КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 15.02.2012
23:58  Глава Всемирного банка Р.Зеллик объявил о добровольной отставке. Крысы бегут...
19:00  Guardian: "Наследный коммунистический принц" Си Цзиньпин совершил предкоронационный визит в Америку
18:58  Wall Street Journal: Следующий удар Иран вполне может нанести на территории Америки
17:46  НАНСМИТ: Ситуация со свободой слова в Таджикистане за 2011 год
17:41  Сосите лапу. Иран прекратил поставки нефти 6 европейским странам в ответ на санкции
17:32  Чулпан Хаматову заставили сняться в ролике за Путина
17:08  А.Исенгулов: Солдаты - не расходный материал. Способна ли казахстанская армия противостоять внешним угрозам?

16:41  ...Опа-на, Астана! В Казахстане освоили выпуск туалетной бумаги "Астана" (фото)
16:04  El Pais: Десант джихадистского интернационала в Сирию
15:41  Б.Мустафин: Выставка тщеславия. Зачем Казахстан претендует на проведение Всемирной выставки достижений EXPO в 2017
14:34  Асад назначил на 26 февраля референдум по новой конституции Сирии
13:20  Дильгер Жапаров назначен председателем правления ОАО "Кыргызалтын"
13:18  Мушкетеры короля против гвардейцев кардианала? Личный состав УБДД Бишкека провел митинг у здания ГКНБ
13:02  В Москве в ванной найден мертвым известный шоумен и тусовщик, верный друг Фили Киркорова и Коли Баскова, Неймарк-Коэн (уроженец Узбекистана Р.Махмудов)
11:37  Лучший из лучших. Послом Киргизии в Казахстане стал бывший Иссык-Кульский аким, министр и академик трех фуфлыжных академий
11:20  Братишку экс-президента Р.Отунбаевой трудоустроили послом Киргизии в Германии
10:46  Михаил Леонтьев: Свет с Востока, или Катар мировой демократии
10:40  "Однако": Киргизская весна. Будет весело...
10:31  РБК: Китай удвоит военные расходы в течение пяти лет
10:14  Карзай объявил 15 февраля - национальным праздником Афганистана "Днем поражения советских войск"
10:10  Власти Египта обвинили США в "насаждении анархии". Догадались, наконец
10:01  С.Мануков: Катар - новая ваххабитская звезда арабского мира. Эмир аль Тани ловко воспользовался...
09:44  Ким Чен Иру присвоено звание генералиссимуса (посмертно)
09:32  Поймали на слове. За "твит" о пророке Мухаммеде 23-летнему саудовскому блогеру Хамзе Кашгари грозит смертная казнь
09:24  Ю.Щегловин: "Хамас" и Катар против Сирии
09:22  А.Верминичев: Ва-банк. Казахстанцы не отличаются рациональным поведением на рынке финансовых услуг
09:19  Т.Вааль: Действие к противодействию. Тотальный финансовый мониторинг поможет Казахстану бороться с "грязными" деньгами
09:13  Со словами "Мы брата защищаем!". Телохранители КырПремьера Бабанова напали на митингующих, требующих его отставки
09:03  Тьери Мейсан: Конец ближневосточной игры. 11 месяцев западные страны и государства Персидского залива пытались дестабилизировать ситуацию в Сирии...
08:35  Центробанк Китая: "Мы не идиоты, чтобы вкладываться в европейские гособлигации"
01:39  В Алматы прошел очередной конкурс по стрип-пластике Love me (фото)
00:59  Ф.Наджибулла: "Мой культ личности лучше, чем ваш". Ниязов умер. Да здравствует Бердымухамедов!
00:58  BBC: За что День Валентина не понравился властям Узбекистана
00:21  В Душанбе умер единственный в стране бегемот. Из-за тоски по родному Казахстану...
00:19  Депутат У.Аманбаева: "Надо в Конституции убрать слова об официальном [русском] языке и оставить только государственный [кыргызский] язык. Пришло время"
00:18  Казахстанские авиаторы хотят раскрыть расположение секретных военных баз
00:16  Foreign Policy: Дилемма диктатора. 95 процентов голосов или 99 для Аркадага?
00:07  Шукеевцы захватывают "Самрук-Казыну". Какой же шлейф тянется за "крепким хозяйственником" Казахстана?
00:06  В.Скосырев: США требуют уступок от Китая. Но Пекин и Дели не откажутся от иранской нефти
00:03  С.Мамедов: Проект Nabucco терпит фиаско. Баку и Анкара намерены приступить к реализации проекта строительства Трансанатолийского трубопровода
00:02  Камасутра по-татарски. Казанский ученый Д.Исхаков готовит фундаментальный научный труд об эротических отношениях тюрков
Вторник, 14.02.2012
21:05  ВВП Киргизии рухнул на 12,5 процента из-за остановки рудника Кумтор
18:16  Шамиль Султанов: Хочешь мира - готовься к войне. Глобальный системный кризис на глазах превращается в повседневную, зловещую реальность
18:14  Daily Beast: Узбекистан возглавил рейтинг самых коррумпированных стран мира
18:06  Н.Назарбаев полетел с визитом к объединенным арабским эмирам
16:21  Г.Восканян: Слово о 22 Бахмана. Что вызывает ожесточенную ненависть к Ирану?
14:58  С.Абдрасулов: Код кыргызов. Кочевник и животный мир
14:34  "МК": Продавал рабынь с гарантией. Узбекский "бизнесмен" организовал в Москве оптовую торговлю... соотечественницами
13:22  К.Конырова: Своя игра. Казахстан не будет подчиняться санкциям Запада против Ирана
12:57  "Радио Озоди": США-Китай шаги на встречу?
12:46  Уроженец Таскудука Дважды Герой Николай Майданов. Забытый чиновниками
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Т.Вааль: Действие к противодействию. Тотальный финансовый мониторинг поможет Казахстану бороться с "грязными" деньгами
09:19 15.02.2012

Действие к противодействию

Тотальный финансовый мониторинг поможет бороться с "грязными" деньгами

Вчера специально созданная рабочая группа из депутатов мажилиса начала рассматривать поправки в законопроект, направленный на противодействие легализации доходов, полученных незаконным путем.
Это говорит о том, что в случае принятия закона в республике должна начаться суровая борьба с практикой "отмывания" средств, заработанных в теневом секторе экономики. В условиях сегодняшних реалий ужесточение финансового мониторинга в этой сфере должно привести к достижению более высоких результатов в поисках и блокировке источников финансирования терроризма. Кроме того, подобная практика поможет сократить уровень коррупции в стране. Ведь в случае принятия закона нечистым на руку чиновникам и нерадивым коммерсантам будет еще сложнее и опаснее заниматься "обналичкой" нечестно заработанных средств.

Вчера в мажилисе рассматривали поправки по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма, обналичиванию денег. Возглавляемая депутатом Сериком Оспановым рабочая группа приступила к рассмотрению этого правительственного законопроекта.
Документ разработан в целях приведения законодательства Республики Казахстан в соответствие с рекомендациями, указанными в нормативном постановлении Конституционного совета от 20 августа 2009 года.
Согласно новому документу, если он будет принят, финансовому мониторингу будут подвергаться банки и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, биржи, страховые организации и пенсионные фонды, нотариусы, адвокаты и аудиторские организации.
– Законодательные поправки направлены на закрепление правовых механизмов, исключающих конфликт между выполняемой адвокатами конституционно значимой миссией и вводимой для них законом обязанностью по информированию уполномоченного органа о сомнительных финансовых сделках своего клиента; определение исчерпывающего перечня оснований, наличие которых делает возможными ограничение права личных вкладов и сбережений, а также обеспечение гарантий истребования, получения и использования таких сведений в условиях, исключающих их неправомерное разглашение, – перечислил на презентации вице-министр финансов Руслан Даленов.
Кроме того, по его словам, документ устанавливает основания на ограничение выдачи банковского вклада, а также целей и порядка предоставления уполномоченному органу сведений, содержащих тайну страхования, закрепление механизмов действий уполномоченного органа в законопроекте с целью придания ему статуса нормативно-правового акта прямого действия и закрепление механизмов, исключающих организации или физических лиц из перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
По информации Даленова, законопроектом предлагается внести поправки, направленные на установление ответственности банков второго уровня за непредоставление уполномоченному органу по финансовому мониторингу информации о подозрительных операциях по обналичиванию денег; установление критерия подозрительной операции по обналичиванию и установление адмответственности торговых организаций, обязанных принимать платежи с использованием платежных карточек, за отсутствие у них соответствующего оборудования.
Особых вопросов по презентации у депутатов не возникло, но они решили еще обсудить документ на последующих заседаниях рабочей группы.

Тамара ВААЛЬ, Астана

15.02.2012

Источник - Литер
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1329283140
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 19 июля 2021 года №622
- Указ Президента Республики Казахстан от 19 июля 2021 года №623
- Указ Президента Республики Казахстан от 19 июля 2021 года №625
- Рейтинг управленческой элиты Казахстана во 2 квартале 2021 года
- Выборы акимов: некоторые итоги
- Указ Президента Республики Казахстан от 26 июля 2021 года №629
- Премьер-Министр РК А. Мамин встретился с министром транспорта Узбекистана И. Махкамовым
- Илеуова: Экспериментальные выборы в Казахстане проводят еще с 1998 года
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх