КТО ПРИХЛОПНЕТ "МУХУ" ПЕРВЫМ?

Пока Мухтар Аблязов вместе со своими платными соратниками в Казахстане увлечен президентскими выборами, в России состоялось несколько важных событий. Российские правоохранительные органы не теряли времени даром, и кое-чего смогли добиться.

17 февраля 2011 года Следственный комитет при МВД РФ завершил расследование уголовного дела в отношении руководства ЗАО "Евразия логистик", которые обвиняются в хищении у БТА-Банка земельных участков в подмосковном Домодедово. По версии следствия, генеральный директор и совладелец компании Александр Волков, глава юридического департамента Денис Воротынцев, директор по экономике Алексей Белов и финдиректор Артем Бондаренко ЗАО "Евразия Логистик" в январе 2009 года, по указанию Мухтара Аблязова, изготовили подложные договоры о расторжении договоров залогов, подделав при этом подпись представителя БТА-Банка, а затем зарегистрировали их.

Следственный комитет основательно поработал, и материалы только одного уголовного дела, подготовленного для передачи в суд, составляют более 100 томов. Следствие тянулось долго, и следователи успели составить окончательную версию обвинения буквально под самый конец максимального срока содержания подозреваемых под стражей, который истекал 18 марта 2011 года. Обвиняемые своей виновности не признают, ссылаясь на то, что дело политическим мотивированно. Однако, поскольку обвинение предъявлено, теперь подсудимые в течение нескольких месяцев будут знакомиться с материалами дела.

Впрочем, это далеко не все, в чем обвиняют руководство ЗАО "Евразия Логистик". Хищение земельных участков в Домодедово - это только один из восьми эпизодов, выделенный в отдельное уголовное дело. Все остальны эпизоды пока еще находятся в Следственном комитете и по ним ведется работа следственной группы. Это, в основном, мошенничество с кредитами. По данным следствия, в течение 2006-2008 годов бывший руководитель АО "БТА Банк" и ООО "БТА Банк" Мухтар Аблязов через подконтрольные ему ООО "Евразия" и "Евразия Логистик" организовал получение другими компаниями в АО "БТА Банк" кредитов на сумму более 776,4 млн. рублей, около 19 млн. евро и более 1,4 млрд. долларов без намерения их возвращать.

Конечно, сейчас обвиняемые настроены весьма бодро, настаивают на политической мотивации дела (хотя непонятно, о какой такой политике идет речь, поскольку все обвиняемые были бизнесменами и никогда ни политикой, ни борьбой за что-то не занимались), и вероятно рассчитывают развалить дело в суде и выйти на свободу. Поэтому судебный процесс обещает быть весьма жарким и напряженным. и адвокаты будут стараться изо всех сил.

Скажем, в процессе об экстрадиции в Казахстан бывшего руководителя отдела корпоративного управления крупнейшего в Казахстане БТА Банка Вероники Ефимовой, Мосгорсуд рассматривает уже в третий раз рассматривает дело, поскольку адвокаты постоянно подавали жалобу в Верховный Суд РФ, который направлял дело на повторное рассмотрение. Если и в этом деле адвокаты так упорствуют, то можно себе представить, как будут упорствовать адвокаты в процессе по делу руководителей ЗАО "Евразия Логистик".

Аблязов не жалеет денег на гонорары адвокатов, поскольку прекрасно понимает, насколько ему невыгодно, чтобы хоть кто-то из участников его "операций" был осужден. Есть большая вероятность того, что оказавшись за решеткой с приличным сроком, кто-нибудь из исполнителей решит заработать себе условно-досрочное освобождение, согласившись на сотрудничество со следствием. В конце концов, они были только пешками в большой игре Аблязова, и они вовсе не горят желанием отвечать за действия банкира, который спрятался в Великобритании.
Такое сотрудничество для следствия будет большой подмогой, поскольку в руках следственной группы окажется много нитей, с помощью которых они сумеют распутать большой клубок махинаций, а также, что очень важно для Аблязова, прикрыть ныне действущие каналы увода денег из банков, в частности АМТ-Банка. Тогда Аблязову станет не до политики в Казахстане.
Тем более, что АМТ-Банк, пока еще подконтрольный Аблязову, начал весьма рискованную по мнению финансовых экспертов акцию выпуска векселей специально для физических лиц. Вексель позволяет обойти ограничения Центробанка РФ на привлечение вкладов (их нужно резервировать), а также на вексельные обязательства банка не распространяются государственные гарантии. У АМТ-Банка сейчас задолженность перед вкладчиками в размере 13 млрд. рублей, в том числе уже 2,6 млрд. рублей по векселям, и 8,5 млрд. рублей долг перед Центрбанком РФ. Потому некоторые финансовые эксперты считают, что выпуск векселей может преследовать цели набрать денег с вкладчиков и должников, а потом обанкротить банк. Подозрения усиливает то обстоятельство, что кредитный портфель банка в 60 млрд. рублей, на 80% состоит из ссуд структурам, подконтрольным Аблязову, по которым не поступает процентных платежей.

Так что, следствию стоит поторопиться, поскольку не исключено, что назревает крупный скандал в банковском секторе, который несомненно разразится, если АМТ-Банк лопнет. Известно, что АМТ-Банк требует снятия ареста с тех самых земельных участков, в хищении которых у БТА-Банка обвиняются руководители ЗАО "Евразия-Логистик".
Активно расследуется дело по получению у БТА-Банка кредитов на 70 млн. долларов ООО "Лизинговая компания "Дело", которые также не были возвращены по подложным договорам. По этому делу уже арестован руководитель лизинговой компании "Дело" Дмитрий Пак.
Также в начале февраля 2011 года по решению Тверского суда Москвы был арестован владелец холдинга "Энергомаш" Александр Степанов, который задолжал банкам огромную сумму - 66 млрд. рублей, в том числе БТА-Банку 486 млн. долларов. Такую сумму Степанов должен вернуть банку по решению Высокого суда Лондона. Другой не менее крупный кредитор - "Сбербанк".

В общем и целом, круг красных флажков вокруг Аблязова продолжает сжиматься, и арестованных подручных банкира становится все больше. Тем более, вполне может быть, что и ситуация с АМТ-Банком и выпуском векселей также превратится в новое уголовное дело. Чем больше арестованных исполнителей, тем выше вероятность, что кто-то из них сломается и выложит следствию всю подноготную проводимых "операций". Поскольку они в целом однотипны, то это может привести к быстрому крушению тех остатков структуры по выводу и отмыванию денег, которые у Аблязова еще остались.

Приходят хорошие и ободряющие, но только не Аблязова, новости от дипломатов. Российско-британский диалог по экстрадиции осуществляется как на уровне правоохранительных органов, так и на политическом уровне и должен продолжаться, - заявил в эксклюзивном интервью телеканалу RT посол РФ в Великобритании Александр Яковенко. Россия претендует на выдачу Бориса Березовского, Ахмеда Закаева и Мухтара Аблязова. Посол говорил о вопросах, связанных с юридическими процедурами, которые требуют отдельного рассмотрения.

Поскольку у России с Великобританией есть соглашение об экстрадиции, то успеха одного дела, связанного с Аблязовым, может оказаться достаточным, чтобы машина экстрадиции завертелась. Британцы, по всей видимости, требуют однозначных доказательств причастности Аблязова к махинациям, и Россия имеет больше всех шансов получить их первой. Казахстан в январе 2011 года также отправил ходатайство о выдаче Аблязова. Между правоохранительными органами двух стран разворачивается негласное соревнование, кто прихлопнет Му… сцапает Аблязова первым.

Правда, самому Мухтару от этого не легче. Если он будет арестован и выдан в России, то для него это будет всего лишь краткая промежуточная остановка в дороге на родину. Под конвоем.

Ренат Байтов.
10.03.2011