Подлинная история фокуса на 30 миллионов долларов

Хроника противостояния между АО "Алматинский технологический парк" (АТП) и офшорной компанией BENADOR HOLDINGS LTD поражает своей непредсказуемостью.

Если великий иллюзионист Дэвид Копперфилд "украл" статую Свободы с помощью новейших технологий, то офшорные маги в реальности путем нескольких простых манипуляций практически умыкнули недвижимость на 30 миллионов долларов США.Но, как метко заметил легендарный сатирик Геннадий Хазанов, если у тебя нет хороших связей, то сколько ни тверди факирское заклинание "ахалай-махалай", фокус не получится.

Если фокус-покус доведут до конца, то дельцы из офшора получат 3000 процентов прибыли! Транснациональные наркокартели с их жалкими 300 процентами доходности смущенно курят в сторонке наспех забитые "косячки". При этом фокусники официально потратили всего 1 (один) миллион долларов. Это, так сказать, "ахалай". Правда, нам неизвестен "махалай" - покровительство тех, кто обязан по долгу службы стоять на страже закона и стеречь государственное добро. А потому таинственная офшорка - компания якобы с Виржинских островов BENADOR HOLDINGS LTD - ведет себя в Казахстане подобно ранним испанским конкистадорам в дебрях Амазонки.

Сейчас эта офшорка после удачных для себя процессов в Аматинском городском суде выселяет крупного акционера - АО "Алматинский технологический парк" (АТП), ТОО "AKB Development" и лихорадочно пытается продать с молотка имущественный комплекс бывшего табачного комбината по ул. Макатаева, 117. А это более 39 000 кв. м помещений и 3 га земли, рыночная стоимость которых оценивается более чем в 30 миллионов долларов. Однако обо всем подробнее, ибо нередко суть скрывается в деталях.

Не ссудите и не судимы будете

Итак, законными акционерами АО "АТП" в настоящее время являются АО "НК СПК "Алматы" (48%) и ТОО "AKB Development" (52%). Прежними акционерами были ТОО "Кереге Инвест" и АО "НК СПК "Жетысу". Проблемы начинаются с признания в 2009 году ТОО "Кереге Инвест" банкротом - компания во время строительного кризиса не выполнила свои обязательства перед дольщиками. Поэтому дольщики признаются кредиторами фирмы "Кереге Инвест" и начинают претендовать на ее активы. В том числе и на акции АО "АТП".

Важная деталь - у АО "АТП" имелась текущая задолженность по кредиту в Евразийском банке в размере 960 835, 87 доллара США. Выплатить своевременно очередной транш АТП было несложно. По непонятным причинам данный платеж осуществлен не был, хотя на 18 января 2010 года у АТП имелась дебиторская задолженность по арендным платежам в размере 45 065 808 тенге - более чем достаточно для покрытия текущих платежей банку в 174 594 долларов.

Наконец тайное становится явным - 18 января 2010 года АО ( то есть еще за два дня до момента очередного платежа по графику) банк передает по договору цессии (договор уступки права требования) Benador Holdings LTD (BHL) кредиторскую задолженность АТП. А это дает офшорке возможность в дальнейшем объявить АТП банкротом с последующим процессом реализации имущества.

На сцене появляется поверенный BHL Батыржан Ахметов, не раз представлявший в судах интересы фирм небезызвестного бизнесмена Эдгара Салдузи, к примеру, SM-market.

Повторное "кидалово" дольщиков

30 марта 2010 года выходит постановление правительства о реорганизации АО "НК СПК "Жетысу", второго акционера АО "АТП". Ситуацией, когда один акционер находится в стадии реорганизации, а другой (ТОО "Кереге Инвест") оказался в банкротстве, прекрасно воспользовалась офшорная компания. 5 апреля 2010 года, несмотря на прямой запрет акимата Алматы не предпринимать каких-либо действий по передаче активов и изменению состава совета директоров, конкурсный управляющий ТОО "Кереге Инвест" П. Остроушко все это проигнорировал. Совместно с Б. Ахметовым и Тегиным (бывший работник СПК "Жетысу", который уволен с 1 апреля 2010 года) они якобы проводят общее собрание акционеров. В состав совета директоров вводятся Б. Ахметов, его знакомый Харин, Тегин (муж заместителя председателя АТП С. Тегиной). На историческом собрании акционеров принято решение о передаче всего имущества АО "АТП" в доверительное управление компании Benador Holdings LTD на 20 лет!

В свою очередь Benador Holdings LTD уже 6 апреля 2010 года передает на 10 лет АТП в аренду и управление ТОО An Bat retail, в котором 50 процентов доли принадлежит… все тому же Б. Ахметову. А другая половина Волкову - управляющему сети SM-market.

То есть господин Б. Ахметов уже почти как Бог (прости меня, Господи!) триедин: "отец" член совета директоров АТП, "сын" - совладелец An Bat retail и "святой дух" - поверенный офшора.

An Bat retail сдает в аренду ТОО Retail Development первый и второй этажи корпуса А на 10 лет сети SM-market.

Здесь грубо нарушалось законодательство. Во-первых, полномочия конкурсного управляющего П. Остроушко были ограничены 29 мая 2010 года, и позже этой даты он не имел права распоряжаться имуществом ТОО "Кереге Инвест". Во-вторых, 5 апреля он находился в Талдыкоргане, что отражено в определении суда от 05.04.2010. Удивительно вольное обращение с документами.

После этого П. Остроушко снимает аресты со всего имущества, которые накладывали дольщики ТОО. Фактически дольщиков "Кереге", извините за выражение, повторно "кидают" - стоимость акций АТП обеспечивается только имущественным комплексом. А после его передачи на 20 лет такие акции стоят не дороже туалетной бумаги в магазинах SM-market. Примечательно, что АО "СПК "Жетысу" на этом собрании акционеров представлял некий Тулегенов по несуществующей доверенности!

Новый инвестор

Обеспокоенные дольщики отстраняют сомнительного конкурсного управляющего и находят инвестора в лице ТОО АКВ Development. АКВ с ним заключает договор цессии, по которому АКВ выкупает их права требования, а дольщики взамен вводят представителей компании в состав совета директоров АТП. При этом акимат города обещает ТОО АКВ Development полную поддержку, если фирма рассчитается с дольщиками, - тогда остро стояла проблема обманутых дольщиков.

В СМЭС (Специализированный межрайонный экономический суд) Алматы дольщики "Кереге Инвест" со вновь назначенным конкурсным управляющим добиваются признания незаконным проведение общего собрания от 05.04.2010. Контракты о доверительном управления с офшоркой признаны недействительными. А также произошла отмена регистрации всех заключенных договоров с компаниями шустрой офшорной компанией. В октябре 2010 года дольщики проводят общее собрание акционеров, вводят в состав совета директоров новых членов. Инвестор АКВ выкупает акции на торгах и становится акционером вместо ТОО "Кереге Инвест". Казалось, наступил счастливый конец этой саги, но…

Офшоры на глазах правосудия

В городском суде решение первой инстанции при кассационном рассмотрении полностью отменяется. А инвестор АКВ остается один на один с могущественной офшорной компанией без обещанной поддержки местных властей. Весь 2011 год АТП и АКВ вовлечены в бесконечные иски с многоликой офшоркой. И все же к концу прошлого года все решения СМЭС были законно приняты в пользу АТП. Договор доверительного управления признан прекращенным, договор с ТОО An Bat retail также признан недействительным, судом выносится решение освободить первые два этажа здания, переданные ТОО An Bat retail в аренду супермаркету SM-market. Кроме того, АТП гасит задолженность в 143 млн тенге ( это те самые 960 835, 87 доллара США - переуступленный долг банку) перед офшором путем зачисления денежных средств на депозит нотариуса. Об этом уведомляется офшорная компания, и данное уведомление регистрирует департамент юстиции.

Хотели заплатить напрямую Benador Holdings LTD, но тут всплывает скандальное обстоятельство - офшорная компания, которой передали в доверительное управление имущество на 30 млн долларов США, в том числе и 14,4 млн долларов, по сути дела, государственных (48% акций СПК "Алматы"), оказалась призраком! Судите сами, у нее нет расчетных счетов в Казахстане, нет штата сотрудников, она не аккредитована в Минюсте, существует только один поверенный Б. Ахметов. Оригиналы документов офшорки никому не показывают, только ксерокопии. Заказное письмо, отправленное через DHL, вернулось обратно с пометкой "по данному адресу фирма не обнаружена". Benador Holdings Ltd изначально зарегистрирована на Вирджинских островах. "Мы получили документы, что данной компании нет на этих островах. По сути дела, это компания-призрак", - говорят в AKB.

Поверенный офшорки в Казахстане упорно не желает принимать 143 млн тенге! Он предпринимает попытку зарегистрировать уведомление о торгах, но департамент юстиции отказывает в регистрации. Он обжалует приказ департамента юстиции об отказе, об этом становится известно АО "АТП" и его акционерам, которые вступают в дело в качестве третьих лиц. Суд первой инстанции в иске доверенных лиц офшорки отказывает, так как объект после регистрации данного уведомления уйдет за бесценок с молотка. А ведь там есть 48-процентная доля государства. По мнению руководства АКВ, на таких торгах объект стоимостью от 30 до 37 млн долларов США может быть продан за всего один миллион заинтересованным лицам.

Увы, в январе 2012 года все законные решения СМЭС в пользу АТП отменяются городским судом. По его решению акционер АКВ и собственник АО "АТП" выселяются на улицу. Также городской суд удовлетворяет иск офшорки о понуждении зарегистрировать уведомление о торгах.

Удивительное дело - судьей городского суда игнорируется тот факт, что АТП исполнило обязательства перед офшоркой, а также что ущерб АО от "умелого" управления в четыре раза превышает долги перед бюджетом, коммунальными службами и т.д., которые появились у АО по вине BHL.

Существует масса и других юридических казусов, которые говорят не в пользу городской Фемиды. Если же вкратце, то городской суд, по сути, активно поддерживает позиции офшорной компании-призрака. Причем налицо ущемление не только прав дольщиков, но и самого государства. Откуда же такая любовь к сомнительной офшорке?

Сейчас конкурсное производство по ТОО "Кереге Инвест" закрыто. Однако неукротимый Б. Ахметов добивается отмены решения о признании банкротом этой компании и возвращения дел в первоначальное положение. И в этом случае АКВ будет вынуждено расторгнуть договоры с дольщиками, те вернут компании полученные деньги и снова станут кредиторами ТОО "Кереге Инвест". Но теперь кредиторами разбитого корыта… Все это может спровоцировать социальный протест - чтобы рассчитаться, дольщикам придется продавать купленное жилье и вновь оказаться на улице.

Иск вопиющего в пустыне

Глава государства не раз указывал, что нужно защищать и уважать предпринимателей, поскольку именно они создают рабочие места в стране и платят налоги.

Судьи любят укорять журналистов в том, что они лезут не в свои дела, не дожидаются терпеливо окончания всех судебных тяжб. Однако не секрет, что частенько только после освещения в прессе и личного вмешательства президента страны в делах торжествует закон.

Как считают настоящие хозяева комплекса, некоторые лица очень торопятся пустить с молотка все имущество АТП. По их мнению, когда чужая недвижимость будет обращена в деньги и выведена в офшор, сделать что-либо будет невозможно. И вот по какой причине - фирма-призрак Benador Holdings LTD, существование которой юридически никак не подтверждено, растворится, словно привидение. Следом могут стать "летучими голландцами" засветившиеся в скандалах физические лица, и ищи-свищи денег в поле. К кому в этом случае будут обращены иски о взыскании ущерба? Это будет иск вопиющего в пустыне… Неужели история офшоров печально известного Мухтара Аблязова не является поучительной для нашей Фемиды?