КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 31.03.2011
22:11  В.Сидоренко: В Бухаре началась реставрация исторического памятника XVI века караван-сарая Нугай
22:10  Suddeutsche Zeitung: Вредоносные нефтедоллары Северной Африки и Ближнего Востока
20:12  Еurasianet: Сохраняющаяся в Оше обстановка напряженности заставляет узбеков забыть о шумных празднествах
19:10  С.Бланк: Эмомали Рахмон испытывает давление со всех сторон
18:40  Правительство Кувейта отправлено в отставку
15:59  Китайская CNPC объявила тендер на освоение газовых месторождений в Туркмении
13:39  Нурани: Конец "сетевой интифады". Руководство Facebook закрыло "страничку" о "третьей палестинской интифаде"

13:01  Фон Нейман: О "демократических" Бараках и желтых "трипперных" Шатрах…
12:37  В Узбекистане подорожали отечественные автомобили и подешевели... российские
12:34  В Азербайджане изобретен пищевой раствор, уничтожающий раковые клетки и клетки сахарного диабета
12:27  Глава "Узбекэнерго" Тешабаев лично изобрел и запатентовал новый "способ определения максимальной нагрузки в городских электросетях и у отдельных потребителей"
12:24  Вести.uz: Переселенцев манит российский паспорт и хорошая работа
12:20  Американский центр Gallup: Таджикистан - самая пророссийски настроенная страна мира
12:15  В Душанбе начался процесс над 11 беглецами из СИЗО ГКНБ
12:03  А.Ахметов: 2012 - Преддверие галактической синхронизации и эволюционного сдвига
12:01  О.Сидоров: Реквием по Востоку. Политическая элита арабского мира вначале утратила чувство перемен, а позже и власть
10:44  Сбежала крыса. Глава МИД Ливии Муса Куса просит политубежища в Лондоне
10:35  К.Байболов уволен из генпрокуроров Киргизии "по этическим соображениям". Его сменила Аида Салянова
10:23  Х.Кавмиддинов: "Неученый, своей ученостью гордится"… Глава Таджикистана боится арабского сценария
10:17  Патрик Бьюкенен: Обама идет на войну
10:03  Asia Times: Нет лучше бизнеса, чем война
09:48  Космическая пыль Байконуру ближе политической. Репортаж с международной конференции "Россия, Казахстан и Центральная Азия: история и перспективы"
09:30  М.Стуруа: Что в голове у Каддафи? Загадку ливийского полковника пытаются разгадать американские психологи
09:15  В.Скосырев: Крикетная дипломатия Дели и Исламабада. Новый шаг к индо-пакистанской разрядке
09:04  О.Ханцевич: Битва за "Фукусиму" проиграна
08:46  Д.Ашимбаев: Истина превыше факта. Историю работы нынешнего правительства Казахстана можно писать по-разному
08:39  А.Фененко: Зачем бомбить Каддафи? Ливийская операция укрепляет НАТО
08:22  Д.Афанасьев: Кыргызстан - РОЗОвый непотопляемый авианосец
08:21  Д.Афанасьев: Кыргызстан - РОЗОвый непотопляемый авианосец
08:16  "Къ": Белоруссия добыла санкции в Иране
08:13  А.Габуев: Война не на жизнь, а на нефть. Полковник Каддафи отбил у повстанцев их главный топливный актив
08:09  Р.Марченко: "Перепродать краденое не удастся". О конфликте вокруг бизнес-центра "Евразия" и беглом банкире Мухтаре Аблязове
07:50  "Э-К": Смирный АТОМ. При строительстве казахстанской АЭС в Актау будут учтены ошибки Фукусимы
07:48  Сапа Мекебаев: Hичто не дается нам так дешево, как хочется
07:45  Н.Назарбаев: "Я не верю знахарям, потому что они меня боятся"
01:23  Талибы захватили район Вайгал на северо-востоке Афганистана
00:58  Т.Мельникова: Почему русские не хотят жить в Таджикистане
00:48  "Le Monde": Какая же революция без арабских женщин?
00:44  Перспективы демократии в Алжире: оценки западных и арабских экспертов
00:43  А.Быстров: Почему Ливия не будет новым Афганистаном
00:22  М.Ниязов: Власти Кыргызстана полны энтузиазма, но далеки от действительности
00:10  Frontier Post: Менять режим в Ливии – не дело "западных авантюристов"
00:07  А.Оторбаева: Кыргызстан. Опять весна. Опять бузим
00:02  А.Дубнов: Россия снова поможет Киргизии. В Бишкеке нарастает внутриполитический кризис
00:01  Der Spiegel: Зона смерти "Фукусима"
Среда, 30.03.2011
22:39  Достославный Президент Косово Беджет Паколли покинул свой пост, просидев на нем 1 месяц
21:22  Лидера чеченских боевиков Доку Умарова, возможно, опять убили
21:15  Китайские мозги туда и обратно
21:10  Умерла Людмила Гурченко
19:28  Всемирный банк предупреждает Россию о возвращении "нефтяного проклятья"
18:13  ИА REGNUM: Землетрясение в Японии - результат неудачного ядерного подземного испытания
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Казахстан   | 
Р.Марченко: "Перепродать краденое не удастся". О конфликте вокруг бизнес-центра "Евразия" и беглом банкире Мухтаре Аблязове
08:09 31.03.2011

Роман Марченко: "Перепродать краденое не удастся"
Старший партнер ЮФ "Ильяшев и партнеры" Роман Марченко о конфликте вокруг бизнес-центра "Евразия" и беглом банкире Мухтаре Аблязове

Обычно сдержанный юрист, старший партнер компании "Ильяшев и партнеры" Роман Марченко не сдерживал эмоций и называл все своими именами. В интервью по делу о возврате в казахстанский БТА Банк активов, которые, по его словам, были незаконно выведены бывшим акционером банка Мухтаром Аблязовым, он называл последнего талантливым мошенником. Сегодня команда юристов из "Ильяшев и партнеры" наряду с юридическими командами в Англии, России, Казахстане и ряде других стран распутывает цепочки компаний и банковских счетов, по которым, согласно юристам ЮФ, деньги вкладчиков казахстанского БТА Банка уходили на счета Аблязова и его приближенных. Тем же занимаются прокуратуры нескольких стран. В последние дни внимание привлек конфликт вокруг бизнес-центра "Евразия" ("Айсберг") в столице. Из интервью становится очевидным, что все-таки существуют методы поиска и возврата денег, уведенных в оффшоры и там "потерявшихся". О деталях конфликта вокруг бизнес-центра "Евразия" беседуем с адвокатом "Ильяшев и партнеры" Романом Марченко.

Давайте разберемся с самого начала. Фирма "Ильяшев и партнеры" представляет сегодняшних собственников казахстанского БТА Банка в их споре против бывших собственников банка, правильно?

Мы представляем сам казахстанский БТА Банк, который на сегодняшний день, по сути, контролируется государством Республика Казахстан. Мухтар Аблязов, который в прошлом контролировал банк, выводил деньги вкладчиков на свои проекты через свои оффшорные структуры. Итог оказался прогнозируемым - в банке образовалась "дыра", по разным оценкам - до $12 млрд. Государство Казахстан было вынуждено отстранить Аблязова и его менеджеров от управления банком, войти в капитал банка и спасать банк путем огромных вливаний государственных средств.

Затем правоохранительные органы нескольких стран начали уголовное преследование Аблязова и его сообщников. Ряд лиц уже понесли уголовное наказание в Казахстане в виде лишения свободы на длительные сроки. В России несколько человек арестованы и находятся под следствием. Расследуются уголовные дела и в Украине. В рамках следствия предъявлены обвинения нескольким лицам, включая и Аблязова, суд санкционировал их задержание, они объявлены в международный розыск. Сегодня Мухтар Аблязов с несколькими своими менеджерами укрылся в Лондоне. Там они мимикрируют под политических оппозиционеров с тем, чтобы люди несведущие спутали преследование за мошенничество с преследованием по политическим мотивам.

Параллельно казахстанский БТА Банк ведет работу по возврату денежных средств и иных активов, незаконно выведенных Аблязовым из казахстанского БТА Банка. Работа по возврату активов ведется как в Казахстане, так и за его пределами: в России, Грузии, Украине, Англии, а также в ряде оффшорных юрисдикций. Все имущество Аблязова арестовано, введены внешние управляющие его активами, а сам он по сути невыездной из Англии - суд постановил на всякий случай отобрать у него паспорта. Роль команды "Ильяшев и партнеры" заключается в ведении дел по возврату активов БТА Банка в Украине.

И все-таки в чем суть претензий к Аблязову?

Суть претензий к Аблязову в том, что он возглавлял группу лиц, которая вывела значительные средства из БТА Банка, и поэтому именно эта группа должна деньги вернуть. В одном из своих интервью Аблязов искренне удивлялся, в чем его обвиняют, ведь он же выводил деньги из своего банка. Дело в том, что банк действительно был его, только деньги в нем не принадлежали Аблязову. Это деньги вкладчиков, которые там были оставлены на хранение и которые присваивать было нельзя. Причем это нельзя было делать никому - ни акционерам банка, ни его менеджерам.

А как обстояло дело с бизнес-центром "Евразия"?

Этот бизнес-центр был куплен в 2007 году за $150 млн., выданных казахстанским БТА Банком. Кредит был предоставлен под залог корпоративных прав компании "ГМСИ", владеющей бизнес-центром. Кредит не был возвращен. Поэтому сейчас банк за долги забирает предмет залога. Ничего необычного или неожиданного не происходит. Все законно и прозрачно.

В случае с этим бизнес-центром Аблязов попытался применить свою классическую схему. Выдается кредит оффшорке. Покупается бизнес-центр. При этом, несмотря на то, что в кредитном договоре обозначено требование заключения залога здания, оно в залог не передается. Необычно, не правда ли? В залог передаются только корпоративные права собственника здания - "ГМСИ" (и на том спасибо). Затем происходит ряд действий, направленных на последующую невыплату кредита. Вначале долг уступается другому оффшору. Затем ликвидируется учредитель "ГМСИ" - он же залогодатель для банка. Цель махинаций проста: попытаться аннулировать договор залога корпоративных прав. В результате понимаем задумку: казахстанский банк имеет необеспеченный кредит, выданный "пустому" оффшору, а структура Аблязова имеет "чистенький" бизнес-центр в 33 тыс. кв. м в центре Киева.

Нам удалось доказать в суде, что казахстанский БТА Банк имеет все законные права на предмет залога в виде корпоративных прав компании "ГМСИ". И это не было сложно - на нашей стороне и правда, и закон. В этом смысле нам работать гораздо легче, чем юристам, представляющим Аблязова.

Имело место масштабное мошенничество с международным размахом на миллиардные суммы

А как быть с позицией прежнего генерального директора "ГМСИ" Дрюкова?

Позиция Олега Дрюкова довольно забавна. Он публично утверждает, что этот бизнес-центр больше не принадлежит Аблязову. Однако если допустить, что действительно некое третье лицо купило бизнес-центр у Аблязова, это уже не так забавно, поскольку такая покупка означает нарушение приказа английского суда о замораживании активов Аблязова и для покупателя является фактически повесткой в английский суд с вытекающими отсюда довольно неприятными последствиями. Кроме того, независимо от судов в Туманном Альбионе мы со своей стороны примем все меры в рамках украинского законодательства для недопущения перепродажи краденого и для возврата активов, если такая перепродажа все-таки имела место.

Пока нам не совсем понятно, кого представляет господин Дрюков. То ли самого Аблязова, то ли, как говорит сам, новую команду, пришедшую в проект. Честно говоря, нам не хочется верить, что кто-то из украинских бизнесменов подрядился "партизанить" в пользу Аблязова и заодно скупить у него по дешевке купленное им на присвоенные казахские деньги. Но если это так, тогда нам совсем уж непонятны мотивы таких людей. Ведь все это станет известно, причем как бизнес-сообществу, так и правоохранительным органам. Более того, за скупку таких "токсичных" активов можно потом долго объясняться не только с правоохранительными органами, но и в английском суде, который достаточно часто дает реальные тюремные сроки за нарушение своих предписаний. Ведь очевидно, что в случае с украинскими активами БТА Банка купить краденое и убежать в кусты не получится. Слишком много денег выведено из Казахстана. Слишком много следов оставлено. Слишком далеко зашли гражданские и уголовные процессы. Казахстанский БТА Банк все равно будет отбирать у Аблязова все активы, включая те, которые он перепродал третьим лицам, пока полностью не погасит свои убытки. Это не та ситуация, когда у скупщиков краденого получится выдать себя за добросовестных покупателей и уйти в сторону.

Какова текущая ситуация вокруг бизнес-центра?

Суд признал за казахстанским БТА Банком право собственности на 99,99% корпоративных прав ООО "ГМСИ", которое владеет бизнес-центром "Евразия". Был заменен директор и заблокирован доступ старой команды к банковским счетам. Мы предложили бывшему директору "ГМСИ" Дрюкову и его людям спокойно и мирно передать дела. Мы подчеркнуто не предпринимали никаких действий вместе с государственными исполнителями, милицией и т.п., хотя имеем на это все полномочия, определения судов и пр. Мы не хотим тревожить арендаторов и посетителей бизнес-центра, понимая, что, во-первых, их комфорт - это доходы бизнес-центра, а во-вторых, арендаторы не должны испытывать дискомфорт только из-за того, что господин Дрюков игнорирует вступившее в силу решение суда. Мы продолжаем работу по цивилизованному урегулированию ситуации вокруг бизнес-центра "Евразия" в отношении перехода контроля над активом к казахстанскому БТА Банку.

Корпоративный спор имеет и политическую составляющую?

Не берусь судить, есть ли политическая составляющая в Казахстане. Но берусь утверждать, что ее нет и не может быть в Англии, России, Украине. Если Аблязов такой невинный, почему его обвиняют в странах за пределами родного Казахстана? Ведь не могут же все ошибаться, правда? Может быть, все-таки не прав Аблязов? Независимо от того, является ли Аблязов политиком, оппозиционером и т.п., я согласен со следственными органами в том, что имело место масштабное мошенничество с международным размахом на миллиардные суммы. Политические симпатии или антипатии не могут быть оправданием для хищений или иммунитетом от уголовного преследования за воровство. Кстати, дело Аблязова должно стать хорошим уроком Украине в плане наработки механизмов по предотвращению банковского мошенничества со стороны владельцев и топ-менеджеров банков.

Артем Захарченко
"Инвестгазета" №12, 30 марта 2011

Источник - "Инвестгазета"
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1301544540
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Парламенты Казахстана и Таджикистана будут сотрудничать активнее: Спикеры подписали Соглашение
- Сенаторы нацелены на улучшение положения граждан с инвалидностью
- А. Мамин обсудил с президентом ЕБРР О. Рено-Бассо реализацию совместных проектов в РК
- Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства присоединен к Аграрной кредитной корпорации
- Состоялось заседание Республиканской комиссии по вопросам государственных символов и геральдики ведомственных и иных, приравненных к ним, наград
- О перспективах сотрудничества с Китаем в экономической и социальной сферах
- Комплекс из 64 мер антиинфляционного реагирования будет принят Правительством РК - А. Смаилов
- Состоялось заседание коллегии МСХ РК
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх