О результатах работы по итогам предпринятых мер по привлечению к уголов­ной ответственности виновных лиц и возврату похищенных активов БТА Банка - Генеральной прокуратурой рассмотрено обращение предприниматель­ского сообщества по факту преступных действий бывшего председателя со­вета директоров АО "БТА Банк" Аблязова М.К.

Председателю правления

Национальной экономической

Палаты Казахстана

"Союз "Атамекен"

Перуашеву А.Т.

Генеральной прокуратурой рассмотрено обращение предприниматель­ского сообщества по факту преступных действий бывшего председателя со­вета директоров АО "БТА Банк" (далее по тексту - Банк, БТА Банк) Аблязова М.К. и недостаточной работы по возвращению активов данному банку.

В рамках работы по возврату активов Банку органами прокуратуры осуществляется высший надзор как за законностью предварительного рас­следования уголовных дел в отношении преступной группы Аблязова М.К., так и за законностью судебных актов, обеспечивая при этом неукоснительное соблюдение требований действующего законодательства со стороны всех субъектов правоотношений.

Сообщаем, что по итогам предпринятых мер по привлечению к уголов­ной ответственности виновных лиц и возврату похищенных активов Банку, достигнуты следующие результаты.

Уголовное преследование виновных лиц и возврат активов Банка в Республике Казахстан

Следственно-оперативными группами Генеральной прокуратуры за­вершено расследование 50 эпизодов в рамках уголовных дел, возбужденных по фактам незаконного вывода и хищения средств АО "БТА Банк" и предъ­явлены обвинения 23 лицам, участвовавшим в хищении активов Банка. В на­стоящее время уголовное дело находится на стадии ознакомления обвиняе­мых с его материалами.

При этом, в отношении 25 лиц, скрывшихся от органов уголовного преследования и находящихся в розыске, материалы выделены в отдельное производство.

Приняты исчерпывающие меры по установлению на территории Казах­стана, как похищенного имущества Банка, так и личного имущества обви­няемых с наложением на них арестов.

В целях обеспечения возвратности активов Банка наложены аресты на 18 имущественных комплексов, 20 дорогостоящих домов, 9 административ­ных зданий, 171 земельный участок, 967 квартир, 22 доли участия в уставных капиталах компаний; 3 самолета, 70 гаражей, 106 автомобилей, 54,6 млн. эк­земпляров ценных бумаг различных эмитентов, 2 млрд. 44 млн. тенге и 3,5 млн. долларов США.

В рамках расследования уголовного дела по одному из эпизодов, поло­жительно решен вопрос о передаче объекта незавершенного строительства 694-х квартирного жилого комплекса "Тау Самал" (в т.ч. 48 офисов, 976 паркин­гов общей площадью 119474 кв.м.), товарно-материальных ценностей и земельных участков стоимостью более 15 млрд. тенге с подотчета через Банк в АО "Фонд стрессовых активов" Фонда "Самрук-Казына".

В ходе проводимой прокуратурой исковой работы в суды предъявлено и удовлетворено 90 исков на сумму более 1,1 трлн. (один триллион сто миллиар­дов) тенге.

По вступившим в законную силу судебным актам, взыскано и решается вопрос о передаче активов Банку на сумму 16 млрд. тенге и 529 тыс. долла­ров США, включая здания, самолеты и земельные участки.

1 октября т.г. по иску прокуратуры Специализированным межрайон­ным экономическим судом г.Алматы принято решение о возврате в собст­венность Банка здания бизнес-центра "Самал Тауэре", площадью 25 600 кв.м.

Уголовное преследование виновных лиц и возврат активов Банка за пределами Республики Казахстан

В результате взаимодействия с правоохранительными органами Рос­сийской Федерации, Следственным комитетом МВД России предъявлено об­винение Аблязову в хищении средств Банка на сумму свыше 1,5 миллиарда долларов США, а также объявлен его розыск.

Наряду с этим, в рамках расследуемых уголовных дел наложены аре­сты на часть активов Аблязова в России, ведется исковая работа в судах Рос­сийской Федерации.

Московским арбитражным судом удовлетворено 14 исков АО "БТА Банк" о взыскании имущества на сумму более 4 млрд. российских рублей.

При этом, ранее судебными исполнителями России по решениям Ар­битражного суда г.Москвы арестованы счета и ценные бумаги одной из под­контрольных фирм преступной группы Аблязова на сумму 230 млн. долларов

США.

По результатам аналогичной работы с правоохранительными органами Украины, судом г. Киева 11 сентября 2010 г. выдана санкция на задержание и этапирование Аблязова М. в суд для рассмотрения вопроса о применении к нему меры пресечения в виде ареста.

Наряду с этим, 11 ноября 2010 г. украинскими правоохранительными органами возбуждены уголовные дела в отношении бывшего председателя правления Банка Солодченко и бывшего исполнительного директора Мос­ковского БТА Банка Хажаева, которые являлись соучастниками преступле­ний Аблязова.

Правоохранительными органами Украины по расследуемым уголов­ным делам арестованы все активы, на приобретение которых использовались кредитные средства БТА Банка на Украине.

Разделяя озабоченность казахстанского бизнес сообщества невысокими темпами возврата похищенных активов Банка, отмечаем, что данное обстоя­тельство обусловлено объективными причинами.

Как известно, активы Банка Аблязовым и его сообщниками, как прави­ло, выводились через оффшорные компании, что существенно затрудняет их возврат в Республику Казахстан, даже при наличии соответствующих реше­ний казахстанских судов.

В этой связи, БТА Банком в Высокий суд Лондона заявлены граждан­ские иски к Аблязову, Жаримбетову, Солодченко и другим лицам о возме­щении ущерба Банку на сумму более 2 млрд. долларов США.

В обеспечение данных исков, Высоким судом Лондона издан приказ о замораживании (арест) активов Аблязова на сумму заявленных исков по все­му миру, а также об ограничении в распоряжении имуществом и запрете вы­езда за пределы Великобритании.

Кроме того, в настоящее время прорабатывается вопрос об экстради­ции Аблязова и его сообщников в Республику Казахстан.

Сообщаем, что мероприятия, направленные на защиту экономических интересов государства и обеспечения неотвратимости наказания виновных лиц, находятся на особом контроле Генеральной прокуратуры.

Начальник Департамента А.Кравченко

исп. Ластаев А. тел. 71-27-88

24.01.2011