Закат "империи" Мухтара Аблязова
Дело о хищении у БТА-банка более $730 млн. почти сразу приобрело политический оттенок, так как экс-глава банка Мухтар Аблязов создал по-настоящему международное ОПС, действующее на территории Казахстана, России и Украины
05.09.2011 / криминал и коррупция

Петр Трифонов, www.moscow-post.ru, 1 сентября

Следствие по громкому уголовному делу о хищении у казахского БТА-банка более $730 млн. завершено. В этом преступлении обвиняется гендиректор ЗАО "Евразия логистик" Александр Волков, который действовал в интересах тогдашнего главы БТА-банка Мухтара Аблязова. Об этом сообщает корреспондент The Moscow Post.

Закат "империи" Мухтара Аблязова
Дело о хищении у БТА-банка более $730 млн. почти сразу приобрело политический оттенок, так как экс-глава БТА-банка Мухтар Аблязов создал по-настоящему международное ОПС, действующее на территории Казахстана, России и Украины.
По данным следствия, схему хищения средств из БТА-Банка по прямому указанию Мухтара Аблязова разработала группа экспертов из России. В участии в этом ОПС обвиняют гендиректора ЗАО "Евразия логистик" Александра Волкова, финдиректора "Евразии логистик" Артема Бондаренко, юриста Дениса Воротынцева и директора по экономике Алексея Белова.
Впрочем, в это ОПС так же вошел и объявленный в международный розыск гендиректор ООО "Ист Бридж Капитал" Александр Удовенко. Именно он занимался регистрацией офшорных компаний.
Как выяснилось, члены ОПС незаконно получили у БТА-банка кредит якобы для приобретения земельных участков в Подмосковье под строительство коттеджных поселков. Причем, заявки на получения этого кредита содержали в себе явные нарушения.
Однако, этот кредит на сумму в $730 млн. в 2006 году все-таки был выдан.
Затем мошенники вывести участки из залога. Для этого они подделали подпись сотрудника банка и представили подложные соглашения о расторжении договоров ипотеки.Вскоре эти документы были зарегистрированы управлением ФРС по Московской области. Затем это имущество было продано для того, чтобы придать этой афере видимость законного владения этой недвижимостью.
Впрочем, в самом Казахстане хищения Аблязова у БТА-банка (основной казахский банк) были куда больше.
По данным следствия, Мухтар Аблязов, будучи руководителем казахского "БТА Банка", смог с подельниками вывести оттуда около $10 млрд. В январе 2009 года правительство Казахстана официально обвинило владельца и топ-менеджеров банка в выводе активов и отмывании денег.
Однако, Аблязов решил последовать примеру Березовского и укрыться от правосудия в Лондоне. Но и оттуда он решил продолжить битву за контроль над "БТА-банком".
Сейчас эта структура национализирована и находится под контролем государственного фонда "Самрук Казына". Хотя господин Аблязов все еще пытается "сражаться" с правительством Казахстана, как в судах, так и на страницах либеральных западных изданий.
В итоге этот скандал из экономической сферы перетек в политическую. В итоге в России был произведен арест земель, принадлежащих "АМТ-банку" (тоже подконтролен Аблязову). По мнению следователей, "финансовое ОПС" Аблязова, в конечном итоге, похитило у "БТА Банка" объекты недвижимости почти на $3 млрд, а также денежные средства в размере $1,5 млрд, 776 млн руб. и 18 млн евро. Все дело в том, что российский "БТА-банк" на 20% принадлежит казахстанскому "БТА-банку". Таким образом, Аблязов вновь "кинул" и Москву, и Астану.
Более того, Аблязов умудрился "кидануть" еще и Украину. Ведь борьба за 39,99% акций украинского БТА, которые Аблязов не желает отдавать казахскому "БТА-Банку", все еще продолжается. Кроме этого, беглый казахский бизнесмен, по слухам, взял под контроль крупнейшую страховую компанию Украины СК "Оранта". По данным СМИ, в 2006 году часть акций компании были выкуплены структурами, связанными с "БТА-Банком". При этом около 35% акций принадлежало самому Банку, и 50% – компаниям Мухтара Аблязова Colorino Trading и Saleta. Источники в правоохранительных органах Казахстана считают, что акции СК "Оранта" были куплены кипрскими компаниями Аблязова не за свои средства, а за счет "БТА-Банка". Этим объясняется пристальное внимание со стороны Астаны к "Оранте".
Так же Аблязову можно приписать и крупную аферу с ООО "Лизинговая компания "Дело" ("ЛК "Дело"). Как установило следствие, "ЛК "Дело" получило от АО "БТА Банк" по 70 кредитным договорам денежные средства, которые Аблязов решил не возвращать в АО "БТА Банк". Для этих целей, были изготовлены поддельные договоры цессии, в соответствии с которыми остаток задолженности по кредитам в размере более 70 млн. долл. США передавался фактически бесплатно оффшорной компании Alphasea Investments Limited, расположенной на Британских Виргинских Островах, после чего в ходе совершения действий по легализации (отмыванию) через цепочку компаний права требования были переданы кипрской компании Kimoce Limited, которая и получала причитающиеся АО "БТА Банк" средства. Кстати, по обвинению в хищении у "БТА-банка" $70 млн. уже арестован руководитель лизинговой компании "Дело" Дмитрий Пак.
Сейчас вина подельников Аблязова из "Евразии логистик" почти доказана, а АМТ-Банк недавно рухнул. Похоже, что это закат "империи" Мухтара Аблязова...

***

Кредиты БТА-банка уходили в подмосковную землю
Завершено расследование одного из восьми эпизодов хищения средств

Владислав Трифонов, "Коммерсантъ", 1 сентября

Следственный департамент МВД завершил расследование уголовного дела о хищении у казахского БТА-банка более $730 млн. Обвиняемых в этом преступлении гендиректора ЗАО "Евразия логистик" Александра Волкова и троих его подчиненных следствие считает членами преступной группировки, защита же называет своих клиентов "генофондом нации" и утверждает, что они "оказались не в том месте и не в то время".
Это уголовное дело касается лишь одного из восьми эпизодов многомиллиардных хищений средств БТА-банка, расследованием которых занимается следственный департамент МВД. Обвинительное заключение, направленное для утверждения в Генпрокуратуру РФ, рассказали в департаменте, насчитывает почти 800 листов.
По версии следствия, в 2006 году гендиректор ЗАО "Евразия логистик" Александр Волков и трое его подчиненных, подчиняясь указанию тогдашнего главы БТА-банка Мухтара Аблязова (он же контролировал и логистическую компанию), разработали схему хищения более $730 млн. Помимо Волкова, финдиректора "Евразии логистик" Артема Бондаренко, юриста Дениса Воротынцева и директора по экономике Алексея Белова в преступную группу, по данным следствия, вошел также и объявленный в международный розыск гендиректор ООО "Ист Бридж Капитал" Александр Удовенко, который занимался регистрацией офшорных компаний.
Как говорится в деле, от имени шести сейшельских фирм, контролируемых Удовенко, обвиняемые подготовили и подали заявки в банк "Тураналем" (прежнее название БТА-банка) на получение кредита якобы для приобретения земельных участков в Подмосковье под строительство коттеджных поселков. Заявки, уточнили в департаменте, содержали "заведомо ложные сведения", что не помешало банку Мухтара Аблязова выдать более $730 млн. В мае 2007 года, по данным следствия, эта сумма была перечислена на счета компаний, контролируемых "участниками преступной группы, полученные денежные средства обвиняемые использовали по своему усмотрению", а в целях "сокрытия совершенного преступления на небольшую часть полученных денежных средств была закуплена земля, которую обвиняемые предоставили банку в залог, причем оценка стоимости земельного участка значительно превышала его фактическую рыночную цену".
В январе 2009 года обвиняемые, отметили в МВД, решили вывести участки из залога, для чего, подделав подпись сотрудника банка, представили подложные соглашения о расторжении договоров ипотеки, после чего "пакет этих фиктивных документов был зарегистрирован управлением ФРС по Московской области, а имущество было продано с целью придания видимости законности владения им".
Топ-менеджеры "Евразии логистик" обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, а также подделке документов. Никто из них вины не признает. На данный момент Артем Бондаренко и Алексей Белов выпущены судом под залог, остальные фигуранты находятся в СИЗО. Адвокат Тимофей Гриднев, представляющий интересы находящегося под стражей Александра Волкова, уверен, что ничего противозаконного его подзащитный не совершал, а, будучи наемным менеджером, занимался лишь "крупными инвестиционными проектами, для реализации которых требовались заемные средства". "Отслеживать происхождение этих средств это не его компетенция",– подчеркнул адвокат. "Как следует из материалов дела, в иностранном государстве иностранный гражданин украл деньги, но так как этого гражданина достать невозможно, отвечать за правонарушение почему-то должны российские бизнесмены, даже если они не имеют отношения к преступлению",– недоумевает адвокат. Назвав фигурантов дела "генофондом страны", господин Гриднев подчеркнул, что, по его мнению, вина его подзащитного не доказана, а расследование велось с грубыми нарушениями. Адвокат Артема Бондаренко Андрей Громаков, отметив, что следствие пока не представило ему копию обвинительного заключения, также заявил, что вина его подзащитного не доказана, а все действия, которые следствие считает преступными, неоднократно проделывались другими клиентами банка. "Но к ним претензий почему-то не возникло",– отметил защитник. Оба адвоката сошлись во мнении, что их подзащитные "просто оказались не в том месте и не в то время".
По данным "Ъ", обвинительное заключение не вызвало нареканий у надзирающего за делом прокурора, и, скорее всего, уже сегодня его подпишет заместитель генпрокурора РФ Виктор Гринь. После этого оно будет направлено в суд.