КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 03.10.2011
19:47  За взятку задержан ректор Атырауского госуниверситета Киикбай Жаулин
13:13  Д.Каримов: Киргизии предрекают раскол. Совет обороны Киргизии озабочен угрозой раскола страны
13:12  М.Макарычев: Кабул обвинил Исламабад в убийстве Раббани
13:10  Хроника кризиса. Азиатские индексы рухнули вниз
13:08  К.Шайхиев: Зачем Китаю казахстанское зерно?
13:05  Р.Подопригора: Закон о религиозной деятельности для Казахстана - один раз отмерили, семь раз отрежут?
12:52  А.Сабдин: В Западном Казахстане уровень религиозного сознания у людей очень низкий, что вместе с невежеством дает сильный разряд...

12:45  "Око": Квадратура замкнутого круга. "Черные" риелторы захватили рынок аренды жилья в Казахстане
12:40  Э.Нурматов: Ош. Новая тактика религиозных экстремистов
12:25  В.Бельдей: "Россия должна взять на себя ответственность за обустройство Евразии"
12:23  В Киргизии более 90% стариков живут в нищете
12:19  Родственники милиционеров, пытавших российского гражданина, перекрыли трассу Бишкек - Ош
12:14  Протоиерей Игорь Дронов : "Отток русских из Киргизии происходит по нескольким причинам"
12:09  М.Ниязова: Как рядовые граждане подрывали экономику Кыргызстана
11:57  А.Шустов: Построят ли транскаспийский газопровод без согласия России?
11:46  "БЛ": Какие преграды Иран попросил убрать Туркменистан?
11:42  "РО": Мораторий ради поддержки производства. Президент Таджикистана освободил предпринимателей от проверок, но не всех
11:41  С.Олими: Права человека или политический торг? В Женеве власти Таджикистана попытаются ответить на неудобные вопросы
11:37  В Узбекистане подорожали хлеб, газ, электроэнергия и отопление
10:52  В.Гольцев: Из-за Рогунской ГЭС Таджикистан грозит остаться без электроэнергии
10:48  "Э-К": Зачем вы, девушки, за деньги любите? Алматинские жрицы любви предпочитают работать без сутенеров
10:39  Н.Кузьмин: Казахстан. Наведение порядка в светском государстве
10:37  В.Калабин: Чистое небо. Казахстанский рынок ИКТ активно растет и... довольно слабо насыщен
10:24  "МК": Турция подавилась российским топливом. Стамбул сразу на треть сокращает закупки в "Газпроме"
10:01  Г.Рахматулина: Свой процент. Перед правительством Казахстана поставлена задача – удержать инфляцию на уровне 6–8%
09:58  А.Храмков: Цены под контролем? Государство использует все рычаги, чтобы сдержать рост цен, но последствия...
09:56  И.Мустафин: "Исламское Движение Узбекистана" - реальная угроза или очередной пиар?
09:15  А.Ткаченко: Туркмения - опасно, "белое пятно" ЦентрАзии
09:02  В.Панфилова: Зона неуверенной стабильности. Вмешательство США и Евросоюза в каспийские хитросплетения осложнит ситуацию в регионе
08:53  Дж.Кучера: США-Узбекистан. Что реально даст Ташкенту американская военная помощь? Легитимность, защиту от России, деньги?
08:44  Guardian: В Кабуле советской эры не знали взрывов машин и террористов-смертников
08:41  Джонатан Стил: 10 мифов об Афганистане
08:34  Е.Пахомов: Во весь голод. В Индии поговаривают о революции
08:28  "Къ": США вошли в положение Узбекистана. Вашингтон рассматривает варианты переброски войск через его территорию
08:14  С.Мамедов: Британская альтернатива Nabucco
07:25  Н.Ханамов: Получились настоящие дебаты. К итогам Варшавской конференции БДИПЧ ОБСЕ
06:21  Д.Толебай-улы: Почитатель Хафиза. Ахмад Шах Масуд и его джихад
00:40  Голос Америки: США и Узбекистан расширяют военное сотрудничество. Правозащитные организации критикуют политику Вашингтона
00:29  Э.Бейшенбек кызы: Приграничные проблемы ЦентрАзии затянулись на долгие годы
00:13  Зифа Ауэзова: Исследование Центральной Азии – созревающее поле? Конференция в Кембридже
00:02  Астана. В ФНБ "Самрук-Казына" состоялось первое заседание клуба "Эксперт"
00:01  С.Туник: День знаний в Казахстане - вам и не зналось! Если есть е-правительство, стало быть, когда-то заработает и е-парламент.
Воскресенье, 02.10.2011
21:18  Кубок мира по кикбоксингу достался кызылординскому студенту Абшекенову
18:43  А.Байтенов: Антиутопия-2014. Топливный кризис не думает отступать
13:53  На живца? Международная экспедиция во главе с экс-боксером Н.Валуевым отправляется на Алтай ловить йетти
11:14  Бахрейн. Врачей и медсестер больницы, где лечили оппозиционеров, посадили на 10-15 лет
10:39  Э.Нурматов: Жители Оша устали жить в страхе
00:50  "КП": Погромы в Болгарии спровоцированы безнаказанностью цыганской преступности
00:46  138-я параллель Казахстанское общество разделилось на две части - русскоязычную и казахскоязычную
00:37  Английские ученые вынесли свой вердикт - Казахстанские сайгаки вымирают от обжорства
00:36  Т.Кулибаев: Ущерб от мангистауских забастовок - колоссальный...
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
М.Ниязова: Как рядовые граждане подрывали экономику Кыргызстана
12:09 03.10.2011

Как рядовые граждане подрывали экономику Кыргызстана

В правоохранительных органах Кыргызстана с некоторых пор отмечают: количество экономических преступлений растет. За 8 месяцев 2011 года сотрудники только столичного управления Государственной службы финансовой полиции возбудили 8 уголовных дел по статье "Лжепредпринимательство" - государству нанесен ущерб на сумму более 26 миллионов сомов.

За весь прошлый - 2010 - год выявлено 8 фактов лжепредпринимательства на сумму около 18 миллионов.

На днях полицейские раскрыли целую сеть компаний, которые занимались лжепредпринимательством, обворовывая государство на миллионы сомов. В группировку входили как кыргызстанцы, так и граждане России. Расследование по раскрытию преступной ячейки велось с 2010 года. Именно тогда оперативные сотрудники финпола получили информацию о том, что некое ОсОО "Викан" занимается незаконной реализацией бланков счет-фактур.

Справка ИА "24.kg". Счет-фактура - налоговый документ о стоимости товаров, выполненных работах или оказанных услугах, выставляемый (направляемый) продавцом (подрядчиком, исполнителем) покупателю (заказчику). Он используется для начисления налога на добавленную стоимость у продавца, а у покупателя - основанием для уменьшения оплаты НДС. Только при наличии правильно оформленного счета-фактуры можно возместить НДС.

Именно такими "бумажками", по сведениям финпола, и торговало ОсОО "Викан". Совместно с сотрудниками налоговой инспекции ГСФП провели камеральную проверку деятельности предприятия. В ходе сверки налоговых деклараций и документов выяснилось, что компания зарегистрирована 17 сентября 2009 года, учредителем является гражданин КР Андрей Шнякин.

В марте 2010 года "Викан" выставило в адрес ОсОО "Универсалснабсервис" счет-фактуру на сумму 3 миллиона 982 тысячи 300 сомов. При этом НДС составил 477 тысяч 876. Однако счет-фактуру в управлении государственной налоговой службы получило не "Викан", а другая фирма - ОсОО RG. И документ был признан испорченным еще в мае 2009 года. По результатам проверки "Викан" начислено налогов на сумму 517 тысяч 699 сомов.

Спустя некоторое время Андрей Шнякин обратился с заявлением в финпол. Он заявил, что потерял паспорт, и просил принять меры в отношении неизвестных лиц, которые зарегистрировали ОсОО "Викан" и вели экономическую деятельность на основе его утерянного документа. Сотрудники следственного отдела столичного управления финполиции возбудили уголовное дело по статье "Лжепредпринимательство".

Но следователи стали усиленно проверять причастность самого Шнякина к преступлению, так как выяснилось, что он 4 раза судим по различным статьям Уголовного кодекса КР и провел в заключении в общем более 15 лет. И подозрения подтвердились.

Как установило следствие, Шнякин сам лично открывал "Викан" и его опознали свидетели - работники госструктур и учреждений, где он регистрировал ОсОО. Экспертиза также показала, что все бланки счет-фактур заполнял тоже он. Это подтвердила судебно-почерковедческая экспертиза. К тому же после регистрации общества Шнякин привлекался к уголовной ответственности по другому делу. И при установлении личности он предъявлял свой якобы утерянный паспорт. Шнякина арестовали и водворили в ИВС. По окончании расследования Октябрьский районный суд Бишкека приговорил его за лжепредпринимательство и сбыт поддельных платежных документов к пяти годам лишения свободы.

Однако расследование по этому делу не прекратилось. В ходе следствия свидетели говорили о том, что вместе со Шнякиным в финансовых махинациях участвовал некий мужчина, европеец, по имени Дима. Материалы в отношении него были выделены в отдельное производство, и следствие продолжалось.

В феврале 2011 года оперативники финпола назначили камеральную проверку (сверку деклараций и документов, которые служат основанием для исчисления и уплаты налога) ОсОО "Универсалснабсервис". По итогам выяснилось, что предприятие неоднократно нарушало налоговое законодательство. Облагаемые поставки и приобретения не соответствовали суммам, указанным в реестрах ОсОО, которые были сданы в налоговую инспекцию. Намеренно занижая суммы сделок, руководство фирмы не оплатило налоги в крупном размере. Следствие установило, что счет-фактуры выписывались вторично, причем если по отчетам, сданным в налоговую, суммы в них не превышали 5 тысяч сомов, вторично они выставлялись на 400-600 тысяч.

По итогам проверки владельцам предприятия доначислили налоги на более чем 600 тысяч сомов. И возбуждено уголовное дело по статье "Лжепредпринимательство". Однако учредитель фирмы Валерия Миховская скрылась, обвинение ей предъявили заочно, избрали меру пресечения - содержание под стражей - и объявили в розыск.

И опять же в ходе расследования дела всплыло имя некоего Димы, мужчины-европейца, якобы также причастного к преступлению. Тогда следствие вплотную занялось неизвестным мужчиной и выяснило, что подозреваемый - гражданин России Дмитрий Клименко, 1981 года рождения. Оперативники службы установили, что он состоит в близких отношениях с Миховской - учредителем "Универсалснабсервис". Именно он - идейный вдохновитель и разработчик серой схемы ухода от налогов и организатор преступной группы. В сеть кроме "Викан" и "Универсалснабсервис" входили также другие ОсОО: "Лирус-Снаб", "Олди компани" и "Ынтымак компани".

При проверке их деятельности стало известно, что зарегистрированные в УГНС по Первомайскому району столицы "Лирус-Снаб" и "Олди компани" ни разу не представили отчеты и декларации в налоговую. К тому же директор двух компаний - Евгений Клименко - младший брат Дмитрия Клименко, которому в апреле 2011 года предъявлено заочное обвинение в лжепредпринимательстве и незаконной продаже счет-фактур. Суд постановил взять Клименко-старшего под стражу, и он был объявлен в розыск. В финполиции принимается решение проверить эти предприятия. И налоговая проверка выявляет, что с июня 2009-го по декабрь 2010 года ОсОО провернуло несколько сделок на сумму более 7 миллионов сомов, но руководство отчеты об этом в налоговую не представило и указало "нулевые" поставки. Следствие выявило, что Евгений Клименко зарегистрировал предприятия не для занятий бизнесом, а чтобы получить бланки счетов-фактур, которые в последующем проданы другим компаниям. Таким образом, государству нанесен ущерб свыше 900 тысяч сомов.

В ходе проверки ОсОО "Ынтымак компани" также установлено, что предприятие нанесло ущерб государству более чем 200 тысяч сомов, сокрыв налоги. Как утверждает следствие, учредитель компании - кыргызстанец Р.Доконов - открыл ОсОО по рекомендации Клименко-старшего. Последний убедил его, чтобы тот зарегистрировал предприятие в управлении государственной налоговой службы Кеминского района и получил 10 комплектов бланков счетов-фактур. Позже эти платежные документы Дмитрий Клименко перепродал другим фирмам. Доконову предъявили обвинение в лжепредпринимательстве, и дело уже рассматривается в суде.

В ходе расследования выявилась и вина сотрудников налоговой службы, которые халатно отнеслись к своим служебным полномочиям, должным образом не проверили и произвели зачет по НДС и нанесли ущерб государству в 260 тысяч сомов.

На днях Дмитрий Клименко был задержан. Следствие по ранее возбужденным делам в отношении него возобновлено.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Будет ли он восстанавливать ущерб государству, которое понесло убытки в миллионы сомов, - пока большой вопрос...

03/10/2011 Махинур НИЯЗОВА

Источник - ИА 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1317629340


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Закон о защите прав потребителей в рамках ЕАЭС одобрили сенаторы
- Олжас Бектенов проверил состояние Петропавловского и Сергеевского гидроузлов в СКО
- В Правительстве состоялось заседание Совета по привлечению инвестиций
- Нефтяные игры
- В Правительстве рассмотрели ход подготовки к Олимпийским играм
- В Мажилисе рассмотрели вопросы поддержки региональных СМИ
- Кадровые перестановки
- Определены города и населенные пункты для пилотного проекта по сельскохозяйственной переписи
- Уголовное дело в отношении военнослужащего Ж. пересмотрено
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх