Среди обвиняемых в мошенничестве с медицинскими страховками в США есть гражданин Казахстана

Правоохранительные органы США объявили обвинения членам армяно-американского преступного синдиката, которые подали поддельные требования на выплаты на сумму около $100 млн по программе медицинского страхования правительства, сообщает агентство со ссылкой на Radio Free Europe/Radio Liberty.

Агентами ФБР арестованы 52 члена группировки. В списках задержанных в основном выходцы из Армении, однако там фигурируют и россияне - 25-летний Сергей Иванов, 24-летний Евгений Гринев и 22-летняя Татьяна Большакова. Кроме того, там есть украинец Игорь Остронин (22 года) и казахстанец Артур Набиев (23 года).

Прокурор по Южному округу Нью-Йорка Прит Бхарара (Preet Bharara), главный обвинитель по делу, сказал, что преступная группировка Мирзоян-Терджанян, названная так по именам ее двух предполагаемых лидеров, 35-летнего Давида Мирзояна и 36-летнего Роберта Терджаняна, работала в классическом стиле мафии, используя угрозы, запугивание и насилие.

"Деятельность этой организации раскинулась по всей стране и далеко за пределами наших берегов. И поэтому с точки зрения прибыльности, географического охвата и просто амбиций этой новой международной организованной преступной группировке позавидовала бы любая традиционная семья мафии", - сказал П. Бхарара.

Члены группировки завладели личными данными реально существующих врачей, в том числе номерами их лицензий на медицинскую практику и информацией об их пациентах. Следствие не исключает, что мошенники подкупали персонал реальных больниц для того, чтобы получить доступ к базам данных - установлено, к примеру, что около 3 тыс. человек, которые якобы проходили лечение в учрежденных мошенниками больницах, в разное время являлись пациентами одной и той же клиники в Миддлтоне, штат Нью-Йорк.

Завладев данными, мошенники регистрировали фиктивные клиники - всего было учреждено 118 клиник в 25 штатах. После этого им оставалось только направлять счета в Medicare за лечение пациентов, которого в действительности никогда не было.

За четыре года, что просуществовала эта схема, злоумышленники подали заявки на получение возмещений в размере более $100 млн, из которых уже успели получить более $35 млн. Это сумма, которая фигурирует в материалах расследования по неофициальным данным, сообщает The New York Times; сумма хищения может быть гораздо большей. Полученные деньги либо сразу же обналичивались, либо отправлялись на банковские счета в Армению.

Однако на счету преступников не только мошенничество со страховками. П. Бхарара сказал, что армяно-американская преступная группа работала главным образом в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, но были ответвления в 25 штатах, которые участвовали в вымогательстве, мошенничестве с кредитными картами, кражами, мошенничестве с иммиграцией, а также реализация контрабандных сигарет и украденной виагры.

Большинство членов организации - армянские граждане или иммигранты, поддерживающие связь с Арменией. Среди подозреваемых оказался и 46-летний армянин Армен Казарян, являющийся вором в законе. А. Казарян иммигрировал в Соединенные Штаты в 1996 году и получил статус беженца, несмотря на то, что часто продолжал посещать Армению и Азербайджан.

За самую крупную аферу в сфере бесплатной медицинской помощи подозреваемым грозит от 10 лет тюрьмы до пожизненного заключения, а также штрафы от $250 тыс. до $1 млн.