Азербайджанский траффик
Ежегодно из России выводилось по 45 млрд рублей
В Москве задержаны члены организованной преступной группировки, в течение нескольких лет занимавшихся обналичкой средств. По подсчетам оперативников, за два года подозреваемые вывели за рубеж около 90 млрд руб. В причастности к незаконной банковской деятельности и контрабанде денежных средств подозреваются четверо граждан Азербайджана и один российский банковский служащий. Круг подозреваемых в ближайшее время расширится, заверили в МВД.

Операция по задержанию пятерых преступников была проведена сотрудниками департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ в среду. В итоге в камере предварительного заключения оказались четыре гражданина Азербайджана и сотрудник ОАО "Торгово-строительный банк", рассказал РБК daily источник в МВД. "Банкир" был отпущен под подписку о невыезде.

"В ходе обысков в четырех московских коммерческих банках, а также по местам жительств фигурантов обнаружены юридические и финансовые документы свыше 20 подставных организаций, более 70 отсканированных оттисков печатей фирм-"однодневок", девять компьютеров содержащих ключи к управлению счетами организаций через систему "Банк-Клиент". Из незаконного оборота изъято 5,3 млн долл. США, 950 тыс. евро и 47,5 млн руб.", - рассказали РБК daily в ДЭБ.

Уголовное дело возбуждено Следственным комитетом (СК) при МВД по двум статьям: части 2 статьи 172 (незаконная банковская деятельность) и части 4 статьи 188 УК РФ (контрабанда). Они предусматривают от 7 до 12 лет лишения свободы соответственно.

"По данным следствия, в период с 2008 года по настоящее время подозреваемые организовали канал по незаконному выводу за рубеж денежных средств, конвертации, обналичиванию и контрабандному ввозу их из Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов. Сумма выведенных денежных средств из легального оборота составила 90 млрд руб.", - рассказали РБК daily в СК при МВД.

В ходе расследования установлено, что подозреваемые, не имея лицензии Центрального банка России, незаконно осуществляли такие банковские операции, как открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, расчеты по поручению юридических лиц по их банковским счетам, инкассация денежных средств, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах.

При этом подозреваемые использовали ряд подконтрольных коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц, и организовали открытие в различных банках Москвы расчетных счетов этим обществам. Затем по просьбам своих клиентов, нуждающихся в получении в наличной форме принадлежащих им безналичных денежных средств, а также в конвертации в иностранную валюту и выводе их за рубеж, перечисляли эти деньги по фиктивным основаниям на ранее открытые и контролируемые ими банковские счета тех же фиктивных фирм в банках Кипра и Эстонии. Взамен клиентам незаконно передавались наличные денежные средства за вычетом процентов (от 0,2% до 0,3%). Наличные деньги несколько раз в неделю доставлялись курьерами в Москву из Азербайджана, рассказали в СК при МВД.

"Установлено, что в криминальной схеме участвовали работники российских банков и иных коммерческих структур: деньги через средства удаленного доступа перечислялись организациям за рубежом, там обналичивались, а затем контрабандой возвращались на территорию РФ", - добавили в ДЭБ. По данным ДЭБ, подконтрольные фиктивные фирмы были зарегистрированы на Кипре, в Литве, Азербайджане и ОАЭ.

В настоящий момент предварительное расследование уголовного дела продолжается. Устанавливается круг подозреваемых, также причастных к преступной схеме. "Пятеро - это только верхушка преступной группы: курьеры и банковский исполнитель, - указал РБК daily источник в МВД, - сейчас устанавливаются организаторы аферы и представители других банков и коммерческих структур, причастных к схеме обналички".

ИВАН ПЕТРОВ

30.04.2010