умер патриарх узбекского кино Герой Социалистического Труда Малик Каюмов
17:01  Foreign Policy: Американская авиация перебрасывает войска талибов в северный Афганистан?

16:47  Б.Гулов: Народ Таджикистана не доверяет своему правительству
16:40  Н.Нышанов: События 7-8 апреля - это был акаевско-путинский переворот
16:03  "Жан ага". Начальник канцелярии президента М.Касымбеков написал песню в честь Н.Назарбаева
15:35  Азербайджанский трафик. Мошенники выкачали из России 90 млрд рублей
09:43  К.Берентаев: Киргизия экономически обречена
09:14  В.Ильина: Сепаратисты хотят поделить Кыргызстан на две демократические республики – Южную и Северную
09:01  Арестован экс-глава аппарата президента Кыргызстана Каныбек Жороев
08:56  Д.Володин: Борьба с Россией и Китаем. США обеспокоены активностью других игроков в Латинской Америке
08:52  Жан Кенжегулов: Аммаца ладро (эссе)
08:50  "Золотой" бензин за $1,4 млрд. Пентагон признал факты коррупции на киргизской авиабазе "Манас"
08:48  Бельгия первой в Европе официально запретила ношение паранджи в общественных местах
08:34  Г.Михайлов: Бакиеву припомнят все. Новые власти Киргизии намерены пересмотреть 10 громких уголовных дел минувших лет
08:33  В.Северный: Главная угроза для Китая – сами китайцы. Сорок миллионов крестьян лишились своих наделов
08:30  Угроза №6 может уничтожить Алматы. Над городом зависла ледяная чаша с катастрофическим объемом воды
08:25  "Къ": "Южный поток" перекроют для третьих лиц. Конкурирующий Nabucco такие льготы уже получил
08:22  О.Абраменко: Аблязов-gat-e! или апрельские тезисы. Часть 1
08:19  А.Габуев: Китай меняет Америку на Европу. Пекин нашел партнера для модернизации
08:18  Казы Султанов: Киргизии предлагают поделиться. В стране хотят создать Южную и Северную республики
08:11  Д.Ошурахунова "События в Маевке оказались большой трагедией для нас"
08:09  М.Татимов: Назарбаев приглашает меня к себе, спрашивает: "Как ты рассматриваешь перенос столицы с точки зрения демографа?" (интервью)
08:05  Поздравь Ветерана! "КазМунайГаз" и "KazEnergy" объявляют о начале акции "Наследники Победы"
07:58  Д.Шемратов: Кто собирает "урожай"? Борьба с наркоманией в Шымкенте - чем активнее с ней борются, тем успешнее идет наркобизнес
07:55  В Актауский акимат, как на штурм рейхстага. Куда исчезли квартиры для ветеранов?
07:50  В Астане презентована "Доктрина национального единства Казахстана" (текст)
07:47  И.Савельев: Хотелось как лучше, а получилось как обычно. В чем причина столь активного PR акима Мангистауской области?
07:42  Ромин Мехмонпараст: Иран не собирается покупать уран в Казахстане
07:38  С.Мамедов: Азербайджанские скважины станут арабскими. Баку реанимирует старые нефтяные месторождения
07:37  З.Давлетъярова: Новый казахстанский политблок "Народовластие". И снова замах на рубль...
07:35  Детям – об Аллахе! В Казахстане презентован мультфильм на религиозную тему: "Мухаммад. Последний пророк"
07:10  С.Расов: Россия потеряла статус монополиста на туркменский газ
00:51  Г.Бендицкий: Чем больше в армии сватов... Непотопляемая карьера казахстанского генерала Майкеева
00:34  Пентагон: Карзай не пользуется поддержкой афганского народа
00:29  "Associated Press": Тревожная статистика террора в Южной Азии
00:26  "CBS News": Новая операция в Кандагаре обещает стать кровавой
00:14  В Иране на 3 года посадили азербайджанского ученого-физика Рашида Алиева
00:09  Таштагольские охотники спасли из полыньи снежного человека
00:04  В Казахстане сажают должностных лиц, ответственных за прогноз погоды
00:01  Умница и красавица Чулпан Хаматова родила третью дочку
Четверг, 29.04.2010
21:37  На юге США введен режим ЧП. British Petroleum спустила в океан гигантское нефтяное пятно
19:23  За поимку соратников Бакиева объявят денежное вознаграждение
19:03  Россия объявляет казахстанского банкира-мошенника Аблязова в международный розыск
18:58  МВФ: Рост курса юаня не поможет азиатским экономикам
16:18  Виген Акопян: Турция-Россия-Иран - новый передел Закавказья
16:13  С.Шерматова: Многоженец Бакиев. История вопроса
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Азербайджанский трафик. Мошенники выкачали из России 90 млрд рублей
15:35 30.04.2010

Азербайджанский траффик
Ежегодно из России выводилось по 45 млрд рублей
В Москве задержаны члены организованной преступной группировки, в течение нескольких лет занимавшихся обналичкой средств. По подсчетам оперативников, за два года подозреваемые вывели за рубеж около 90 млрд руб. В причастности к незаконной банковской деятельности и контрабанде денежных средств подозреваются четверо граждан Азербайджана и один российский банковский служащий. Круг подозреваемых в ближайшее время расширится, заверили в МВД.

Операция по задержанию пятерых преступников была проведена сотрудниками департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ в среду. В итоге в камере предварительного заключения оказались четыре гражданина Азербайджана и сотрудник ОАО "Торгово-строительный банк", рассказал РБК daily источник в МВД. "Банкир" был отпущен под подписку о невыезде.

"В ходе обысков в четырех московских коммерческих банках, а также по местам жительств фигурантов обнаружены юридические и финансовые документы свыше 20 подставных организаций, более 70 отсканированных оттисков печатей фирм-"однодневок", девять компьютеров содержащих ключи к управлению счетами организаций через систему "Банк-Клиент". Из незаконного оборота изъято 5,3 млн долл. США, 950 тыс. евро и 47,5 млн руб.", - рассказали РБК daily в ДЭБ.

Уголовное дело возбуждено Следственным комитетом (СК) при МВД по двум статьям: части 2 статьи 172 (незаконная банковская деятельность) и части 4 статьи 188 УК РФ (контрабанда). Они предусматривают от 7 до 12 лет лишения свободы соответственно.

"По данным следствия, в период с 2008 года по настоящее время подозреваемые организовали канал по незаконному выводу за рубеж денежных средств, конвертации, обналичиванию и контрабандному ввозу их из Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов. Сумма выведенных денежных средств из легального оборота составила 90 млрд руб.", - рассказали РБК daily в СК при МВД.

В ходе расследования установлено, что подозреваемые, не имея лицензии Центрального банка России, незаконно осуществляли такие банковские операции, как открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, расчеты по поручению юридических лиц по их банковским счетам, инкассация денежных средств, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах.

При этом подозреваемые использовали ряд подконтрольных коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц, и организовали открытие в различных банках Москвы расчетных счетов этим обществам. Затем по просьбам своих клиентов, нуждающихся в получении в наличной форме принадлежащих им безналичных денежных средств, а также в конвертации в иностранную валюту и выводе их за рубеж, перечисляли эти деньги по фиктивным основаниям на ранее открытые и контролируемые ими банковские счета тех же фиктивных фирм в банках Кипра и Эстонии. Взамен клиентам незаконно передавались наличные денежные средства за вычетом процентов (от 0,2% до 0,3%). Наличные деньги несколько раз в неделю доставлялись курьерами в Москву из Азербайджана, рассказали в СК при МВД.

"Установлено, что в криминальной схеме участвовали работники российских банков и иных коммерческих структур: деньги через средства удаленного доступа перечислялись организациям за рубежом, там обналичивались, а затем контрабандой возвращались на территорию РФ", - добавили в ДЭБ. По данным ДЭБ, подконтрольные фиктивные фирмы были зарегистрированы на Кипре, в Литве, Азербайджане и ОАЭ.

В настоящий момент предварительное расследование уголовного дела продолжается. Устанавливается круг подозреваемых, также причастных к преступной схеме. "Пятеро - это только верхушка преступной группы: курьеры и банковский исполнитель, - указал РБК daily источник в МВД, - сейчас устанавливаются организаторы аферы и представители других банков и коммерческих структур, причастных к схеме обналички".

ИВАН ПЕТРОВ

30.04.2010

Источник - РБК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1272627300
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Елбасы принял Премьер-Министра Аскара Мамина и Первого Заместителя Премьер-Министра Алихана Смаилова
- Сенаторы приняли Закон, регулирующий не включенную в Единый перечень ЕАЭС продукцию
- Казахстанские парламентарии приняли участие в заседании Совета МПА СНГ
- Государственный секретарь Крымбек Кушербаев провел заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом
- А. Смаилов провел совещание по рассмотрению проблемных вопросов МСБ в преддверии туристического сезона
- О демографической ситуации за январь-февраль 2021 года
- Кадровые перестановки
- В Правительстве состоялось заседание рабочей группы по вопросам развития креативного сектора экономики
- Застройщик не пускает людей в их квартиры, пытаясь скрыть недоделки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх