КЫРГЫЗСКИЙ ОБЛОМ МИХАИЛА НАДЕЛЯ

Беглому банкиру в Бишкеке вынесен заочный приговор. Первый и, возможно, не последний.

Бывшему председателю совета директоров "АзияУниверсалБанка" Михаилю Наделю за все его 42 года в самом дурацком сне, наверное, не могло привидеться, что однажды в его биографии появится этакая страница. Да еще не где-нибудь, а в благословенном Кыргызстане… Благословенном в смысле простоты сколачивания капиталов под покровительством высокопоставленных персон. Это ведь не кто иной, как Надель, в свое время изрек в одном из своих интервью: "Главное - вжиться в азиатское мировоззрение, понять его. И тогда делать там бизнес становится легко и приятно".

"Главное - вжиться в азиатское мировоззрение,

понять его. И тогда делать там бизнес

становится легко и приятно"...
Мих. Надель

Сегодня в Кыргызстане в отношении Михаила Наделя имеется, как минимум, два уголовных дела. Одно из них (о нем мы недавно подробно рассказывали) находится на рассмотрении в Первомайском районном суде Бишкека. По нему проходят 32 обвиняемых, 27 из которых находятся в розыске - включая Михаила Наделя, Максима Бакиева, Алексея Елисеева, Валерия Белоконя, а также бывшего главу Нацбанка КР Марата Алапаева.
Другое уголовное дело (объединенное, в свою очередь, из двух уголовных дел) посвящено персонально одному-единственному - Наделю. И насобирала финансовая полиция на него ровно 100 томов следственных материалов. Ленинский районный суд Бишкека начал рассматривать это уголовное дело в марте. И 6 апреля вынес приговор.
Судили Михаила Наделя, разумеется, заочно. В очень узком кругу - судья, секретарь, два прокурора-гособвинителя и два адвоката (один из которых, назначенный государством, защищал отсутствующего подсудимого, другой - потерпевшую сторону). Камерность обстановки нарушали лишь свидетели, коих на судебном процессе было допрошено более семидесяти.

КАК НАДЕЛЬ КРЕДИТЫ ДАВАЛ

Потерпевшей стороной была бишкекская производственная фирма "Флэш ЛТД", с которой связан один из эпизодов обвинения Наделю. В июле 2007 года руководитель этой фирмы Н. Усувалиев имел неосторожность взять кредит в "АзияУниверсалБанке", принадлежащем Михаилу Наделу. Почему "неосторожность"? Да потому, что кредит этот, как явствует из приговора, обошелся ему весьма дорого.
Усувалиев взял в АУБе кредит в размере 1,7 миллиона долларов (более 70 миллионов сомов). За что в залог ему пришлось оставить имущество, стоимость которого превышала сумму кредита почти вчетверо - 278 миллионов 941 сом. Как такое могло случиться? Сделать это бизнесмена, по словам его и свидетелей, заставил Михаил Надель.
Фирма "Флэш ЛТД" и ее компаньон - фирма "Нур" - хотели выставить в залог свои предприятия, разбросанные по Чуйской области. Но Михаил Надель положил глаз на территорию фирмы "Нур" со всеми постройками и оборудованием, занимавшую целый квартал в Бишкеке, а также на дом родственницы Усувалиева с участком в 30 соток в весьма престижном районе - в пригородном селе Кок-Жар. Надель знал об этой недвижимости, поскольку фирма "Флэш ЛТД" уже его выставляла в залог, когда до этого брала в том же АУБе кредит. И теперь Михаил Надель в ультимативной форме потребовал: либо отдаете в залог именно это имущество, либо… Будут большие неприятности.
Какие? Надель, по показаниям Усувалиева, при встрече с ним прямо говорил, что работает вместе с Максимом Бакиевым. И что этот вопрос уже решен "наверху". Усувалиев, по его словам, понимал, что конечная цель Наделя - завладеть имуществом. Но на бизнесмена обрушился шквал ночных звонков - некие люди угрожали расправой. Понимая, с кем имеет дело, глава фирмы "Флэш ЛТД" согласился на кабальную сделку. И уговорил своих компаньонов и родственницу заложить недвижимость в банк.

Часть материалов рассмотренного уголовного дела
в отношении Михаила Наделя. Судье Аманбеку Сариеву
понадобился месяц, что изучить все сто томов.

Этот эпизод суд квалифицировал как "злоупотребление полномочиями служащим коммерческой организации вопреки интересам этой организации и в целях извлечения выгоды для себя, а также других лиц, причинившее существенный ущерб законным интересам граждан". И приговорил по нему М. Наделя к штрафу в 10 тысяч сомов.
Но эта сделка - сущая мелочь по сравнению со следующим эпизодом обвинения Михаилу Наделю. В нем "солидный европейский бизнесмен" предстает уже в облике не только рейдера, но и банального афериста - с незаурядным, правда, размахом.

ЭПИДЕМИЯ ДИРЕКТОРСКОЙ ХАЛЯВЫ

Ключевой фигурой этой аферы стал некто Халил Акылбеков. В начале 2000 годов он занимался заготовкой хлопка на юге Кыргызстана. И однажды случилась у него недостача на весьма кругленькую сумму - 500 тысяч сомов. Компаньон, который давал Акылбекову деньги на закупку хлопка, говорил, что деньги эти - даже не его, а неких инвесторов, которых он, однако, не называл. Незадачливый заготовитель не мог рассчитаться с компаньоном в течение 4 лет. Потом - в марте 2005 года - тот умер от инфаркта. А летом того же года Акылбекова неожиданно пригласили в "АзияУниверсалБанк".
Принял его лично председатель совета директоров банка Михаил Надель. И начал с того, что огорошил известием - именно он, Надель, и был тем самым инвестором, дававшим деньги акылбековскому компаньону. И что теперь Акылбеков должен ему, Наделю, 20 тысяч долларов.
Тут же Михаил Надель предложил и способ погашения долга - Акылбеков теперь будет работать на него. Для этого он должен стать директором фирмы, которую прежде возглавлял покойный компаньон Акылбекова. Фирма называлась "Интер Консалтинг Групп", занималась она, согласно документам, предоставлением бухгалтерских услуг фирмам, зарегистрированным в свободной экономической зоне "Бишкек" и якобы занимавшимся внешнеэкономической деятельностью.
Таких ОсОО было около семи десятков. Создавались они по указанию все того же Наделя, в обязанности же Акылбекова входило набирать людей на должности их директоров. Все ОсОО имели расчетные счета в наделевском "АзияУниверсалБанке". Через эти счета постоянно переводились какие-то деньги - в этом "внешнеэкономическая деятельность", собственно, и заключалась. Что за деньги - о том не ведали ни Акылбеков, ни сами директора: всем заведовал Михаил Надель.
А директора подбирались так. Один из них, например, торговал на рынке в 9-м микрорайоне Бишкека, когда знакомый предложил ему более непыльную работу. Заключалась она лишь в том, чтобы раз в месяц приезжать в офис в соседнем 10-м микрорайоне (там в обычной квартире базировалась упомянутая фирма "Интер Консалтинг Групп"), подписывать какие-то бумаги и… получать зарплату - 4 тысячи сомов.
Другую "директрису" на работу, как выяснилось на следствии, устроил ее сын, уже "возглавлявший" одну из таких фирм. Этой женщине не хватало пенсии, а тут - лишняя сотня долларов в месяц - практически ни за что! Вскоре ее сын погиб в автокатастрофе, двое его детей остались у пенсионерки на иждивении. Чтобы их содержать, женщина упросила людей, принявших ее на эту работу, переоформить на нее и фирму покойного сына. Те не возражали - пожалуйста! Так пенсионерка стала директором сразу двух ОсОО. И, получая двойную зарплату, за неполных три года "заработала" около 150 тысяч сомов.

Еще один подставной глава фирмы попал на эту "работу", прочитав в "бегущей строке": "Требуются менеджеры". Когда он позвонил по указанному в объявлении телефону, ему предложили явиться в офис в 10-м микрорайоне и там обрадовали: "Будете директором фирмы". На деловой вопрос, чем именно будет заниматься фирма, соискателю дали понять, что это - не его собач… - пардон - директорское дело. Его работа - поехать сейчас к нотариусу, а потом раз в месяц подписывать документы, какие скажут, и получать зарплату. Что же, отчего бы хотя бы и так не "поработать" - деньги хоть и маленькие - 3000 сомов - однако на дороге не валяются (потом "зарплату" повысили до 4 тысяч).
Бишкек охватила настоящая эпидемия директорской халявы! Десятки людей кинулись устраиваться лжедиректорами лжефирм. Уже устроившиеся вербовали друзей и подруг. Дети - родителей. Мужья - жен. Сам Акылбеков пристроил директорами ОсОО, плодившихся вокруг "АзияУниверсалБанка", нескольких своих родственников.
"Главное, - как утверждал М.Надель, - вжиться в азиатское мировоззрение, понять его. И тогда делать там бизнес становится легко и приятно"…

БЕЗ СТРЕЛОЧНИКОВ

Халява закончилась в революционном апреле 2010 года.
А немногим раньше, в декабре 2009 года, Михаил Надель, как рассказывает Акылбеков, дал ему указание отобрать восемь директоров этих ОсОО для весьма важного дела. Часть из них Акылбеков подтянул из уже сформированной "директорской гвардии". А часть набрал из знакомых, зарегистрировав специально для них еще несколько новых ОсОО. И в один из декабрьских дней вся восьмерка собралась в офисе "Интер Консалтинг Групп". Большинство из этих людей друг друга не знали. И, по их словам, понятия не имели, что за бумаги им дает подписывать некий гражданин по имени Бакыт.
Бакыт, явившийся от Михаила Наделя, оказался судебным исполнителем по экономическим делам (кстати, уголовное дело в отношении его будет рассматриваться отдельно). А бумаги были в самом деле важными. Лжедиректора и не догадывались, что отныне становятся еще и… "совладельцами" кыргызстанского "БТА Банка".
Банк до этого был признан банкротом, Надель решил скупить часть его акций (зачем - тема отдельная) - тут и пригодились подставные ОсОО, чудесным образом выигравшие конкурс по покупке акций. И хотя подпись Михаила Наделя нигде не стояла, уголовное дело в отношении всех лжедиректоров (а также Акылбекова) следственные органы прекратили, рассудив, что отвечать должны не "стрелочники", а Михаил Надель.
И Ленинский райсуд пришел к выводу, что, купив акции банка на общую сумму 33 миллиона 281 тысяча сомов, именно Михаил Надель виновен в неуплате с этих сделок подоходного налога в размере 3 миллионов 328 тысяч сомов. Совершенно смешная сумма для человека, ворочавшего миллиардами.
Михаилу Наделю она, однако, обошлась в 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества - "за уклонение от уплаты налогов и обязательных страховых взносов, путем непредоставления документов для исчисления налогов, совершенное в особо крупном размере".

КСТАТИ О МИЛЛИАРДАХ

Наступил момент, когда целый выводок фиктивных ОсОО пригодился Михаилу Наделю в последний раз - и по-крупному.
То ли проницательные воротилы "АзияУниверсалБанка" наверняка знали, что в Кыргызстане произойдет революция, то ли просто интуиция им подсказывала, что запахло жареным, но накануне революции - в период со 2 по 7 апреля 2010 года - из банка была выведена просто умопомрачительная сумма в долларах и евро. Чтобы перевести ее в сомы (как положено в судопроизводстве Кыргызстана), не хватало монитора калькулятора! Так вот, в кыргызской нацвалюте эта сумма составила 21 миллиард 10 миллионов 696 тысяч 949 сомов.
Деньги вначале переводились на расчетные счета тех самых лжефирмочек - под разными предлогами. Например, в ОсОО "СТС Distributors" поступило более 39 миллионов долларов за - мнимую, как решил суд - поставку текстиля, ковров, одежды (всяких там детских джинсов, джемперов, курток и т.д.) и косметики. А ОсОО "Тез Мобайл" более 30 миллионов долларов получило за - опять же, мнимую - поставку автошин, генераторов и моторных масел. На этих счетах деньги, впрочем, долго не залеживались, а разлетались по всему миру - переводились в банки разных стран. Только распечатка сведений по переводам денег, представленная в суд следственными органами, составила 567 листов.
Суд квалифицировал эту схему как "легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, совершенную в крупном размере" и приговорил М. Наделя по этому эпизоду к 7 годам лишения свободы.
Окончательный приговор Наделю Михаилу Анатольевичу, 1968 года рождения, - 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима с конфискацией имущества (которого, кстати, в Кыргызстане у Наделя не обнаружено), а также штраф в размере 10 тысяч сомов.
В рамках этого уголовного дела финполиция изъяла в ходе обыска в двух ячейках "АзияУниверсалБанка" наличные деньги. В одной ячейке - 1 миллион 999 тысяч долларов, а в другой (словно кто-то в издевку оставил их революционерам "на пропитание") - 500-сомовую купюру. Поскольку законный владелец этих денег так и не был установлен, суд постановил обратить все деньги в доход государства. Только вот осталось ли что обращать? Хранятся ли по-прежнему эти доллары в Нацбанке или тоже растащены в числе прочих?

Вадим НОЧЕВКИН

P.S. Приговор Михаилу Наделю не успел вступить в законную силу. На минувшей неделе на него внес апелляционную жалобу объявившийся защитник заочно осужденного банкира - уже не казенный, а нанятый М. Наделем. Им оказался бишкекский адвокат Ислам Боров - в свое время, по иронии судьбы, работавший заместителем начальника следственного управления Службы финансовой полиции Кыргызстана, бывший коллега и руководитель финполицейских, расследовавших это уголовное дело.
Теперь 100-томное уголовное дело будет рассматриваться в Бишкекском городском суде: адвокат И. Боров требует отменить приговор его клиенту.

ЧТО РЕАЛЬНО
ГРОЗИТ М. НАДЕЛЮ?

Известие о заочном приговоре, похоже, неприятно поразило Михаила Наделя. В день, когда эта новость просочилась в СМИ, он, моментально отреагировав, дал интервью одному из кыргызстанских информагентств.
"А можно мне было хотя бы позвонить и уведомить, что есть такое уголовное дело и что оно передано в суд и там рассматривается? - гневно обрушился Надель на обвинителей и судью. - Свой телефон я не менял уже пять лет. Но никто из представителей правоохранительных органов и судебной системы Кыргызстана с момента апрельских событий мне не звонил".
В Генеральной прокуратуре Кыргызстана признают: звоночков Михаилу Наделю они не делали. Но у беглого банкира была возможность защитить свои права.
- Телефонные звонки - это несерьезно, - говорит начальник управления Генпрокуратуры по расследованию особо важных уголовных дел Учкун Каримов, - как мы узнаем, что разговариваем именно с Михаилом Наделем, а не с кем-нибудь посторонним, представившимся им? Мы с большим удовольствием допросили бы не только его, но и других "заочников". Чтобы допросить Валерия Белоконя, наши сотрудники выезжали даже в Латвию, но латвийская прокуратура провести допрос не разрешила. А Михаил Надель не мог не знать, что в отношении его расследуются уголовные дела - начиная с апреля, сколько об этом информации ушло в СМИ! Он мог бы обратиться в правоохранительные органы с письменным заявлением, мог бы поручить адвокатам представлять его интересы в Кыргызстане - как это в свое время сделал Аскар Акаев. Но он предпочел скрываться. А теперь машет после драки кулаками…
Михаил Надель, грозящий кыргызским властям обращением в Комитет по правам человека ООН, что любопытно, в своих интервью не раскрывает, где он находится, где проживает. В приговоре Ленинского суда он фигурирует как житель Будапешта, столицы Венгрии. По данным Генпрокуратуры КР, М. Надель имеет паспорта России, Великобритании и, возможно, Израиля. И постоянно курсирует между Москвой, Ригой и Лондоном. Словом, этакий гражданин мира.
Интерпол отказался выполнить просьбу кыргызских властей - не стал объявлять М. Наделя в розыск, расценив, что его преследование имеет политический характер. Так аукнется ли чем-нибудь этот заочный приговор "гражданину мира"? Наверняка аукнется. В Кыргызстан, где делать деньги Наделю было "легко и приятно", ему теперь дорога закрыта. И за его пределами репутация тоже изрядно подпорчена.

21.04.2011 г.