Прокуратура дала ответ

Беглый бизнесмен, бывший председатель совета директоров БТА Банка Мухтар Аблязов слишком много обещал сообществу казахстанских предпринимателей, чтобы теперь они "списали" ему долги совести. Обеспокоенные тем, что преступник может уйти от ответственности, предприниматели разослали запросы в различные инстанции. Не так давно в адрес председателя правления Национальной экономической палаты Казахстана "Союз "Атамекен" Азата Перуашева поступил подробный отчет о мерах, принятых Генеральной прокуратурой для возвращения активов их законным владельцам.

Родина помнит

В конце декабря прошлого года "Атамекен" направил открытое обращение в органы прокуратуры и правосудия Республики Казахстан, Российской Федерации, Швейцарской Конфедерации и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Обращение было подписано рядом известных предпринимателей, а также руководителями промышленных и торговых объединений. В документе казахстанские бизнесмены выражали возмущение тем, что ранее уже поплатившийся за свои финансовые махинации и помилованный президентом Аблязов, повторно нанесший огромный ущерб государству, спокойно разгуливает на свободе. "За период руководства БТА-банком, по оценкам экспертов, Мухтар Аблязов через оффшоры и необеспеченные кредиты вывел из Казахстана до 10 миллиардов долларов США. В эту сумму входят иностранные займы, привлеченные банком под высокие рейтинги казахстанской экономики; депозиты казахстанских предприятий, а также личные накопления граждан, которые доверили банку собственные средства. Кроме того, по данным российских органов, он и его подручные похитили из Российской Федерации также более миллиарда долларов, в связи с чем московским судом принято решение о заочном аресте Аблязова", – говорится в обращении. Бизнесмены перечислили факты, давно ставшие достоянием гласности в РК, но почему-то упорно игнорирующиеся теми, у кого экс-банкир получил приют. "Скандальная репутация Аблязова стала известна задолго до последней аферы с банком БТА. Будучи крупным правительственным чиновником, министром, президентом национальной компании, он "прославился" зачетами и другими криминальными схемами, опутавшими целую отрасль экономики. Когда же эти факты вскрылись, Аблязов был осужден, но позже помилован президентом, поверившим в его раскаяние. Однако своего обещания вернуться к честной жизни так и не сдержал. После возвращения Аблязова из тюрьмы, немало сомнений в казахстанском бизнес-сообществе вызвал внезапный захват им контроля над одним из ведущих банков страны, таинственным образом совпавший с гибелью прежнего владельца БТА-банка Ержана Татишева. Как теперь выясняется, подобные следы криминальной карьеры Аблязова обнаруживаются также в России и Украине. Для представления о масштабах его преступной деятельности можно отметить, что на обеспечение стабильности ограбленного Аблязовым БТА-банка, было затрачено до половины средств, выделенных Казахстаном на преодоление последствий финансового кризиса. И этот уголовник и международный аферист, теперь претендует на роль политического диссидента! Наверное, это должно быть смешно, когда бы ни было столь дико", – возмущаются предприниматели.

Как говорится, ни убавить, ни прибавить. Взрыв негодования бизнесменов вызывает то, что свои неправедно нажитые капиталы Аблязов тратит на содержание сомнительных политических партий, кляузничающих газет и общую дискредитацию обворованной им родины в глазах мирового сообщества. Потуги создать политическую карьеру, попутно "отомстив" тем, кто пресек его преступные делишки, прослыть принципиальным диссидентом должны быть сурово наказаны – таков вердикт "Атамекена". Промедления и закрытость расследования крайне беспокоят подписантов. "Судя по всему, действия не только казахстанских, российских, но и британских правоохранительных органов по ограничению его возможностей распоряжаться выведенными из Казахстана и России миллиардами недостаточно эффективны, либо объявленный британскими судебными органами арест счетов просто фиктивен. В этой связи, мы повторно ставим свое требование, и обращаемся уже не только к отечественным, но и к зарубежным судебным и правоохранительным учреждениям с просьбой обеспечить сохранность средств, украденных Аблязовым у казахстанского народа и их полный возврат в Казахстан. Нельзя допускать использования этих сумм на оплату его личной роскоши и тем более – на дискредитацию нашей страны", – говорится в обращении. Присовокупив к обращению и требования наказать родственника Аблязова, другого небезызвестного беглого афериста, бывшего министра и акима В. Храпунова, бизнесмены призвали ускорить процесс расследования и возврата виновных в Казахстан для справедливого суда. "Деятельность М.Аблязова наносит прямой материальный ущерб казахстанскому бизнесу и представляет угрозу национальным экономическим интересам. Дискредитация государства отрицательно влияет на рейтинги казахстанской экономики, приводит к удорожанию средств, привлекаемых из-за рубежа отечественными финансовыми институтами для фондирования посткризисных программ, провоцирует усиление инфляционных процессов. Дерзость и безнаказанность афериста Мухтара Аблязова оскорбляет тысячи добросовестных предпринимателей, подрывает мотивацию к честному бизнесу, развращает деловой климат, подменяя его поисками легкого и быстрого обогащения даже ценой ограбления своих сограждан. Это просто недопустимая ситуация. Настоящим письмом мы обращаемся ко всем компетентным органам и лицам с настоятельной просьбой учесть мнение казахстанского бизнес-сообщества и принять меры по пресечению преступной деятельности г-на М.Аблязова", – заключили предприниматели.

Преступная карьера

В своих обвинениях предприниматели отнюдь не голословны. Аблязов весьма достойно прославил" нашу республику, нанеся ущерб не только бывшей родине, но и ряду сопредельных государств, а также стран дальнего зарубежья. Согласно отечественным и зарубежным источникам, перечень преступных эпизодов в деятельности экс-банкира столь огромен, что перечислить их довольно затруднительно, можно назвать лишь самые вопиющие. Один из первых конфликтов вокруг Мухтара Аблязова разгорелся в 2008 году, когда он стал инвестором крупного фармацевтического завода "Макс-Велл" в Борисполе, на Украине. Завод на первый взгляд был масштабным и перспективным, создавался совместно с американцами. Но фактически, легальной прибыли он приносить не мог – у завода не было сертификатов и лицензий на изготовление медицинских препаратов. Компания "Макс-Велл" в короткое время оказалась практически банкротом. Все финансы проходили через компанию "Евразия-Украина", дочернее предприятие холдинга "Евразия", президентом которой являлся Мухтар Аблязов, и деятельность компании вызывала большое сомнение. В том же 2008 году правоохранительные органы Казахстана обвинили Аблязова в выводе активов "БТА Банка", возбудили в отношении него уголовное дело, и Аблязов был вынужден скрыться сначала в Москве, потом за рубежом. Тогда же в других аферах его обвинили и российские правоохранительные органы. В частности, в хищении кредитов, выделенных на строительство бизнес-центра "1812" на Кутузовском проспекте в Москве. Аблязова подозревали в хищении кредитов Банка России – в ноябре-декабре 2008 года Банком России Аблязову были выданы необеспеченные кредиты на поддержание ликвидности в размере более 24 миллиардов рублей. Большинство средств ЦБ РФ было выдано фирмам, имеющим признаки "однодневок", которые, в свою очередь, купили на средства ЦБ РФ иностранную валюту и направили ее в Казахстан в АО "БТА Банк", контролировавшийся тогда Мухтаром Аблязовым. В ходе обыска в банке Аблязова были изъяты печати нескольких российских фирм, через которые ООО "БТА Банк" осуществлял операции по отмыванию похищенных средств и направлял их за рубеж. Аблязов, на средства, полученные от казахстанских вкладчиков и путем заимствований на Западе, активно кредитовал собственные компании и проекты за рубежом, в том числе в России.

В начале февраля 2009 года премьер-министр Казахстана Карим Масимов озвучил информацию об отстранении Мухтара Аблязова от должности председателя совета директоров "БТА Банка". Тогда же отстранили от должности и его первого заместителя, председателя правления банка Жаксылыка Жаримбетова. Агентство по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (АФН) инициировало принудительную эмиссию акций, вследствие чего Государственный фонд "Самрук-Казына" выкупил 78,14% акций банка, влив в его капитал около 2,09 млрд. долларов, и провел дополнительную эмиссию акций, размыв доли прежних владельцев. Аблязов в ответ на попытки прикрыть его разросшуюся "лавочку" обвинил власти в рейдерском захвате бизнеса. Правоохранительные структуры Казахстана обвинили Аблязова в хищении денежных средств АО "БТА банк" и АО "Темирбанк" на общую сумму около 560 миллионов долларов. В ходе следствия выяснилось, что руководство банка выдавало кредиты собственным фирмам под залог имущества с завышенной оценочной стоимостью, несуществующего имущества или под залог земель, обесценившихся с началом кризиса. Сразу после отстранения от должности Аблязов покинул страну и обосновался в Лондоне. В течение 2008 года при помощи нескольких ООО, зарегистрированных в РФ через оффшорные компании, Аблязов сумел размыть долю казахстанского БТА в уставном капитале московского БТА и перевести его под личный контроль.

В марте 2009 года Генпрокуратура Казахстана заявила, что Мухтар Аблязов похитил и вывел за пределы страны деньги тысячи вкладчиков "БТА Банка". В отношении Аблязова и шестерых его коллег (бывшего первого заместителя председателя правления банка, председателя кредитного комитета Жаксылыка Жаримбетова, экс-председателя правления Романа Солодченко, бывшего начальника управления корпоративного бизнеса Вероники Ефимовой, сотрудников Рифата Ризоева, Булата Каримова, Жанны Ахмедьяровой) было возбуждено уголовное дело. В вину им вменялось создание и руководство ОПГ, легализация денежных средств, приобретенных незаконным способом. Кроме того, прокуратура Казахстана обвиняла Аблязова в том, что он, будучи руководителем банды, путем незаконных финансовых операций с земельными участками, расположенными в Алматы и области, выдавал незаконные кредиты в "БТА Банке" в крупных размерах. Кредиты затем оформлялись на специально созданные фирмы и компании, в том числе и оффшорные, с последующим выводом полученных денежных средств на расчетные счета Аблязова и на счета зарубежных компаний, аффинированных с ним.

Отметился Аблязов и в организации силового захвата крупнейшей украинской страховой компании СК "Оранта". В 2006 году часть акций компании были выкуплены структурами, связанными с БТА-Банком. При этом около 35% акций принадлежало самому Банку, и 50% – компаниям Мухтара Аблязова Colorino Trading и Saleta. Источники в правоохранительных органах Казахстана считают, что акции СК "Оранта" были куплены кипрскими компаниями Аблязова не за свои средства, а за счет БТА-Банка. В августе 2009 году планировался захват "Оранты" для вывода компании из-под контроля БТА-Банка (счета Аблязова арестовывались в связи с обеспечением иска по уголовному делу, деньги из украинской компании выводились Аблязовым с целью не допустить наложения на них ареста).

В 2009 году следственный комитет при МВД РФ предъявил обвинение Мухтару Аблязову в организации на территории России мошеннической схемы с целью хищения активов казахстанского банка в размере более 70 млн долл. США. Аналогичное обвинение в совершении мошенничества по данной схеме было предъявлено Дмитрию Паку, бывшему совладельцу и руководителю ООО "Лизинговая компания "Дело" (г. Москва). Схема аферы, по мнению российских следователей, была следующей: "ЛК "Дело" получило от АО "БТА Банк" по 70 кредитным договорам денежные средства, Аблязов и Пак изготовили поддельные договоры цессии, в соответствии с которыми остаток задолженности по кредитам в размере более 70 млн. долл. США передавался за мизерную сумму оффшорной компании Alphasea Investments Limited, расположенной на Британских Виргинских Островах. Впоследствии права требования были переданы кипрской компании Kimoce Limited, которая получала средства вместо АО "БТА Банк". По мнению следователей, Аблязов контролировал ряд российских компаний, финансируемых "БТА Банком", создал в Москве холдинг "Евразия" для преступных целей. К активам Аблязова относят торгово-развлекательный комплекс на площади Павелецкого вокзала в Москве, сеть логистических центров, которые он построил совместно с компанией Mos City Group в московском международном деловом центре "Москва-Сити", 75-этажное здание "Евразии Tower", "Океанариум" на Поклонной горе, бизнес-центр "1812" на Кутузовском проспекте, коттеджные поселки Eurasia Village, деловой комплекс "Сетунь".

Один из относительно свежих поворотов в скандальной истории – обещание Великобритании рассмотреть ходатайство Генпрокуратуры РК по задержанию и выдаче Аблязова на родину. Четкий ответ пока не получен, и правоохранительные органы Казахстана подчеркивают, что сроки рассмотрения диктуются английской стороной.

От расплаты не уйдешь

Тем не менее, беглый преступник уже год живет с семьей в Лондоне, провоцируя оттуда клеветническую компанию против Казахстана, что вызывает острейше возмущение бизнес-сообщества. Буквально на днях начальник департамента Генпрокуратуры РК А. Кравченко отчитался перед предпринимателями о результатах работы по привлечению к уголовной ответственности виновных по "делу Аблязова" и возврату похищенных активов АО "БТА Банк". "Следственно-оперативными группами Генеральной прокуратуры завершено расследование 50 эпизодов в рамках уголовных дел, возбужденных по фактам незаконного вывода и хищения средств АО "БТА Банк" и предъявлены обвинения 23 лицам, участвовавшим в хищении активов банка. В настоящее время уголовное дело находится на стадии ознакомления обвиняемых с его материалами. При этом в отношении 25 лиц, скрывшихся от органов уголовного преследования и находящихся в розыске, материалы выделены в отдельное производство", – говорится в ответе, направленным на имя председателя правления Национальной экономической палаты Казахстана "Союз "Атамекен" Азата Перуашева.

Органы следствия заверяют также, что ими приняты исчерпывающие меры по "установлению на территории Казахстана, как похищенного имущества банка, так и личного имущества обвиняемых с наложением на них арестов". Наложены аресты на 18 имущественных комплексов, 20 дорогостоящих домов, 9 административных зданий, 171 земельный участок, 967 квартир, на 22 доли участия в уставных капиталах компаний. Арестовано 3 самолета, 70 гаражей, 106 автомобилей, 54,6 млн. экземпляров ценных бумаг различных эмитентов, а также 2 млрд. 44 млн. тенге и 3,5 млн. долларов США.

"В рамках расследования уголовного дела по одному из эпизодов, положительно решен вопрос о передаче объекта незавершенного строительства 694-х квартирного жилого комплекса "Тау Самал" (в т.ч. 48 офисов, 976 паркин­гов общей площадью 119474 кв.м.), товарно-материальных ценностей и земельных участков стоимостью более 15 млрд. тенге с подотчета через БТА Банк в АО "Фонд стрессовых активов" Фонда "Самрук-Казына", -сообщает А. Кравченко.

В ходе работы прокуратуры предъявлено и удовлетворено 90 исков на сумму более 1,1 трлн. тенге. Согласно вступившим в законную силу судебным актам, взыскано 16 млрд. тенге и 529 тыс. долларов, включая здания, самолеты и земельные участки для последующей передачи активов банку. Еще 1 октября прошлого года по иску прокуратуры Специализированным межрайонным экономическим судом Алматы принято решение о возврате в собственность банка здания бизнес-центра "Самал Тауэрс", площадью 25 600 кв.м.

Активно проводится уголовное преследование виновных и возврат активов банка за пределами Казахстана. Так, в результате взаимодействия с правоохранительными органами Российской Федерации, следственным комитетом МВД России Мухтару Аблязову предъявлено обвинение в хищении средств БТА на сумму свыше 1,5 миллиарда долларов. Также казахстанский беглец объявлен в розыск на территории РФ, ведется исковая работа в судебных органах северного соседа. Московским арбитражным судом уже удовлетворено 14 исков АО "БТА Банк" о взыскании имущества на сумму более 4 млрд. рублей, заявляет Генпрокуратура. Ранее судебными исполнителями РФ по решениям Арбитражного суда Москвы уже были арестованы счета и ценные бумаги одной из подконтрольных фирм преступной группы Аблязова на сумму 230 млн. долларов. Аналогичная работа проведана и с правоохранительными органами Украины. Еще в сентябре в Киеве выдана санкция на задержание и этапирование Аблязова в суд для рассмотрения вопроса о применении к нему меры пресечения (арест).

"Наряду с этим, 11 ноября 2010 года украинскими правоохранительными органами возбуждены уголовные дела в отношении бывшего председателя правления банка Солодченко и бывшего исполнительного директора Московского БТА Банка Хажаева, которые являлись соучастниками преступлений Аблязова", – сообщает сотрудник Генпрокуратуры. Счета ранее принадлежащих Аблязову объектов в Украине также арестованы и заморожены.

Генпрокуратура прокомментировала и всевозможные задержки в "деле Аблязова" и то обстоятельство, что глава ОПГ все еще пребывает вне досягаемости казахстанской юстиции. "Разделяя озабоченность казахстанского бизнес сообщества невысокими темпами возврата похищенных активов банка, отмечаем, что данное обстоятельство обусловлено объективными причинами. Как известно, активы банка Аблязовым и его сообщниками, как правило, выводились через оффшорные компании, что существенно затрудняет их возврат в Республику Казахстан, даже при наличии соответствующих решений казахстанских судов", – пишет Генпрокуратура.

Тем не менее, сообщается в ответе предпринимателям, БТА Банком в Высокий суд Лондона заявлены гражданские иски к Аблязову, Жаримбетову, Солодченко и другим лицам о возмещении ущерба на сумму более 2 млрд. долларов. "В обеспечение данных исков, Высоким судом Лондона издан приказ о замораживании (аресте) активов Аблязова на сумму заявленных исков по всему миру, а также об ограничении в распоряжении имуществом и запрете выезда за пределы Великобритании. Кроме того, в настоящее время прорабатывается вопрос об экстрадиции Аблязова и его сообщников в Республику Казахстан", – говорится в официальном заявлении. В заключение Генпрокуратура заверила, что "мероприятия, направленные на защиту экономических интересов государства и обеспечения неотвратимости наказания виновных лиц, находятся на особом контроле". Бизнесмены также не намерены отступать, и будут добиваться справедливости всеми законными средствами.

Андрей Матвеев
13.02.2011