Мухтар Джакишев: кто подставил кролика Роджера?/III

Теории заговора - это полуфабрикаты для детективных бестселлеров. Но в разгар глобализации нельзя не замечать, как рэкетиры от бизнеса пытаются злоупотреблять законами свободной торговли, и как им это нередко удается. На днях вынесенный ранее приговор бывшему главе "Казатомпрома" Мухтару Джакишеву - 14 лет лишения свободы - был подтвержден апелляционным судом. Хотя многие считают приговор неадекватным, учитывая денежные суммы, непосредственно относящиеся к делу - менее миллиона долларов, по сравнению с более чем 10 миллиардами долларов, которые присвоил бывший глава "БТА" Мухтар Аблязов, все же, опасность, которой Джакишев и компания подвергли экономику и народ Казахстана, вряд ли можно недооценивать.

Автор: Чарльз ван дер Лев, старший контрибьютор KZW

По-прежнему окутан покровом тайны точный состав владельцев полиметаллического перерабатывающего комбината, включающего установку по обогащению урана, в Степногорске, одном из так называемых "секретных городов" Советского Союза, расположенном в двух часах езды к северу от Астаны. Руководство комбината сначала, летом 1996 года, было передано иностранной компании - канадской фирме под названием World Wide Minerals, на основе контракта, который также предусматривал возможность приобрести предприятие в качестве обеспечения под финансовые обязательства, подлежащие выполнению подрядчиком. Контракт был аннулирован правительством Казахстана в 1999 году по причине финансовых недочетов, незадолго до вступления в силу положения об опционе на акции.

Как уже упоминалось в предыдущей серии этой бесконечной истории, новый контракт был подписан с компанией под названием "Садко", контролируемой Леви Левиевым, также известным как Лев Леваев, магнатом узбекского происхождения, который заработал состояние на сделках типа "оружие за алмазы" с обеими сторонами конфликта во время гражданской войны в Анголе. Но недавние сведения, ставшие достоянием общественности, доказывают, Леваев - это только один участник истории. На самом деле его партнером и основным источником финансирования, у которого имелась длинная рука в Степногорске, был (а, возможно, до сих пор остается, хотя оба заявляют, что разошлись много лет назад) Аркадий Гайдамак - недавно осужденный на шесть лет лишения свободы и крупный штраф во Франции за участие в деле "кровавых алмазов" в Анголе и других африканских республиках, и ныне находящийся в бегах. Также предполагается, что сегодня Гайдамак по-прежнему контролирует холдинг "Казфосфат", в собственности которого находятся фосфатные шахты и производственные предприятия (в основном производящие удобрения) на крайнем юге Казахстана. Возможно, Гайдамак и сегодня также контролирует комбинат в Степногорске. Свет пролился не на все факты, так как некоторые материалы дела Мухтара Джакишева были засекречены, но если собрать воедино открытые данные, можно сделать обоснованный вывод и предположить, что Гайдамак был более чем тесно связан со схемой Джакишева, с помощью которой стратегические активы Казахстана продавались за бесценок.

Аркадий Гайдамак родился в Москве в 1952 году. Он был одним из первых русских евреев, которым позволили эмигрировать в Израиль в начале 1970-х, что он и сделал. Но тяжелые условия жизни в истерзанной войной стране не понравились юному советскому эмигранту, и не прошло двух лет, как он решил переехать во Францию, где заработал свое первое состояние, открыв частную переводческую фирму для делегаций, приезжающих и уезжающих в СССР. После падения железного занавеса Гайдамак, с помощью своего делового чутья, а также сохранившихся связей с бывшими советскими республиками, а именно Украиной, Российской Федерацией и Казахстаном, занялся печально известными схемами распродажи активов, с помощью которых бывшие советские номенклатурщики превратились в "капиталистов", ныне более известных под именем олигархов. В последнее время Аркадий Гайдамак признает, что именно он, а не такие люди, как Михаил Ходорковский и Платон Лебедев, которые оба теперь отбывают сроки тюремного заключения за это, создал схему уклонения от уплаты налогов через "Менатеп Холдинг", основанный в Гибралтаре, что стоило российским налогоплательщикам десятки миллиардов в виде неуплаченных налогов, присвоенных акционерами и топ-менеджерами "ЮКОСа".

23 февраля сего года престижная голландская газета "NRC Handelsblad" опубликовала подробный отчет, подтверждая более ранние сообщения о предполагаемой голландско-казахской связи Гайдамака. "На прошлой неделе, в письме в адрес парламента, министр юстиции Нидерландов Эрнст Хирш Баллин сообщил, что государственный прокурор Нидерландов провел "предварительное расследование" относительно "торговли некоторыми химикатами", осуществляемой компанией Thermphos, основной офис которой находится рядом с голландским городом Флиссингеном", говорится в статье. "Торговец оружием, вовлеченный в сделки - это российский миллиардер Аркадий Гайдамак. По словам министра юстиции, государственный прокурор действовал исходя из "сведений, поступивших от израильских властей". Оказалось, что Гайдамак замешан в финансовом скандале и в Израиле. В октябре прошлого года государственный прокурор Тель-Авива заявил, что он предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве и отмывании денег. По данным израильских властей, Гайдамак приобрел Thermphos, производителя фосфора и фосфатов, через инвестора-марионетку в 2003 году. Они заявляют, что Гайдамак увидел выгодные возможности в производстве химикатов, которые могли бы использоваться для производства химического оружия. Израильтяне поделились своими подозрениями с голландской полицией в письме от 18 сентября 2003 года. "У нас есть причины полагать, что он намеревался поставлять химикаты в Иран через голландскую компанию", - говорилось в письме. - Thermphos производит четыре контролируемых вещества, входящие в перечень Конвенции по химическому оружию."

"Будучи известным производителем прекурсоров нервно-паралитических газов, компания находится под надзором голландских властей, но ни в 2004 году, ни в 2008-м не было обнаружено никаких несоответствий", - говорится далее в статье NRC. "Не было обнаружено никаких доказательств того, что химикаты доставлялись в Иран, как говорил министр юстиции. Поскольку Израиль не предоставил доказательств, государственный прокурор Нидерландов не нашел причин для возбуждения уголовного дела против компании. Компания заявляет, что обвинения, предъявленные в Израиле, также являются неверной информацией. По заявлению Thermphos, Гайдамак никогда не владел долей в компании. Он отказался от потенциального поглощения, когда другие инвесторы выступили против его участия. "Между Thermphos и Гайдамаком никогда не было никаких отношений", - заявляет компания на своем Интернет-сайте. Но связь все-таки существует: нынешний владелец Thermphos, израильский предприниматель Наум Галмор, проходит как один из семи подозреваемых по делу Гайдамака. NRC Handelsblad обнаружила, что эти двое уже давно поддерживают тесные деловые отношения".

"Галмор, владелец Thermphos, впервые познакомился с Гайдамаком в казахстанской столице Алматы, где они были представлены друг другу израильским послом", рассказывает дальше NRC. "Галмор (1948 года рождения, уроженец Бухареста) - израильский предприниматель, накопивший состояние в фосфорном бизнесе. Вскоре после его встречи с Галмором Гайдамак продал Галмору свое казахстанское предприятие, "Казфосфат", еще находившееся в зародышевом состоянии. Весной 2002 года Наум Галмор оказался в Thermphos. Доли в Thermphos, компании по переработке фосфорного сырья для производства различной продукции, от удобрений до лака для ногтей, в то время были выставлены на продажу. Несколько инвесторов, в том числе и голландский банк ABN Amro Capital, пытались избавиться от оказавшейся невыгодной инвестиции. Израильский прокурор предполагает, что Галмор стал марионеткой Гайдамака в приобретении Thermphos. […] Наум Галмор говорит, что никогда не делал секрета из участия Гайдамака. Он заявляет, что руководство Thermphos было прекрасно осведомлено о том, что именно Гайдамак стремился приобрести долю в компании. Несколько членов совета директоров подтвердили этот факт на допросе в израильской полиции. И Галмор, и Thermphos уверяют, что ABN Amro также было известно о вовлечении российского миллиардера".

А в это время в Казахстане Sadco показывала на степногорском предприятии результаты ненамного лучше, чем достижения World Wide Minerals, и в 2004 году договор компании на внешнее управление был также аннулирован. Основное отличие Sadco от ее предшественницы заключалось в том, что права собственности были переданы вместе с контрактом на управление, так что и по сей день остается неясным, кто же на самом деле владеет комбинатом. По последней версии, договор на управление комбинатом попал в руки британской компании с местом регистрации в Сингапуре, под названием New Power Systems Ltd. Согласно статье в "Новостях" от 9 августа 2007 года, за ней стоит не кто иной, как Мухтар Аблязов, именно тот банкир, который присвоил порядка 10 миллиардов долларов из денег казахстанского банка "БТА" и был осужден на 10 лет лишения свободы, при этом оставаясь в своем лондонском убежище. В начале этого года бывший глава казахстанской национальной атомной компании "КазАтомПром" М. Джакишев, бизнес-партнер Аблязова, был осужден на 14 лет тюрьмы за ряд сделок по продаже активов, в том числе и степногорских.

Но и на этом история не заканчивается. Ибо имя Гайдамака, который отвергает все обвинения в свой адрес, как и Левиев, также всплыло в связи с двумя еще более одиозными именами. Первое - это Виктор Баут, под этим именем он зарегистрирован как бельгийский гражданин, он же - Виктор Бут, так изначально звали "оружейного барона" из Таджикистана. На втором - не меньше кровавых пятен: это не кто иной, как Алимжан Тохтахунов, узбекский мафиози, занимающий третье место в списке самых разыскиваемых преступников по версии журнала Forbes после Усамы бен Ладена и мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры. И Баут-Бут, вот уже несколько лет заключенный в таиландскую тюрьму, и Тохтахунов, находящийся в бегах, подозреваются в связях с бандами контрабандистов из Ферганской долины, которые привели к власти Бакиева во время так называемой "тюльпановой революции" 2005 года.

Таким образом, все новые и новые связи говорят о том, что преступления, за которые теперь преследуется тройка казахстанских "плохих парней", заходят намного дальше, нежели наспех состряпанная мошенническая схема казахстанского розлива. Общая картина во многом похожа на реальную версию довольно-таки романтической модели, описываемой в романах Диккенса, где "плохие ребята", перешедшие за грань законности, привлекают внимание "плохих взрослых", которые заманивают их в криминальные сети. И в самом деле, очень легко дать себя завлечь в них, но почти невозможно найти выход наружу, когда зло уже совершено.

В массе семинаров, конференций и коллоквиумов на тему причин и последствий финансового кризиса, которые теперь ведутся по всему миру, преступнный элемент обычно обходится стороной, если не игнорируется вовсе. Часто можно услышать тот аргумент, что интеллектуальные искания не должны влиять на ход правосудия, и что экономисты - не детективы и не прокуроры. Такой аргумент не выдерживает никакой критики в мировом сообществе, находящемся под всемирной угрозой - речь идет о криминализации корпоративного мира. Последнее слово о таких людях, как Мухтар Аблязов, Рахат Алиев, Мухтар Джакишев и Аркадий Гайдамак, надо было сказать в открытую еще много лет назад.