КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 25.06.2012
23:17  Яна Амелина: Между Россией и Грузией - кровь, а кровь не высыхает
21:16  Associated Press: Новые азиатские иммигранты в США превзошли по численности латиноамериканцев
20:51  "Къ": Башару Асаду подобрали новые санкции. Евросоюз наложил ограничения на сирийский режим
20:14  Le Figaro: Египет - от шариата к политическому прагматизму
19:51  Е.Естенбаев: ТрансКыргызский экспресс. Почему Иран лезет в дела Китая
15:13  Мэр А.Есимов: "Алматы переименовывать пока не будут"
15:09  Умище... Аскар Акаев придумал "стратегию модернизации экономики России"

15:06  А.Азам уулу: Противоречивая политика Узбекистана. В ШОС нет единства...
15:04  М.Конаровский: Большая игра в "сердце Азии". Вывести войска, но сохранить присутствие
15:02  В Турции будут штрафовать компании, не имеющие интернет-сайты
15:00  Т.Куан: Не убивайте наших детей! Мамы десятков маленьких казахстанцев пытаются поймать "ласкового убийцу" в белом халате
14:38  Кыргызстан. Адвокаты узбекского правозащитника А.Аскарова добиваются отмены пожизненного срока
12:23  Тайное становится явным. В Казахстане полицейские предлагают врачам сообщать о наркозависимых
12:21  А.Орозов: Скоро мы все в геополитическом плане будем зависимы от Пакистана
12:05  В южноказахстанском Коктереке неизвестные напали на офицера-пограничника. Есть жертвы
11:49  Средняя Азия делает вид, что не замечает антиисламскую политику США, - обзор ТаджСМИ от "Регнум"
11:41  А.Кадырбаев: Хубилай-хан. Этно-расовая иерархия империи. Часть 2
11:20  А.Шустов: Что ждет Центральную Азию?
11:16  А.Абдукаххор: Братские могилы. Непрочитанные страницы истории гражданской войны в Таджикистане
11:10  Археологи в шоке: в древних захоронениях японской Уцукуси нашлись бусины из Древнего Рима
11:03  Сыны Сомони. Ягнобцы пытаются сохранить свою самобытность
11:02  EurasiaNet: Кыргызстан. Отмывание денег упрощается западными банками
10:46  Скандал при открытии ошской мечети "Сулайман-Тоо". Муфтию не дали прочитать намаз
10:27  А.Садыкова: Неверие в вину Челаха = недоверие к власти. Точка невозврата или "эффект бумеранга"?
10:21  С.Бойко: Когда кризис только на руку. Падение цен на нефть помогло казминистрам сохранить работу
10:10  И.Досмукан: Ибаноп, Петроп, Сидороп… В Казахстане предлагают изменить написание русских фамилий
10:09  С.Туник: Лопата-грабли – как последний патрон. Родина – это не только баурсак на столе и карагач на околице
10:04  Е.Пахомов: Судьба за шесть тысяч рупий. Репортаж с самого удивительного оружейного рынка планеты из пуштунской "зоны племен"
10:00  La Repubblica: Вьетнам, возвращение янки - бывшие враги объединяются против Китая
09:59  Е.Мелкумян: Новое обострение внутриполитического положения в Кувейте
09:58  М.Субх: Последние изменения в руководстве Саудовской Аравии
09:57  Н.Замараева: Раджа Первез Ашраф - новый премьер-министр Пакистана
09:54  Перекрытия русла Вахша для возведения плотины Рогунской ГЭС в этом году не будет
09:25  Сошли с дистанции. Каждый пятый руководитель правоохранительных органов Казахстана провалил первый этап внеочередной аттестации
09:24  Классовая борьба в Казахстане вне закона?
08:26  Опять "джихадисты"? В Актобе ликвидированы убийцы милиционера
02:32  Ташкент советует Кабулу не покупать электроэнергию в Таджикистане
01:15  А.Габуев: Атом в кармане. Прошедшие в Москве переговоры по урегулированию иранской ядерной проблемы закончились ничем
01:07  Д.Мадияр: Культурная интеграция. В Астане состоялся форум "Евразийская культура в новом мире"
01:06  О.Ханцевич: Социологический портрет гражданина СНГ. Каковы ожидания соседей от гуманитарного сотрудничества в Содружестве
01:04  В.Скосырев: США возрождают военные базы в Азии. В ответ Китай готов крепить связи с Россией и другими соседями
00:30  Р.Берновский: Для чего "раскачивается" Иран и какие последствия будет иметь Казахстан?
00:10  Н.Сурков: Армия и братья-мусульмане делят Египет
Воскресенье, 24.06.2012
21:30  Тунис выдал Ливии премьер-министра режима М.Каддафи аль-Махмуди
21:27  "Брат-мусульманин" Мухаммед Мурси избран новым президентом Египта
10:47  А.Кадырбаев: Хубилай-хан - монгольский великий хан или китайский император? Часть 1
09:45  Д.Тимохин. Огузы, Сельджуки, Сельджукиды и Османская империя (рецензия на книгу: В.М. Запорожец. "Сельджуки")
07:54  С.Тарасов: Кто подталкивает Турцию таскать "каштаны" из сирийского огня
07:50  В розыск объявлен топ-менеджер топливной компании Росатома ТВЭЛ Тимур Букейханов
01:52  "Талибан" заселился в отель. Как боевики атаковали постояльцев гостиницы в пригороде Кабула
Суббота, 23.06.2012
23:15  Экс-мэра Бишкека и депутата Парламента Тюлеева все-таки поймали и посадили в клетку
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
EurasiaNet: Кыргызстан. Отмывание денег упрощается западными банками
11:02 25.06.2012

Кыргызстан: Отмывание денег упрощается западными банками – Доклад

С момента прихода к власти в апреле 2010 года правительство Кыргызстана не перестает утверждать, что семья свергнутого президента Курманбека Бакиева и его окружение использовали крупнейший банк республики для отмывания и вывода крупных финансовых сумм. В новом отчете антикоррупционной организации Global Witness говорится, что либеральные порядки в западных банках содействовали подобного рода незаконным деяниям.

Когда в апреле 2010 года Бакиев и его печально известное своей корыстолюбием семейство были отстранены от власти, временное правительство немедля национализировало "АзияУниверсалБанк" (АУБ). Бывшее руководства банка утверждает, что обвинения имеют политическую подоплеку. Европейский банк реконструкции и развития провел проверку, результаты которой, похоже, подкрепляют утверждения Бишкека об отмывании денег. Экс-президент проживает в Беларуси, а его сын Максим обратился с просьбой о предоставлении ему убежища в Великобритании.

Дело же, как утверждается в докладе организации Global Witness "Под завесой секретности", указывает на более серьезную проблему: слишком просто во многих западных странах основать фиктивную компанию "для отмывания денег, полученных путем коррупции, уклонения от налогов и иных преступлений". Великобритания, Новая Зеландия и такие штаты, как Делавэр "разрешают компаниям иметь скрытую форму владения" и практически ничего не делают для соблюдения законов об отмывании денежных средств. "Это существенно, потому что "почтовые ящики" – компании, являющиеся, по сути, лишь названием на листке бумаги, – являются одним из ключевых элементов увода коррупционных доходов, благодаря которому бедные страны так и остаются бедными".

"Создать законспирированную компанию-"почтовый ящик" в Великобритании и других странах настолько просто, что преступные элементы, террористы и коррумпированные политики с легкостью и совершенно безнаказанно переводят деньги по всему миру, – говорит в заявлении представитель организации Global Witness Том Мейн (Tom Mayne) – Дело еще в том, что делать это можно совершенно легально. Это лишает граждан бедных стран возможности выбраться из нищеты и преодолеть зависимость от внешней помощи".

Будучи не в состоянии установить, откуда пришли данные деньги, компания Global Witness отмечает, что через счета в АУБ трех зарегистрированных в Великобритании компаний прошли 1,2 млрд долларов, в том числе бюджетные средства, выделенные на пенсии. Около 700 млн долларов пошли через счет британской компании, "принадлежащей" русскому покойнику: каким-то образом он умудрился учредить компанию через три года после собственной смерти, но никто этого не заметил, потому что британские власти не требуют от компаний предоставлять для внесения в реестр сведения о выгодоприобретающем собственнике компании.

В беседе с Global Witness экс-председатель АУБ Михаил Надель отверг обвинения в отмывании денег. С Максимом Бакиевым, вот удивительно, связаться для получения комментария не удалось.

Вот еще несколько пунктов с информацией для размышления:

– Три эти британские компании провели через свои счета 1,2 млрд долларов, несмотря на отсутствие у них какого-либо реального бизнеса, который бы удалось установить организации Global Witness;

– Означенные подозрительные транзакции производились с участием многих банков по всему миру, причем самые крупные суммы проходили через нью-йоркский Citibank, британский Standard Chartered и австрийский Raiffeisen Zentralbank. Эти банки продолжали вести дела с вышеупомянутым кыргызским финансовым учреждением, хотя одному из банков, UBS, это взаимодействие внушило достаточную обеспокоенность для того, чтобы разорвать с ним отношения.

– Упрочению международной репутации кыргызского банка способствовал факт наличия среди членов его правления трех американских экс-сенаторов, в том числе экс-кандидата в президенты Боба Доула (Bob Dole).

– В настоящее время практически невозможно установить личность действительных "выгодоприобретающих" собственников данных компаний. Происходит это из-за наличия нескольких совершенно легальных способов, с помощью которых коррумпированные политики, лица, уклоняющиеся от налогов, и террористы могут скрыть свою личность. Один из них – это создать компанию в крупном финансовом центре, таком как Великобритания, чтобы затем ее акционерами стали другие компании, зарегистрированные в местах, где можно не раскрывать личности владельцев. Другой способ – заплатить людям, чтобы не ваше, а их имена значились в регистрационных документах.

Организация Global Witness надеется, что инцидент с АУБ заставит правительства западных стран осознать, как излишне либеральное законодательство позволяет с легкостью создавать фиктивные компании и скрывать их, играя на руку коррумпированным диктаторам и прочим преступным элементам.

25.06.2012

Источник - EurasiaNet
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1340607720
Новости Казахстана
- Указ Президента Республики Казахстан от 30 июля 2021 года №634
- О ситуации на финансовом рынке в июне 2021 года
- Кадровые перестановки
- Заработная плата в ІІ квартале 2021 года*
- Политолог подвел итоги выборов сельских акимов в Казахстане
- Меморандум о взаимопонимании подписан между Правительством Казахстана и АО "АрселорМиттал Темиртау"
- Е. Тугжанов: Государство будет создавать все условия для работы ответственных объектов МСБ
- "Ashyq нас ни от чего не спас": владельцы мелких кафе против новых ограничений
- Обязательная цифровая маркировка обуви в Казахстане будет введена с 1 ноября 2021 года
- Ревизионными комиссиями проведен аудит по выявленным Счетным комитетом нарушениям
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх