В бюджет возвращено семь миллиардов
19.08.2010 г. | Пресс-служба ДБЭКП по Мангистауской области

Департаментом по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) по Мангистауской области за 6 месяцев текущего года на 12 процентов больше выявлено преступлений по сравнению с аналогичным периодом 2009 года. При этом больше половины раскрытых преступлений относятся к категории наиболее опасных. В результате принятых мер органами финансовой полиции возмещено в доход государства материального ущерба, причиненного преступными действиями, на общую сумму более семи миллиардов тенге.

Одной из основных задач органов финансовой полиции является борьба с хищением бюджетных средств. Так, с начала года в бюджетной сфере зарегистрировано 21 преступление, из которых более 70 процентов приходится на сферу образования. Здесь, несмотря на принимаемые меры, сохраняются лидирующие позиции по количеству совершенных преступлений. Зачастую это факты необоснованного и незаконного начисления зарплаты.

Вопиющий факт установлен в Каракиянском районе. Вследствие халатного отношения к своим служебным обязанностям директора СШ № 7 с. Мунайшы Ж. Карабалина главный бухгалтер школы Косжанова Б. в течение продолжительного времени вносила заведомо ложные сведения в бухгалтерские документы и незаконно начисляла неоправданно завышенную зарплату себе, а также и на имя знакомого, который фактически в данной школе не работал.

Не останавливаясь на этом, Косжанова Б. начисляла завышенную зарплату и отдельным учителям школы, а затем под предлогом того, что поможет получить деньги через банкомат, завладевала их кредитными карточками, снимала со счетов начисленные суммы, отдавала на руки владельцам карточек фактически заработанные деньги, а разницу присваивала. Таким образом за один год
Косжанова Б. успела похитить более пяти миллионов тенге бюджетных средств. Но сколько веревочке ни виться, конец будет. За свои преступления Косжанова осуждена к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Органами финансовой полиции области осуществляется оперативное сопровождение и контроль объектов, строящихся по государственным программам "Дорожная карта", "Питьевая вода" и "100 школ, 100 больниц" на предмет целевого использование бюджетных средств.

В результате выявлен ряд преступлений, посягающих на государственную собственность, против порядка управления и интересов государства.

Так, к уголовной ответственности привлекаются руководители КСК, которые, заочно оформив на работу несколько лиц, составляли на них фиктивные табели учета рабочего времени и начисляли зарплату из бюджетных средств, выделенных по программе "Дорожная карта". Деньги в дальнейшем присваивали.

По программе "Питьевая вода" возбуждено уголовное дело в отношении гр. Т., начальника Каракиянского районного отдела строительства. Злоупотребляя своим служебным положением, он подписал акты с заведомо ложными сведениями и перечислил на расчетный счет предприятия-подрядчика бюджетные средства в сумме
282 тысячи 841 тенге за фактически не выполненные объемы работ по проведению водопровода в поселок Жетыбай.

В настоящее время органами финансовой полиции принимаются все меры, предусмотренные законом, о возмещении причиненного ущерба государству и обеспечении бесперебойной подачи питьевой воды в населенный пункт.

В результате принятых организационно-практических мер в текущем году департаментом в шесть раз увеличилось количество выявленных фактов уклонения от уплаты налогов. Общая сумма ущерба, взысканная органами финансовой полиции в пользу государства, составила около четырех миллиардов тенге.

Наиболее характерным примером является уголовное дело в отношении директора ТОО "Кордис" Колесникова В. по обвинению в неуплате налога на сумму свыше 131 млн. тенге. При составлении и сдаче налоговых деклараций Колесников умышленно не указывал взаиморасчеты с другими предприятиями, искусственно уменьшая налогооблагаемый доход.

В настоящее время Колесников В.А. обвинительным приговором суда признан виновным в уклонении от уплаты налога в крупном размере и осужден к трем годам лишения свободы условно с наложением штрафа в размере 200 МРП.

В условиях рыночной экономики наиболее распространенным видом преступления является лжепредпринимательство. В этом случае юридическое лицо создается для уклонения от уплаты налога, выписки фиктивных документов об уплате денег за товары, в том числе налога на добавленную стоимость, а также обналичивания перечисленных на расчетный счет денежных средств за фактически не поставленные товары. Директорами таких фирм формально назначаются лица, не имеющие к их деятельности никакого отношения, утерявшие когда-то документы или отдавшие их по своей доверчивости малознакомым людям, и другие подставные лица.

В Мангистауской области органами финансовой полиции за шесть месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 6 раз больше выявлено фактов лжепредпринимательства, пресечена деятельность так называемых
6 "обнальных" фирм. Четыре уголовных дела о таких фактах с обвинительным заключением уже направлены в суд.

Так, к четырем годам лишения свободы осуждена гражданка Измайлова З.И., которая в течение трех лет занималась оформлением фиктивных бухгалтерских документов по выполнению работ и услуг через три лжепредприятия: ОО "ИЗЭР", "ЭРС" и "РАЗВЭР". То есть оказывала хозяйствующим субъектам незаконные услуги по выводу доходов из облагаемого оборота. Для этого она выписывала организациям поддельные счета-фактуры, накладные о якобы поставленных товарах или оказанных услугах, а перечисленные деньги (в том числе НДС) за определенную ставку вознаграждения обналичивала и возвращала плательщикам. В результате у фирм, пользовавшихся услугами Измайловой З.И., документально проходила оплата по НДС, а в случаях "переплаты" осуществлялся даже ее возврат за счет бюджетных средств.

Общая сумма причиненного материального ущерба государству от преступных действий Измайловой З.И. составила более 132 миллионов тенге.

Кроме того, в настоящее время следственным управлением департамента расследуется аналогичное уголовное дело в отношении гр-на А., подозреваемого в создании лжепредприятия, сумма ущерба по которому оценивается в 0,5 миллиарда тенге.

В связи с динамичным развитием нефтегазового сектора в регионе активизирована работа по проверке деятельности крупных иностранных нефтяных предприятий-недропользователей и их сервисных компаний. В этой сфере только в текущем году выявлено 40 преступлений, возмещено ущерба, причиненного государству, более семи миллиардов тенге. За нарушение законодательства Республики Казахстан к ответственности привлечены филиал компании "Нельсон Петролеум Бузачи Б.В.", филиал корпорации "СНПС Интернейшнл (Бузачи) Инк" и другие.

Несмотря на принимаемые меры, в регионе не прекращаются факты хищения сырой нефти. Причем есть основания полагать, что делается это не без участия самих транспортировщиков нефти. Анализ работы в данном направлении показал, что вся территория, по которой проходит трубопровод, охраняется. Здесь круглосуточно действуют мобильные группы служб безопасности предприятий, установлены контрольно-пропускные пункты, но объем нефти в трубе загадочным образом уменьшается. Из этого следует, что преступные группы, занимающиеся хищением нефти, хорошо осведомлены о маршрутах мобильных групп, времени пересмены охраны, а возможно, имеют пособников среди персонала нефтедобывающих предприятий, и все это дает им возможность беспрепятственно делать врезку в трубопроводы, закачивать нефть в автомобиль с цистерной и вывозить ее в нужном направлении.

В этой связи органы финансовой полиции на постоянной основе проводят оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых только в текущем году установлено и пресечено фактов хищения сырой нефти из магистральных нефтепроводов, принадлежащих государству, в объеме свыше 30 тысяч тонн. Ряд лиц, обвиняемых в хищении нефти, преданы суду и осуждены.

Так, к четырем годам лишения свободы с конфискацией имущества осужден гр. Карлыбаев Ж., который в группе лиц по предварительному сговору похитил 26 тонн нефти путем врезки в трубопровод Узень - Атырау - Самара и причинил ущерб АО "КазТрансОйл" на сумму около двух миллионов тенге.

Одним из приоритетных направлений в деятельности органов финансовой полиции является борьба с коррупцией во всех ее проявлениях.

В результате активизиации деятельности в данном направлении за минувшее полугодие по сравнению с аналогичным периодом прошлого года коррупционных преступлений выявлено на 10 процентов больше. Почти в два раза больше раскрыто фактов взяточничества.

Так, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий с поличным задержан аким села Мангистау Мунайлинского района при получении взятки в сумме 750 тысяч тенге у одного из жителей района только за то, чтобы ускорить решение вопроса о переносе столбов линии электропередачи с территории земельного участка. Между тем, по закону, заявителю взамен ранее выданного участка должны были выдать другой, равноценный участок земли. Зачастую граждане, не зная о своих правах, соглашаются на незаконные требования нечистых на руку должностных лиц.

Предан суду начальник станции Мангышлак филиала АО "НК "Казахстан темир жолы" по факту получения взятки в сумме 10 тысяч тенге от жителя Актау за ускоренное оформление документов по доставке автомашины железнодорожным транспортом до станции Алматы.

Согласно уголовному законодательству РК, дача взятки также является преступлением. В текущем году раскрыты три факта дачи взятки со стороны граждан.

К двум годам лишения свободы осуждена гражданка Узбекистана Курбиязова Г. за попытку подкупить сотрудника миграционной полиции. К восьми годам лишения свободы приговорен
гр. Агаларов Л.А. при попытке дать взятку сотруднику финансовой полиции в размере 1 000 долларов США за непривлечение к уголовной ответственности за мошенничество.

Следует отметить, что взяткодатель освобождается от уголовной ответственности только в том случае, если имело место вымогательство, либо он сам добровольно сообщил о готовящемся преступлении.

Приоритетным направлением в деятельности органов финансовой полиции является не только уголовное преследование лиц, совершивших общественно опасные действия, но и предупреждение, профилактика преступлений.

Так, по направленным представлениям департамента в дисциплинарный совет области к ответственности привлечены семь должностных лиц, совершивших коррупционные правонарушения.

Начальник отдела УССО "Кузет" по области Шабанов Ш. освобожден от занимаемой должности за незаконный пропуск на территорию охраняемого объекта автотранспортных средств из материальной заинтересованности.

Кроме того, более двадцати граждан, совершивших административные правонарушения, оштрафованы на общую сумму более 56 миллионов тенге.