Схемы Аблязова: нефтяная связь - черная дыра черного золота
Последовательность событий, приведших к концу Transmeridian, вносят некоторую ясность в сценарий, вызвавших его…

Чарльз ван дер Лев, "kazworld.info", 24 мая

Как было утверждено, заявлено, провозглашено, затребовано на всех возможных тонах, Казахстан желает привлекать иностранные инвестиции, нуждается в них и облегчает их проведение. Не только в освоении природных ресурсов, но и почти во всех отраслях экономики, ключевым вопросом в преследовании данной цели является не только личность инвестора, но и место, откуда приходят инвестиции. Случай с AIPC, описанный в предыдущей части, и случай Transmeridian, о котором говорится здесь, являются наглядным примером того, что нефтяной бизнес с его сотнями миллиардов доходов далеко не страдает от нехватки необеспеченных деньгами игроков. В таких случаях роль играют не продуктивные/ конструктивные, а спекулятивные мотивы, а злоупотребления таятся на каждом шагу, включая и казахского мастера века, не имеющего равных в злоупотреблениях.
Фиаско American International Petroleum Corporation, о котором говорилось в предыдущем эпизоде нескончаемой многомерной мелодрамы о беглом банкире Мухтаре Аблязове, наверняка принесло нашему герою хорошие деньги, его банку - значительные убытки, а одному американскому нефтянику - потерю работы. Этого нефтяника звали Лорри Т. Оливье, он был раньше заместителем президента, а потом и президентом AIPC Казахстан. Бывший сотрудник Occidental Petroleum, а потом и латиноамериканского отделения Royal Dutch Shell, Оливье был одним из тех многих карьеристов, сделавших смелый шаг в нефтяной сектор второго эшелона, и, наверное, мечтал сам стать независимой нефтяной "шишкой" среднего масштаба. В 2000 году он ушел из AIPC и устроился на работу в Transmeridian, другую американскую компанию с операциями в Казахстане, а в 2002 году стал ее председателем совета директоров и генеральным директором.
На конец 2007 года, в результате масштабных бурильных операций, доказанные и извлекаемые запасы Transmeridian приблизились к 60 миллионам баррелей, стоившим порядка 30 миллиардов долларов США по ценам на то время. Месторасположение участка, к югу от Актобе на северо-западе Казахстана, где нефтяная инфраструктура, в том числе и магистральный трубопровод Атырау-Китай уже были построены, позволяло относительно недорогую эксплуатацию. Существовала только одна небольшая проблема: Transmeridian, которая работала на малой финансовой базе с самого начала, стала отчаянно нуждаться в деньгах. Причину следовало искать не столько в самих операциях, столько в том, что ее слабое положение использовалось неправомерно на более раннем этапе. Злоупотребление было облегчено продажей, по сильно заниженной цене, половины ее доли в начале, и банковскими санкциями впоследствии. Банкир, наложивший эти санкции, был не кто иной как Мухтар Аблязов.
Все началось летом 2003 года, когда Transmeridian вступила во вторую фазу своей лицензии на добычу на участке Южный Алибек. "Transmeridian Exploration Inc. объявила о получении выручки на сумму 15 миллионов долларов от закрытия опционов, осуществленных Bramex Management Inc. (Bramex), правопреемника Казстройпроекта (КСП)", сообщает пресс-релиз, опубликованный Transmeridian 24 ноября 2003 года. "В ноябре 2001 года КСП приобрела опцион на покупку 50% от "Каспий Нефть ТМЕ", казахстанского операционного отделения компании ("Каспий нефть"), в связи с полным пакетом финансирования на сумму 50 миллионов долларов. […] Средства на сумму 15 миллионов долларов буду использованы для выведения части долга "Каспий Нефти" по ее кредитным линиям в Туран-Алем Банке. Bramex предоставила данную сумму "Каспий нефти" в форме займа без права регресса. Условия предоставления займа со стороны Bramex предусматривают выплату займа из доли Bramex от дивидендов, распределенных "Каспий Нефтью".
Сумма в 15 миллионов долларов кажется смешной, если учитывать тот факт, что независимый аудитор по сектору разведки нефтяных месторождений Райдер Скотт дал оценку стоимости в размере 149 миллионов долларов. Насколько это было смешно, выяснилось 16 декабря 2005 года, когда Rigzone сообщила о выкупе, проведеном Transmeridian, который превышал чистую стоимость нефтяных активов Bramex. "Transmeridian Exploration Incorporated завершила приобретение Bramex Management, Inc., которая владеет долей в 50% в АО "Каспий Нефть ТМЕ", которой Transmeridian ранее не владела", говорится в статье. "Через свои отделения Transmeridian теперь контролирует 100% в "Каспий Нефти", которая эксплуатирует месторождение Южный Алибек в Казахстане. В связи с приобретением Transmeridian уплатила всего 168,0 миллионов долларов, из которых примерно 44 миллиона пошли на оплату задолженности по банковскому займу "Каспий Нефти", а остаток являл собой цену покупки акций Bramex. Средства на уплату цены покупки и выплаты долга "Каспий Нефти", были предоставлены в результате объявленного ранее частного размещения обеспеченных векселей на основную сумму в размере 250 миллионов долларов, выданных Transmeridian Exploration Inc., полностью подконтрольного отделения Компании, зарегистрированного на Британских Виргинских Островах".
"Transmeridian сообщила, что позволила Bramex приобрести долю в 50% от акционерного капитала, равную 35 миллионам баррелей, в своем нефтяном месторождении Южный Алибек, за всего 15 миллионов долларов в начале 2004 года […]", сообщается в отчете Platt"s за ноябрь 2006 года, с указанием, в том числе, о том, что Татишев был тем, кто стоял за Bramex с самого начала: "Transmeridian с тех пор приняла на себя большие задолженности, чтобы выкупить данные доли у семьи Татишева за 168 миллионов долларов в октябре прошлого года. В прошлом году она потеряла 21,6 миллионов долларов при доходах в 8,4 миллиона долларов, производя 1100 баррелей/день, как доказывают документы по ценным бумагам". Часть долга состояла из корпоративных облигацией с процентной ставкой 12 процентов, со сроком погашения в 2010 году. Плохие новости начались в конце 2008 года, когда компания объявила, что далеко не все облигации были проданы, а текущие владельцы выставили на тендер свои бумаги, в целом стоившие почти четверть миллиона долларов США. 24 мая, через десять дней после истечения крайнего срока на подачу заявок на облигации, они были вычеркнуты из списков нью-йоркской биржи Alternext, где они обращались.
Между тем, в конце 2007 года, Лорри Оливье предложил выкупить все акции Transmeridian, в том числе те, что обращались на бирже в Нью-Йорке. "Сделка в конечном итоге сорвалась в апреле 2008 года, когда у Оливье не оказалось средств для того, чтобы провести сделку", говорится в сообщении Houston Chronicle от 25 марта 2009 года, уже после того, как было подано заявление Transmeridian о защите от банкротства по Главе 11 американского закона. "Позднее в том же году Transmeridian получила вливание на сумму в 215 миллионов долларов от гонконгской фирмы United Energy Group Ltd., занимавшейся инвестициями в энергетику. United Energy сделала несколько ходов в попытке приобрести Transmeridian, но сделка так и не состоялась". Судя по всему, Оливье предложил приобрести все акции компании по 3 доллара за акцию, то есть "40 миллионов обыкновенных акций в собственности 8000 организаций и 1,1 миллион привилегированных акций в собственности 17 организаций", говоря словами газетного репортажа.
В январе 2009 года Оливье уволился с поста председателя, но остался в совете директоров. После подачи заявления о защите от банкротства в марте того же года, которое было удовлетворено, Transmeridian приступила к ликвидации 14 августа того же года - довольно быстро для процедуры, которая обычно длится годами. А в Казахстане Аблязова изобличили, БТА стал национальной компанией, его бывшей команде руководителей, в том числе Аблязову, предъявили обвинение, а последний сбежал в Англию. Что же до акций Transmeridian, за которые Оливье предлагал по 3 доллара за штуку, к тому моменту они стоили 0,2 доллара. К концу года все, казалось, было кончено, так как Transmeridian исчезла из сообщений новостных агентств, а о ее дальнейшей судьбе ничего больше не известно.
Последовательность событий, приведших к концу Transmeridian, вносят некоторую ясность в сценарий, вызвавших его. Оглядываясь назад, можно сделать вывод, что именно Татишев, еще до того, как загорелась звезда Аблязова, использовал кредитную линию в 50 миллионов долларов, полученную Bramex, которую он (и, вероятно, его родственники, согласно отчету Platt"s) контролировал частным образом, для того, чтобы дать к ней доступ страдавшей от нехватки денег Transmeridian посредством их совместного предприятия "КаспийНефть". Это дало БТА солидное обеспечение, которое можно было бы затребовать в случае неуплаты долга. К моменту проведения выкупа в размере 168 миллионов долларов Татишева уже не стало, а его место занял Аблязов, который наложил лапу на большинство, если не на все, активы Татишева и оставил его вдову без гроша, согласно сообщениям прессы.
Совершенно очевидно, что Аблязов, получив свой новый пост не только в БТА, но и в Bramex, наверняка был одним из тех, кто решили надавить на Transmeridian, чтобы та продала акции. В результате выкупа обеспечение было выведено за пределы досягаемости БТА. Ключевым остается вопрос о том, куда девались 168 миллионов долларов. Поскольку Transmeridian в конечном итоге обанкротилось, все факты на самом деле говорят о том, что новое руководство БТА теперь получило дефицит в 168 миллионов вместо единовременного займа в 50 миллионов долларов, а шансов на возврат хотя бы малой доли денег очень мало. Некоторые части головоломки, как и в случае с AIPC, не идут дальше каких-то логических построений, так как фактические доказательства, судя по всему, были уничтожены.
AIPC и Transmeridian - это только два очередных примера махинаций с бухгалтерским балансом, которые, в отличие довольного абстрактно выглядящего мирового финансового кризиса, ответствены совершенно конкретным образом за трудное положение, в котором сейчас оказались банки в целом и БТА в частности. БТА использовала собственные активы для того, чтобы сократить обязательства к концу прошлого года. Убытки были снижены за последний квартал 2009 года, но за счет резервов, а не улучшения ситуации. Свыше 90 процентов уставного капитала были принесены в жертву с этой целью, в результате чего уставный капитал снизился до примерно 1 миллиарда долларов, по сравнению с 11 миллиардами. При всем этом, убытки за 2009 год составили порядка 5,5 миллиардов долларов. Общая картина ничем не отличается от результатов аналогов БТА за прошлый год (см. таблицу), но пропорции ущерба, нанесенного предыдущей командой управленцев, видны до боли ясно.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЗАХСТАНСКИХ БАНКОВ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2010 ГОДА (в миллионах казахстанских тенге)
банк уставный капитал акц. капитал активы чистый доход за ФГ 09
Альянс Банк 96380.490 (525769.665) 419095.585 (298439.392)
АТФ Банк 196878.518 60520.453 1051560.940 (54769.833)
БТА 470370 (1689820) 1968659 (1114534)
ЦентрКредит Банк 52710 79622 1160575 3452
Халык Банк 143695 280952 2023009 15876
Каспий Банк 17315.886 39581.227 311135.306 (6281.656)
Казкоммерцбанк 9031 389588 2587873 19023

Источник: Казахстанская фондовая биржа