КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 01.06.2010
22:06  Ю.Жихорь: Не в то горло. Куда скачут цены в Казахстане?
21:10  Б.Сейдахметова: ШОС - от Ташкента Астане
19:20  Шерше ля мент. Глава МВД Киргизии сменил имя, взяв новый паспорт. Теперь его зовут Болот Шер (Болот - имя, Шер - фамилия)
19:15  Киргизо-"бакиевский" "АзияУниверсалБанк" уличен в отмывании средств на Украине
19:11  И.Дудка: Кыргызстан. Как спасти экономику
17:29  М.Ахмадинежад требует "отсечь руки" Израилю
17:26  О.Горбунов: Слабости и сила Таможенного союза

17:24  С.Расов: Туркменистан пошел на Запад
16:26  И.Томберг: КНР - США: действительно ли вместе?
16:25  А.Шустов: Наркоугроза с юга. По мере развития в Киргизии "революционной ситуации"...
15:48  Временное правительство Киргизии поставит памятник журналисту Геннадию Павлюку
15:09  Н.Назарбаев открыл в Астане памятник основоположникам Казахского ханства Керею и Жанибеку
14:54  "Associated Press": Американское оружие дает сбои в Афганистане
14:52  "Time": Хрупкие надежды. После изгнания президента Кыргызстан остается в кризисе
14:37  Умер поэт Андрей Вознесенский
13:24  А.Тихановский: Про управление и подчинение в Степи. Опыт Российской Империи
13:16  Что скрывают волны? До сих пор неизвестно точное количество затопленных нефтяных скважин в казахстанском секторе Каспийского моря
12:24  "Э-К": Отель вместо погоста. В центре Алматы началось разрушение мусульманского кладбища
12:14  Д.Саидий: Таджикистан-Узбекистан. Чья саранча?
11:54  Г.Бердымухамедов торжественно дал старт прокладке газопровода Восток-Запад
11:30  Сказка о Дамоке. Вышла в свет первая казахская сказка современного автора Айгуль Тулембаевой
11:23  Н.Асанакунов: Что сказал бы Бисмарк о Кыргызстане. Революции, которые не оправдывают ожиданий
11:09  Д.Кусаинов: Двое одного не ждут. Россия и Казахстан будут вместе формировать таможенный союз
10:51  А.Ибраимова: Новая киргизская конституция обречена, если применять ее будут как раньше
10:47  Американцы уверяют, что уничтожили главного финансиста "Аль-Кайеды" египтянина Абу аль-Язида
10:27  С.Бобомуллоев: Надеясь на помощь других, не мешало бы таджикским руководителям и самим поработать
10:05  И.о.министра образования и науки Киргизии стал Канат Садыков (вместо Абдулды Мусаева)
09:57  Владельца чешского отеля Бурштейна посадили на 6 лет за хищение в 2002 году со счетов ЦБ Туркмении и отмывание $20 млн
08:49  "Къ": Туркмения оперлась на трубу. Строительство газопровода Восток-Запад начато без России
08:33  Израильские военные атаковали и захватили в нейтральных водах арабскую "Флотилию мира" - 9 убитых, 480 арестованных
07:58  Жертва Афганистана. Президент Германии Хорст Келер наговорил лишнего
07:52  Власти Китая запретили судам рассматривать полученные под пытками признания
07:37  Украинцы захватывают Среднюю Азию. Легкие деньги
01:05  Китай взял в аренду 426,6 тыс. га земли в приграничном районе России
00:50  Роза Отунбаева: "Мы не перекрывали воду. Это было такое... ремонт. Аварийная ситуация там была, заслонка..." (интервью)
00:43  На кыргызо-казахстанской границе задержан известный узбекский экстремист Абдурахмонов
00:38  В Казахстане создан оргкомитет празднования 150 летия разгрома кокандцев в Узун-Агачской битве
00:35  Х.Мирсаидов: Душанбе и Ташкент не договорились по Кайраккумскому водохранилищу
00:25  Турецкий премьер Эрдоган обвиняет Израиль в государственном терроризме
00:22  В.Скосырев: Турция отвергает санкции против Ирана. Независимый курс Анкары раздражает Вашингтон
00:18  "НГ": Узбекский спецназ высадился в Киргизии. Ситуация в Баткенской области накалилась из-за земельных споров
00:14  В Казахстане намерены возродить легкую промышленность
00:01  Dialog.kz: Театр военных действий казахстанской оппозиции. Коммунисты впереди
Понедельник, 31.05.2010
22:45  Э.Сатыбеков: Беглецу все к лицу... Каковы шансы у новых властей Кыргызстана достать Курманбека Бакиева?
22:22  Президент Германии Хорст Келер неожиданно ушел в отставку после скандального "империалистического" интервью
13:12  Д.Каримов: Партийная эволюция Кыргызстана. Уравнение с множеством неизвестных
12:15  Ч.Велиев: Туркменский вариант "Тысячи и одной ночи"
12:05  У Туркмении появился посол в Румынии - Джумаев Шохрат Дурдыкулыевич
12:02  Требуют эфира. У здания НТРК в центре Бишкека массовая драка митингующих водителей-дальнобойщиков
11:58  Кай Берд: Поражение прогрессивного арабского национализма создало почву для религиозного экстремизма
11:56  "Telegraph": Казахстан планирует строительство гигантского крытого города
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Туркменистан   | 
Владельца чешского отеля Бурштейна посадили на 6 лет за хищение в 2002 году со счетов ЦБ Туркмении и отмывание $20 млн
09:57 01.06.2010

Отельера из Чехии наказали в Москве за туркменские деньги

Отельера из Чехии наказали в Москве за туркменские деньги
Гражданина Израиля Савелия Бурштейна, занимавшегося в Чехии гостиничным бизнесом, суд приговорил к 6 годам колонии за хищение в 2002 году со счетов ЦБ Туркмении и отмывание $20 млн

Замоскворецкий суд Москвы 31 мая приговорил к 6 годам колонии общего режима предпринимателя Савелия Бурштейна. Он был признан виновным в соучастии в хищении в 2002 году и последующем отмывании 20 млн долларов, принадлежавших Центральному банку Туркмении. Деньги были украдены со счетов ЦБ в Deutsche Bank, а затем легализованы через московские Индустриальный экспортный банк (Индэксбанк) и Русский депозитный банк (РДБ).

Скандал вокруг ЦБ Туркмении разгорелся в сентябре 2002 года. Тогда с его корреспондентского счета в немецком Deutsche Bank пропал 41 млн долларов. Как выяснило следствие, часть деньг была списана через систему международных платежей SWIFT в банки Латвии и Гонконга, а 20 млн долларов поступили в столичный Русский депозитный банк, где были обналичены. Впоследствии валюту с помощью инкассаторов доставили в Индэксбанк, а откуда увезли в неизвестном направлении. Как утверждало следствие, 52-летний гражданин Израиля Савелий Бурштейн, занимавшийся в Чехии гостиничным бизнесом, на своей машине собственноручно помогал вывозить из Индэксбанка сумки с деньгами. При этом он использовал поддельные права на имя Станислава Будилова.

По версии обвинения, действовал Бурштейн не один, а в составе организованной группы. В нее также входили председатель совета директоров Индэксбанка Айсолтан Ниязова, председатель правления РДБ, уроженец Туркмении Дмитрий Леус, а также бывшие сотрудники ЦБ Туркмении Арслан Какаев и Мурад Гарабаев. Последние занимались списанием денег, а Дмитрий Леус помог обналичить валюту, забрав себе 700 тысяч долларов в качестве комиссионных. Остальные 19,3 млн долларов и были на инкассаторских машинах перевезены в Индэксбанк.

Стоит отметить, что дальнейшая судьба денег неизвестна. Айсолтан Ниязова уволилась из банка и уехала за рубеж. Она по сей день числится в международном розыске. Арслана Какаева в 2003 году застрелили в Петербурге.

Первые фигуранты дела были оправданы

В результате, первыми перед судом предстали Дмитрий Леус и Мурад Гарабаев. Однако в марте 2004 года Замоскворецкий суд Москвы оправдал Леуса по обвинению в мошенничестве, приговорив к 4 годам лишения свободы лишь за отмывание 20 млн долларов (в 2006 году он освободился условно-досрочно, - BFM.ru). Что же касается Гарабаева, то суд признал его виновным в использовании заведомо подложного документа и оштрафовал на 5 тысяч рублей. По обвинению в мошенничестве он был оправдан, а от обвинения в отмывании денег отказался сам прокурор.

Савелий Бурштейн предстал перед судом в сентябре 2009 года. 20 июня 2008 года он был экстрадирован в Россию из Чехии.

Подсудимый не смог отказать любимой женщине

Подсудимый вину не признал. По словам Бурштейна, по просьбе Айсолтан Ниязовой он лишь помог отвезти деньги одному из клиентов Индэксбанка. Отказать Ниязовой он не смог, поскольку ухаживал за ней и по той же причине неоднократно бывал в кредитном учреждении. "Мне не понятно, как этот факт может ставиться мне в вину и как из него могут делаться далеко идущие выводы о моем вхождении в преступную группу", - утверждал Бурштейн.

Подсудимый также отверг утверждения следствия о том, что "на стадии подготовки к совершению преступления", он посещал здание банка, представляясь Александром Сергеевичем Шаровым и Станиславом Ивановичем Будиловым "с целью сокрытия своей личности".

Бурштейн объяснил, что Александром Сергеевичем он действительно иногда назывался малознакомым людям, так как его имя и отчество (Станислав Менделевич) труднопроизносимо и слишком ярко говорит о его национальности, которая, к сожалению, у большинства людей вызывает отрицательную реакцию. Права же на имя Будилова он купил после того, как однажды сотрудники ГАИ отобрали документы на его настоящее имя. С этими правами он ездил до тех пор, пока в июне 2001 года не получил американские права (Бурштейн имеет вид на жительство в США, - BFM.ru).

ЦБ Туркмении отправили в другой суд

Адвокат подсудимого Анна Ставицкая вообще поставила под сомнение тот факт, что хищение имело место. "Свое заявление о хищении Центральный банк Туркмении не подтвердил ни единым доказательством", - сказала она BFM.ru. По словам защитницы, в суд не было представлено ни одного документа (например, баланс), который бы подтвердил, что деньги ЦБ Туркмении исчезли со счета. Именно по этой причине, как отметила Ставицкая, Замоскворецкий суд Москвы в 2004 году и оправдал Дмитрия Леуса и Мурада Гарабаева.

"Это дело было абсолютно аналогичным и Савелия Бурштейна также должны были оправдать", - подчеркнула Ставицкая.

Однако суд счел хищение доказанным. Иск Центрального банка Туркмении о взыскании с осужденного 20 млн долларов он, правда, оставил без рассмотрения, указав, что он может быть заявлен в порядке гражданского судопроизводства.

Савелий Бурштейн был разочарован исходом дела. "Он не понимает, зачем был суд, поскольку судья фактически переписал обвинительное заключение", - поведала BFM.ru о настроении своего подзащитного Анна Ставицкая.

Страсбург взыскал в пользу фигуранта 20 тысяч евро

Она пообещала, что адвокаты непременно обжалуют вынесенный приговор в Мосгорсуде, и если понадобится, подадут жалобу в Страссбург. "Абсурд дела Бурштейна состоит в том, что за присвоение и растрату 40 млн долларов уже осуждены несколько сотрудников ЦБ Туркмении, включая его бывшего председателя, - сказала защитница. - Получается, что Бурштейна осудили за то, за что других уже признали виновными и взыскали деньги".

Адвокат добавила, что несколько лет назад Европейский суд по правам человека уже встал на сторону одно из фигурантов дела о хищении туркменских миллионов. Международная инстанция обязала Россию выплатить Мураду Гарабаеву 20 тысяч евро. Суд признал, что Гарабаев был незаконно экстрадирован из Россию в Туркмению (вначале это дело расследовалось там, - BFM.ru ), а также содержался под стражей.

Мария Локотецкая
31 мая 2010 года

Источник - BFM.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1275371820


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Закон по снижению административной нагрузки на бизнес рассматривают сенаторы
- Тамара Дуйсенова дала ряд поручений по усовершенствованию системы здравоохранения
- Горизонт планирования
- Определен инвестор для строительства МЦПК "Центральная Азия"
- Кадровые перестановки
- Ненаучная фантастика про удвоение ВВП
- Министр иностранных дел Казахстана принял Заместителя министра иностранных дел Таиланда
- Состоялось пленарное заседание Верховного Суда
- Возврат займа ЕНПФ на обновление парка ЖД-вагонов гарантируется государством - Минтранспорта
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх