Истец подкрался незаметно

Практически в течение целого года газета "Время" публиковала материалы, посвященные расследованию громкого уголовного дела, именуемого "хоргосским".

Отдельно мы писали о том, как разномастной преступной группировке, в которую входили бандиты и бизнесмены, таможенники и офицеры спецслужб, удавалось отмывать и легализовывать полученные посредством контрабанды миллионы и миллиарды долларов. В частности, мы описывали деятельность микрокредитной организации "ТАТ Кредит" - частной финансовой структуры, игравшей в контрабандной схеме роль насоса по перекачке за рубеж теневых капиталов главарей развернутого на границах Казахстана контрабандного промысла (см. "По хоргосскому счету", "Насос для крыши", "Время" от 24.11.2011 г. и 29.12.2011 г.). А через какое-то время в отношении этой организации, ее руководителей и сотрудников было возбуждено уголовное дело. Все наши выкладки были подтверждены финансовыми проверками, аудитом, показаниями подозреваемых и свидетелей. Казалось бы, после этого всем и все в этом вопросе должно быть ясно. Ан нет...

Недавно ТОО "ТАТ Кредит", несмотря на то, что само находится под прицелом следственных органов, подало в суд на газету "Время" и на меня - журналиста Геннадия Бендицкого, автора материалов.
Сумма иска способна впечатлить любого - 4 миллиарда тенге. Это 25 миллионов в долларовом эквиваленте.
В связи с этим считаем необходимым опубликовать один из имеющихся у нас на руках официальных документов, а именно справку, подготовленную по итогам проверки деятельности ТОО "ТАТ Кредит". Готовили ее, судя по всему, для администрации президента. Но видели ли ее там - нам судить сложно.
Поэтому публикуем ее полностью и дословно. Специально для всех заинтересованных инстанций и лиц: АП, Совета безопасности страны, генерального прокурора, председателя КНБ, председателя Верховного суда и, конечно же, судьи Жетысуского райсуда Алматы Орынгали Талгата, у которого в производстве находится наше дело. И предлагаем сравнить сумму предъявленного нашей газете иска с порядком цифр, приведенных в этой справке. Чтобы стало понятно, что меньшими категориями, чем десятки миллионов долларов, эти ребята не мыслят.
Думается, что небезынтересно это будет и остальным нашим читателям.

Справка по уголовному делу №11190005700005

В ходе расследования уголовного дела №11190005700005 в отношении организованного преступного сообщества, в течение длительного времени осуществлявшего контрабандную доставку товаров из КНР в РК через таможенные посты "Коргас" и "Калжат", было установлено, что одним из основных условий, способствовавших выявленному преступлению, явилось активное участие в деятельности ОПС в виде покровительства со стороны отдельных сотрудников правоохранительных органов, в т.ч. сотрудников КНБ РК.
Принимая во внимание большой объем товаров, контрабандным способом перемещенных через таможенную границу на территорию РК, и соответствующего объема извлеченного преступного дохода, следствием проводились мероприятия по его выявлению и путях дальнейшей незаконной легализации.
С учетом указанного одним из таких направлений явилась проверка возможности использования членами и покровителями ОПС для легализации незаконно добытых средств подставных лиц или своих близких родственников и знакомых.
При проверке оперативно-следственным путем было достоверно установлено, что супруги привлекаемых к уголовной ответственности сотрудников Комитета национальной безопасности РК Жакаева Т. и Абдрахманова И. Жакаева Г. А. и Абдрахманова И. С. до 2007 года какой-либо официальной активной трудовой деятельностью не занимались и, согласно данным ГЦВП, пенсионных отчислений не имели.

В то же время с 2007 года с участием Жакаевой Г. А., Абдрахмановой И. С. и Жолшибековой Р. С. (мать Жолшибекова Е.) был зарегистрирован ряд предпринимательских структур:
- ТОО "АТС-Сервис", руководитель Нуркиянов А.А., участники: Абдрахманова И. С., Жакаева Г. А. и Нуркиянов А.А.;
- ТОО "Инвест-KZ-1", руководитель Нуркиянов А.А., участники: Жакаева Г.А., Абдрахманова Базаркуль Кудайбергеновна и Нуркиянов А.А.;
- ТОО "Астана-Продторг", руководитель Нуркиянов А.А., участники: Нуркиянов А.А., Жолшибекова Р.С., Абдрахманова И.С. и Жакаева Г.А.;
- ТОО "М.А.Г.-ТАС", руководитель Рысбеков Ерик Жолдасбекулы, участники: Жакаева Г.А., гражданин Турции Курмаш Мустафа и Акылбаев Адил Кадылович.
2 декабря 2009 года ТОО "АТС-Сервис" приобрело 0,002% доли от общего уставного капитала ТОО "КТ "ТАТ Кредит" по цене 2000 тенге, с одним из владельцев которого - Абдралиевым М.С. - в течение длительного времени поддерживает тесные дружественные отношения Жакаев Т. (показания Абдрахманова И.).
Основным видом деятельности ТОО "КТ "ТАТ Кредит", зарегистрированного в департаменте юстиции г. Алматы 29.12.2003 года, являлось кредитование и обслуживание счетов только своих участников, при этом товарищество не располагало своими финансовыми ресурсами, а использовало привлеченные средства своих участников (юридических и физических лиц). Участниками товарищества выступили Абдралиев М.С., Бажанов Э.К. и ТОО "СityCenterT&Т". Перерегистрация произведена 20.07.2004 года в связи с передачей доли участия юридическим и физическим лицам по 0,002% по цене 2000 тенге.

При проведении проверки установлено, что на счет Абдралиева М.С. в ТОО "КТ "ТАТ Кредит" внесено наличными 5,3 млрд. тенге и 6,6 млрд. тенге, которые зачислены путем перечисления с его же личных счетов, открытых в банках второго уровня, средства на которые вносились также наличными.
Проверка и анализ зачисления указанных средств фактически подтвердили взаимо­связь привлекаемых к ответственности сотрудников КНБ РК к ТОО "КТ "ТАТ Кредит" и к его руководителю Абдралиеву М.С.
Так, в октябре 2006 года на счет Абдралиева М.С. зачислены денежные средства в сумме 35,9 млн. тенге, поступившие в ТОО "КТ "ТАТ Кредит" на имя Жакаевой Г.А. со счета ТОО "Адалстройсервис".
Кроме того, аналогичным образом на счет, открытый в ТОО "КТ "ТАТ Кредит" Авдееву Н.В. (бывший работник этого же товарищества), наличными средствами было внесено
6,8 млрд. тенге, с которого на карточный счет Жакаевой Г.А. (пластиковая карточка) в АО "Казкоммерцбанк" перечислены денежные средства в сумме 295 000 тенге.
Версия следствия о легализации членами и покровителями ОПС незаконно добытых средств путем использования близких родственников подтверждается выпиской по этому же карточному счету Жакаевой Г.А., на который зачислены денежные средства в сумме 57 742 доллара США и использованные ею в частных зарубежных поездках (г. Анталья,
г. Карловы Вары, г. Франкфурт).
Также установлено поступление на карточный счет в АО "Казкоммерцбанк" Жакаева Т.О. 38 643 долларов США, из которых 3 000 долларов США внесены водителем Абдрахманова И.Б. - Саттурсыновым Н. Кроме того, установлено наличие личного счета Жакаева Т.О. в АО "Банк Центр Кредит", на который зачислены денежные средства в сумме 44 912 евро, снятые наличными.
В АО "Банк Центр Кредит" открыт личный счет Абдрахманова И.Б., на который были зачислены денежные средства в сумме 15,6 млн. тенге, снятые наличными.

В настоящее время следствием проводятся мероприятия по установлению лиц (физических или юридических), осуществлявших перечисление средств на счета фигурантов по делу и их родственников.
В ходе следствия также установлено, что возможности ТОО "КТ "ТАТ Кредит" использовались для вывода валютных средств из РК.
В этих целях в состав участников ТОО "КТ "ТАТ Кредит", владеющих 0,002% долей от общего уставного капитала, были введены следующие товарищества с ограниченной ответственностью: "Андор Групп", "БозойМаркет", "КристаллИнфракоммерц", GoldRapira, "Ак-Балапан-Трейдинг", "Ибраманат Групп" и "Тотус-7", зарегистрированные на подставных лиц.
Допрошенные по делу свидетели из числа учредителей и руководителей названных товариществ показали, что к регистрации и деятельности предприятий никакого отношения не имеют, долю уставного капитала ТОО "КТ "ТАТ Кредит" не приобретали. Уставные документы были подписаны за вознаграждение в сумме 100 долларов США по предложению мужчины корейской национальности (Алданова Г., Елубаева Ш., Бекболатов Г., Усенбаев М., Акчекеев Т., Исатай Н.).
Следствием установлена личность мужчины корейской национальности - Ли Александр Кенсебиевич, 01.10.1956 г. р., житель Южно-Казахстанской области. Приняты меры к установлению его местонахождения и задержанию.
По данным следствия, перечисления денежных средств в зарубежные банки осуществлялись по мнимым контрактам за якобы оказанные транспортные услуги иностранными компаниями.
Так, за период с 8 января 2008 по 19 февраля 2008 года со счета ТОО "Андор Групп" перечислены на счет иностранной компании GELLI HOLDING LTD, CreditSuisseZurich за
№ CH74 0483 5069 8170 5200, British VirginIslands, PO BOX 146, ROAD TOWN, TORTOLA (директор Irene Spoerry) денежные средства в сумме 28 199 399 долларов США.
При этом на счет ТОО "Андор Групп" в ТОО "КТ "ТАТ Кредит" средства в сумме 4,01 млрд. тенге внесены наличными от имени заместителя директора Акчекеева Т.М., который в своих показаниях категорически отрицает данный факт.

Со счета ТОО "КристаллИнфракоммерц" перечислялись средства на счета следующих иностранных компаний:
- CONTINENT ALLIANCE GENERAL TRADING LLC, Emirates Bank International HLSC Dubai Main Branch за № 1021484334101, EmiratesDubai, UAE, РО ВОХ 42483 (директор Сологуб Яна) - 212 100,00 доллара США;
- SIMEKS GENERAL TRADING LLCUAE DUBAI, Emirates NDB Bank за № 1024032817102, Emirates AL GUSAIS AREA DAMASCUSS STREET SAEED ABDULLAN BELHALB BUILDUNG 2, OFF. 325 DUBAI, UAE (директор Сологуб Яна) -
3 323 300,00 доллара США;
- АМЕК LLC, RaiffesenZentralbankOsterreich AG за №АТ903100007050714146, UNITED STATES OF AMERICA, 2530, CHANNIN DRIVE WILMINGTON, DE 19810 DELAWARE ( директор J. Ward) - 1 089 000,00 доллара США;
- CHERAGA GLOBAL CORPORATION, HSBC Bank USA, N. A. 452 Fifth Avenue, New York, NY 10018, USA, бенеф. Rotschild Bank Zurich за № 000108235, British Virgin Islands, PO ВОХ 146, ROAD TOWN, TORTOLA (директор Irene Spoerry) - 46 768 347,00 доллара США;
- GASTRUBOSERVICE LTD, London Great Btitain, корреспондентский банк CITIBANK, N.Y. за № АТ8231000070554037510, London Great Britain, корреспондентский банк CITIBANK, N.Y. ЗА № 8231000070554037510, London Creat Britian, 2JRM, UR, 19, Kathleen Road SW 11 (директор Пауль Харвей) - 487 450,00 доллара США.

Со счета ТОО "GoldRapira"перечислены денежные средства на счета следующих иностранных компаний:
- КАZ МЕТСО FZE, Еmirates NBD Bank, FujiairahBranch за № 1024147445702, Еmirates, FujiairahFreeZone/Phase 2 (директор Сологуб Яна) - 256 700 долларов США;
- KING STYLE PROPERTIES BROKERS, ЕmiratesBankInternational PJSC Btniiyas Street, Dubai за № 1012305444101, Еmirates NBD SheikhZayedRoad Р.О. Вох 777 (директор Айна Сахатдурдиева) - 2 000 000,00 доллара США;
- АМЕК LLC, RaiffesenZentralbankOsterreich AG за № АТ903100007050714146, UNITED STATES OF AMERICA, 2530, CHANNIN DRIVE WILMINGTON, DE 19810 DELAWARE (директор J. Ward) - 1 671 868 227,00 доллара США;
- GASTRUBOSERVICE LTD, London Great Britain, корреспондентский банк RaiffesenZentralbankOsterreich AG за
№ АТ8231000070554037510, London Great Britain, 2JRM, UR, 19, Кathleen Road SW 11
(директор Пауль Харвей) - 3 052 294,5 доллара США;
- JEREM SERVICES INC, LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK за № SH2508253000015329581, Zurich, Switzerland, РО ВОХ 146, ROAD TOWN, TORTOLA, BVI (директор Irene Spoerry) -
23 192 670,5 доллара США;
- SIMEKS GENERAL TRADING LLC, UAE DUBAI, Emirates NDB Bank за № 1024032817102, Emirates AL GUSAIS AREA DAMASCUSS STREET SAEED ABDULLAN BELHALB BUILDUNG 2, OFF. 325 DUBAI, UAE (директор Сологуб Яна) - 2 422 300,00 доллара США.

Со счета ТОО "Ак-Балапан-Трейдинг" на счет компании MASCON INVESTMENT LTD, RIGA, AKCIJU KOMERCBANK BALTIKUMS за № LV68СВВR 1121327700010, RIGA LATVIA, адрес банка: 13 МАZА РILS SТRЕЕТ, Geneva Place, WaterfrontDrive, РО ВОХ 3469, Road Town, Tortola, BVI (директор Берикбаев Хамза) - 43 512 000,00 доллара США.
Со счета ТОО "Бозой Маркет" на счет компании MASCON INVESTMENT LTD, AKCIJU KOMERCBANK BALTIKUMS за № LV68СВВR 1121327700010, RIGA LATVIA, адрес банка: 13 МАZА РILS SТRЕЕТ, Geneva Place, WaterfrontDrive, РО ВОХ 3469, Road Town, Tortola, BVI (директор Берикбаев Хамза) - 998 000 долларов США.
Со счета ТОО "Ибраманат Групп" перечислены денежные средства на счета следующих иностранных компаний:
- GASTRUBOSERVICE LTD, London Great Britain, корреспондентский банк CITIBANK, N.Y. за № АТ8231000070554037510, London Great Britain, 2JRM, UR, 19, KathleenRoad SW 11 (директор Пауль Харвей) - 3 606 300,00 доллара США;
- КАZ METCO FZE, Emirates NBA Bank, FujairahBranch за № 1024147445702, EmiratesFujairahFreeZone/Phase 2 ( директор Сологуб Яна) -227 000,00 доллара США;
- JEREM SERVICES, LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK за № СН2508253000015329581, Zurich, Switzerland, PO ВОХ 146, ROAD TOWN, TORTOLA, BVI (директор Irene Spoerry) -
45 472 300,00 доллара США;
- MASCON INVESTMENT LTD, RIGA, AKCIJU KOMERCBANK BALTIKUMS за № LV68СВВR 1121327700010, RIGA, LATVIA, Geneva Place, WaterfrontDrive, РО ВОХ 3469, Road Town, Tortola, BVI (директор Берикбаев Хамза) -
2 553 500,00 доллара США;
- MULTIVAC EXPORT AG, Deutsche Bank AG за № DЕ397007001001518885, Хененберг, Швейцария, Bosch 65, СН-6331 (директор Рольф Бюнтер) - 220 500,00 евро.

Одновременно следует отметить, что часть денежных средств, перечисленных на счета иностранных компаний, внесена наличными Бажановым Э.К. и Абдралиевым М.С. в качестве взноса в уставный капитал участников ТОО "КТ "ТАТ Кредит".
Следствием установлена личность директора иностранной компании MASCON INVESTMENT LTD, RIGA - Берикбаев Хамза Касымжанович, 18.03.1989 г.р., уроженец Жамбылской области, согласно показаниям которого, к данной компании он никакого отношения не имеет.
Также установлена личность лица, значащегося руководителем иностранных компаний КАZ МЕТСО FZE, Emirates, SIMEKS GENERAL TRADING LLC, CONTINENT ALLIANCE GENERAL TRADING LLC - Сологуб (Бойко) Яна Михайловна, 24.12.1981 г.р., уроженка Акмолинской области, проживает по адресу: г. Астана, ул. Северное шоссе, д. 27/1, кв. 44. Приняты меры к обеспечению явки.
Кроме того, установлено, что со счета физического лица Смаилова Жубаныша Базарбаевича (участник ТОО "КТ "ТАТ Кредит" с долей 0,002%) в АФ АО "Казкоммерцбанк" перечислялись на счет иностранной компании CONTINENT ALLIANCE GENERAL TRADING LLC денежные средства в сумме 126 833,17 доллара США, на счет компании ВАIТ АL КНАIR GENERAL TRADING LLC - 469 157,49 доллара США; со счета АФ АО "Банк Центр Кредит" на счет компании CONTINENT ALLIANCE GENERAL TRADING LLC - 886 966,95 доллара США. Денежные средства на счет вносились наличными.

Изучение юридических дел по счетам Смаилова Ж.Б. показало, что денежные средства на счет вносились и перечислялись по доверенности родственниками Бажанова Э.К. - Бажановым М.А. и Бажановой С.Р.
Со счета Уалханова Е.А. в АФ АО "Банк­Центр Кредит" на счет компании ВАIТ АL КНАIR GENERAL TRADING LLC перечислены денежные средства в сумме 123 455,20 доллара США, которые предварительно внесены наличными.
Проверкой личности Уалханова Е.А. установлено, что с 2003 года он работал в ТОО "КТ "Тат Кредит" и состоял на должности бухгалтера, в этот же год вошел в состав участников товарищества с 0,002% доли от общего уставного капитала, в 2004 году назначен на должность бухгалтера аффилированной компании ТОО "CityCentereTransport&Logistic", руководителем которого являлся Бажанов Э.К., в 2010 году назначен на должность бухгалтера ТОО "FoodKZ" (единственный участник Бажанов Э.К.), в этот же год назначен на должность директора аффилированной компании ТОО "МSGrop" (единственный участник Абдралиев М.С.).
В настоящее время оперативно-следственные мероприятия по проверке путей легализации незаконно добытых средств членами и покровителями ОПС продолжаются.

Из постановления о возбуждении уголовного дела № 11190005700005 и принятии его к своему производству следователем следственной группы Генеральной прокуратуры капитаном финансовой полиции Ольхиным А.А.

1. Возбудить в отношении Жакаева Талгата Оразбаевича, 13.07.1968 г.р., Абдрахманова Ирлана Болатовича, 12.10.1976 г.р., а также в отношении руководства и работников ТОО "Кредитное товарищество "ТАТ Кредит" и других лиц уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч.3 ст. 193 УК РК.
2. Уголовное дело принять к своему производству и приступить к предварительному следствию.
3. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.
4. Копию настоящего постановления направить прокурору г. Алматы.

Следователь следственной группы Генеральной прокуратуры РК капитан финансовой полиции А. Ольхин

Геннадий БЕНДИЦКИЙ, е-mail: benditsky@time.kz

3 мая 2012 |